N**** W*** S**
InculpatÎn baza art. 485 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat la data de 05 noiembrie 2020, în dosarul nr. 39/P/2020 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Servciul Teritorial Timişoara, între procuror şi inculpata SC N**** W*** S**. În baza art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 135 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 136, art. 137 şi art. 143 Cod penal ?i art. 480 alin. 4 Cod procedură penală, condamnă inculpata SC N**** W*** S**, la pedeapsa de - 30.000 de lei amendă penală (300 zile amendă x 100 de lei ziua amendă) şi aplică pedeapsa complementară a interzicerii de a participa la procedurile de achizi?ii publice, pe o durată de 3 ani, de la rămânerea definitivă a hotărârii, potrivit art. 138 alin. 4 Cod penal, pentru săvâr?irea infrac?iunii de folosire sau prezentare cu rea-credin?ă de documente ori declara?ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat ob?inerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei (patru acte materiale din care două acte materiale reprezentate de infrac?iuni în formă consumată ?i două acte materiale reprezentate de infrac?iuni aflate în forma tentativei). În baza art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 raportat la art. 135 alin. 1 Cod penal, art. 136, art. 137 şi art. 143 Cod penal, art. 480 alin. 4 Cod procedură penală, condamnă inculpata SC N**** W*** S** la o pedeapsă de - 30.000 de lei amendă penală (300 zile amendă x 100 de lei ziua amendă) şi aplică pedeapsa complementară a interzicerii de a participa la procedurile de achizi?ii publice, pe o durată de 3 ani, de la rămânerea definitivă a hotărârii, potrivit art. 138 alin.4 Cod penal, pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare a banilor. În temeiul art. 147 alin. 1 Cod penal raportat la art. 38 alin.1 Cod penal raportat la art. 39 alin. 1 lit. c Cod penal aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea, aceea de 30.000 de lei amendă penală la care adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv 10.000 de lei amendă penală, urmând ca inculpata să execute pedeapsa rezultantă de 40.000 de lei amendă penală. În temeiul art. 147 alin. 1Cod penal, aplică inculpatei SC N**** W*** S** pedeapsa complementară rezultantă a interzicerii de a participa la procedurile de achizi?ii publice, pe o durată de 3 ani, de la rămânerea definitivă a hotărârii, potrivit art. 138 alin. 4 Cod penal. În baza art. 25 alin. 5 teza finală ?i art. 486 alin. 2 Cod procedură penală, lăsa nesolu?ionată ac?iunea civilă fa?ă de inculpata SC N**** W*** S**. În baza art. 404 alin. 1 lit. c Cod procedură penală menţine măsurile asiguratorii dispuse prin ordonan?a din data de 26.06.2018. În baza art. 25 alin. 3 Cod procedură penală, dispune desfiin?area următoarelor înscrisuri: Înscrisuri aferente planului individual care a fost aprobat cu nr. 8050/28.11.2013, Măsura eligibilă M1 – „Proiectare, pregătire teren, plantare ?i instalare tutori” – beneficiar inculpat SC N**** W*** S** Gal?a: - cererea nr. 21859/2013 depusă la A.P.I.A. – Centrul Jude?ean Arad de inculpat de SC N**** W*** S** Gal?a privind sprijin pentru restructurarea/reconversia planta?iilor viticole 2013/2014 pentru suprafa?a de 10,77 ha, suprafa?ă localizată în localitatea Gal?a, jude?ul Arad aferentă măsurii eligibile M1 – „Proiectare, pregătire teren, plantare ?i instalare tutori”; - procesul verbal de recep?ie cantitativă ?i calitativă finală – măsura 1 din 13.06.2014 aferent măsurii eligibile M1 – „Proiectare, pregătire teren, plantare ?i instalare tutori”; - declara?ia de finalizare din 27.06.2014 aferentă măsurii eligibile M1 – „Proiectare, pregătire teren, plantare ?i instalare tutori”; - centralizator privind costurile efectuate - anexa nr. 21 din 27.06.2014 aferent măsurii eligibile M1 – „Proiectare, pregătire teren, plantare ?i instalare tutori”; - nota de calcul pentru cererile cu plată la termen din 02.09.2014, aferentă măsurii eligibile M1 – „Proiectare, pregătire teren, plantare ?i instalare tutori”; - fi?a de validare a ajutorului pentru restructurarea ?i/sau reconversia planta?iilor viticole din 10.07.2014, aferentă măsurii eligibile M1 – „Proiectare, pregătire teren, plantare ?i instalare tutori”; - contractul de prestări servicii nr. 32/03.04.2014 încheiat între SC N**** W*** S** Gal?a, în calitate de beneficiar ?i SC Auto Invest Pâncota SRL Pâncota, în calitate de prestator, - facturile fiscale emise de SC Auto Invest Pâncota SRL nr. 4301/22.04.2014, privind executarea cu utilaje proprii de lucrări agricole de 28.828,72 lei fără TVA (35.747,61 lei cu TVA) ?i nr. 4302/22.04.2014 privind executarea cu utilaje proprii de lucrări agricole de 67.610,28 lei fără TVA (83.836,74 lei cu TVA) ?i chitan?ele nr. 07/24.04.2014, nr. 08/25.04.2014, nr. 09/28.04.2014, nr. 10/29.04.2014, nr. 11/30.04.2014, nr. 12/05.05.2014, nr. 13/07.05.2014, nr. 14/09.05.2014, nr. 15/12.05.2014, nr. 16/13.05.2014, nr. 17/15.05.2014, nr. 18/19.05.2014, nr. 19/21.05.2014, nr. 20/23.05.2014, nr. 21/26.05.2014, nr. 22/27.05.2014 ?i nr. 23/30.05.2014, emise de SC Auto Invest Pâncota SRL Pâncota; - contractul de vânzare cumpărare nr. 01/06.03.2014 încheiat între SC Medier SRL – furnizor ?i SC N**** W*** S** Gal?a, jude?ul Arad – cumpărăto,r privind vânzarea de îngră?ăminte chimice – 17 tone, factura fiscală emisă de SC Medier SRL nr. 201/06.03.2014 privind cantitatea de 11 to îngră?ăminte chimice, pentru suma de 21.291,6 lei fără TVA (26.401,58 lei cu TVA), chitan?ele emise de SC Medier SRL nr. 208/17.03.2014 privind încasarea de la SC N**** W*** S** a sumei de 5.000 lei, nr. 209/19.03.2014 privind încasarea de la SC N**** W*** S** a sumei de 5.000 lei, nr. 211/27.03.2014 privind încasarea de la SC N**** W*** S** a sumei de 5.000 lei, nr. 210/24.03.2014 privind încasarea de la SC N**** W*** S** a sumei de 5.000 lei, nr. 212/28.03.2014 privind încasarea de la SC N**** W*** S** a sumei de 1.401,58 lei ?i nr. 213/31.03.2014 privind încasarea de la SC N**** W*** S** a sumei de 5.000 lei; - contractul de prestări servicii nr. 31/28.03.2014 încheiat între SC N**** W*** S** Gal?a în calitate de client ?i SC Auto Invest Pâncota SRL Pâncota în calitate de prestator, factura fiscală emisă de SC Auto Invest Pâncota SRL nr. 4285/31.03.2014 privind transport gunoi de grajd de 21.000 lei fără TVA (26.040,00 lei cu TVA), chitan?ele nr. 1/01.04.2014, nr. 02/02.04.2014, nr. 04/07.04.2014, nr. 05/09.04.2014, nr. 06/11.04.2014, emise de SC Auto Invest Pâncota SRL Pâncota; - contractul de prestări servicii nr. 37/12.05.2014 încheiat între SC N**** W*** S** Gal?a în calitate de beneficiar ?i SC Auto Invest Pâncota SRL Pâncota, în calitate de prestator, factura fiscală emisă de SC Auto Invest Pâncota SRL nr. 4303/17.06.2014 privind executarea cu utilaje proprii de lucrări agricole de 17.564,31 lei fără TVA (21.779,75 lei cu TVA), procesul verbal de recep?ie privind executarea cu utilaje proprii de lucrări agricole/instalare tutori pe o suprafa?ă de 10,77 ha, chitan?ele nr. 33/02.07.2014, nr. 34/04.07.2014, nr. 35/07.07.2014, nr. 36/08.07.2014 ?i nr. 37/11.07.2014 emise de SC Auto Invest Pâncota SRL Pâncota; - contractul de lucrări nr.12/19.02.2014 încheiat între SC N**** W*** S** Gal?a în calitate de beneficiar ?i SC Bella Prest Company SRL Camna în calitate de prestator, devizul pe categorii de lucrări nr.1 fertilizare cu îngră?ăminte a terenului în vederea plantării pe suprafa?a de 10,77 ha, factura fiscală emisă de SC Bella Prest Company SRL nr.4002/31.03.2014 privind lucrări de 67.851 lei fără TVA, procesul verbal de recep?ie finală privind lucrări de fertilizare cu îngră?ăminte a terenului în vederea plantării pe suprafa?a de 10,77 ha de 67.851 lei fără TVA; - borderoul de achizi?ie nr. 4/28.03.2014 întocmit de SC N**** W*** S** Gal?a; - borderoul de achizi?ie nr. 6/31.03.2014 întocmit de SC N**** W*** S** Gal?a; Înscrisuri aferente planului individual care a fost aprobat cu nr. 8050/28.11.2013 - Măsura eligibilă M2 – „Instalare sistem de sus?inere pentru conducere ?i palisaj” – beneficiar inculpat SC N**** W*** S** Gal?a: - cererea nr. 21860/2013 depusă la A.P.I.A. – Centrul Jude?ean Arad de inculpat de SC N**** W*** S** Gal?a privind sprijin pentru restructurarea/reconversia planta?iilor viticole 2013/2014 pentru suprafa?a de 10,77 ha, suprafa?ă localizată în localitatea Gal?a, jude?ul Arad aferentă măsurii eligibile M2 – „Instalare sistem de sus?inere pentru conducere ?i palisaj”; - procesul verbal de recep?ie cantitativă ?i calitativă finală – măsura 2 din 16.03.2015, aferent măsurii eligibile M2 – „Instalare sistem de sus?inere pentru conducere ?i palisaj”; - declara?ia de finalizare din 18.12.2014 aferentă măsurii eligibile M2 – „Instalare sistem de sus?inere pentru conducere ?i palisaj”; - centralizator privind costurile efectuate - anexa nr. 21 din 18.12.2014 aferent măsurii eligibile M2 – „Instalare sistem de sus?inere pentru conducere ?i palisaj”; - contractul de lucrări nr.3/14.10.2014 încheiat între SC N**** W*** S** în calitate de beneficiar ?i SC Usufruit Cim SRL Ierco?eni în calitate de prestator, factura fiscală emisă de SC Usufruit Cim SRL nr.2/10.11.2014 privind lucrări de 102.315 lei fără TVA; Înscrisuri aferente planului individual care a fost aprobat cu nr. 8052/28.11.2013, Măsura eligibilă M1 – „Proiectare, pregătire teren, plantare ?i instalare tutori” – beneficiar inculpat SC N**** W*** S** Gal?a: -c ererea nr. 21636/2013 depusă la A.P.I.A. – Centrul Jude?ean Arad de inculpat de SC N**** W*** S** Gal?a privind sprijin pentru restructurarea/reconversia planta?iilor viticole 2013/2014 pentru suprafa?a de 6 ha, suprafa?ă localizată în localitatea Gal?a, jude?ul Arad aferentă măsurii eligibile M1 – „Proiectare, pregătire teren, plantare ?i instalare tutori”; - procesul verbal de recep?ie cantitativă ?i calitativă finală – măsura 1 din 02.07.2014 aferent măsurii eligibile M1 – „Proiectare, pregătire teren, plantare ?i instalare tutori”; - declara?ia de finalizare din 27.06.2014 aferentă măsurii eligibile M1 – „Proiectare, pregătire teren, plantare ?i instalare tutori”; - centralizator privind costurile efectuate - anexa nr. 21 din 27.06.2014 aferent măsurii eligibile M1 – „Proiectare, pregătire teren, plantare ?i instalare tutori”; - nota de calcul pentru cererile cu plată la termen din 04.07.2014, aferentă măsurii eligibile M1 – „Proiectare, pregătire teren, plantare ?i instalare tutori”; - fi?a de validare a ajutorului pentru restructurarea ?i/sau reconversia planta?iilor viticole din 07.07.2014, aferentă măsurii eligibile M1 – „Proiectare, pregătire teren, plantare ?i instalare tutori”; - contractul de prestări servicii nr.33/04.04.2014 încheiat între SC N**** W*** S** Gal?a în calitate de beneficiar ?i SC Auto Invest Pâncota SRL Pâncota în calitate de prestator, factura fiscală emisă de SC Auto Invest Pâncota SRL nr.4300/22.04.2014 privind executarea cu utilaje proprii de lucrări agricole de 34.108,2 lei fără TVA (42.294,17 lei cu TVA), chitan?ele nr. 32/30.06.2014, nr. 31/27.06.2014, nr. 30/25.06.2014, nr. 29/23.06.2014, nr. 28/14.06.2014, nr. 27/10.06.2014, nr. 26/09.06.2014, nr. 25/05.06.2014 ?i nr. 24/02.06.2014 emise de SC Auto Invest Pâncota SRL Pâncota; - contractul de vânzare cumpărare nr. 01/06.03.2014 încheiat între SC Medier SRL ca furnizor ?i SC N**** W*** S** Gal?a, jude?ul Arad ca ?i cumpărător privind vânzarea de îngră?ăminte chimice, factura fiscală emisă de SC Medier SRL nr.200/06.03.2014 privind cantitatea de 6 to îngră?ăminte chimice pentru suma de 11.613,6 lei fără TVA (14.400,87 lei cu TVA), chitan?ele emise de SC Medier SRL nr.205/11.03.2014 privind încasarea de la SC N**** W*** S** a sumei de 5.000 lei, nr.206/13.03.2014 privind încasarea de la SC N**** W*** S** a sumei de 5.000 lei ?i nr.207/15.03.2014 privind încasarea de la SC N**** W*** S** a sumei de 4.400,86 lei; - contractul de prestări servicii nr.30/25.03.2014 încheiat între SC N**** W*** S** Gal?a în calitate de beneficiar ?i SC Auto Invest Pâncota SRL Pâncota în calitate de prestator, factura fiscală emisă de SC Auto Invest Pâncota SRL nr.4284/28.03.2014 privind transport îngră?ăminte de 12.000 lei fără TVA (14.880,00 lei cu TVA); - contractul de prestări servicii nr.38/12.05.2014 încheiat între SC N**** W*** S** Gal?a în calitate de beneficiar ?i SC Auto Invest Pâncota SRL Pâncota în calitate de prestator, factura fiscală emisă de SC Auto Invest Pâncota SRL nr.4304/18.06.2014 privind executarea cu utilaje proprii de lucrări agricole de 11.326,25 lei fără TVA (14.044,55lei cu TVA), procesul verbal de recep?ie privind executarea cu utilaje proprii de lucrări agricole/instalare tutori pe o suprafa?ă de 6 ha, chitan?ele nr.40/31.07.2014, nr.39/28.07.2014, nr.38/25.07.2014 emise de SC Auto Invest Pâncota SRL Pâncota; - contractul de prestări servicii nr. 2/07.02.2014 încheiat între prestatorul SC Best New Mil SRL Igne?ti ?i beneficiarul SC N**** W*** S** Gal?a, factura fiscală emisă de SC Best New Mil SRL nr.2014004/07.02.2014 în valoare de 42.600 lei fără TVA emisă de SC Best New Mil SRL Igne?ti; - contractul de lucrări nr.9/13.02.2014 încheiat între SC N**** W*** S** Gal?a în calitate de beneficiar ?i SC Bella Prest Company SRL Camna în calitate de prestator, devizul pe categorii de lucrări nr. 1 fertilizare cu îngră?ăminte a terenului în vederea plantării pe suprafa?a de 6 ha, factura fiscală emisă de SC Bella Prest Company SRL nr.4001/31.03.2014 privind lucrări de 37.800 lei fără TVA, procesul verbal de recep?ie finală privind lucrări de fertilizare cu îngră?ăminte a terenului în vederea plantării pe suprafa?a de 6 ha de 37.800 lei fără TVA; Înscrisuri aferente planului individual care a fost aprobat cu nr. 8052/28.11.2013 - Măsura eligibilă M2 – „Instalare sistem de sus?inere pentru conducere ?i palisaj” – beneficiar inculpat SC N**** W*** S** Gal?a: - cererea nr. 21637/2013 depusă la A.P.I.A. – Centrul Jude?ean Arad de inculpat de SC N**** W*** S** Gal?a privind sprijin pentru restructurarea/reconversia planta?iilor viticole 2013/2014 pentru suprafa?a de 6 ha, suprafa?ă localizată în localitatea Gal?a, jude?ul Arad aferentă măsurii eligibile M2 – „Instalare sistem de sus?inere pentru conducere ?i palisaj”; - procesul verbal de recep?ie cantitativă ?i calitativă finală – măsura 2 din 16.03.2015, aferent măsurii eligibile M2 – „Instalare sistem de sus?inere pentru conducere ?i palisaj”; - declara?ia de finalizare din 18.12.2014 aferentă măsurii eligibile M2 – „Instalare sistem de sus?inere pentru conducere ?i palisaj”; - centralizator privind costurile efectuate - anexa nr. 21 din 18.12.2014 aferent măsurii eligibile M2 – „Instalare sistem de sus?inere pentru conducere ?i palisaj”; - contractul de lucrări nr.4/15.10.2014 încheiat între SC N**** W*** S** în calitate de beneficiar ?i SC Usufruit Cim SRL Ierco?eni în calitate de prestator, factura fiscală emisă de SC Usufruit Cim SRL nr.3/11.11.2014 privind lucrări de 57.000 lei fără TVA. În temeiul art. 51 din Legea 129/2019 dispune confiscarea sumei de 159.315 lei (sumă compusă din 57.000 lei ?i 102.315 lei), reprezentând suma de bani spălată prin intermediul opera?iunilor comerciale artificiale derulate prin intermediul SC N**** W*** S**. În temeiul art. 274 alin. 1, alin. 2 Cod procedură penală, obligă inculpata SC N**** W*** S** la plata sumei de 1.500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 272 Cod procedură penală dispune plata din contul Ministerului Justiţiei, în contul Baroului Arad, a sumei de 313 lei, reprezentând onorariu pentru avocat din oficiu. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 07 decembrie 2020.
Hotarare 373/2020 din 07.12.2020