R****** M******
InculpatR****** Y****
InculpatO****** S****
InculpatA****** N******** D* A*********** F****** - D******* G******* R******** A F********* P****** B********
Parte civilăR****** M******
InculpatI. În temeiul art. 367 alin 1, 2 ?i 3 C.pen. dispune condamnarea inculpatului R****** M******, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoarea pentru săvâr?irea infrac?iunii de constituire a unui grup infrac?ional organizat. În temeiul art. 67 alin. 2 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice şi a dreptului de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat pe o perioadă de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate. În temeiul art. 65 alin. 1 şi 3 din C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a prev. de art. 66 alin. 1 lit. 1 lit. a şi b C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice şi a dreptului de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic.art. 35 alin. 1 C.pen. va dispune condamnarea inculpatului R****** M****** la pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (71 acte materiale). În temeiul art. 67 alin. 2 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, a dreptului de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat şi a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societă?i comerciale o perioadă de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate. În temeiul art. 65 alin. 1 şi 3 din C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a prev. de art. 66 alin. 1 lit. 1 lit. a, b şi g C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, a dreptului de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat şi a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societă?i comerciale până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În temeiul art. 40 alin. 1 C.pen. constată că infrac?iunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta sunt concurente cu infrac?iunea pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare prin sentin?a penală nr. 21/F din data de 03.02.2020 pronun?ată de Tribunalul Ilfov – Secţia Penală în dosarul 2783/93/2016, definitivă prin decizia penală nr. 95/A din 07.02.2022 a Cur?ii de Apel Bucure?ti. În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. dispune contopirea pedepselor anterior men?ionate inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea 9 (nouă) ani închisoare la care adaugă sporul obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse de 3 (trei) ani închisoare şi de 3 (trei) ani închisoare, respectiv sporul de 2 (doi) ani închisoare, inculpatul urmând a executa în final pedeapsa rezultantă de 11 (unsprezece) ani închisoare. În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, a dreptului de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat şi a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societă?i comerciale o perioadă de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate. În temeiul art. 45 alin. 5 C.pen. rap. la art. 45 alin. 3 lit. a C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a prev. de art. 66 alin. 1 lit. 1 lit. a, b şi g C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, a dreptului de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat şi a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societă?i comerciale până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În temeiul art. 72 C.pr.pen. şi art. 40 alin. 3 C.pen. deduce perioada în care inculpatul a fost re?inut şi arestat preventiv, precum şi perioada deja executată de la data de 17.04.2019 la 22.04.2019, şi de la data de 07.02.2022 la zi. II. În temeiul art. 367 alin 1, 2 ?i 3 C.pen. dispune condamnarea inculpatului R****** Y****, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoarea pentru săvâr?irea infrac?iunii de constituire a unui grup infrac?ional organizat. În temeiul art. 67 alin. 2 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice şi a dreptului de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat pe o perioadă de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate. În temeiul art. 65 alin. 1 şi 3 din C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a prev. de art. 66 alin. 1 lit. 1 lit. a şi b C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice şi a dreptului de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. dispune condamnarea inculpatului R****** Y**** la pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (71 acte materiale). În temeiul art. 67 alin. 2 C.pen. va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, a dreptului de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat şi a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societă?i comerciale o perioadă de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate. În temeiul art. 65 alin. 1 şi 3 din C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a prev. de art. 66 alin. 1 lit. 1 lit. a, b şi g C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, a dreptului de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat şi a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societă?i comerciale până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În temeiul art. 38 alin. 1 C.pen. constată că infrac?iunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta sunt concurente. În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. dispune contopirea pedepselor anterior men?ionate inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea 9 (nouă) ani închisoare la care adaugă sporul obligatoriu de o treime pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare, respectiv sporul de 1 (un) an închisoare, inculpatul urmând a executa în final pedeapsa rezultantă de 10 (zece) ani închisoare. În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, a dreptului de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat şi a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societă?i comerciale o perioadă de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate. În temeiul art. 45 alin. 5 C.pen. rap. la art. 45 alin. 3 lit. a C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a prev. de art. 66 alin. 1 lit. 1 lit. a, b şi g C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, a dreptului de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat şi a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societă?i comerciale până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În temeiul art. 72 C.pr.pen. şi art. 40 alin. 3 C.pen. deduce perioada în care inculpatul a fost re?inut şi arestat preventiv de la data de 17.04.2019 la 22.04.2019. III. În temeiul art. 367 alin 1, 2, 3 şi 5 C.pen. rap. la art. 396 alin. 10 C.pr.pen. dispune condamnarea inculpatului O****** S****, la pedeapsa de 1 (un) an închisoarea pentru săvâr?irea infrac?iunii de constituire a unui grup infrac?ional organizat. În temeiul art. 67 alin. 2 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice şi a dreptului de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat pe o perioadă de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate. În temeiul art. 65 alin. 1 şi 3 din C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a prev. de art. 66 alin. 1 lit. 1 lit. a şi b C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice şi a dreptului de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În temeiul art. 48 alin.1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. art. 396 alin. 10 C.pr.pen. şi art. 19 din Legea dispune condamnarea inculpatului O****** S**** la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvâr?irea complicită?ii la infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată (71 acte materiale). În temeiul art. 67 alin. 2 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, a dreptului de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat şi a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societă?i comerciale o perioadă de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate. În temeiul art. 65 alin. 1 şi 3 din C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a prev. de art. 66 alin. 1 lit. 1 lit. a, b şi g C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, a dreptului de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat şi a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societă?i comerciale până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În temeiul art. 40 alin. 1 C.pen. constată că infrac?iunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta sunt concurente cu infrac?iunea pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 1 (un) an şi 1 (una) lună închisoare prin s.pen. nr. 84 din data de 07.03.2018, pronun?ată în dosarul nr. 3729/94/2015* de către Judecătoria Buftea, definitivă prin decizia penală nr. 309/A din data de 11.03.2019 a Cur?ii de Apel Bucure?ti a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere. În temeiul art. 97 alin. 1 C.pen. dispune anularea beneficiului suspendării sub supraveghere a pedepsei la care a fost cumnat prin s.pen. nr. 84 din data de 07.03.2018, pronun?ată în dosarul nr. 3729/94/2015*, definitivă prin decizia penală nr. 309/A din data de 11.03.2019 a Cur?ii de Apel Bucure?ti. Descontopeşte pedeapsa rezultantă în pedepsele componente, respectiv în: - pedeapsa principală de 3 (trei) luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de contrafacere şi punere în circula?ie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare prev. de art. 90 alin 1 lit. a şi b din Legea nr 84/1998; - pedeapsa principală de 1 (un) an închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin. 1 C.pen.; - pedeapsă complementară privind interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerci?iul autorită?ii de stat., pe o durată de 2 ani. - pedeapsa accesorie privind interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorită?ii de stat; În temeiul art. 39 alin.1 lit. b C.pen. dispune contopirea pedepselor anterior men?ionate inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea 3 (trei) ani închisoare la care adaugă sporul obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse de 1 (un) an închisoare, de 1 (un) an închisoare şi de 3 (trei) luni închisoare, respectiv sporul de 9 (nouă) luni închisoare, inculpatul urmând a executa în final pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani ?i 9 (nouă) luni închisoare. În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, a dreptului de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat şi a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societă?i comerciale o perioadă de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate. În temeiul art. 45 alin. 5 C.pen. rap. la art. 45 alin. 3 lit. a C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a prev. de art. 66 alin. 1 lit. 1 lit. a, b şi g C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, a dreptului de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat şi a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societă?i comerciale până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În temeiul art. 45 alin. 4 C.pr.pen. deduce din durata pedepsei complementare privind interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. 1 lit. a şi b C.pen. durata deja executată, respectiv de la data de 11.03.2019 până la rămânerea definitivă a prezentei. Men?ine măsurile de siguran?ă aplicate prin s.pen. nr. 84 din data de 07.03.2018, pronun?ată în dosarul nr. 3729/94/2015*, definitivă prin decizia penală nr. 309/A din data de 11.03.2019 a Cur?ii de Apel Bucure?ti. În temeiul art. 7 din Legea nr. 26/1990 şi art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 privind registrul comer?ului dispune comunicarea prezentei hotărâri Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la data rămânerii definitive. În temeiul art. 1349 alin. 1 şi 2 C.civ., art. 1357 alin. 1 C.civ., art. 1381 C.civ. şi art. 1382 C.civ. admite acţiunea civilă formulate de Statul Român, prin reprezentat legal Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Dispune obligarea, în solidar, a inculpa?ilor R****** M******, R****** Y**** şi O****** S**** la plata sumei de 1.902.009,91 usd ?i 51.789,60 euro la cursul BNR din ziua plă?ii reprezentând TVA la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal (dobândă, penalită?i, majorări datorate în condi?iile Codului de procedură fiscală) de la data la care obliga?ia a devenit scadentă până la data achitării obliga?iilor bugetare principale. În temeiul art. 1121 C.pr.pen. dispune confiscarea extinsă a sumei de 1.049.127 lei de la S.C. CONGRUENT IMAGES SRL CUI 30855973. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen. dispune men?inerea măsurilor asiguratorii dispuse prin ordonan?a nr. 331D/P/2018 din data de 17.04.2019 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie şi Justi?ie - Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, a?a cum a fost modificat prin ordonan?a nr. 331D/P/2018 din data de 21.04.2020. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen. dispune men?inerea în parte a măsurilor asiguratorii dispuse prin ordonan?a din data de 12.02.2020 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie şi Justi?ie - Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, respectiv: Dispune ridicarea sechestrului asigurator dispus asupra tuturor conturilor apar?inând societă?ii CONGRUENT IMAGES SRL CUI 30855973 şi asupra bunurilor mobile ?i imobile apar?inând societă?ii CONGRUENT IMAGES SRL cu excep?ia terenului intravilan în suprafa?ă totală de 300.000 m.p. ?i construc?iile edificate pe acesta (42 construc?ii reprezentând grajduri tip CAP ?i dependin?e folosite la cre?terea animalelor) situate în com. Izvoarele, sat Chiracu, jud. Giurgiu, teren identificat cu nr. Cadastral 27 înscris în Cartea funciară nr. 30047 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.8/N Chiracu) a comunei Izvoarele, jud. Giurgiu. Dispune ridicarea sechestrului asigurator dispus asupra terenului în suprafa?ă de 31.940 mp situat în comuna Petrăchioaia, tarla 32, parcela 106, jud Ilfov, înscris în Cartea funciară cu nr. 52250. Dispune restituirea cu character definitiv a hard disk-ul cu seria S/N – WXEZ06663530 către inculpatului R****** M******. În temeiul art. 275 alin. 4 C.pr.pen. dispune obligarea inculpa?ilor R****** M****** şi R****** Y**** la plata sumei de 12.000 de lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare către stat şi a inculpatului O****** S**** la plata sumei de 7.000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Pronun?ată, astăzi, 15.09.2022, prin punerea hotărârii la dispozi?ia inculpa?ilor ?i a Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, prin mijlocirea grefei instan?ei.
Hotarare 970/2022 din 15.09.2022amana pronuntarea la data de 15.09.2022
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 05.08.2022Amână pronun?area la data de 05.08.2022
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 30.06.2022Amână pronun?area la data de 30.06.2022.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.06.2022în vederea acordării cuvântului în dezbateri fixează termen la data de 14.06.2022, ora 10.00.
Incheiere de sedinta din 17.05.2022În vederea continuării cercetării judecătoreşti acordă un nou termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 19.04.2022În vederea continuării cercetării judecătoreşti acordă un nou termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 22.03.2022în vederea administrării probatoriului încuviinţat acordă termen la data de 22.03.2022, ora 11.30.
Incheiere de sedinta din 22.02.2022În vederea continuării cercetării judecătoreşti amână judecarea cauzei.
Incheiere de sedintaÎn vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Incheiere de sedinta din 11.01.2022Acordă termen în vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Incheiere de sedinta din 14.12.2021Acordă termen la data de 14.12.2021, ora 11.30, în vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Incheiere de sedinta din 02.11.2021Acordă termen la data de 02.11.2021, ora 11.30, în vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Incheiere de sedinta din 19.10.2021În vederea continuării cercetării judecătoreşti acordă termen la data de 19.10.2021, ora 14,00.
Incheiere finala dezinvestire din 21.09.2021În vederea administrării probatoriului încuviinţat, amână judecata şi stabileşte termen în data de 21.09.2021, ora 13:30, sala 239.
Incheiere de sedinta din 20.07.2021lipsa de aparare
Incheiere de sedinta din 29.06.2021