S******* I***
InculpatM***** C*****
InculpatS***** R**** - A****** N******** D* A*********** F****** P*** D************** A**********
Parte civilăS* D*** A****** I************ S** B******* P*** L********* J******* G**** I***** S***
Parte responsabilă civilmenteÎn temeiul art. 396 alin 1, 8 rap. la art. 16 alin 1 lit. f Cod procedură penală, încetează procesul penal faţă de inculpatul M***** C*****, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (fapta săvârşită în calitate de administrator al DOCO PROD INTERNATIONAL S.R.L.), întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că actele materiale referitoare la „achiziţia de către SC Doco Agrocom Internaţional SRL a unui nr. de 562 curele de transmisie de la SC Vega Industriale Com SRL” şi „livrarea de către SC Doco Agrocom Internaţional SRL a cantităţii totale de 28.800 kg seminţe de floarea soarelui către SC Vega Industriale Com SRL”, componente ale infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal privind evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în formă continuată, nu există. 1. Condamnă pe inculpatul S******* I***, la pedepsele de: - 3 (trei) ani şi 4 (patru) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi g Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a desfăşura activitatea de administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 3 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; - 2 (doi) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi g Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a desfăşura activitatea de administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 1 an, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005. În temeiul art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b, art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, contopeşte cele două pedepse principale şi complementare şi aplică pedeapsa cea mai de grea de 3 ani şi 4 luni închisoare, pe care o sporeşte cu o treime din cuantumul celeilalte pedepse, urmând ca inculpatul să execute în final o pedeapsă de 4 (patru) ani închisoare, la care se adaugă pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi g Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a desfăşura activitatea de administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 3 ani. Pe timpul şi în condiţiile prev. de art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal. 2. Condamnă pe inculpatul M***** C*****, la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi g Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a desfăşura activitatea de administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 3 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (fapta săvârşită în calitate de administrator al SC Doco Agrocom Internaţional SRL). Pe timpul şi în condiţiile prev. de art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă DGRFP Iaşi, prin AJFP Botoşani. Obligă inculpatul M***** C*****, în solidar cu partea responsabil civilmente S.C. Doco Agrocom International SRL, prin lichidator judiciar Gefin Insolv SPRL Oradea, să plătească părţii civile DGRFP Iaşi, prin AJFP Botoşani suma de 291.033,44 lei (din care suma de 151.672,47 lei reprezintă TVA, iar suma de lei 139.360,98 lei reprezintă impozit pe profit), la care se vor adăuga accesoriile calculate potrivit Codului de procedură fiscală. Obligă inculpatul M***** C***** să plătească părţii civile DGRFP Iaşi, prin AJFP Botoşani suma de 274.916,40 lei, reprezentând TVA stabilită ca nedeductibilă fiscal, la care se vor adăuga accesoriile calculate potrivit Codului de procedură fiscală. Respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă DGRFP Iaşi, prin AJFP Botoşani, în contradictoriu cu inculpatul S******* I***, ca nefondată. Respinge restul pretenţiilor civile formulate de partea civilă DGRFP Iaşi, prin AJFP Botoşani, ca nefondate. În temeiul art. 13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii o copie a dispozitivului se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În temeiul art. 5 alin. 2 lit. a din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, la data rămânerii definitive a hotărârii o copie a dispozitivului se va comunica şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Judeţene Botoşani în vederea înscrierii în cazierul fiscal. În temeiul art. 274 alin. 2 Cod procedură penală, obligă inculpatul S******* I*** la plata către stat a sumei de 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care suma de 150 lei pentru faza de judecată, iar suma de 250 lei pentru faza de urmărire penală). În temeiul art. 274 alin. 2 Cod procedură penală, obligă inculpatul M***** C***** şi partea responsabilă civilmente S.C. Doco Agrocom International SRL prin lichidator judiciar Gefin Insolv SPRL Oradea, în solidar, la plata către stat a sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care suma de 250 lei pentru faza de judecată, iar suma de 250 lei pentru faza de urmărire penală). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi, 27 ianuarie 2023.
Hotarare 23/2023 din 27.01.2023În temeiul art. 391 alin. 2 din Codul de procedură penală amână pronunţarea la data de 27.01.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi, 06 ianuarie 2023.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 06.01.2023În temeiul art. 391 alin.1 din Codul de procedură penală stabileşte ca pronunţarea în cauză să aibă loc la data de 06.01.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi, 06 decembrie 2022.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 06.12.2022Fixează un nou termen de judecată la data de 06 decembrie 2022.
Incheiere de sedinta din 22.11.2022Constată neregularitatea actului de sesizare în ceea ce priveşte descrierea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, reţinută în sarcina inculpatului S******* I***. Dispune comunicarea prezentei încheieri către Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani, în vederea remedierii neregularităţilor constatate, în termen de 5 zile de la comunicare, procurorul urmând a comunica dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi, 11 noiembrie 2022.
Incheiere de sedinta din 11.11.2022În temeiul art. 405 din Codul de procedură penală amână pronunţarea asupra neregularităţii actului de sesizare, invocată din oficiu, la data de 11 noiembrie 2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi, 09 noiembrie 2022.
Incheiere de sedinta din 09.11.2022Stabileşte ca pronunţarea asupra neregularităţii actului de sesizare, invocată din oficiu, să aibă loc la data de 09 noiembrie 2022. Stabileşte următorul termen de judecată la data de 22 noiembrie 2022, pentru când se va repeta procedura de citare cu partea responsabil civilmente SC DOCO Agrocom Internaţional SRL Botoşani, prin lichidator judiciar, celelalte părţi având termen în cunoştinţă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi, 25 octombrie 2022.
Incheiere de sedinta din 25.10.2022Având în vedere lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente, fixează termen de judecată la data de 25 octombrie 2022.
Incheiere de sedinta din 27.09.2022Având în vedere imposibilitatea prezentării apărătorului ales Popovici Cristian Dan, fixează termen de judecată la data de 27 septembrie 2022.
Incheiere de sedinta din 13.09.2022În temeiul art. 395 Cod procedură penală, repune cauza pe rol. Acordă termen de judecată la data de 13.09.2022 pentru când se vor cita părţile şi se vor înştiinţa apărătorii aleşi ai inculpaţilor. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi, 06 iulie 2022.
Incheiere de sedinta din 06.07.2022În temeiul art. 391 alin. 3 din Codul de procedură penală amână pronunţarea la data de 06.07.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi, 01 iulie 2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 01.07.2022În temeiul art. 391 alin. 3 din Codul de procedură penală amână pronunţarea la data de 01.07.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi, 03 iunie 2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 03.06.2022În temeiul art. 391 alin. 3 din Codul de procedură penală amână pronunţarea la data de 03.06.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi, 04 mai 2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.05.2022În temeiul art. 391 alin.1 din Codul de procedură penală stabileşte ca pronunţarea în cauză să aibă loc la data de 04.05.2022. Pronunţată în şedinţa publică din 08 martie 2022.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 08.03.2022În vederea prezentării avocatului titular, fixează termen de judecată la data de 08 martie 2022.
Incheiere de sedinta din 25.01.2022Se amână cauza în vederea administrării probatoriului
Incheiere de sedinta din 14.12.2021Pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar, fixează termen de judecată la data de 14.12.2021.
Incheiere de sedinta din 09.11.2021În vederea audierii martorilor încuviinţaţi Cărămidariu Liviu Andrei, Ancuţa Petru şi Maluş Mihail, fixează termen de judecată la data de 09 noiembrie 2021.
Incheiere de sedinta din 12.10.2021În vederea audierii martorilor din lucrări, stabileşte termen de judecată la data de 12 octombrie 2021.
Incheiere de sedinta din 14.09.2021Fixează următorul termen de judecată la data de 14 septembrie 2021.
Incheiere de sedinta din 29.06.2021Având în vedere imposibilitatea prezentării avocatului ales Popovici Cristian Dan, fixează termen de judecată la data de 29 iunie 2021.
Incheiere de sedinta din 25.05.2021