P****** V* G*****
InculpatP****** G* G*****
InculpatA******* - D********* I*** - A************ J******** A F********* P****** S******
Parte vătămatăS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte vătămatăStabile?te ca legea penală mai favorabilă inculpa?ilor P****** V* G***** ?i P****** G* G*****, Noul Cod Penal (forma de până la data de 30.05.2022) şi încadrarea juridică a infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr.241/2005(forma ulterioară datei de 01.02.2014) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C.p. (3 de acte materiale) şi art. 5 din C.pen. În temeiul art. 16 alin. 1 lit. f din C.pr.pen., art. 153, art. 154 alin. 1 lit. c C.pen., art. 155 alin. 1 C.pen., coroborat cu Decizia CCR nr. 297/2018, Decizia CCR nr. 358/2022 ?i art. 5 C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul P****** V* G***** ?i P****** G* G*****,pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. penal(3 acte de materiale) ?i art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. În baza art.19 alin. 1, art. 397 alin.1 C.proc.pen. şi art. 1357 Cod civil, admite în parte ac?iunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin ANAF Bucure?ti, cu sediul în municipiul Bucure?ti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, reprezentat prin Direc?ia Regională a Finan?elor Publice Ia?i-Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, str. V. Bumbac, nr. 1, jud. Suceava ?i obligă inculpa?ii P****** V* G***** ?i P****** G* G***** să achite acesteia suma de 224.310 lei(112.155 lei fiecare), reprezentând daune materiale (prejudiciu neachitat), sumă la care se adaugă dobânzi şi/sau penalită?i de întârziere calculate de la data de 31.12.2012, conform art.120 C.pr. fiscală. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuieli judiciare în cuantum de 5.500 de lei, din care suma de 5000 lei din cursul urmăririi penale, respectiv 500 de lei în cursul judecă?ii, rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia pâr?ilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 21.12.2022.
Hotarare 384/2022 din 21.12.2022Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 21.12.2022. Pronunţată prin punerea la dispoziţia procurorului şi a părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 14.12.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.12.2022Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 14.12.2022. Pronunţată prin punerea la dispoziţia procurorului şi a părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 28.11.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 28.11.2022Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 28.11.2022. Pronunţată prin punerea la dispoziţia procurorului şi a părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 24.11.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 24.11.2022Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 24.11.2022. Pronunţată prin punerea la dispoziţia procurorului şi a părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 01.11.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 01.11.2022Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 01.11.2022. Pronunţată prin punerea la dispoziţia procurorului şi a părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 28.09.2022.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 28.09.2022Repune cauza pe rol, pentru a fi pusă în discuţie inciden?a deciziei nr. 358/2022 a CCR privitor la faptele deduse judecăţii. Fixează termen de judecată în data de 28.09.2022, ora 09:00. Dispune citarea părţilor şi încunoştinţarea apărătorului. Pronunţată prin punerea la dispoziţia procurorului şi a părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 13.09.2022.
Incheiere de sedinta din 13.09.2022Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 13.09.2022. Pronunţată prin punerea la dispoziţia procurorului şi a părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 26.08.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 26.08.2022Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 26.08.2022. Pronunţată prin punerea la dispoziţia procurorului şi a părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 28.07.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 28.07.2022În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână redactarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 28.07.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 12.07.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.07.2022În temeiul art. 391 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, deliberarea, redactarea şi pronunţarea vor avea loc la data de 12.07.2022. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 08.06.2022.
Incheiere de sedinta din 08.06.2022Emiterea unei adrese către expert Curcă Dumitru prin care i se va pune în vedere să înainteze răspunsul la obiec?iunile formulate la concluziile raportului de expertiză până la data de 01.06.2022. Amână cauza pentru data de 08.06.2022, ora 09:00, complet C4F, pentru când părţile au termen în cunoştinţă, conform dispoziţiilor art. 356 alin. 3 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11.05.2022.
Incheiere de sedinta din 11.05.2022Admite obiec?iunile formulate de inculpaţii P****** V* G***** şi P****** G* G***** prin avocat ales Alexe Luiza cât şi de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, cu privire la raportul de expertiză financiar-contabilă. Emiterea unei adrese către domnul expert Curcă Dumitru prin care i se vor comunica în copie obiec?iunile formulate, cu solicitarea de a înainta un răspuns până la termenul de judecată ce se va stabili în cauză. Amână cauza pentru data de 11.05.2022, ora 09:00, complet C4F, pentru când părţile au termen în cunoştinţă, conform dispoziţiilor art. 356 alin. 3 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13.04.2022.
Incheiere de sedinta din 13.04.2022Admite cererea formulată de avocat Alexe Luiza, pentru inculpaţii P****** V* G***** şi P****** G* G*****, de amânare a cauzei în vederea studierii conţinutului raportului de expertiză. Amână cauza pentru data de 13.04.2022, ora 09:00, complet C4F, pentru când părţile au termen în cunoştinţă, conform dispoziţiilor art. 356 alin. 3 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 30.03.2022.
Incheiere de sedinta din 30.03.2022Emiterea unor adrese către expertul Curcă Dumitru în vederea comunicării faptul că a fost achitat avansul stabilit, conform chitanţei nr. 1946504400/1 emisă la data de 03.02.2022 de CEC BANK şi ataşării unei fotocopii a chitanţei depuse la dosar, cu solicitarea de a proceda la efectuarea expertizei. Repetarea procedurii de citare cu martorul Stănescu Iulian cu citaţie simplă prin intermediul organelor de poliţie din localitatea de domiciliu, iar în situaţia în care se procedează la afişarea înştiinţării, termenul în care partea se poate prezenta la instanţă pentru ridicarea citaţiei va fi de 0 zile, prin derogare de la dispoziţiile prevăzute în Regulamentului de Ordine Interioară al instanţelor judecătoreşti şi cu mandat de aducere la ambele adrese cunoscute cu solicitarea către organele desemnate cu executarea mandatelor de a efectua verificări în sensul obţinerii unui număr de telefon mobil al martorului. Amână cauza pentru data de 30.03.2022, ora 09:00, complet C4F, pentru când părţile au termen în cunoştinţă, conform dispoziţiilor art. 356 alin. 3 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11.02.2022.
Incheiere de sedinta din 11.02.2022Achitarea avansului în cuantum de 2.000 lei din onorariul pentru efectuarea expertizei financiar contabile de către inculpaţi, urmând a se face dovada achitării. Emiterea unor adrese către expertul Curcă Dumitru în vederea comunicării faptul că s-a stabilit avansul în cuantum de 2.000 lei acesta urmând a fi achitat de inculpaţi. Repetarea procedurii de citare cu martorul Stănescu Iulian cu citaţie simplă prin intermediul organelor de poliţie din localitatea de domiciliu, iar în situaţia în care se procedează la afişarea înştiinţării, termenul în care partea se poate prezenta la instanţă pentru ridicarea citaţiei va fi de 0 zile, prin derogare de la dispoziţiile prevăzute în Regulamentului de Ordine Interioară al instanţelor judecătoreşti şi cu mandat de aducere la ambele adrese. Amână cauza pentru data de 19.01.2022, ora 10:30, complet C4F, pentru când părţile au termen în cunoştinţă, conform dispoziţiilor art. 356 alin. 3 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 02.02.2022.
Incheiere de sedinta din 02.02.2022Dispune efectuarea expertizei contabile în domeniul fiscalitate de către domnul expert Curcă Dumitru, care se află la poziţia 17 de pe lista cu experţi. Emiterea unei adrese către expertul Curcă Dumitru prin care va fi informat că a fost desemnat în cauză să întocmească un raport de expertiză contabilă în domeniul fiscalitate, conform obiectivelor stabilite. De asemenea să comunice onorariul parţial care urmează a fi achitat de către inculpat. Citarea martorului Stănescu Iulian în continuare cu mandat de aducere şi adresă către organele competente pentru a asigura prezenţa lui, prin însoţire, sub sancţiunea amenzii.
Incheiere de sedinta din 19.01.2022Repetarea procedurii de citare cu martorul Stănescu Iulian şi cu mandat de aducere. Emiterea unor adrese către Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Inspectoratul General al Poli?iei Române pentru a se stabili dacă martorul Stănescu Iulian este încarcerat sau se află într-un centru de reţinere şi arestare preventivă din ţară, precum şi către INTERPOL în vederea comunicării situaţiei juridice a acestuia, respectiv dacă se află în executarea unei pedepse privative de libertate sau sub imperiul unei măsuri de supraveghere pe teritoriul altei ţări. Admite cererea formulată de inculpaţii P****** V* G***** şi P****** G* G***** prin apărător ales, avocat Alexe Luiza, de efectuare a unei expertize financiar-contabile. Admite obiectivele formulate de avocat Alexe Luiza, pentru inculpaţii P****** V* G***** şi P****** G* G*****. Admite în parte obiectivele formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava. Respinge obiectivul numărul 3. Stabileşte obiectivele la care urmează a se răspunde prin efectuarea expertizei financiar-contabile, respectiv: 1. Să se stabilească, raportat la documentele aflate la dosarul cauzei, dacă plata pentru operaţiunile comerciale efectuate, reţinute în rechizitoriu şi care fac obiectul dosarului, s-a efectuat prin bancă; 2. Să se stabilească, raportat la documentele aflate la dosarul cauzei, dacă reprezentanţii SC PLUSTEHNIC SRL, au evidenţiat în contabilitate operaţiunile comerciale identificate ca fiind desfăşurate şi reţinute în rechizitoriu, şi-au îndeplinit obligaţiile fiscale şi au respectat prevederile legale privind ţinerea evidenţei contabile şi fiscale; 3. Să se stabilească, raportat la documentele aflate la dosarul cauzei, dacă prin operaţiunile comerciale efectuate, reţinute în rechizitoriu şi care fac obiectul dosarului s-au ob?inut venituri, aceste venituri au fost evidenţiate contabil şi au fost declarate fiscal cu consecinţa impozitării şi taxării acestora. 4. Să se stabilească, raportat la documentele aflate la dosarul cauzei, dacă o parte sau toate veniturile identificate nu sunt evidenţiate din punct de vedere contabil şi dacă au fost sau nu declarate ?i care este prejudiciul adus bugetului de stat, defalcat pe tipuri de obligaţii fiscale. Amână cauza pentru data de 19.01.2022, ora 09:00, complet C4F, pentru când părţile au termen în cunoştinţă, conform dispoziţiilor art. 356 alin. 3 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 20.12.2021.
Incheiere de sedinta din 20.12.2021Efectuarea de verificări în baza de date Direcţia pentru Evidenta Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date a adresei de domiciliu a martorului Stănescu Iulian şi citarea acestuia la adresa care rezultă în urma verificărilor, iar în situaţia în care este găsit şi se procedează la afişarea citaţiei, termenul de afişare va fi de 1 zi, precum şi cu mandat de aducere. Amână cauza pentru data de 20.12.2021, ora 12:30, complet C4F, pentru când părţile au termen în cunoştinţă, conform dispoziţiilor art. 356 alin. 3 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15.12.2021.
Incheiere de sedinta din 15.12.2021Citarea martorului Stănescu Iulian şi cu mandat de aducere. Amână cauza pentru data de 15.12.2021, ora 09:00, complet C4F, pentru când părţile au termen în cunoştinţă, conform dispoziţiilor art. 356 alin. 3 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 19.11.2021.
Incheiere de sedinta din 19.11.2021Citarea martorului Stănescu Iulian şi cu mandat de aducere. Amână cauza pentru data de 19.11.2021, ora 09:40, complet C4F, pentru când părţile au termen în cunoştinţă, conform dispoziţiilor art. 356 alin. 3 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 17.11.2021.
Incheiere de sedinta din 17.11.2021Citarea următorilor 3 martori din lucrări, respectiv Bodnărescu Milica, Gontariu Elena şi Stănescu Iulian. Admite cererea formulată de Alexe Luiza, pentru inculpaţii P****** V* G***** şi P****** G* G***** şi prorogă discutarea cererii formulată de avocat Alexe Luiza, pentru inculpaţii P****** V* G***** şi P****** G* G*****, de efectuare a unei expertize financiar-contabile după finalizarea audierii măritorilor din lucrări. Amână cauza pentru data de 17.11.2021, ora 09:00, complet C4F, pentru când părţile au termen în cunoştinţă, conform dispoziţiilor art. 356 alin. 3 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 20.10.2021.
Incheiere de sedinta din 20.10.2021Citarea primilor doi martori in lucrări, respectiv Muntean Adrian Vasile şi Hînţari Nicoleta Alina. Prorogarea discutării cererii formulată de avocat Alexe Luiza, pentru inculpaţii P****** V* G***** şi P****** G* G*****, de efectuare a unei expertize financiar-contabile. Admite cererea formulată de Alexe Luiza, pentru inculpaţii P****** V* G***** şi P****** G* G***** de acordare a unui termen mai îndelungat. Amână cauza pentru data de 20.10.2021, ora 09:00, complet C4F, pentru când părţile au termen în cunoştinţă, conform dispoziţiilor art. 356 alin. 3 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 08.09.2021.
Incheiere de sedinta din 08.09.2021Admite cererea de amânare a cauzei formulate de Alexe Luiza, pentru inculpaţii P****** V* G***** şi P****** G* G*****. Amână cauza pentru data de 08.09.2021, ora 09:00, complet C4F, pentru când părţile au termen în cunoştinţă, conform dispoziţiilor art. 356 alin. 3 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 02.06.2021.
Incheiere de sedinta din 02.06.2021Admite cererea de amânare a cauzei formulate de inculpatului Panciuc V Gavril. Amână cauza pentru data de 02.06.2021, ora 09:00, complet C4F, pentru când se va repeta procedura de citare cu inculpaţii, celelalte părţi având termen în cunoştinţă, conform dispoziţiilor art. 356 alin. 3 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 21.04.2021.
Incheiere de sedinta din 21.04.2021