Dosar 2108/117/2020 din 11.06.2020

Informatii dosar

• Sedinta din data de 11.06.2020 la ora 15:00

  Complet: Complet X JDL

• Alte soluţii

  I. În baza art. 226 Cod procedură penală, admite propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj cu privire la inculpaţii Ţ. C. F. şi Ţ. A. A., şi în consecinţă: 1. În temeiul art. 202 alin. 1-3, 4 lit.e), art. 223 alin. 1 lit. b şi d, alin. 2 C.proc.pen., dispune arestarea preventivă a inculpatului Ţ.C. F., pentru săvâr?irea următoarelor infrac?iuni: evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 din CP (111 acte materiale) săvâr?ită in cadrul SC A. SRL, evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 din CP (61 acte materiale) săvâr?ită in cadrul SC F. P. SRL, evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 din CP (15 acte materiale) săvâr?ită in cadrul SC R. P. SRL, evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 din CP (14 acte materiale), săvâr?ită în cadrul SC P. SRL, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Cod Penal privind concursul real de infrac?iuni, (4 infrac?iuni) pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 11.06.2020 şi până la data de 10.07.2020, inclusiv. 2. În temeiul art. 202 alin. 1-3, 4 lit.e), art. 223 alin. 1 lit. b, alin. 2 C.proc.pen., dispune arestarea preventivă a inculpatului ?.A. A., pentru săvâr?irea infrac?iunii de: evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 din CP (111 acte materiale) săvâr?ită in cadrul SC A. SRL; evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 din CP (14 acte materiale), săvâr?ită în cadrul SC P. SRL, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Cod Penal privind concursul real de infrac?iuni, (2 infrac?iuni) pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 11.06.2020 şi până la data de 10.07.2020, inclusiv. II. În baza art. 227 Cod procedură penală, respinge propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj cu privire la inculpaţii Ţ. F. C., T. C. R. şi P. A. N., şi conform art. 227 alin. 2 C. pr. pen.: 1. În temeiul art. 218-219 şi art. 222 C. Pr. Pen. rap. la art. 223 alin. 2 ?i art. 202 alin. 1 şi alin. 4 lit. d Cod Procedură Penală dispune luarea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpatul: ?.F. C., pentru săvâr?irea infrac?iunii de: evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 din CP (61 acte materiale), săvâr?ită in cadrul SC F. P. SRL; evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 din CP (15 acte materiale) săvâr?ită în cadrul SC R. P. SRL; totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Cod Penal privind concursul real de infrac?iuni, (2 infrac?iuni) pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 11.06.2020 şi până la data de 10.07.2020, inclusiv. În temeiul art. 221 C. pr. pen. constată că inculpatul domiciliază la adresa , imobil pe care nu îl va părăsi fără permisiunea organului judiciar. Pe durata arestului la domiciliu, inculpatul se va prezenta la organul judiciar ori de câte ori este chemat şi nu va comunica cu ceilalţi inculpaţi, martori sau experţi din această cauză. În caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii şi a acestor obligaţii, se poate lua măsura arestării preventive. 2. În temeiul art. 211-215 indice 1 C. pr. pen. rap. la art. 202 alin. 1 şi alin. 4 lit. b Cod Procedură Penală dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpatele: T. C. R., pentru săvâr?irea infrac?iunii de: evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 din CP (15 acte materiale) săvâr?ită în cadrul SC RAMON PWR SRL pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 11.06.2020 şi până la data de 09.08.2020, inclusiv. P. A. N., pentru săvâr?irea următoarelor infrac?iuni: complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 din CP raportat la art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 din CP (15 acte materiale) săvâr?ită în cadrul SC R. P. SRL ; complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 din CP raportat la art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 din CP (14 acte materiale), săvâr?ită în cadrul SC P. SRL, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Cod Penal privind concursul real de infrac?iuni, (2 infrac?iuni); pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 11.06.2020 şi până la data de 09.08.2020, inclusiv. În perioada controlului judiciar, inculpatele se vor prezenta la organul judiciar ori de câte ori sunt chemate, vor informa de îndată organul judiciar cu privire la schimbarea locuinţei, se vor prezenta la organul de poliţie desemnat cu supravegherea lor, potrivit programului stabilit de acesta, şi nu vor părăsi judeţul Cluj. În caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor, măsura se poate înlocui cu arest la domiciliu sau arestare preventivă. Dispune punerea în libertate a inculpaţilor Ţ.F. C., P. A. N., T. C. R. dacă nu sunt arestaţi în altă cauză. Desemnează Biroul de Supravegheri Judiciare din cadrul I.P.J. Cluj ca organ de supraveghere a respectării de către aceşti trei inculpaţi a obligaţiilor ce le revin. Face aplicarea art. 215 alin. 5 C. pr. pen. În baza art. 275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Se va avansa din FMJ suma de 313 lei, onorariu pentru avocatul din oficiu al inculpatei T. C. R., dl. av. R. D. C. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare cu inculpaţii şi reprezentantul Ministerului Public. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 11 iunie 2020, ora 21:00 în prezenţa inculpaţilor reţinuţi şi a reprezentantei Ministerului Public.

  Incheiere masuri preventive faza de UP 337/2020 din 11.06.2020