A** S**** S*****
InculpatA****** N******** D* A*********** F*********** R******** A F********* P****** B********
Parte vătămată Parte vătămatăPentru a lua cunostinta de raportul de expertiza, amana cauza si acorda termen la data de 14.02.2023, ora 11:00.
Incheiere de sedinta din 29.11.2022lipsa raportului de expertiză, imposibilitatea prezentării apărătorului ales al inculpatului, va amâna cauza la 29.11.2022
Incheiere de sedinta din 04.10.2022Pentru finalizarea expertizei contabile, amâna cauza şi acordă termen la data de 04.10.2022, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 14.06.2022lipsa raportului de expertiză, va amâna cauza la 14.06.2022
Incheiere de sedinta din 29.03.2022Fata de lipsa raportului de expertiza, amana cauza si acorda termen la data de 29.03.2022, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 11.01.2022lipsa raportului de expertiză, va amâna cauza la 11.01.2022
Incheiere de sedinta din 05.10.2021în vederea finalizării raportului de expertiză contabilă, va amâna cauza la 05.10.2021
Incheiere de sedinta din 08.06.2021pentru finalizarea expertizei contabile, va amâna cauza la 08.06.2021
Incheiere de sedinta din 27.04.2021pentru efectuarea unei noi expertize contabile, va amâna cauza la 27.04.2021
Incheiere de sedinta din 09.03.2021Admite cererea formulată de către inculpatul A.S.S.prin apărător, privind efectuarea unei noi expertize contabile, cu următoarele obiective: 1. Sa se precizeze daca S.C. TOP KING S.R.L., a fost constituita potrivit legislaţiei din România, care era obiectul acesteia de activitate si daca aceasta a desfăşurat activităţi conforme obiectului de activitate. Sa se precizeze care au fost administratorii acesteia de la constituire si pana in prezent, cu evidenţierea fiecărei modificări in structura de organizare a acesteia. 2. Sa se precizeze cum s-a făcut descărcarea de gestiune a inculpatului ABU SAQER SABAN, raportat la încheierea contractului de cesiune a părţilor sociale din data de 21.10.2009. 3. Sa se analizeze situaţia importurilor efectuate de S.C. TOP KING S.R.L, in perioada 15.10.2008 - 21.10.2009, prin care sa fie evidenţiate toate datele prezentate in facturi si/sau alte documente justificative. 4. Sa se precizeze care a fost modalitatea de achitare a importurilor in cauza, valoarea achitata si beneficiarul plăţii, sens in care sa se întocmească o situaţie a plăţilor efectuate in baza rulajelor de cont si a altor documente contabile aflate la dosarul cauze, pana la data de 21.10.2009. 5. Sa se stabilească in baza documentelor existente la dosarul cauzei daca marfa din cele 9 facturi a fost declarata la autorităţile vamale conform actelor si certificatelor de însoţire si către cine s-a făcut plata mărfurilor declarate. 6. Sa se stabilească valoarea plăţilor făcute de către S.C. TOP KING S.R.L. către firmele din Iordania, in perioada de referinţa si sa se precizeze daca au fost efectuate plaţi nejustificate. 7. Sa se stabilească daca la dosarul cauzei exista documente care atesta relaţiile comerciale intre S.C. TOP KING S.R.L. si firmele din Thailanda (nota de comanda, corespondenta, plaţi făcute către acestea etc), raportat la precizările Raportului ANAF in care furnizorul de marfa din cele 9 facturi, ar fi doua firme din Thailanda si nu firmele din Iordania cu care au existat relaţii comerciale pe toata perioada la care se face referire. 8. Sa se stabilească daca s-a creat vreun prejudiciu bugetului de stat raportat la mărfurile importate si declarate in cele 9 facturi si care este valoarea acestuia. Constată că termenul de judecată acordat în cază este 09.03.2021, părţile având termen în cunoştinţă. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 05.03.2021.
Incheiere de sedinta din 05.03.2021Amână pronunţarea în cauză la data de 05.03.2021
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 26.02.2021amână pronunţarea la data de 26.02.2021
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 25.02.2021Cu privire la cererea de probatoriu, stabile?te termen pentru deliberare şi pronunţare, data de 25.02.2021. Cu privire la fondul cauzei, amâna cauză la 09.03.2021
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.02.2021termen preschimbat la 09.02.2021