B**** M***** G*******
InculpatM*** N****** I***
InculpatV********* D******
InculpatK****** D*****
InculpatT*** V***** V******
InculpatÎn temeiul art. 386 alin. (1) C.p.p., dispune în cea ce îl priveşte pe inculpatul B.M.G. schimbarea încadrării juridice dintr-o singură infracţiune de complicitate la evaziune fiscală, 332 de acte materiale (prev. de art. 26 C.p. de la 1969, rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. de al 1969 şi art. 5 C.p.) în 11 infrac?iuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată în concurs real, respectiv: - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (19 acte materiale, perioada 08.06.2009-30.11.2011), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.), raportat la fapta de evaziune fiscală re?inută în sarcina inculpatului L.Z.L. în calitate de administrator al SC A. SRL, prin care ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 223.087 lei (componenta principală), nerecuperat; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (47 acte materiale, perioada 03.08.2009-13.06.2011), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.), raportat la fapta de evaziune fiscală re?inută în sarcina inculpatului M.F. în calitate de administrator al SC A. SRL, prin care ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 95.351 lei, recuperat integral (componenta principală); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (74 acte materiale, perioada 01.03.2010-02.02.2012), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.), raportat la fapta de evaziune fiscală re?inută în sarcina inculpatului T.M.M. în calitate de administrator al SC D. SRL, prin care ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 173.994 lei, recuperat integral (componenta principală); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (21 acte materiale, perioada 25.01.2010-30.12.2010), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.), raportat la fapta de evaziune fiscală re?inută în sarcina inculpatului P.A.L. în calitate de administrator al SC D. C. SRL, prin care ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 36.105 lei, recuperat integral (componenta principală); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (19 acte materiale, perioada 02.04.2010-30.12.2010), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.), raportat la fapta de evaziune fiscală re?inută în sarcina inculpatului M.G. în calitate de administrator al societăţilor G. SRL şi M. SRL, prin care ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 667.397 lei, recuperat parţial; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (18 acte materiale, perioada 14.09.2010-30.11.2011), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.), raportat la fapta de evaziune fiscală re?inută în sarcina inculpatului G.G. în calitate de administrator al societăţilor G. SRL şi G. SRL, prin care ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 329.112 lei, recuperat parţial; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (18 acte materiale, perioada 14.09.2010-30.11.2011), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.), raportat la fapta de evaziune fiscală re?inută în sarcina inculpatului G.G. în calitate de administrator al societăţilor G. SRL şi G. SRL, prin care ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 329.112 lei, recuperat parţial; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (9 acte materiale, perioada 12.08.2011-22.12.2011), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.), raportat la fapta de evaziune fiscală re?inută în sarcina inculpatului D.T. în calitate de administrator al SC L. SRL, prin care ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 71.432 lei, recuperat integral; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (80 acte materiale, perioada 01.07.2011-29.11.2011), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.), raportat la fapta de evaziune fiscală re?inută în sarcina inculpatului P.I., în calitate de administrator al societăţii R.T. SRL, prin care ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 154.714 lei, recuperat integral; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (4 acte materiale, perioada 29.01.2010-02.02.2012), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.), raportat la fapta de evaziune fiscală re?inută în sarcina inculpatului V.D., în calitate de administrator al societăţii R.T. SRL, prin care ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 331.528 lei, recuperat parţial; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (24 acte materiale, perioada 03.11.2010-11.01.2012), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.), raportat la fapta de evaziune fiscală re?inută în sarcina inculpatului D.I.D., în calitate de administrator al societăţii V.V. SRL, prin care ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 1.281.280 lei, recuperat integral; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (17 acte materiale, perioada 16.06.2009-04.07.2011), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.), raportat la fapta de evaziune fiscală re?inută în sarcina inculpatului I.D.M., în calitate de administrator al societăţilor C. SRL şi C.R. SRL, prin care ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 294.759 lei, recuperat parţial; În temeiul art. 386 alin. (1) C.p.p., dispune în cea ce îl priveşte pe inculpatul M.N.I., schimbarea încadrării juridice dintr-o singură infracţiune de complicitate la evaziune fiscală, 360 de acte materiale (prev. de art. 26 C.p. de la 1969, rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. de al 1969 şi art. 5 C.p.) în 8 infrac?iuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată în concurs real, respectiv: - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (19 acte materiale, perioada 08.06.2009-30.11.2011), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.), raportat la fapta de evaziune fiscală re?inută în sarcina inculpatului L.Z.L. în calitate de administrator al SC A. SRL, prin care ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 223.087 lei (componenta principală), nerecuperat; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (47 acte materiale, perioada 03.08.2009-13.06.2011), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.), raportat la fapta de evaziune fiscală re?inută în sarcina inculpatului M.F. în calitate de administrator al SC A. SRL, prin care ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 95.351 lei, recuperat integral (componenta principală); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (74 acte materiale, perioada 01.03.2010-02.02.2012), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.), raportat la fapta de evaziune fiscală re?inută în sarcina inculpatului T.M.M. în calitate de administrator al SC Damarito SRL, prin care ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 173.994 lei, recuperat integral (componenta principală); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (19 acte materiale, perioada 02.04.2010-30.12.2010), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.), raportat la fapta de evaziune fiscală re?inută în sarcina inculpatului M.G. în calitate de administrator al societăţilor G.SRL şi M.SRL, prin care ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 667.397 lei, recuperat parţial; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (80 acte materiale, perioada 01.07.2011-29.11.2011), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.), raportat la fapta de evaziune fiscală re?inută în sarcina inculpatului P.I, în calitate de administrator al societăţii R.T.SRL, prin care ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 154.714 lei, recuperat integral; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (17 acte materiale, perioada 16.06.2009-04.07.2011), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.), raportat la fapta de evaziune fiscală re?inută în sarcina inculpatului I.D.M. în calitate de administrator al societăţilor C.SRL şi C.R.SRL, prin care ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 294.759 lei, recuperat parţial; - complicitate la evaziune fiscală (1 act material, 29.06.2011), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 C.p.), raportat la fapta de evaziune fiscală re?inută în sarcina inculpatului S.B.C. în calitate de administrator al societăţii T.SRL, prin care ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 6000 lei, recuperat integral; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (103 acte materiale, perioada 20.01.2011-06.08.2012), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.), raportat la fapta de evaziune fiscală re?inută în sarcina inculpatului M.D.A. în calitate de administrator al societăţii W.G.S. SRL, prin care ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 180.023 lei, recuperat integral; Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06.01.2023.
Incheiere de sedinta din 06.01.2023cu privire la schimbarea încadrării juridice amână pronun?area la data de 06.01.2023, pe fondul cauzei amână judecarea cauzei la data de 23.02.2023, sala 7, ora 10:00
Incheiere de sedinta din 15.12.2022pentru ca inc. Volo?eniu ?i Trip să se prezinte la cauză sau să dpeună un înscris notarialc u privire la pozi?ia procesuală, amână judecarea cauzei la data de 15.12.2022, ora 10:00, sala 7
Incheiere de sedinta din 03.11.2022faţă de cererea de amânare formulată în cauză, lipsa de apărare şi pentru a se reveni cu adresă la ANAF,a mână judecarea cauzei la data de 03.11.2022, ora 10:00, sala 7
Incheiere de sedinta din 22.09.2022termen generat din eroare aferent anului 2021, potrivit evolu?iei dosarului şi rezolu?iei de stabilire termen de judecată, acesta este pentru data de 22.09.2022
În baza art. 68 alin. 5 raportat la art. 64 alin. 4 Cod procedură penală, admite declara?ia de abţinere formulată de doamna judecător C. M. la data de 05.07.2021, de la judecarea cauzei nr. 248/111/2020 a Tribunalului Bihor. Fără cale de atac separată. Dată în cameră de consiliu azi, data de 05.07.2021.
Incheiere abtinere din 05.07.2021