C**** C*****
InculpatS***** I*****
InculpatZ***** C*****
InculpatM**** G******* I*****
InculpatF***** G******* I**
InculpatÎn baza art. 345 Cod procedură penală judecătorul de cameră preliminară respinge cererile şi excepţiile formulate de inculpatul S***** I*****. În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală constată legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul din 02.12.2020, emis în dosarul nr. 744/P/2010 al Parchetului de pe langa Tribunalul Tulcea, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatii: - Cutov Cornel, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. p. si art. 5 C. p. art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. p., art. 5 C. p. şi art. 38 alin. 1 C. p. -S***** I*****, cercetat pentru săvârşirea cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani prevăzute şi pedepsite de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. p. art. 5 C. p. art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. p., art. 5 C. p. art. 38 alin. 1 C. p. -Z***** C*****, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani faptă prevăzută şi pedepsită de art. 29 alin. 1 lit.a şi b din Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. p. şi art. 5 C. p. -M**** G******* I*****, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală fapte prevăzute şi pedepsite de art. 48 alin. 1 C. p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. p. art. 5 C. p., art. 48 alin. 1 C. p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. p. şi art. 5 C. p. si art. 48 alin. 1 C. p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. p., art. 5 C. p. şi art. 38 alin. 1 C. p. -Frîncu Gheorghe Ion, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prevăzută şi pedepsită de art. 48 alin. 1 C. p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. p. şi art. 5 C. p. -Stan Sorin, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală prevăzute şi pedepsite de art. 48 alin. 1 C. p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. p. art. 5 C. p. şi art. 48 alin. 1 C. p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. p., art.5 C. p. şi art. 38 alin. 1 C. p. -Cacencu (Stan) Raluca Narcisa, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală prevăzute şi pedepsite de art. 48 alin. 1 C. p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. p. şi art. 5 C. p., art. 48 alin. 1 C. p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin.2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. p. si art. 5 C. p. şi art. 48 alin. 1 C. p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. p., art. 5 C. p. si art. 38 alin. 1 C. p. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu din 17.06.2021.
Incheierefinalacamerapreliminara19/2021 din 17.06.2021AMANA PRONUNTAREA LA 17.06.2021
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.06.2021Amana pronun?area la 10.06.2021
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 03.06.2021pentru a da posibilitatea apărătorului inculpatului Frâncu Gheorghe sa studieze dosarul
Incheiere de sedinta din 06.05.2021Pentru a da posibilitatea inculpatului F***** G******* I** sa-şi angajeze apărător
Incheiere de sedinta din 18.03.2021