Z*** A* A***** M*****
InculpatR***** Ş* E****** V*****
InculpatR***** Ş* T***
InculpatM***** G* G******* A*****
InculpatL*** I* A*** R***
InculpatÎn baza art. 346 alin. 2 rap. la art. 345 alin. 1 şi 2 Cod de Procedură Penală, respinge excepţiile şi cererile cu privire la obiectul camerei preliminare invocate de către inculpaţii Z.A.M., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005; spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019; totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Cod penal şi art. 5 Cod penal; C.C.M., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (SC Energy Eco Sun SRL) şi V.R.M., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 (SC Yary Builtcorp SRL); spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (SC Yary Builtcorp SRL); totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, şi în consecinţă: Constată legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul nr. 14/P/2018 emis la data de 10.07.2020 de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj privind pe inculpaţii: 1. Z.A.M., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005; spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019; totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; 2. R.E.V., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 (SC Energy Eco Sun SRL); 3. R.T., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 (SC Energy Eco Sun SRL); 4. M.G.A., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 (SC Napoca Green Forest Group SRL); spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (SC Cribana SRL); spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (SC Napoca Green Forest Group SRL); totul cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal, art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; 5. L.A.R, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 (SC Agrirod General SRL); complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 (SC Tungus Pack SRL); spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (SC Agrirod General SRL); spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (SC Tungus Pack SRL); totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; 6. V.R.M., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 (SC Yary Builtcorp SRL); spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (SC Yary Builtcorp SRL); totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; 7. C.C.M., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (SC Energy Eco Sun SRL) şi 8. J.P.M., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (SC Tungus Pack SRL) cu aplicarea art. 5 Cod penal; a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpaţii: 1. Z.A.M., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005; spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019; totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; 2. R.E.V. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 (SC Energy Eco Sun SRL); 3. ROSTAŞ TITU, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 (SC Energy Eco Sun SRL); 4. M.A.G. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 (SC Napoca Green Forest Group SRL); spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (SC Cribana SRL); spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (SC Napoca Green Forest Group SRL); totul cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal, art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; 5. L.A.R. , trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 (SC Agrirod General SRL); complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 (SC Tungus Pack SRL); spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (SC Agrirod General SRL); spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (SC Tungus Pack SRL); totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; 6. V.R.M., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 (SC Yary Builtcorp SRL); spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (SC Yary Builtcorp SRL); totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; 7. C.C.M., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (SC Energy Eco Sun SRL) şi 8. J.P.M., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, actualmente prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (SC Tungus Pack SRL) cu aplicarea art. 5 Cod penal, urmând ca la rămânerea definitivă a prezentei, să se fixeze termen de judecată. Cu drept la contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare cu inculpaţii, cu partea civilă şi cu reprezentantul Ministerului Public. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi, 20 decembrie 2021, în lipsa participanţilor.
Incheierefinalacamerapreliminara120/2021 din 20.12.2021amana pronuntarea pentru data de 20 decembrie 2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 17.12.2021amana pronuntarea pentru data de 17 decembrie 2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.12.2021amana pronuntarea pentru data de 10 decembrie 2021
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 26.11.2021Amână pronunţarea pentru data de 26.11.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 11.11.2021amana pronuntarea pentru data de 11 noiembrie 2021
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 28.10.2021amana pronuntarea pentru data de 28 octombrie 2021
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.10.2021amana pronuntarea pentru data de 14 octombrie 2021
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 30.09.2021amana pronuntarea pentru data de 30 septembrie 2021
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 16.09.2021stabileşte termen pentru pronunţare pentru data de 16 septembrie 2021.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 02.09.2021amana cauza pentru data de 2 septembrie 2021, fata de cererea de amanare formulata de catre avocatul ales al inculpatului R.T. in vederea pregatirii apararii.
Incheiere de sedinta din 10.06.2021amana cauza pentru data de 10 iunie 2021, fata de lipsa de procedura cu inculpatul R.T.
Incheiere de sedinta din 15.04.2021amana cauza pentru data de 15 aprilie 2021 fata de lipsa de procedura cu inculpatul R.T. şi fata de cererea de amanare formulata de inculpatul J.P.M.
Incheiere de sedinta din 18.02.2021amana cauza pentru data de 18 fabruarie 2021, fata de cererea de amnare formulata de avocatul ales al inculpatului L.A.R.
Incheiere de sedinta din 07.12.2020