R****** M******
InculpatR****** Y****
InculpatO****** S****
InculpatA****** N******** D* A*********** F****** - D******* G******* R******** A F********* P****** B********
Parte civilăÎn temeiul art. 346 alin. 4 şi 41 C.pr.pen. dispune începerea judecăţii cu privire la inculpaţii: A. R****** M****** pentru comiterea infrac?iunilor de: a. constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin 1, 2 ?i 3 C.pen.; b. evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (71 acte materiale); ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.; B. R****** Y****, pentru comiterea infrac?iunilor de: a. constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin 1, 2 ?i 3 C.pen.; b. evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (71 acte materiale); ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.; C. O****** S**** pentru comiterea infrac?iunilor de: a. constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin 1, 2, 3 ?i 5 C.pen.; b. complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 C.p.rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (71 acte materiale); ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.; Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţata în camera de consiliu, astăzi, 15.12.2020.
Incheierefinalacamerapreliminara din 15.12.2020Respinge ca neîntemeiate cererile şi excepţiile formulate de inculpatul R****** Y**** Admite în parte cererile şi excepţiile invocate de R****** M****** Constată nelegalitatea procesului verbal de redare a convorbirii telefonice din data de 01.10.2014, orele 14:54:42 când postul telefonic cu nr. ... folosit de MOHAMAD ROUCHDI, CNP ... apelează postul telefonic cu numărul ... folosit de martora STERE (fostă SAMOILĂ) CORINA ELENA (vol. 2 fil. 116 dup) şi a declaraţiei de martor din data de 03.12.2019 a martorei STERE (fostă SAMOILĂ) CORINA ELENA (vol. 40 fil. 81 dup). În temeiul art. 102 alin. 2 -4 C.pr.pen., dispune excluderea din materialul probator a procesului verbal şi a declaraţiei de martor mai sus menţionate. În conformitate cu Decizia nr. 22 din 18 ianuarie 2018 a Cur?ii Constitu?ionale, dispune îndepărtarea de la dosarul cauzei a acestor mijloace de probă, precum ?i eliminarea referirilor la aceste mijloace de probă ?i eliminarea redării con?inutului acestor mijloace de probă din rechizitoriul şi din alte acte procesuale în care se face referire la acestea (excludere fizică). Dispune ca măsura să fie dusă la îndeplinire de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţiei – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, căruia i se va trimite dosarul de urmărire penală, urmând a fi restituit instan?ei de judecată. Măsura administrativă a excluderii va fi pusă în executare după rămânerea definitivă a prezentei. În temeiul art. 346 alin. 3 C.pr.pen., constată competenţa teritorială şi materială a Tribunalului Bucureşti, legalitatea sesizării instanţei cu rechizitorul nr. 331D/P/2018 din 16.07.2020 al Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Sec?ia de Combatere a Criminalită?ii Organizate a fost dispusă trimiterea în judecată a inculpa?ilor: A. R****** M****** necunoscut cu antecedente penale, pentru comiterea infrac?iunilor de: a. constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin 1, 2 ?i 3 C.pen.; b. evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (71 acte materiale); ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.; B. R****** Y****, necunoscut cu antecedente penale, pentru comiterea infrac?iunilor de: a. constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin 1, 2 ?i 3 C.pen.; b. evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (71 acte materiale); ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.; C. O****** S****, necunoscut cu antecedente penale, pentru comiterea infrac?iunilor de: a. constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin 1, 2, 3 ?i 5 C.pen.; b. complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 C.p.rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (71 acte materiale); ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.; În temeiul art. 346 alin. 1 C.pr.pen., constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul de urmărire penală nr. 331D/P/2018 al Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Sec?ia de Combatere a Criminalită?ii Organizate cu excepţia celor menţionate anterior. În temeiul art. 345 alin. 3 C.pr.pen. în termen de 5 zile de la comunicarea prezentei Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţiei – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală are obligaţia de a preciza dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată a inculpaţilor. În temeiul art. 275 alin. 2 C.pr.pen. dispune obligarea inculpatului R****** Y**** la plata sumei de 400 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu drept de contestaţie odată cu încheierea pronunţată în temeiul art. 346 alin. 3 sau 4 C.pr.pen..
Incheiere de sedinta din 03.11.2020Dispune repunerea cauzei pe rol în vederea punerii în discuţie a nelegalităţii proceselor verbale de redare a convorbirii telefonice din data de 01.10.2014, orele 14:54:42 când postul telefonic cu nr. 0744.589.848 folosit de MOHAMAD ROUCHDI, notat cu M.R. apelează postul telefonic cu numărul ...., Nume: SAMOILA CORINA ELENA, Adresa: ... şi a declaraţiei de martor din data de 03.12.2019 a martorei STERE (fostă SAMOILĂ) CORINA ELENA. Stabileşte termen de judecată la data de 03.11.2020, pentru când se citează inculpaţii şi partea civilă, se încunoştinţează apărătorii aleşi. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi 29.10.2020.
Incheiere de sedinta din 29.10.2020stabileste pronuntarea la data de 29.10.2020
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 20.10.2020pentru administrare probe
Incheiere de sedinta din 06.10.2020pentru comunicarea relatiilor solicitate acorda termen la data de 06.10.2020 ora 12:00 sala 243
Incheiere de sedinta din 08.09.2020se comunica partii civile obiectul camerei preliminare cu mentiunea ca in termen de 30 de zile de la comunicare se pot formula cereri si exceptii
Rezolutie din 28.07.2020