S* A**** G***** S** - P*** L********* J******* C******** L*******
InculpatT******** A********
InculpatP*** G******* C******
InculpatS*** M***** G*****
InculpatD*** C********
Parte civilăÎn temeiul art. 396 alin. (5) raportat la art. 16 alin. (1) lit. a), ambele din Codul de procedură penală, dispune achitarea inculpatei AYMAR GRAINS S.R.L., C.U.I. 29324218, cu sediul în mun. Constanta, str. I. L. Caragiale nr. 55, bl. D 1, sc. C, et. 1, ap. 47, cam. 1, jud. Constanţa, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală – faptă prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, întrucât fapta nu există. În temeiul art. 396 alin. (5) raportat la art. 16 alin. (1) lit. a), ambele din Codul de procedură penală, dispune achitarea inculpatului T******** A********, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală – faptă prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, întrucât fapta nu există. În temeiul art. 396 alin. (5) raportat la art. 16 alin. (1) lit. a), ambele din Codul de procedură penală, dispune achitarea inculpatei Papa-Gheorghe Cheraţa (fostă Babu), sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală – faptă prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, întrucât fapta nu există. În temeiul art. 396 alin. (5) raportat la art. 16 alin. (1) lit. a), ambele din Codul de procedură penală, dispune achitarea inculpatului Şomu Marius-George, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală – faptă prevăzută de art. 48 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, întrucât fapta nu există. În baza dispoziţiilor art. 19 alin. (5), art. 25 alin. (1) şi art. 397 alin. (1) din Codul de procedură penală, raportate la dispoziţiile Codului fiscal şi ale Codul de procedură fiscală, respinge ca neîntemeiată acţiunea civilă exercitată în cauză de către partea civilă A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, împotriva inculpaţilor AYMAR GRAINS S.R.L., T******** A********, Papa-Gheorghe Cheraţa şi Şomu Marius-George. În temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală, raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005 şi la art. 249 alin. (5) din Codul de procedură penală, dispune ridicarea măsurilor asigurătorii luate în cauză prin ordonanţele procurorului emise în dosarul de urmărire penală nr. 321/P/2016 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, la data de 21.02.2019 şi la data de 28.05.2019, constând în instituirea inscripţiei ipotecare asupra imobilelor, a sechestrului judiciar asupra bunurilor mobile şi a popririi asigurătorii asupra tuturor conturilor deţinute de cei patru inculpaţi. În temeiul art. 272 din Codul de procedură penală şi al Protocolului nr. 14511/14.02.2019, încheiat între Ministerul Justiţiei, Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, dispune avansarea, din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa, a sumei de 1663 de lei, reprezentând onorariul pentru avocatul Haiduc Alexandru, aferent camerei preliminare şi judecăţii în primă instanţă. În temeiul art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuieli judiciare avansate de stat în prezenta cauză, aferente urmăririi penale şi judecăţii, rămân în sarcina statului. În vederea punerii în executare a dispoziţiilor din această hotărâre referitoare la ridicarea măsurilor asigurătorii, Un extras al dispozitivului hotărârii se va comunica, la rămânerea definitivă a acesteia, către către S.P.I.T.V.B.L. din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa, la O.C.P.I. Constanţa, la RAIFFEISEN BANK SA, la GARANTI BANK SA – în referire la ordonanţele procurorului emise în dosarul de urmărire penală nr. 321/P/2016 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, la data de 21.02.2019 şi la data de 28.05.2019.. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii, potrivit art. 408 alin. (1) coroborat cu art. 410 alin. (1) din Codul de procedură penală; cererea de apel se depune la Tribunalul Constanţa, conform art. 413 alin. (1) din Codul de procedură penală. Pronunţată la data de 20.06.2022, prin punerea la dispoziţie prin mijlocirea grefei, conform art. 405 alin. (1) din Codul de procedură penală.
Hotarare 243/2022 din 20.06.2022Amână pronunţarea în cauză la data de 20.06.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.05.2022Amana pronuntarea la data de 23 05 2022
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 26.04.2022Amână pronun?area la data de 26.04.2022.
Incheiere de sedinta din 25.02.2022Respinge, ca neîntemeiată, cererea procurorului de schimbare a încadrării juridice în ceea ce o priveşte pe inculpata Papa-Gheorghe Cheraţa, din infracţiunea de evaziune fiscală – faptă prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, în infracţiunea de evaziune fiscală – faptă prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005. Cu apel odată cu fondul, potrivit art. 408 alin. (2) din Codul de procedură penală. Pronunţată la data de 14.02.2022, prin punerea la dispoziţie prin mijlocirea grefei, conform art. 405 din Codul de procedură penală.
Incheiere de sedinta din 14.02.2022În vederea administrării unor probe suplimentare, amână judecarea cauzei la data de 25.02.2022. Asupra cereii de schimbare a încadrării juridice, amână pronunţarea la data de 14.02.2022.
Incheiere de sedinta din 28.01.2022În vederea formulării obiecţiunilor / formulării răspunsului la obiecţiuni, amână judecarea cauzei la data de 28.01.2022, ora 09.15.
Incheiere de sedinta din 17.12.2021În vederea formulării răspunsului la obiecţiuni, amână judecarea cauzei la data de 17.12.2021, ora 09.00.
Incheiere de sedinta din 19.11.2021Admite în parte obiecţiunile la raportul de expertiză judiciară formulate de către partea civilă şi susţinute prin punctul de vedere al specialistului parchetului. În temeiul art. 180 alin. (1) din Codul de procedură penală, dispune efectuarea unui supliment la expertiza judiciară, urmând ca expertul să răspundă obiectivului nr. 3 reformulat astfel: „Să se stabilească prejudiciul cauzat bugetului de stat, cu indicarea modului de calcul şi a normelor fiscale aplicabile, în situaţia în care – la sfârşitul procesului, pe baza întregului probatoriu administrat în cauză – se va considera ca fiind nereale operaţiunile de cumpărare de la furnizorul SERV FLORICOM SRL, din perioada august 2012 – aprilie 2013, astfel cum acestea au fost înregistrate în contabilitatea societăţii AYMAR GRAINS SRL şi relevate prin raportul de constatare tehnică întocmit în faza urmăririi penale de către specialistul antifraudă care îşi desfăşoară activitatea la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa” Cu apel odată cu fondul, potrivit art. 408 alin. (2) din Codul de procedură penală. Pronunţată în şedinţa publică, la data de 08.11.2021.
Incheiere de sedinta din 08.11.2021Termen de judecată la data de 19.11.2021, ora 11.15. Asupra obiecţiunilor la raportul de expertiză, amână pronunţarea la data de 08.11.2021.
Incheiere de sedinta din 22.10.2021În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 22.10.2021, ora 11.15.
Incheiere de sedinta din 24.09.2021În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 24.09.2021, ora 10.45.
Incheiere de sedinta din 11.06.2021Pentru administrarea probelor, amână judecarea cauzei la data de 11.06.2021, ora 10.30.
Incheiere de sedinta din 14.05.2021În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 14.05.2021, ora 11.50.
Incheiere de sedinta din 16.04.2021Pentru administrarea probei testimoniale cu martorii propuşi, amana cauza la data de 16.04.2021, ora 11.30.
Incheiere de sedinta din 19.03.2021În temeiul art. 172 alin. 6 din Codul de procedură penală, stabileşte următoarele obiective ale expertizei contabile încuviinţate în cauză: 1) Să se stabilească, pe baza documentelor contabile şi a declaraţiilor fiscale, dacă relaţiile comerciale derulate între societatea AYMAR GRAINS S.R.L. şi societatea SERV FLORICOM S.R.L., în perioada august 2012 - aprilie 2013, au fost înregistrate în mod corect în evidenţele contabile ale societăţii AYMAR GRAINS S.R.L., cu indicarea modalităţii concrete de operare a înregistrărilor; 2) Să se stabilească, pe baza documentelor contabile şi a declaraţiilor fiscale, dacă în legătură cu relaţiile comerciale derulate între societatea AYMAR GRAINS S.R.L. şi societatea SERV FLORICOM S.R.L., în perioada august 2012 - aprilie 2013, societatea AYMAR GRAINS S.R.L. are creanţe bugetare neachitate, cu titlu de impozit pe profit sau TVA; 3) Să se stabilească prejudiciul cauzat bugetului de stat, cu indicarea modului de calcul şi a normelor fiscale aplicabile, în situaţia în care se va considera ca fiind nereale operaţiunile de cumpărare de la furnizorul SERV FLORICOM SRL, din perioada august 2012 – aprilie 2013, astfel cum acestea au fost înregistrate în contabilitatea societăţii AYMAR GRAINS SRL şi relevate prin raportul de constatare tehnică întocmit în faza urmăririi penale de către specialistul antifraudă care îşi desfăşoară activitatea la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. Stabileşte termen pentru efectuarea expertizei judiciare dispuse şi pentru depunerea raportului de expertiză la dosarul cauzei la data de 16.04.2021. Ia act de alegerea expertului parte Ivaşcu Gheorghe, de către inculpatul Şomu Marius-George. Constată că onorariul provizoriu în cuantum de 2500 de lei, stabilit pentru expertul judiciar desemnat de instanţă – d-na expert Godeanu Petra, a fost achitat de către inculpatul Şomu Marius-George, potrivit chitanţei nr. 1915633202/1 emisă de CEC Bank S.A. – Sucursala Constanţa la data de 22.02.2021. Se va emite adresă către Biroul Local de Expertize Judiciare de pe lângă Tribunalul Constanţa, pentru informare cu privire la expertiza judiciară dispusă în cauză şi cu ataşarea unei copii a chitanţei menţionate. Se va emite adresă către expertul desemnat din oficiu, pentru încunoştinţare cu privire la numire, la obiective, la onorariul provizoriu, la expertul parte ales de inculpatul Şomu Marius-George, care urmează a fi convocat la efectuarea expertizei, precum şi cu privire la termenul acordat pentru depunerea raportului de expertiză la dosarul cauzei.
Incheiere de sedinta din 26.02.2021Termen de judecată la data de 19.03.2021, ora 10.30, pentru continuarea cercetării judecătoreşti. Asupra expertizei financiar contabile, amână pronun?area la data de 26.02.2021.
Incheiere de sedinta din 19.02.2021Termen de judecată la data de 19.02.2021, ora 10.00, pentru discutarea probatoriilor.
Incheiere de sedinta din 22.01.2021Termen de judecată la data de 22.01.2021, ora 09.00, pentru lipsa de apărare.
Incheiere de sedinta din 11.12.2020