P******** D* P* L**** Î***** C**** D* C****** Ş* J******** D*********** - B***** T********* O**
ApelantP***** C*********
Apelant InculpatM******** P**** G*******
Apelant InculpatN***** A***** - I****
Apelant InculpatL******* S**** - A*** - V*****
Apelant InculpatAdmite sesizarea. Dispune înlăturarea erorilor materiale din minuta deciziei nr.555/02.04.2021, în sensul că înlătură sintagma „dreptul de a alege” din conţinutul pedepselor complementare şi accesorii aplicate inculpaţilor Pelcea Constatin, Cîrstea Constantin, M******** P**** G*******, Nistor Adrian Ionuţ şi Lepădatu Sorin Alin Vasile, restul menţiunilor rămânând neschimbate. Îndreptarea se va face în ambele exemplare ale minutei. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică azi, 20.04.2021.
Incheiere indreptare eroare materiala din 20.04.2021Respinge apelul declarat de Parchetul de pe lângă Î.C.C.J. – D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Olt, ca nefondat. Admite apelurile declarate de inculpaţii Pelcea Constatin, Cîrstea Constantin, M******** P**** G*******, Nistor Adrian Ionuţ şi Lepădatu Sorin Alin Vasile. Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată, pe latură penală şi pe latură civilă şi rejudecând, 1. Cu privire la inculpatul P***** C********* Descontopeşte pedeapsa aplicată inculpatului P***** C********* în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor. Ia act că prin încheierea de la 04.03.2021 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei de evaziune fiscală reţinută în sarcina inculpatului Pelcea Constatin dintr-o infracţiune de evaziune fiscală în forma continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit.c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969, în două infracţiuni de evaziune fiscală în forma continuată, din care una prev. de art. 9 alin. 1 lit.c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (corespunzătoare actelor materiale constând în înregistrarea a 3 facturi fiscale emise de S.C. SILVIAN ADINA S.R.L., 1 factură fiscală emisă de S.C. LEMATEC 2008 S.R.L Giurgiu şi 1 factură emisă de S.C. ANDU TEHNO PROIECT S.R.L Constanţa) şi una prev. de art. 9 alin. 1 lit.c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969. În baza art. 16 alin. 1 lit.b) teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul P***** C********* pentru infracţiunea de spălarea banilor în forma continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit.a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969 şi art. 5 Cod penal. În baza art. 16 alin. 1 lit.b) teza I Cod procedură penală achită pe acelaşi inculpat pentru infracţiunea de evaziune fiscală în forma continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit.c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (corespunzătoare celor 5 acte materiale constând în înregistrarea a 3 facturi fiscale emise de S.C. SILVIAN ADINA S.R.L., 1 factură fiscală emisă de S.C. LEMATEC 2008 S.R.L Giurgiu şi 1 factură emisă de S.C. ANDU TEHNO PROIECT S.R.L Constanţa). În baza art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 cu aplic.art.5 C.p., condamnă inculpatul P***** C********* la pedeapsa principală de 5 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a) teza II-a, lit.b) şi c) Cod penal de la 1969, respectiv dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat, administrator sau director al unei societăţi comerciale. În baza art.9 alin.1 lit.c) şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal de la 1969 şi art.5 C.p., condamnă pe acelaşi inculpat la 6 ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza II-a lit.b şi c Cod penal de la 1969, respectiv dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat, administrator sau director al unei societăţi comerciale, pentru infracţiunea de evaziune fiscală în forma continuată (261 de acte materiale, corespunzătoare înregistrării în evidenţa contabilă a S.C. SORT NEF S.R.L Slatina a : 16 achiziţii fictive de la S.C. PIN VAST S.R.L., 57 de la S.C. RETROPRODUCT IMPEX S.R.L., 28 de la S.C. ARPEL SORVAS IT S.R.L., 8 de la S.C. NAIRDA ROTSIN S.R.L., 47 de la S.C. NIKAD ION COMPACT S.R.L, 12 de la S.C. REMTAL TRADE S.R.L, 42 de la REWMOND GROUP S.R.L şi 51 de la NEW SORT ALMET S.R.L.). În baza art.33 lit.a), art. 34 lit.b), art. 35 alin. 3 Cod penal de la 1969 contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa principală cea mai grea, aceea de 6 ani închisoare la care se adaugă sporul de 6 luni închisoare, inculpatul urmând a executa în total 6 ani şi 6 luni închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza II-a lit.b şi c C.p. de la 1969 (dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat, administrator sau director al unei societăţi comerciale), după executarea pedepsei principale. În baza art.71 alin.1 C.p. de la 1969 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza II-a lit.b şi c C.p de la 1969 (dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat, administrator sau director al unei societăţi comerciale), pe durata executării pedepsei principale. În baza art.72 alin.1 C.p. deduce din pedeapsa aplicată timpul reţinerii de 24 de ore din data de 21.06.2016. 2. Cu privire la inculpatul Cîrstea Constantin Descontopeşte pedeapsa aplicată inculpatului Cîrstea Constantin în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor. În baza art. 16 alin. 1 lit. b) teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Cîrstea Constantin pentru complicitate la infracţiunea de spălarea banilor în forma continuată prev. de art. 26 Cod penal de la 1969 rap. la art. 29 alin. 1 lit.a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969 şi art. 5 Cod penal. În baza art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 cu aplic.art.5 C.p., condamnă inculpatul Cîrstea Constantin la pedeapsa de 5 ani închisoare şi 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza II-a lit.b şi c Cod penal de la 1969, respectiv dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat, administrator sau director al unei societăţi comerciale, pentru infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art.26 C.p. rap.la art.9 alin.1 lit.c C.p. şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal de la 1969 şi art.5 Cod penal condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza II-a lit.b şi c Cod penal de la 1969, respectiv dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat, administrator sau director al unei societăţi comerciale, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în forma continuată (51 de acte materiale). În baza art.33 lit.a), art. 34 alin.1 lit.b), art. 35 alin.3 C.p. şi art. 36 alin.1 Cod penal de la 1969 contopeşte pedepsele astfel aplicate inculpatului şi pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată acestuia prin sentinţa penală nr.332/2015 pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul nr.2509/104/2015, definitivă prin decizia penală nr.831/2016 pronunţată de Curtea de Apel Craiova, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 5 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 6 luni, în total 5 ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza II-a lit.b şi c Cod penal de la 1969, respectiv dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat, administrator sau director al unei societăţi comerciale. În baza art.71 alin.1 C.p., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza II-a, lit.b şi c C.p. de la 1969, respectiv dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat, administrator sau director al unei societăţi comerciale. În baza art. 72 Cod penal rap. la art. 36 alin.3 Cod penal de la 1969 deduce din pedeapsa rezultantă durata executată de la 26.05.2016 la data de 02.08.2017 şi timpul reţinerii, de 24 de ore, din data de 21.06.2016. 3. Cu privire la inculpatul Nistor Adrian Ionuţ Descontopeşte pedeapsa aplicată inculpatului Nistor Adrian Ionuţ în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor. În baza art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 cu aplic.art.74 alin.1 lit.c şi art.76 alin.1 lit.b C.p. şi art.76 alin.3 C.p. şi art.5 C.p. condamnă inculpatul NISTOR ADRIAN IONUŢ pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art.26 C.p. rap.la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 C.p.de la 1969 , art.74 alin.1 lit.c, art.76 alin.1 lit.c) şi art.76 alin.3 C.p.de la 1969, art.5 C.p., condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în forma continuată (109 acte materiale). Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 6 luni aplicată prin s.p. nr.58/2013 nr.58/2013 pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul nr.7296/104/2012, definitivă prin decizia penală nr.2670/10.09.2013 pronunţată de ÎCCJ în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor. În baza art.33 lit.a), art. 34 alin.1 lit.b), art. 36 alin.1 C.p. de la 1969, contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză şi pedepsele de 2 ani şi 6 luni închisoare şi respectiv 1 an şi 2 luni închisoare aplicate pentru infracţiuni concurente judecate separat, inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani şi 6 luni închisoare la care se adaugă sporul de 6 luni închisoare, în total 4 ani închisoare. În baza art.71 alin.1 C.p. de la 1969, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza II-a, lit.b şi c C.p. de la 1969 respectiv dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat, administrator sau director al unei societăţi comerciale. În baza art. 72 Cod penal rap. la art.36 alin.3 C.p. de la 1969, deduce din pedeapsa aplicată durata executată de la 07.11.2012 la 16.07.2014 şi timpul reţinerii de 24 de ore din data de 21.06.2016. 4. Cu privire la inculpatul Lepădatu Sorin Alin Vasile Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului Lepădatu Sorin Alin Vasile în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor. În baza art. 16 alin. 1 lit.b) teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul Lepădau Sorin Alin Vasile pentru complicitate la infracţiunea de spălarea banilor în forma continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit.a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969. În baza art.33 lit.a), art. 34 lit.b Cod penal de la 1969 recontopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare. În baza art.71 alin.1 C.p., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a , lit.b şi c C.p. de la 1969, respectiv dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat, administrator sau director al unei societăţi comerciale. În baza art.86 ind.1 Cod penal de la 1969 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere, pe durata termenului de încercare de 6 ani stabilit potrivit art. 862 Cod penal de la 1969. În baza art.86 ind.3 alin.1 C.p., pe durata termenului de încercare trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) Să se prezinte la datele fixate de serviciul de Probaţiune Olt; b) Să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) Să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) Să comunice informaţii de natură a fi controlate mijloacele de existenţă. Conform art.86 ind.3 alin.2 C.p., datele prevăzute la literele b,c,d, se vor comunica Serviciului de Probaţiune Olt. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal şi art. 16 LPANCP privind revocarea suspendării sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 Cod penal de la 1969, suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale. 5. Cu privire la inculpatul M******** P**** G******* Reduce pedeapsa principală aplicată inculpatului M******** P**** G******* pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în forma continuată prev. de art.26 C.p. rap.la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 C.p. de la 1969 şi art.5 C.p., de la 6 ani închisoare la 4 ani închisoare. În baza art. 65 alin. 2 Cod penal de la 1969 interzice inculpatului ca pedeapsă complementară drepturile prev. de art. 64 alin.1 lit.a teza II-a lit.b şi c Cod penal de la 1969, respectiv dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat, administrator sau director al unei societăţi comerciale, pe o durată de 3 ani. În baza art.71 alin.1 C.p., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza II-a lit.b şi c C.p., (dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat, administrator sau director al unei societăţi comerciale) pe durata executării pedepsei principale. În baza art.86 ind.1 Cod penal de la 1969 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere, pe durata termenului de încercare de 6 ani stabilit potrivit art. 862 Cod penal de la 1969. În baza art.86 ind.3 alin.1 C.p. de la 1969, pe durata termenului de încercare trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: e) Să se prezinte la datele fixate de serviciul de Probaţiune Olt; f) Să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; g) Să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; h) Să comunice informaţii de natură a fi controlate mijloacele de existenţă. Conform art.86 ind.3 alin.2 C.p. de la 1969, datele prevăzute la literele b,c,d, se vor comunica Serviciului de Probaţiune Olt. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal şi art. 16 LPANCP privind revocarea suspendării sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 Cod penal de la 1969, suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale. 6. Pe latură civilă Reduce suma la care a fost obligat inculpatul P***** C********* către partea civilă Statul Român prin ANAF reprezentată de DGRFP Craiova prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt de la 4.637.150 lei la 4.417.116 lei din care 2.613.949 lei TVA şi 1.803.167 lei impozit pe profit, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii calculate conform art. 119-120 din OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, din ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data achitării integrale a debitului principal. În temeiul art. 397 C.p.p. men?ine măsura asiguratorie a sechestrului instituit prin ordonanţa nr.14D/P/2015 din 23.06. a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Olt asupra bunurilor mobile ale inculpatului P***** C*********, respectiv: autoturism marca BMW, seria şasiu WBAFH010X0L474941, număr identificare 1474941 şi număr de înmatriculare OT 04 WMK, autoturism marca Skoda Octavia, număr de identificare TMBCP21U432812951, număr de înmatriculare OT 26 WMK şi a sumei de 8800 lei (sumă de bani depusă la CEC Bank – Sucursala Slatina), în vederea reparării pagubei produsă prin infracţiune. Menţine măsura sechestrului asigurator instituit dispusă faţă de inculpatul M******** P**** G******* prin ordonanţa nr.14D/P/2015 din data de 23.06.2016 asupra sumei de 7.700 lei (depusă la CEC Bank – Sucursala Slatina) în vederea acoperirii cheltuielilor judiciare ocazionate de soluţionarea fondului. Înlătură aplicarea art.33 alin.1 din Legea nr.656/2002 rap.la art.112 alin.1 lit.e C.p.p. cu privire la măsurile de confiscare dispuse faţă de inculpaţi M******** P**** G*******, P***** C********* şi Cîrstea Constantin. Înlătură dispoziţia privind anularea celor 3 facturi fiscale emise de S.C. SILVAN ADINA S.R.L. Giurgiu, a facturii fiscale seria GRCAA nr.07354821 emisă de S.C. LEMATEC 2008 S.R.L. Giurgiu şi a facturii fiscale nr.00153/26.04.2010 emisă de S.C. ANDU TEHNO PROIECT S.R.L. Constanţa . Înlătură aplicarea art.37 din Legea nr.656/2002 privind comunicarea hotărârii Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei care nu contravin prezentei decizii. Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea apelurilor rămân în sarcina statului. Onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu se vor achita din fondurile Ministerului Justiţiei, rămânând în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică azi, 02.04.2021.
Hotarare 555/2021 din 02.04.2021Amână pronunţarea în data de 02 aprilie 2021. Pronunţată în şedinţă publică azi 19 martie 2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.03.2021Stabileşte termen pentru pronunţare la 19.03.2021. Pronunţată în şedinţă publică azi, 04.03.2021.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 04.03.2021cerere de amânare în vederea pregătirii apărării faţă de schimbarea de încadrare juridică pusă în discuţie
Incheiere de sedinta din 12.02.2021pentru a se cita cu mandat de aducere martorii lipsă
Incheiere de sedinta din 25.01.2021în vedrea administrării probatoriului suplimentar
Incheiere de sedinta din 27.11.2020Repune cauza pe rol pentru a se pune în discuţia părţilor completarea probatoriului testimonial şi a probei cu înscrisuri. Fixează termen la 27.11.2020 pentru când se citează părţile, se asigură apărători inculpaţilor. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi 17.11.2020.
Incheiere de sedinta din 17.11.2020Amână pronunţarea la 17.11.2020. Pronunţată în şedinţă publică azi 03.11.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 03.11.2020Stabileşte termen pentru pronunţare la 03.11.2020. Pronunţată în şedinţă publică azi 20.10.2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 20.10.2020cerere de amânare formulată de inculpatul P***** C*********
Incheiere de sedinta din 10.09.2020lipsă de apărare şi pentru observarea motivelor de apel
Incheiere de sedinta din 03.07.2020termen 03.07.2020, ora 11.30, faţă de cererile de amânare formulate în vederea angajării de apărători
Incheiere de sedinta din 22.05.2020