G***** G*******
InculpatN*** O***
InculpatP***** A******
InculpatB****** V******
InculpatD****** A********
InculpatConstata ca prin incheierile din datele de 10.09.2021, respectiv 19.11.2021 pronuntate in acelasi dosar instanta a dispus schimbarea incadrarilor juridice si s-a pronuntat asupra alegerii legii mai favorabile pentru fiecare inculpat, inconformitate cu dispozitiile art 5 c.p. si Decizia nr. 265/2014 a Curtii Constitutionale a Romaniei. 1.In baza art 7 alin 1 din Legea nr 39/2003, cu aplicarea art 74 alin 2 din Codul penal de la 1968 raportat la art 76 alin 1 lit b v.c.p. si art 5 n.c.p. condamna pe inculpatul G***** G******* (cu date) la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art.65 alin.2 Cp din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit.b din C.p. de la 1968, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale. In baza art 396 alin 6 c.p.p. raportat la art 16 alin 1 lit f teza a II-a c.p.p. dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul G***** G******* pentru infractiunea de contrafacere si punere in circulatie de produse contrafacute, in forma continuata , prevazuta de art 90 alin 1 lit a si b, alin 3 lit a si alin 4 din Legea nr. 84/1998 (forma in vigoare in august 2010), cu aplicarea art 41 alin 2 v.c.p. – fabrica de la Tulghes, judet Harghita. In baza art. 25 v.c.p. rap. la art. 7 alin. 2 din Lg. 241/2005 modific., în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 v.c.p., cu aplicarea art 74 alin 2 din Codul penal de la 1968 raportat la art 76 alin 1 lit b v.c.p. si art 5 n.c.p. condamna pe inculpatul G***** G******* la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de instigare la tipărirea, deţinerea şi punerea în circulaţie de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate. În baza art.65 alin.2 Cp din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit.b din C.p. de la 1968, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale. In baza art. 2961 lit. h din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp; (ptr. fabrica clandestină din loc. Tulgheş - jud. Harghita), cu aplicarea art 74 alin 2 din Codul penal de la 1968 raportat la art 76 alin 1 lit b v.c.p. si art 5 n.c.p. condamna pe inculpatul G***** G******* la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, prev. de art. 2961 lit. h din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp; (ptr. fabrica clandestină din loc. Tulgheş - jud. Harghita). In baza art. 2961 alin. 1 lit. b din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin 2 v.c.p., precum si raportat la art 74 alin 2 v.c.p. si art 76 alin 1 lit b v.c.p. si art 5 n.c.p. condamna pe inculpatul G***** G******* la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 2961 alin. 1 lit. b din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată. In baza art 396 alin 6 c.p.p. raportat la art 16 alin 1 lit f teza a II-a c.p.p. dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul G***** G******* pentru infractiunea de deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev. de art. 2961 alin. 1 lit. l din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin 2 v.c.p.- fabrica de la Tulghes, Harghita. In baza art 396 alin 6 c.p.p. raportat la art 16 alin 1 lit f teza a II-a c.p.p. dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul G***** G******* pentru infractiunea de complicitate la infracţiunea de contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, prevazuta de art 26 v.c.p. raportat la art.83 alin 1 lit a si b din Legea nr. 84/1998 (forma din 2010, in vigoare anterior modificarii din 09.05.2010), cu aplicarea art 41 alin 2 v.c.p. – fabrica de la Titu, judet Dambovita. In baza art. 26 v.c.p. rap. la art. 7 alin. 2 din Lg. 241/2005 modific., în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 v.c.p., precum si raportat la art 74 alin 2 v.c.p. si art 76 alin 1 lit b v.c.p. si art 5 n.c.p. condamna pe inculpatul G***** G******* la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la infrac?iunea de tipărirea, deţinerea şi punerea în circulaţie de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, in forma continuata. În baza art.65 alin.2 Cp din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit.b din C.p. de la 1968, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale. In baza art. 26 v.c.p. rap. la art. 2961 lit. h din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 v.c.p. precum si raportat la art 74 alin 2 v.c.p. si art 76 alin 1 lit b v.c.p. si art 5 n.c.p. condamna pe inculpatul G***** G******* la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la infracţiunea de marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării – fabrica de la Titu, Dambovita. In baza art. 26 v.c.p. rap. la art.2961 alin. 1 lit. b din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2v.c.p. precum si raportat la art 74 alin 2 v.c.p. si art 76 alin 1 lit b v.c.p. si art 5 n.c.p. condamna pe inculpatul G***** G******* la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la infracţiunea de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat– fabrica de la Titu, Dambovita. In baza art 396 alin 6 c.p.p. raportat la art 16 alin 1 lit f teza a II-a c.p.p. dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul G***** G******* pentru infractiunea de complicitate la infracţiunea de deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev de art. 26 v.c.p. rap. la art. 2961 alin. 1 lit. l din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 v.c.p.; (ptr. fabrica clandestină din loc. Titu - jud. Dâmboviţa). In baza art 396 alin 5 c.p.p. raportat la art 16 alin 1 lit b teza I cpp achita pe inculpatul G***** G******* pentru infractiunea de spalarea banilor, prev de art 23 alin 1 lit c din Legea 656/2002 (in forma in vigoare la data savarsirii faptelor). In baza art 33 alin 1 lit a din Codul penal de la 1968 si art. 34 alin 1 lit b din Codul penal de la 1968 contopeste pedepsele principale aplicate prin prezenta, urmand ca inculpatul G***** G******* sa execute pedeapsa cea mai grea, anume cea de 3 ani inchisoare, la care aplica un spor de 1 an inchisoare, in final acesta urmand a executa pedeapsa de 4 ani inchisoare. In baza art 57 din Codul penal de la 1968 dispune executarea pedepsei in regim de detentie. In baza art 71 din Codul penal de la 1968 interzice inculpatului, ca pedepse accesorii, exercitarea drepturilor prevazute de art 64 alin 1 lit a teza a II-a si lit b din Codul penal de la 1968, pe durata executarii pedepsei principale. In baza art 35 alin 3 din Codul penal de la 1968 contopeste pedepsele complementare aplicate si interzice inculpatului, in baza art 65 alin 2 v.c.p., ca pedepse complementare, exercitarea drepturilor prevazute de art 64 alin 1 lit a teza a II-a si lit b din Codul penal de la 1968, pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale. In baza art 117 din Codul penal de la 1968 dispune luarea masurii de siguranta a expulzarii din Romania a inculpatului G***** G*******, dupa executarea pedepsei principale. 2. In baza art 7 alin 1 din Legea nr 39/2003, cu aplicarea art 74 alin 2 din Codul penal de la 1968 raportat la art 76 alin 1 lit b v.c.p. si art 5 n.c.p. condamna pe inculpatul N*** O*** (cu date) la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art.65 alin.2 Cp din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit.b din C.p. de la 1968, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale. In baza art 396 alin 6 c.p.p. raportat la art 16 alin 1 lit f teza a II-a c.p.p. dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul N*** O*** pentru infractiunea de contrafacere si punere in circulatie de produse contrafacute, in forma continuata , prevazuta de art 90 alin 1 lit a si b, alin 3 lit a si alin 4 din Legea nr. 84/1998 (forma in vigoare in iulie 2010), cu aplicarea art 41 alin 2 v.c.p. – fabrica de la Tulghes, judet Harghita. In baza art 25 v.c.p. rap la art. 7 alin. 2 din Lg. 241/2005 modific., în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 v.c.p., precum si raportat la art 74 alin 2 v.c.p. si art 76 alin 1 lit b v.c.p. si art 5 n.c.p. condamna pe inculpatul N*** O*** la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de instigare la tipărirea, deţinerea şi punerea în circulaţie de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate. În baza art.65 alin.2 Cp din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit.b din C.p. de la 1968, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale. In baza art. 2961 lit. h din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp; (ptr. fabrica clandestină din loc. Tulgheş - jud. Harghita), precum si raportat la art 74 alin 2 v.c.p. si art 76 alin 1 lit b v.c.p. si cu aplicarea art 5 n.c.p. condamna pe inculpatul N*** O*** la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării. In baza art. 2961 alin. 1 lit. b din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), cu aplicarea art. 41 alin 2 v.c.p., precum si raportat la art 74 alin 2 v.c.p. si art 76 alin 1 lit b v.c.p. si cu aplicarea art 5 n.c.p. condamna pe inculpatul N*** O*** la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat. In baza art 396 alin 6 c.p.p. raportat la art 16 alin 1 lit f teza a II-a c.p.p. dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul N*** O*** pentru infractiunea de deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev de art. 2961 alin. 1 lit. l din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 v.c.p.; (ptr. fabrica clandestină din loc. Tulghes - jud. Harghita). In baza art 396 alin 5 c.p.p. raportat la art 16 alin 1 lit b teza I cpp achita pe inculpatul N*** O*** pentru infractiunea de spalarea banilor, prev de art 23 alin 1 lit c din Legea 656/2002 (in forma in vigoare la data savarsirii faptelor). In baza art 33 alin 1 lit a din Codul penal de la 1968 si art. 34 alin 1 lit b din Codul penal de la 1968 contopeste pedepsele principale aplicate prin prezenta, urmand ca inculpatul N*** O*** sa execute pedeapsa cea mai grea, anume cea de 3 ani inchisoare, la care aplica un spor de 6 luni inchisoare, in final acesta urmand a executa pedeapsa de 3 ani si 6 luni inchisoare. In baza art 57 din Codul penal de la 1968 dispune executarea pedepsei in regim de detentie. In baza art 71 din Codul penal de la 1968 interzice inculpatului, ca pedepse accesorii, exercitarea drepturilor prevazute de art 64 alin 1 lit a teza a II-a si lit b din Codul penal de la 1968, pe durata executarii pedepsei principale. In baza art 35 alin 3 din Codul penal de la 1968 contopeste pedepsele complementare aplicate si interzice inculpatului, in baza art 65 alin 2 v.c.p., ca pedepse complementare, exercitarea drepturilor prevazute de art 64 alin 1 lit a teza a II-a si lit b din Codul penal de la 1968, pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale. In baza art 117 din Codul penal de la 1968 dispune luarea masurii de siguranta a expulzarii din Romania a inculpatului N*** O***, dupa executarea pedepsei principale. 3. In baza art 7 alin 1 din Legea nr 39/2003, cu aplicarea art 74 alin 2 din Codul penal de la 1968 raportat la art 76 alin 1 lit b v.c.p. si art 5 n.c.p. condamna pe inculpatul P***** A****** (cu date) la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art.65 alin.2 Cp din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit.b din C.p. de la 1968, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale. In baza art 396 alin 6 c.p.p. raportat la art 16 alin 1 lit f teza a II-a c.p.p. dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul PINTEA AURELIU pentru infractiunea de contrafacere si punere in circulatie de produse contrafacute, in forma continuata , prevazuta de art 90 alin 1 lit a si b, alin 3 lit a si alin 4 din Legea nr. 84/1998 (forma in vigoare in iulie 2010), cu aplicarea art 41 alin 2 v.c.p. – fabrica de la Tulghes, judet Harghita. In baza art 25 v.c.p. rap la art. 7 alin. 2 din Lg. 241/2005 modific., în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 v.c.p., precum si raportat la art 74 alin 2 v.c.p. si art 76 alin 1 lit b v.c.p. si art 5 n.c.p. condamna pe inculpatul PINTEA AURELIU la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de instigare la tipărirea, deţinerea şi punerea în circulaţie de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate. În baza art.65 alin.2 Cp din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit.b din C.p. de la 1968, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale. In baza art. 2961 lit. h din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp; (ptr. fabrica clandestină din loc. Tulgheş - jud. Harghita), precum si raportat la art 74 alin 2 v.c.p. si art 76 alin 1 lit b v.c.p. si cu aplicarea art 5 n.c.p. condamna pe inculpatul PINTEA AURELIU la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării. In baza art. 2961 alin. 1 lit. b din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), cu aplicarea art. 41 alin 2 v.c.p., precum si raportat la art 74 alin 2 v.c.p. si art 76 alin 1 lit b v.c.p. si cu aplicarea art 5 n.c.p. condamna pe inculpatul PINTEA AURELIU la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat. In baza art 396 alin 6 c.p.p. raportat la art 16 alin 1 lit f teza a II-a c.p.p. dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul PINTEA AURELIU pentru infractiunea de deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev de art. 2961 alin. 1 lit. l din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 v.c.p.; (ptr. fabrica clandestină din loc. Tulghes - jud. Harghita). In baza art 396 alin 5 c.p.p. raportat la art 16 alin 1 lit b teza I cpp achita pe inculpatul PINTEA AURELIU pentru infractiunea de spalarea banilor, prev de art 23 alin 1 lit c din Legea 656/2002 (in forma in vigoare la data savarsirii faptelor). In baza art 33 alin 1 lit a din Codul penal de la 1968 si art. 34 alin 1 lit b din Codul penal de la 1968 contopeste pedepsele principale aplicate prin prezenta, urmand ca inculpatul P***** A****** sa execute pedeapsa cea mai grea, anume cea de 3 ani inchisoare, la care aplica un spor de 6 luni inchisoare, in final acesta urmand a executa pedeapsa de 3 ani si 6 luni inchisoare. In baza art 57 din Codul penal de la 1968 dispune executarea pedepsei in regim de detentie. In baza art 71 din Codul penal de la 1968 interzice inculpatului, ca pedepse accesorii, exercitarea drepturilor prevazute de art 64 alin 1 lit a teza a II-a si lit b din Codul penal de la 1968, pe durata executarii pedepsei principale. In baza art 35 alin 3 din Codul penal de la 1968 contopeste pedepsele complementare aplicate si interzice inculpatului, in baza art 65 alin 2 v.c.p., ca pedepse complementare, exercitarea drepturilor prevazute de art 64 alin 1 lit a teza a II-a si lit b din Codul penal de la 1968, pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale. 4. In baza art 7 alin 1 din Legea nr 39/2003, cu aplicarea art 74 alin 2 din Codul penal de la 1968 raportat la art 76 alin 1 lit b v.c.p. si art 5 n.c.p. condamna pe inculpatul B****** V****** (cu date) la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art.65 alin.2 Cp din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b si c din C.p. de la 1968, pe o durată de 3 ani după ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti. In baza art. 270 alin. 2 lit. c coroborat cu art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României cu aplicarea art.41 alin 2 v.c.p. cu aplicarea art 74 alin 2 din Codul penal raportat la art 76 alin 1 lit b v.c.p. si art 5 n.c.p. condamna pe inculpatul B****** V****** la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de contrabanda. În baza art.65 alin.2 Cp din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b si c din C.p. de la 1968, pe o durată de 3 ani după ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti. In baza art 396 alin 6 c.p.p. raportat la art 16 alin 1 lit f teza a II-a c.p.p. dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul B****** V****** pentru infractiunea de complicitate la deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev de art 26 v.c.p. rap la art. 2961 alin. 1 lit. l din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 v.c.p. (ptr. fabrica clandestină din loc. Titu - jud. Dambovita). In baza art. 26 v.c.p. rap la art. 2961 alin. 1 lit. b din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), cu aplicarea art. 41 alin 2 v.c.p., precum si raportat la art 74 alin 2 v.c.p. si art 76 alin 1 lit b v.c.p. si cu aplicarea art 5 n.c.p. condamna pe inculpatul B****** V****** la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat. In baza art 33 alin 1 lit a din Codul penal de la 1968 si art. 34 alin 1 lit b din Codul penal de la 1968 contopeste pedepsele principale aplicate prin prezenta, urmand ca inculpatul B****** V****** sa execute pedeapsa cea mai grea, anume cea de 2 ani inchisoare, la care aplica un spor de 6 luni inchisoare, in final acesta urmand a executa pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare. In baza art 71 din Codul penal de la 1968 interzice inculpatului, ca pedepse accesorii, exercitarea drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b si c din C.p. de la 1968, pe durata executarii pedepsei principale, in masura in care aceasta va deveni executorie. In baza art 35 alin 3 din Codul penal de la 1968 contopeste pedepsele complementare aplicate si interzice inculpatului, in baza art 65 alin 2 v.c.p., ca pedepse complementare, exercitarea drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b si c din C.p. de la 1968, pe o durata de 3 ani dupa ramanerea definitiva a hotararii. In baza art 861 Cod penal de la 1968 dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de 2 ani si 6 luni inchisoare, pe durata unui termen de incercare de 3 ani, stabilit in conditiile art 862 Cod penal de la 1968. Pe durata termenului de încercare, condamnatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea sa sau la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Bucuresti; b) să anun?e, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, re?edin?ă sau locuin?ă ?i orice deplasare care depă?e?te 8 zile, precum ?i întoarcerea; c) să comunice ?i să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informa?ii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existen?ă. Atrage atentia inculpatului asupra cazurilor de revocare sau anulare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, prevazute de art 86 ind 4 si art 86 ind 5 Cod penal de la 1968. In baza art 71 alin 5 din Codul penal de la 1968 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei principale. Constata ca inculpatul a fost retinut 24 ore la data de 30.10.2010. 5. In baza art. 26 vcp rap. la art. 270 alin. 2 din Legea 86/2006 (in forma modificata prin OUG 33/2009), cu aplicarea art. 41 alin. 2 vcp., cu aplicarea art 74 alin 2 din Codul penal raportat la art 76 alin 1 lit b v.c.p. si art 5 n.c.p. condamna pe inculpatul D****** A******** (cu date) la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la contrabanda. In baza art 71 din Codul penal de la 1968 interzice inculpatului, ca pedepse accesorii, exercitarea drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b si c din C.p. de la 1968, pe durata executarii pedepsei principale. Constata ca fapta pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta este concurenta cu: - fapta pentru care acesta fost condamnat prin s.p. nr. 132/04.05.2011 pronuntata de Judecatoria Panciu, def prin d.p. nr. 465R/02.04.2012 a Curtii de Apel Galati– Sectia Penala la pedeapsa de 6 luni inchisoare, cu aplicarea art 81 v.c.p.; - faptele pentru care acesta a fost condamnat prin s.p. nr. 108/P/06.11.2013 pronuntata de Tribunalul Neamt – Sectia Penala, def prin d.p. nr. 458/17.06.2014 a Curtii de Apel Bacau – Sectia Penala la pedeapsa rezultanta de 5 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a teza aII-a si lit b v.c.p. pe o durata de 1 an. In baza art 85 v.c.p. anuleaza beneficiul suspendarii conditionate a executarii pedepsei de 6 luni inchisoare, aplicata prin s.p. nr. 132/04.05.2011 pronuntata de Judecatoria Panciu, def prin d.p. nr. 465R/02.04.2012 a Curtii de Apel Galati– Sectia Penala. Descontopeste pedeapsa rezultanta de 5 ani inchisoare aplicata prin s.p. nr. 108/P/06.11.2013 pronuntata de Tribunalul Neamt – Sectia Penala, def prin d.p. nr. 458/17.06.2014 a Curtii de Apel Bacau – Sectia Penala in pedepsele sale componente, respectiv: -5 ani inchisoare pentru infr. prev de art 7 alin 1 din Legea 39/2003; -5 ani inchisoare pentru infr. prev de art 270 alin 2 lit a si art 274 teza a II-a din Legea 86/2006; -6 luni inchisoare pentru infr. prev de art 26 v.c.p. rap la art 291 v.c.p.’ -3 luni inchsoare pentru infr. prev de art. 243 v.c.p. In baza art 33 alin 1 lit a din Codul penal de la 1968 si art. 34 alin 1 lit b din Codul penal de la 1968 contopeste pedeapsa principala aplicata prin prezenta cu pedeapsa aplicata prin s.p. nr. 132/04.05.2011 pronuntata de Judecatoria Panciu, def prin d.p. nr. 465R/02.04.2012 a Curtii de Apel Galati– Sectia Penala, respectiv cu pedepsele aplicate prin s.p. nr. 108/P/06.11.2013 pronuntata de Tribunalul Neamt – Sectia Penala, def prin d.p. nr. 458/17.06.2014 a Curtii de Apel Bacau – Sectia Penala, urmand ca inculpatul D****** A******** sa execute pedeapsa cea mai grea, anume cea de 5 ani inchisoare. In baza art 57 din Codul penal de la 1968 dispune executarea pedepsei in regim de detentie. In baza art 71 din Codul penal de la 1968 interzice inculpatului, ca pedepse accesorii, exercitarea drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b si c din C.p. de la 1968, pe durata executarii pedepsei principale. In baza art 36 alin 1 rap la art 35 alin 1 v.c.p. si art 65 alin 2 v.c.p., aplica inculpatului, ca pedepse ca pedepse complementare, pe langa pedeapsa principala rezultanta, exercitarea drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit. b din C.p. de la 1968, pe o durata de 1 an dupa executarea pedepsei principale. In baza art 36 alin 3 v.c.p. constata executata pedeapsa complementara constand in interzicerea exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit. b din C.p. de la 1968, pe o durata de 1 an dupa executarea pedepsei principale. In baza art 88 v.c.p. rap la art 36 alin 3 v.c.p. deduce din durata pedepsei aplicata perioada executata in baza s.p. nr. 108/P/06.11.2013 pronuntata de Tribunalul Neamt – Sectia Penala, def prin d.p. nr. 458/17.06.2014 a Curtii de Apel Bacau – Sectia Penala, respectiv de la 18.06.2014 la 24.10.2017. 6. In baza art 7 alin 1 din Legea nr 39/2003, cu aplicarea art 74 alin 2 din Codul penal de la 1968 raportat la art 76 alin 1 lit b v.c.p. si art 5 n.c.p. condamna pe inculpatul CURMEI LILIAN (cu date) la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art.65 alin.2 Cp din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b si c din C.p. de la 1968, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale. In baza art 396 alin 6 c.p.p. raportat la art 16 alin 1 lit f teza a II-a c.p.p. dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul CURMEI LILIAN pentru 3 infractiuni de instigare la evaziune fiscala, in forma continuata , prevazute de art. 25 v.c.p. rap la art. 9 alin. 1 lit. b din Lg. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 v.c.p. In baza art 396 alin 6 c.p.p. raportat la art 16 alin 1 lit f teza a II-a c.p.p. dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul CURMEI LILIAN pentru o infractiune de instigare la evaziune fiscala, in forma continuata , prevazuta de art. 25 v.c.p. rap la art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 v.c.p. In baza art 396 alin 6 c.p.p. raportat la art 16 alin 1 lit f teza a II-a c.p.p. dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul CURMEI LILIAN pentru 4 infractiuni de instigare la contrafacere si punere in circulatie de produse contrafacute, in forma continuata, prevazute de art 25 v.c.p. raportat la art 90 alin 1 lit a si b, alin 3 lit a si alin 4 din Legea nr. 84/1998 (forma in vigoare in decembrie 2010), cu aplicarea art 41 alin 2 v.c.p. – fabricile de la Tulghes, judet Harghita, Titu, judet Dambovita, Preotesti, judet Neamt si Horezu, judet Valcea. In baza art 25 v.c.p. rap la art. 7 alin. 2 din Lg. 241/2005 modific., în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 v.c.p., precum si raportat la art 74 alin 2 v.c.p. si art 76 alin 1 lit b v.c.p. si art 5 n.c.p. condamna pe inculpatul CURMEI LILIAN la 4 pedepse de cate 2 ani inchisoare fiecare, pentru savarsirea a 4 infractiuni de instigare la tipărirea, deţinerea şi punerea în circulaţie de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate. În baza art.65 alin.2 Cp din 1968 aplică inculpatului pe langa fiecare pedeapsa de 2 ani inchisoare indicata mai sus, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b si c din C.p. de la 1968, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale. In baza art. 25 v.c.p. rap la art. 2961 lit. h din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp, precum si raportat la art 74 alin 2 v.c.p. si art 76 alin 1 lit b v.c.p. si cu aplicarea art 5 n.c.p. condamna pe inculpatul CURMEI LILIAN la 4 pedepse de 1 an si 6 luni inchisoare pentru savarsirea a 4 infractiuni de instigare la marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării - fabricile de la Tulghes, judet Harghita, Titu, judet Dambovita, Preotesti, judet Neamt si Horezu, judet Valcea. În baza art.65 alin.2 Cp din 1968 aplică inculpatului pe langa fiecare pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare indicata mai sus, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b si c din C.p. de la 1968, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale. In baza art. 25 v.c.p. rap la art. 2961 lit. b din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp, precum si raportat la art 74 alin 2 v.c.p. si art 76 alin 1 lit b v.c.p. si cu aplicarea art 5 n.c.p. condamna pe inculpatul CURMEI LILIAN la 4 pedepse de 1 an si 6 luni inchisoare pentru savarsirea a 4 infractiuni de instigare le producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, in forma continuata - fabricile de la Tulghes, judet Harghita, Titu, judet Dambovita, Preotesti, judet Neamt si Horezu, judet Valcea. În baza art.65 alin.2 Cp din 1968 aplică inculpatului pe langa fiecare pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare indicata mai sus, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b si c din C.p. de la 1968, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale. In baza art 396 alin 6 c.p.p. raportat la art 16 alin 1 lit f teza a II-a c.p.p. dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul CURMEI LILIAN pentru 2 infractiuni de instigare la deţinerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, in forma continuata, prevazute de art. 25 v.c.p. rap. la art. 2961 alin. 1 lit. l din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 v.c.p., cu aplicarea art 41 alin 2 v.c.p. – fabricile de la Tulghes, judet Harghita si Horezu, judet Valcea. In baza art 396 alin 6 c.p.p. raportat la art 16 alin 1 lit b teza I c.p.p. dispune achitarea inculpatului CURMEI LILIAN pentru 2 infractiuni de instigare la deţinerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, in forma continuata, prevazute de art. 25 v.c.p. rap. la art. 2961 alin. 1 lit. l din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 v.c.p., cu aplicarea art 41 alin 2 v.c.p. – fabricile de la Titu, judet Dambovita si Preotesti, judet Neamt. In baza art 396 alin 5 c.p.p. raportat la art 16 alin 1 lit b teza I cpp achita pe inculpatul CURMEI LILIAN pentru infractiunea de spalarea banilor, prev de art 23 alin 1 lit c din Legea 656/2002 (in forma in vigoare la data savarsirii faptelor). Constata ca faptele pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta sunt concurente cu faptele pentru care acesta a fost condamnat la pedeapsa rezultanta de 4 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art 64 alin 1 lit a teza a II-a si lit b v.c.p. pe o durata de 4 ani, prin s.p. nr. 650/23.04.2015 a Tribunalului Bucuresti – Sectia I Penala, def prin d.p. nr. 929/20.06.2018 a Curtii de Apel Bucuresti. Descontopeste pedeapsa rezultanta de 4 ani inchisoare aplicata prin s.p. nr. 650/23.04.2015 a Tribunalului Bucuresti – Sectia I Penala, def prin d.p. nr. 929/20.06.2018 a Curtii de Apel Bucuresti in pedepsele sale componente, respectiv: -4 ani inchisoare, pentru infr. prev de art 26 v.c.p. rap la art 2961 alin 1 lit b din Leges 571/2003 cu aplicarea art 41 alin 2 v.c.p., art. 74 alin 2 si art 76 lit d v.c.p, cu aplicarea art 80 alin 2 v.c.p. si art 5 n.c.p.; -4 ani inchisoare, pentru infr. prev de art 26 v.c.p. rap la art 297 alin 1 v.c.p. cu aplicarea art 41 alin 2 v.c.p., art. 74 alin 2 si art 76 lit d v.c.p, cu aplicarea art 80 alin 2 v.c.p. si art 5 n.c.p.; -4 ani inchisoare, pentru infr. prev de art 26 v.c.p. rap la art 23 alin 1 lit a si b din Legea 656/2002. cu aplicarea art 41 alin 2 v.c.p., art. 74 alin 2 si art 76 lit c v.c.p, cu aplicarea art 80 alin 2 v.c.p. si art 5 n.c.p.; -4 ani inchisoare, pentru infr. prev de art 7 alin 1 din Legea 656/2002. cu aplicarea art. 74 alin 2 si art 76 lit b v.c.p si art 5 n.c.p.; In baza art 33 alin 1 lit a din Codul penal de la 1968 si art. 34 alin 1 lit b din Codul penal de la 1968 contopeste pedepsele principale aplicate prin prezenta cu pedepsele aplicate prin s.p. nr. 650/23.04.2015 a Tribunalului Bucuresti – Sectia I Penala, def prin d.p. nr. 929/20.06.2018 a Curtii de Apel Bucuresti, urmand ca inculpatul CURMEI LILIAN sa execute pedeapsa cea mai grea, anume cea de 4 ani inchisoare, la care aplica un spor de 2 ani inchisoare, in final inculpatul urmand a executa pedeapsa de 6 ani inchisoare. In baza art 57 din Codul penal de la 1968 dispune executarea pedepsei in regim de detentie. In baza art 71 din Codul penal de la 1968 interzice inculpatului, ca pedepse accesorii, exercitarea drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b si c din C.p. de la 1968, pe durata executarii pedepsei principale. In baza art 36 alin 1 rap la art 35 alin 1 v.c.p. si art 65 alin 2 v.c.p., aplica inculpatului, pe langa pedeapsa principala, ca pedepse ca pedepse complementare, exercitarea drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit. b din C.p. de la 1968, pe o durata de 4 ani dupa executarea pedepsei principale, iar pedeapsa complementara prevazuta de art 64 alin 1 lit c din CP de la 1968 pe o durata de 3 ani, dupa executarea pedepsei principale. Anuleaza MEPI emis in baza s.p. nr. 650/23.04.2015 a Tribunalului Bucuresti – Sectia I Penala, def prin d.p. nr. 929/20.06.2018 a Curtii de Apel Bucuresti si dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. In baza art 117 din Codul penal de la 1968 dispune luarea masurii de siguranta a expulzarii din Romania a inculpatului CURMEI LILIAN, dupa executarea pedepsei principale. 7. In baza art 396 alin 6 c.p.p. raportat la art 16 alin 1 lit f teza a II-a c.p.p. dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul OTROC SERGIU (cu date) pentru infractiunea de evaziune fiscala, in forma continuata , prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. b din Lg. 241/2005 (in forma in vigoare in anul 2007), cu aplicarea art. 41 alin. 2 v.c.p. In baza art 396 alin 6 c.p.p. raportat la art 16 alin 1 lit f teza a II-a c.p.p. dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul OTROC SERGIU pentru infractiunea de evaziune fiscala, in forma continuata , prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. f din Lg. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 v.c.p. 8. In baza art 7 alin 1 din Legea nr 39/2003, cu aplicarea art 74 alin 2 din Codul penal de la 1968 raportat la art 76 alin 1 lit b v.c.p. si art 5 n.c.p. condamna pe inculpatul ALEXOAE CRISTIAN GABRIEL (cu date) la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art.65 alin.2 Cp din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b si c din C.p. de la 1968, pe o durată de 3 ani după ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti. In baza art. 270 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 86/2006 rep., coroborat cu art. 274 din Legea nr. 86/2006 rep cu aplicarea art 74 alin 2 din Codul penal raportat la art 76 alin 1 lit b v.c.p. si art 5 n.c.p. condamna pe inculpatul ALEXOAE CRISTIAN GABRIEL la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de contrabanda. În baza art.65 alin.2 Cp din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b si c din C.p. de la 1968, pe o durată de 3 ani după ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti. In baza art. 272 din Legea 86/2006 rep., coroborat cu art. 274 din Legea nr. 86/2006 rep. cu aplicarea art 74 alin 2 din Codul penal raportat la art 76 alin 1 lit b v.c.p. si art 5 n.c.p. condamna pe inculpatul ALEXOAE CRISTIAN GABRIEL la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de folosirea la autoritatea vamală de acte care se referă la alte mărfuri sau bunuri. În baza art.65 alin.2 Cp din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b si c din C.p. de la 1968, pe o durată de 3 ani după ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti. In baza art 396 alin 6 c.p.p. raportat la art 16 alin 1 lit f teza a II-a c.p.p. dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul ALEXOAE CRISTIAN GABRIEL pentru infractiunea de complicitate la evaziune fiscala, prev de art. 26 v.c.p. rap la art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. 241/2005, în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 v.c.p. şi art. 5 Cp. In baza art 33 alin 1 lit a din Codul penal de la 1968 si art. 34 alin 1 lit b din Codul penal de la 1968 contopeste pedepsele principale aplicate prin prezenta, urmand ca inculpatul ALEXOAE CRISTIAN GABRIEL sa execute pedeapsa cea mai grea, anume cea de 2 ani inchisoare, la care aplica un spor de 6 luni inchisoare, in final acesta urmand a executa pedeapsa rezultanta de 2 ani si 6 luni inchisoare. In baza art 71 din Codul penal de la 1968 interzice inculpatului, ca pedepse accesorii, exercitarea drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b si c din C.p. de la 1968, pe durata executarii pedepsei principale, in masura in care aceasta va deveni executorie. In baza art 35 alin 3 din Codul penal de la 1968 contopeste pedepsele complementare aplicate si interzice inculpatului, in baza art 65 alin 2 v.c.p., ca pedepse complementare, exercitarea drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b si c din C.p. de la 1968, pe o durata de 3 ani dupa ramanerea definitiva a hotararii. In baza art 861 Cod penal de la 1968 dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de 2 ani si 6 luni inchisoare, pe durata unui termen de incercare de 3 ani, stabilit in conditiile art 862 Cod penal de la 1968. Pe durata termenului de încercare, condamnatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea sa sau la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Bucuresti; b) să anun?e, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, re?edin?ă sau locuin?ă ?i orice deplasare care depă?e?te 8 zile, precum ?i întoarcerea; c) să comunice ?i să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informa?ii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existen?ă. Atrage atentia inculpatului asupra cazurilor de revocare sau anulare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, prevazute de art 86 ind 4 si art 86 ind 5 Cod penal de la 1968. In baza art 71 alin 5 din Codul penal de la 1968 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei principale. In baza art 25 alin 3 c.p.p. dispune desfiintarea adresei nr. adresa nr. 172 din 06.10.2009 , aflata la Vol. 44 DUP, filele 148 si a facturilor de la nr. 001 până la 006, indicate în nota de constatare efectuată de către Garda Financiară Boto?ani, nr. 2944/11.11.2008, aflate la Vol 33 DUP, filele 7-66. 9. In baza art 396 alin 6 c.p.p. raportat la art 16 alin 1 lit f teza a III-a c.p.p. dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul BUTURA AUGUSTIN (cu date) pentru infractiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art 7 alin 1 din Legea nr 39/2003 (în varianta normativă a sprijinirii). In baza art 396 alin 6 c.p.p. raportat la art 16 alin 1 lit f teza a III-a c.p.p. dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul BUTURA AUGUSTIN pentru infractiunea de contrabandă, prev. de art. 270 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 86/2006 rep., coroborat cu art. 274 din Legea nr. 86/2006 rep. In baza art 396 alin 6 c.p.p. raportat la art 16 alin 1 lit f teza a III-a c.p.p. dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul BUTURA AUGUSTIN pentru infractiunea de folosirea la autoritatea vamală de acte care se referă la alte mărfuri sau bunuri, prev. de art. 272 din Legea 86/2006 rep., coroborat cu art. 274 din Legea nr. 86/2006 rep.. In baza art 396 alin 6 c.p.p. raportat la art 16 alin 1 lit f teza a III-a c.p.p. dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul BUTURA AUGUSTIN pentru infractiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. 241/2005, în formă continuată (in forma in vigoare in anul 2008), cu aplicarea art. 41 alin. 2 vcp şi art. 5 Cp. 10. In baza art 396 alin 6 c.p.p. raportat la art 16 alin 1 lit f teza a II-a c.p.p. dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul TIGLEEV IURIE (cu date) pentru infractiunea de evaziune fiscala, in forma continuata , prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. b din Lg. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 v.c.p. In baza art 396 alin 6 c.p.p. raportat la art 16 alin 1 lit f teza a II-a c.p.p. dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul TIGLEEV IURIE pentru infractiunea de evaziune fiscala, in forma continuata , prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. f din Lg. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 v.c.p. 11. In baza art 7 alin 1 din Legea nr 39/2003, cu aplicarea art 74 alin 2 din Codul penal de la 1968 raportat la art 76 alin 1 lit b v.c.p. si art 5 n.c.p. condamna pe inculpatul CALUGHER SIMION (cu date) la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art.65 alin.2 Cp din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit. b din C.p. de la 1968, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale. In baza art. 26 v.c.p. rap la art. 2961 lit. b din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp, precum si raportat la art 74 alin 2 v.c.p. si art 76 alin 1 lit b v.c.p. si cu aplicarea art 5 n.c.p. condamna pe inculpatul CALUGHER SIMION la 4 pedepse de 1 an si 6 luni inchisoare pentru savarsirea a 4 infractiuni de complicitate la producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, in forma continuata - fabricile de la Tulghes, judet Harghita, Titu, judet Dambovita, Preotesti, judet Neamt si Horezu, judet Valcea. În baza art.65 alin.2 Cp din 1968 aplică inculpatului pe langa fiecare pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare indicata mai sus, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit.b din C.p. de la 1968, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale. In baza art 396 alin 6 c.p.p. raportat la art 16 alin 1 lit f teza a II-a c.p.p. dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul CALUGHER SIMION pentru 4 infractiuni de complicitate la deţinerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, in forma continuata, prevazute de art. 26 v.c.p. rap. la art. 2961 alin. 1 lit. l din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 v.c.p., cu aplicarea art 41 alin 2 v.c.p. – fabricile de la Tulghes, judet Harghita, Titu, judet Dambovita, Preotesti, judet Neamt si Horezu, judet Valcea. In baza art 396 alin 5 c.p.p. raportat la art 16 alin 1 lit b teza I cpp achita pe inculpatul CALUGHER SIMION pentru infractiunea de spalarea banilor, prev de art 23 alin 1 lit c din Legea 656/2002 (in forma in vigoare la data savarsirii faptelor). In baza art 33 alin 1 lit a din Codul penal de la 1968 si art. 34 alin 1 lit b din Codul penal de la 1968 contopeste pedepsele principale aplicate prin prezenta, urmand ca inculpatul CALUGHER SIMION sa execute pedeapsa cea mai grea, anume cea de 3 ani inchisoare, la care aplica un spor de 6 luni inchisoare, in final acesta urmand a executa pedeapsa rezultanta de 3 ani si 6 luni inchisoare. In baza art 57 din Codul penal de la 1968 dispune executarea pedepsei in regim de detentie. In baza art 71 din Codul penal de la 1968 interzice inculpatului, ca pedepse accesorii, exercitarea drepturilor prevazute de art 64 alin 1 lit a teza a II-a si lit b din Codul penal de la 1968, pe durata executarii pedepsei principale. In baza art 35 alin 3 din Codul penal de la 1968 contopeste pedepsele complementare aplicate si interzice inculpatului, in baza art 65 alin 2 v.c.p., ca pedepse complementare, exercitarea drepturilor prevazute de art 64 alin 1 lit a teza a II-a si lit b din Codul penal de la 1968, pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale. 12. In temeiul art 396 alin 6 c.p.p. rap la art 16 alin 1 lit f teza a II-a c.p.p. dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul PECHEANU MARIAN (cu date) pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art 367 alin 1 c.p. , cu aplicarea art 5 c.p. (în varianta normativă a sprijinirii). In temeiul art 396 alin 5 c.p.p. rap la art 16 alin 1 lit b teza I c.p.p. dispune achitarea inculpatului PECHEANU MARIAN pentru savarsirea infractiunii de deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev. de art. 2961 alin. 1 lit. l din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 c.p., cu aplicarea art 5 c.p (ptr. fabrica clandestină din loc. Titu - jud. Dâmbovi?a). 13. In temeiul art 396 alin 5 c.p.p. rap la art 16 alin 1 lit b teza I c.p.p. achita pe inculpatul SAPERA IANIS (cu date) pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, fapta prevazuta de art 9 alin 1 lit b si alin 3 din Legea nr. 241/2005 (forma in vigoare in anul 2010), cu aplicarea art 41 alin 2 v.c.p. si art 5 c.p. Cu privire la latura civila: În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală raportat la art. 25 alin. 1 Cod procedură penală coroborat cu art. 342 şi art. 343 din Codul fiscal şi art. 21 alin. 1 şi 2, art. 173 alin. 1, art. 174 alin. 1 şi art. 176 alin. 1, toate din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, raportat si la dispozitiile art 998 si art 999 C.civ. de la 1865, in vigoare la data comiterii faptelor admite acţiunea civilă formulată de partea civilă STATUL ROMÂN, prin Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr.17, sector 5, şi obliga in solidar inculpatii Otroc Sergiu şi Curmei Lilian la plata catre aceasta a sumei de 508.579 lei, din care 232.493 lei impozit pe profit şi 276.086 lei TVA, la care se vor adauga accesoriile, potrivit Codului de procedura fiscala, reprezentand daune materiale. În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală raportat la art. 25 alin. 1 Cod procedură penală coroborat cu art. 342 şi art. 343 din Codul fiscal şi art. 21 alin. 1 şi 2, art. 173 alin. 1, art. 174 alin. 1 şi art. 176 alin. 1, toate din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, raportat si la dispozitiile art 998 si art 999 C.civ. de la 1865, in vigoare la data comiterii faptelor admite in parte acţiunea civilă formulată de partea civilă STATUL ROMÂN, prin Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi obliga inculpatul Curmei Lilian la plata catre aceasta a sumei de 47.023 lei, din care 21.496 lei impozit pe profit şi 25.527 lei TVA, la care se vor adauga accesoriile, potrivit Codului de procedura fiscala, reprezentand daune materiale. În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală raportat la art. 25 alin. 1 Cod procedură penală coroborat cu art. 342 şi art. 343 din Codul fiscal şi art. 21 alin. 1 şi 2, art. 173 alin. 1, art. 174 alin. 1 şi art. 176 alin. 1, toate din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, raportat si la dispozitiile art 998 si art 999 C.civ. de la 1865, in vigoare la data comiterii faptelor admite acţiunea civilă formulată de partea civilă STATUL ROMÂN, prin Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi obliga in solidar inculpatii Tigleev Iurie si Curmei Lilian la plata catre aceasta a sumei de 44.193 lei, din care 20.198 lei impozit pe profit şi 23.995 lei TVA, la care se vor adauga accesoriile, potrivit Codului de procedura fiscala, reprezentand daune materiale. În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală rap la art 25 alin 3 c.p.p. si art 16 alin 1 lit f, teza a III-a c.p.p. lasa nesolutionata actiunea civila exercitata fata de inculpatul Butura Augustin, ca urmare a decesului acestuia. În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală raportat la art. 25 alin. 1 Cod procedură penală coroborat cu art. 342 şi art. 343 din Codul fiscal şi art. 21 alin. 1 şi 2, art. 173 alin. 1, art. 174 alin. 1 şi art. 176 alin. 1, toate din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, raportat si la dispozitiile art 998 si art 999 C.civ. de la 1865, in vigoare la data comiterii faptelor admite in parte acţiunea civilă formulată de partea civilă STATUL ROMÂN, prin Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi obliga in solidar inculpatii Alexoae Cristian Gabriel şi Curmei Lilian la plata catre aceasta a sumei de 220.166 lei, din care 100.647 lei impozit pe profit şi 119.519 lei TVA, la care se vor adauga accesoriile, potrivit Codului de procedura fiscala, reprezentand daune materiale. În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală rap la art 25 alin 3 c.p.p. si art 16 alin 1 lit b, teza I c.p.p. lasa nesolutionata actiunea civila exercitata fata de inculpatul Sapera Ianis. În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală raportat la art. 25 alin. 1 Cod procedură penală coroborat cu art. 342 şi art. 343 din Codul fiscal şi art. 21 alin. 1 şi 2, art. 173 alin. 1, art. 174 alin. 1 şi art. 176 alin. 1, toate din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, raportat si la dispozitiile art 998 si art 999 C.civ. de la 1865, in vigoare la data comiterii faptelor admite acţiunea civilă formulată de partea civilă STATUL ROMÂN, prin Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi obliga in solidar inculpatii G***** G*******, N*** O***, Pîntea Aurel, Călugher Simion si Curmei Lilian la plata catre aceasta a sumei de 3.457.700 lei, reprezentând valoarea accizelor datorate pentru cantitatea de tutun de?inută în afara regimului suspensiv ?i utilizată la producerea ?igaretelor marca Plugarul în afara unui antrepozit fiscal, la care se vor adauga accesoriile, potrivit Codului de procedura fiscala, reprezentand daune materiale. În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală raportat la art. 25 alin. 1 Cod procedură penală coroborat cu art. 342 şi art. 343 din Codul fiscal şi art. 21 alin. 1 şi 2, art. 173 alin. 1, art. 174 alin. 1 şi art. 176 alin. 1, toate din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, raportat si la dispozitiile art 998 si art 999 C.civ. de la 1865, in vigoare la data comiterii faptelor admite acţiunea civilă formulată de partea civilă STATUL ROMÂN, prin Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi obliga inculpatul Călugher Simion la plata catre aceasta a sumei de 7.721.736 lei, reprezentând valoarea accizelor datorate pentru cantitatea de tutun de?inută în afara regimului suspensiv, la care se vor adauga accesoriile, potrivit Codului de procedura fiscala, reprezentand daune materiale. În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală raportat la art. 25 alin. 1 Cod procedură penală coroborat cu art. 342 şi art. 343 din Codul fiscal şi art. 21 alin. 1 şi 2, art. 173 alin. 1, art. 174 alin. 1 şi art. 176 alin. 1, toate din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, raportat si la dispozitiile art 998 si art 999 C.civ. de la 1865, in vigoare la data comiterii faptelor admite acţiunea civilă formulată de partea civilă STATUL ROMÂN, prin Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi obliga in solidar inculpatii B****** V****** şi D****** A******** la plata catre aceasta a sumei de 2.680.861 lei, din care 47.430 lei taxe vamale, 2.102.299 lei accize şi 531.133 TVA, la care se vor adauga accesoriile, potrivit Codului de procedura fiscala, reprezentand daune materiale. Constata ca prin s.p. nr. 1279/02.11.2020 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia I Penala, def prin neapelare, instanta s-a pronuntat asupra actiunii civile exercitate fata de inculpatul Caramida Ionel. În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală raportat la art. 25 alin. 1 Cod procedură penală coroborat cu art. 342 şi art. 343 din Codul fiscal şi art. 21 alin. 1 şi 2, art. 173 alin. 1, art. 174 alin. 1 şi art. 176 alin. 1, toate din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, raportat si la dispozitiile art 998 si art 999 C.civ. de la 1865, in vigoare la data comiterii faptelor admite in parte acţiunea civilă formulată de partea civilă STATUL ROMÂN, prin Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi obliga inculpatul Alexoae Cristian Gabriel la plata catre aceasta a sumei de 4.078.612 lei, din care 989.107 lei taxe vamale, 2.164.123 lei accize şi 925.382 lei TVA, la care se vor adauga accesoriile, potrivit Codului de procedura fiscala, reprezentand daune materiale. În baza art. 112 alin. 1 litera e Cp, dispune luarea masurii de siguranta a confiscării speciale a urmatoarelor bunuri: 1. Cantitatea totală de 22.332 kg tutun, descoperită la data de 22.06.2010 de Garda Financiară în zona punctului de frontieră Giurgiu, încărcată în două autocamioane intrate pe teritoriul României prin Bulgaria, furnizori fiind societatea bulgară Valtabac Eood (pentru cantitatea de 19.224 kg. tutun brut în valoare de 50.943,60 euro), şi respectiv societatea bulgară Isperih – BT AD (pentru cantitatea de 3.108 kg. tutun brut, în valoare de 5.594,40 euro). 2. Cantitatea de 45 de bax-uri de ţigări conţinând 660 pachete/bax ţigări marca Plugarul marcate necorespunzător cu timbru de Republica Moldova, total 29.700 pachete ?igarete, adică 594.000 bucă?i ?igarete, identificate cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de 13.12.2010 efectuată la imobilul din loc. Roşu, com. Chiajna, str. Crinului, jud. Ilfov – domiciliul inc. Cărămidă Ionel. 3. Cantitatea de 9.050.000 bucăţi ţigarete (905 baxuri) inscripţionate „Lambert&Butler”, identificată la data de 05.11.2009, cu ocazia controlului efectuat de organele vamale împreună cu lucrătorii de poliţie judiciară din cadrul IGPF, disimulate în containerul cu seria TTNU 533596-2, încărcate în portul Xiamen, din China, pe nava CSAV Rio de Janeiro, având ca beneficiar SC Holdavian Blend SRL Botoşani. În baza art. 112 alin. 1 litera e Cp, dispune luarea masurii de siguranta a confiscării speciale a cantitatii de 8.126 kg brut/6.958,52 kg. netto (78 colete) tutun parţial prelucrat introdus în România la data de 28.05.2008 de către SC Holdavian Blend SRL Botoşani, care a fost depusa la Biroul Vamal Sculeni declaraţia vamală de tranzit (T1) – MRN …, pentru care firma nu deţinea Autorizaţia de operator economic comerciant de tutun brut şi/sau parţial prelucrat, aşa cum prevedea Ordinul ANAF nr. 800/2008. Constata ca în dosarul 47151/3/2011, prin s.p. nr. 611/F/09.07.2012 a Tribunalului Bucuresti, def prin d.p. nr. 314/A/13.12.2013 pronunata de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I Penală, si prin d.p. nr. 741/27.05.2015 pronuntata de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Sectia Penala, în baza art. 118 alin. 1 lit. a, b, c respectiv lit f Cod penal de la 1968, s-a dispus confiscarea urmatoarelor bunuri : - cele 25.190 pachete de ţigarete PLUGARUL x 20 buc. = 503.800 buc. ţigarete PLUGARUL identificate la data de 07.10.2010 la punctul de lucru din loc. Titu, jud. Dâmboviţa al SC DATA BASE SRL, unde a funcţionat fabrica clandestină de ţigarete PLUGARUL, şi care se află în custodia A.N.V. – D.J.A.O.V. Dâmboviţa, conform procesului verbal nr. 182/1/07.10.2010 şi contractului de custodie nr. 4429/07.10.2010; - două pachete de ţigări marca PLUGARUL, identificate în imobilul din Mun. Bucureşti, …, la domiciliul inc. Pecheanu Costică, cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată în baza Autorizaţiei de percheziţie nr. 871 din 10.12.2010, ora 16,30 şi care se află în Camera de Corpuri Delicte a PICCJ - DIICOT; - un pachet de ţigări marca PLUGARUL, început identificate în imobilul situat în Sat. Tulgheş, Com. Tulgheş, nr. 377, judeţul Harghita, la domiciliul inc. Caia Gheorghe, urmare percheziţiei domiciliare efectuate în baza Autorizaţiei de percheziţie nr. 890 din 10.12.2010, ora 16,30 şi care se află în Camera de Corpuri Delicte a PICCJ - DIICOT ; - sacul de plastic ce conţine resturi de ţigări PLUGARUL, putrezite – 6,7 kg ; sacul de rafie care conţine ţigarete netăiate inscripţionate PLUGARU 27 – 9 kg şi cele 2 pachete de ţigări PLUGARUL, toate identificate în imobilul loc. Tulgheş, jud. Harghita, într-un imobil fost IAS, situat la marginea localităţii, în imediata vecinătate a terenului sportiv al comunei, în interiorul curţii aflându-se o casă de locuit şi mai multe dependinţe, imobil în care a funcţionat fabrica clandestină gestionată de inc. Caia Gheorghe, urmare percheziţiei domiciliare efectuate în baza Autorizaţiei de percheziţie nr. 891 din 10.12.2010, ora 16,30, şi care se află în custodia A.N.V. – D.J.A.O.V. Harghita; - o cutie de carton având dimensiunile de 26x34x50 cm3 în care se aflau depozitate pachete de ţigarete PLUGARUL ambalate, fără etichetă (incomplet ambalate) şi o geanta de rafie având dimensiunea de 21x47x50 cm2 conţinând mai multe pachete, incomplet încărcate sau ambalate, marca PLUGARUL, sau având ambalajul deteriorat şi un sac din naylon de culoare gri metal, în care se află ţigări fără filtru, vrac, în total având greutatea de 17,5 kg, toate identificate ca urmare a percheziţiei domiciliare efectuată în baza Autorizaţiei nr. 892 din 10.12.2010, ora 16,30 la imobilul din loc. Bonceşti, (Orş.Cîmpeni), nr. 45, jud. Alba, unde domiciliază inc. Bârlog Constantin şi care conform materialului probator a rezultat că provin de la fabrica clandestină ce a funcţionat în loc. Tulgheş, jud. Harghita, gestionată de inc. CAIA GHEORGHE, şi care se află în Camera de Corpuri Delicte a PICCJ - DIICOT; - cele 272.000 buc. ţigaretele inscripţionate DOINA împreună cu cei şase saci cu deşeuri (ţigări marca DOINA , rupte) – aprox. 44 kg, toate identificate conform procesului verbal de percheziţie domiciliară în imobilul din or. Horezu, str. Zăvoiului, hală aparţinând inc. Iordache Dumitru, unde a funcţionat fabrica clandestină de producere şi ambalare ţigări, coordonată de inc. Secu Victor, efectuată în baza Autorizaţiei nr. 901 din 10.12.2010, ora 16,30 şi care se află în custodia A.N.V. – D.J.A.O.V. Bucureşti, conform adeverinţei de reţinere a bunurilor nr. 970/13.12.2010; - cele 5 ţigarete fără filtru netimbrate, neinscripţionate identificate în interiorul unuia dintre utilajele de produs ţigarete aparţinând inc. Golunga Vitalie, găsite în interiorul remorcii aferente autotrenului cu nr. de înmatriculare IS 46 AMI, parcat în imobilul din mun. Suceava, str. Plaiului, nr. 25, jud. Suceava, la punctul de lucru al SC DANICO IMPEX SRL, aparţinând înv. LĂZĂREANU MIRCEA, urmare percheziţiei domiciliare efectuată în baza Autorizaţiei de percheziţie nr. 908 din 10.12.2010, ora 16,30 şi care se află în Camera de Corpuri Delicte a PICCJ - DIICOT ; - un pachet de ţigarete marca DOINA, desfăcut, identificat în autoturismul marca DACIA LOGAN, cu nr. de înmatriculare B 18 PXV, cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată în baza Autorizaţiei de percheziţie nr. 874 din 10.12.2010, ora 16,30 la imobilul din Bucureşti, str. Stolnicu Vasile, nr. 13, bl. 34, sc.A, ap. 12,sector 2, unde a locuit fără forme legale inc. Badea Daniel şi care se află în Camera de Corpuri Delicte a PICCJ - DIICOT . - instalaţia de producere şi ambalare ţigarete ce avea pe flux tutun, împreună cu maşină manuală pentru tocat tutun identificate la data de 06.10.2010, de o echipă formată din comisari ai Gărzii Financiare şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Dâmboviţa, în fabrica clandestină de la Titu, jud. Dâmboviţa, ce a funcţionat la punctul de lucru al SC DATA BASE SRL Bucureşti, şi care se află în custodia A.N.V. – D.J.A.O.V. Dâmboviţa, conform procesului verbal nr. 182/1/07.10.2010 şi contractului de custodie nr. 4429/07.10.2010; - o formă de tipar pe care sunt înscrise menţiunile TUTUN – CTC; ŢIGARETE FĂRĂ FILTRU 20; TUTUN MOLDOVENESC SELECŢIONAT; FABRICAT ÎN MOLDOVA; TUTUN – CTC SA; MD -2033, or. CHIŞINĂU, str. ISMAIL, 116TEL/FAX 837322) 273172, 276800 , email : MARKETING @ TUTUN – CTC. MD – www. TUTUN – CTC.MD şi o formă de tipar pe care sunt înscrise menţiunile PLUGARU; FUMATUL DĂUNEAZĂ GRAV SĂNĂTĂŢII DUMNEAVOASTRĂ ŞI A CELOR DIN JUR; PLUGARU MOLDOVIAN BLEND; PROTEJAŢI COPIII DUMNEAVOASTRĂ DE INSPIRAREA FUMULUI DE ŢIGARETĂ; Gudron 18 mg/ţigaretă, nicotină 1,3 mg/ţigaretă; monoxid de carbon 20 mg/ţigaretă; un triunghi în interiorul căruia sunt literele majuscule de tipar S şi M, iar sub acest triunghi apar menţiunea GOST 3935 şi codul de bare 48400664; un număr de 26 forme de tipar, cu dimensiunile de aprox. 70 cm/58 cm, care prezintă aceleaşi menţiuni cu cele de pe filme şi care au fost menţionate anterior; două forme de tipar , de dimensiuni reduse, având aceleaşi menţiuni, toate identificate în imobilul din mun. Bucureşti, …, în incinta SC ROCAR SA (fostele Uzine Autobuzul), unde figurează punctul de lucru al tipografiei SC TIPO ANDREEA SRL Bucureşti, aparţinând înv. Florea Marian, urmare percheziţiei domiciliare efectuată în baza Autorizaţiei de percheziţie nr. 878 din 10.12.2010, ora 16,30 şi care se află în Camera de Corpuri Delicte a PICCJ - DIICOT ; - cele trei utilaje utilizate la confecţionarea şi ambalarea ţigaretelor PLUGARUL, identificate în imobilul loc. Tulgheş, jud. Harghita, într-un imobil fost IAS, situat la marginea localităţii, în imediata vecinătate a terenului sportiv al comunei, în interiorul curţii aflându-se o casă de locuit şi mai multe dependinţe, imobil în care a funcţionat fabrica clandestină gestionată de inc. Caia Gheorghe, urmare percheziţiei domiciliare efectuate în baza Autorizaţiei de percheziţie nr. 891 din 10.12.2010, ora 16,30 şi care se află în custodia A.N.V. – D.J.A.O.V. Harghita; - două staţii de emisie - recepţie, marca MIDLAND, având seria G09243771 şi respectiv 09243772, împreună cu un încărcător, aparţinând inc. TROCIN SERGIU, toate fiind identificate conform procesului verbal de percheziţie domiciliară în imobilul din mun. Rm. Vâlcea, …, unde au fost identificaţi inculpaţii Secu Victor, Trocin Sergiu şi Cazacu Nicolae, urmare percheziţiei domiciliare efectuată în baza Autorizaţiei nr. 868 din 10.12.2010, ora 16,30 şi care se află în Camera de Corpuri Delicte a PICCJ - DIICOT ; - o maşină de confecţionat ţigarete marca SKODA, de culoare albastră, ce avea introdus tutun în alimentator iar pe fluxul de producţie se aflau ţigarete în curs de confecţionare. Totodată s-a constatat că pe utilaj, erau montate o piesă numită clişeu sau material pentru inscripţionarea ţigărilor cu marca DOINA şi respectiv un desen sau matriţă pentru inscripţionarea ţigărilor cu marca RONSON; , dezumidificator – o buc.; maşină de împachetat ţigarete; maşină de celofanat; compresor; cutia cu scule; diferite curele pentru utilaje confecţionat ţigarete, toate fiind identificate conform procesului verbal de percheziţie domiciliară în imobilul din or. Horezu, …, hală aparţinând inc. Iordache Dumitru, unde a funcţionat fabrica clandestină de producere şi ambalare ţigări DOINA, urmare percheziţiei domiciliare efectuată în baza Autorizaţiei nr. 901 din 10.12.2010, ora 16,30 şi care se află în custodia A.N.V. – D.J.A.O.V. Bucureşti, conform adeverinţei de reţinere a bunurilor nr. 971/13.12.2010; - două utilaje de diverse dimensiuni , 4 motoare electrice, un uscător cu sită, două cabluri electrice, un panou electric de comandă, 5 curele de cauciuc, un suport metalic, 17 tăvi de plastic şi 8 panouri electrice, aparţinând inc. Golunga Vitalie, toate identificate în interiorul remorcii TIR marca VAN HOL , cu nr. de înmatriculare IS 46 AMI, aparţinând SC AMI TOURING SRL, parcată în imobilul din mun. Suceava, str. Plaiului, nr. 25, jud. Suceava, la punctul de lucru al SC DANICO IMPEX SRL, aparţinând înv. Lăzăreanu Mircea şi care se află în custodia A.N.V. – D.J.A.O.V. Suceava; - trei filme tipografice inscripţionate după cum urmează : DOINA, FUMATUL UCIDE şi respectiv FABRICAT ÎN MOLDOVA, identificate în imobilul unde a locuit fără forme legale inc. Badea Daniel – percheziţie domiciliară efectuată în baza Autorizaţiei de percheziţie nr. 869 din 10.12.2010, ora 16,30 şi care se află în Camera de Corpuri Delicte a PICCJ - DIICOT . - timbre de marcare fiscală inscripţionate Rep. Moldova, purtând acelaşi cod – AT 3/2006 – 239.000 buc.; 108.000 buc. hârtie pachete marca PLUGARUL; 32 role folie de aluminiu cu diametrul exterior de 33 cm şi lăţime 8,4 cm – 32 buc.; role hârtie ţigarete – 34 buc; ambalaje de carton şi un cântar tip valiză, identificate la data de 06.10.2010, de o echipă formată din comisari ai Gărzii Financiare şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Dâmboviţa, în fabrica clandestină de la Titu, jud. Dâmboviţa, ce a funcţionat la punctul de lucru al SC DATA BASE SRL Bucureşti, reprezentată de înv. Ciobanu Nicolae Dan şi inc. Ciobanu Lucian şi care se află în custodia A.N.V. – D.J.A.O.V. Dâmboviţa, conform procesului verbal nr. 182/1/07.10.2010 şi contractului de custodie nr. 4429/07.10.2010; - două ambalaje din carton de culoare roşie, ce sunt inscripţionate cu menţiunea RONSON şi două coli tip A4 conţinând două desene cu menţiunea RONSON identificate în mun. Bucureşti, …, unde locuia fără forme legale inc. Badea Daniel, efectuată în baza Autorizaţiei de percheziţie nr. 869 din 10.12.2010, ora 16,30şi care se află în Camera de Corpuri Delicte a PICCJ - DIICOT ; - două ambalaje pentru ţigări, astfel: unul pe care se află inscripţia PLUGARUL, având dimensiunea 177/87 mm şi celălalt cu inscripţia MT, având dimensiunea 185/90 mm, identificate în imobilul din mun. Bucureşti, …, la domiciliul înv. Florea Marian, urmare percheziţiei domiciliare efectuată în baza Autorizaţiei de percheziţie nr. 877 din 10.12.2010, ora 16,30, despre care acesta a afirmat că i-au fost puse la dispoziţie de inc. Badea Daniel, cu titlu de mostră necesară tipăririi ulterioare a altor ambalaje similare şi care se află în Camera de Corpuri Delicte a PICCJ - DIICOT ; - un sac din material plastic ce conţine resturi, ambalaje şi blanchete tip PLUGARUL – 6 kg; un sac rafie cuprinzând resturi de hârtie pentru ţigarete inscripţionate PLUGARUL – 15,8 kg; sac rafie care conţinere resturi de cartoane inscripţionate FCV TABACCO - 3,2 KG; sac de rafie conţinând resturi de hârtie pt. ţigarete – 39,9 kg; sac rafie conţinând hârtie pentru ţigarete inscripţionate PLUGARUL, în greutate de 4 kg; sac plastic conţinând resturi menajere, blanchete, inscripţionate PLUGARUL şi cartoane fără inscripţie – 5,5 kg; sac plastic ce conţine blanchete PLUGARUL şi resturi de blanchete de ţigări inscripţionate PLUGARUL – 5,8 kg; sac rafie ce conţine blanchete PLUGARUL şi resturi de blanchete de ţigări inscripţionate PLUGARUL – 11,8 kg; sac plastic ce conţine resturi de blanchete şi resturi menajere – 5 kg; sac plastic ce conţine foiţe pentru ţigări neinscripţionate – 1,5 kg; sac rafie ce conţine resturi de hârtie pt. ţigarete inscripţionate PLUGARUL – 18,9 kg; sac rafie ce conţine resturi de foiţă pentru ţigări – 24,5 kg; sac de rafie ce conţine folie pentru ţigarete, folie de aluminiu şi resturi blanchete - 2,5 kg; blanchete PLUGARUL – 1 kg; 29 role folie de aluminiu x 6,7 kg/rolă; 10.000 buc. blanchete inscripţionate PLUGARUL – 157,3 kg; 12 role cu foiţă pentru ţigarete - 49 kg; 43 pachete blanchete a câte 10.000 buc. fiecare şi 9 role cu foiţă pt. fabricat ţigarete, toate identificate în imobilul loc. Tulgheş, jud. Harghita, într-un imobil fost IAS, situat la marginea localităţii, în imediata vecinătate a terenului sportiv al comunei, în interiorul curţii aflându-se o casă de locuit şi mai multe dependinţe, imobil în care a funcţionat fabrica clandestină gestionată de inc. Caia Gheorghe, urmare percheziţiei domiciliare efectuate în baza Autorizaţiei de percheziţie nr. 891 din 10.12.2010, ora 16,30 . Menţionăm că aceste bunuri se află în custodia A.N.V. – D.J.A.O.V. Harghita; - 500 buc. imprimate ambalaj blanchete PLUGARU reprezentând timbru – marcaj fiscal , moldovenesc selecţionat, fabricat în Rep. Moldova, identificate în imobilul situat în Sat. Tulgheş, Com. Tulgheş, nr. 377, judeţul Harghita, la domiciliul inc. Caia Gheorghe, urmare percheziţiei domiciliare efectuate în baza Autorizaţiei de percheziţie nr. 890 din 10.12.2010, ora 16,30 şi care se află în Camera de Corpuri Delicte a PICCJ - DIICOT ; - 30 de cutii de carton de culoare maro conţinând filtre – aprox. 4.000 buc./cutie, filtrele având o lungime de 12 cm; 10 cutii de carton de culoare maro, goale în care au fost ambalate filtrele; role folie de aluminiu – 36 buc., aprox. 8 kg/rolă ; role folie plastic – 16 buc. – aprox. 10 kg/rolă; role hârtie filtru - 48,5 buc. având aprox. 5,5 kg /rolă; role hârtie ţigări ( 27 mm x 6.000 m) – 85 buc.; blanchete DOINA – 23.500 buc.; timbre de accize cu inscripţii de Rep. Moldova - 650.000 buc.; cutii cadru – 399 buc; toate fiind identificate conform procesului verbal de percheziţie domiciliară în imobilul din or. Horezu, .., hală aparţinând inc. Iordache Dumitru, unde a funcţionat fabrica clandestină de producere şi ambalare ţigări DOINA, urmare percheziţiei domiciliare efectuată în baza Autorizaţiei nr. 901 din 10.12.2010, ora 16,30, şi care se află în custodia A.N.V. – D.J.A.O.V. Bucureşti, conform adeverinţei de reţinere a bunurilor nr. 969/13.12.2010; - folii din plastic, provenite posibil de la ambalaje, printre care au fost identificate 3 fragmente de benzi de hârtie de culoare maro cu stropi de culoare galbenă având lăţimea de 5 cm fiecare şi lungimi după cum urmează : una de aprox. 150 cm; una de aprox. 90 cm şi una de aprox. 230 cm. ; două benzi de hârtie de hârtie de culoare roz şi alb, având lăţime de 2,7 cm fiecare şi lungimi de aprox. 160 cm şi 70 cm ; 67 cutii de carton cu dimensiunile de 38 cm lăţime, 67 cm lungime şi 13 cm înălţime, amplasate pe paleţi de lemn şi aranjate pe cinci rânduri şi care conţin baghete de culoare albă, tip filtru pentru ţigarete, cu diametrul de 8 mm şi lungime de 120 mm - 3.700 baghete; 20 de cutii de carton pentru ambalat, pliate, având dimensiunile de 67 x 97 cm; 20 pachete a câte 20 de cutii de carton pentru ambalat, pliate, cu dimensiuni de 67 x 97 cm ; 120 de cutii de carton cu dimensiunile de 38 cm l x 67 cm L x 13 cm H, amplasate pe paleţi de lemn şi aranjate pe 8 rânduri a câte 15 cutii fiecare, în interiorul fiecăreia fiind depuse baghete de culoare albă tip filtru pentru ţigarete cu diametru de 8 cm şi lungime de 120 mm; 8 pachete a câte 20 de cutii de carton pentru ambalaje având dimensiunile de 67 cm l x 87 cm L; 47 role înşiruite conţinând bandă de hârtie de lăţime de 2,7 cm şi de culoare albă, fiecare rolă având diametrul de 51 cm, la exterior fiind înfăşurată într-o bandă de hârtie de culoare roz; o cutie de carton cu dimensiunile de 40 cm L x 34 cm l x 31 cm H , având aplicată o etichetă de culoare albă, în care au fost identificate un număr de 17 role cu bandă (bentiţă de rupere) având dimensiunile şi caracteristicile menţionate pe cutia descrisă mai sus; patru fragmente de benzi de hârtie de culoare maro cu stropi de culoare galbenă având lăţimea de 7 cm fiecare şi următoarele lungimi aproximative : 190cm, 150 cm şi două de 70 cm; o folie de plastic cu lăţimea de 12 cm şi lungime de aprox. 2 m, transparentă; şase fragmente de bandă, din hârtie metalizată de culoare argintie cu lăţime de 8 cm fiecare şi următoarele lungimi aproximative: 150 cm, 80cm, 70 cm, 40 cm, 30 cm, 20 cm, toate identificate în imobilul din mun. Rîmnicu Vîlcea, str. Stolniceni, nr. 3, jud. Vîlcea, imobil tip hală situat în incinta fostei Antreprize Construcţii Forestiere, în aceeaşi curte cu o clădire având inscripţionat „SC CONSTRUCŢII CĂI FERATE ŞI ALTE CĂI DE COMUNICAŢIE, LABORATORUL CENTRAL RÎURENI” – unde a funcţionat depozitul intermediar utilizat de inc. Secu Victor pentru materialele necesare fabricii clandestine de la Horezu, urmare percheziţiei domiciliare efectuată în baza Autorizaţiei de percheziţie nr. 902 din 10.12.2010, ora 16,30, toate aceste bunuri aflate în custodia ANV – Direcţia de Supraveghere Accize şi Operaţiuni Vamale - Biroul Echipe Mobile; - mai multe ambalaje de carton inscripţionate: RED & WHITE – 1 buc.; TUTUN I CTC – 7 buc; SAINT GEORGE – 2 buc., ROTHMANS INTERNAŢIONAL – 2 buc.; VICEROI LIGHTS – 1 buc. şi MARBLE – 4 buc., identificate în imobilul din mun. Bucureşti, str. Dobrici, nr. 97, sector 2, unde locuieşte fără forme legale inc. Dănulescu Cristian - efectuată în baza Autorizaţiei de percheziţie nr. 873 din 10.12.2010, ora 16,30şi care se află în Camera de Corpuri Delicte a PICCJ - DIICOT ; ; - 425 buc. şi respectiv 997 buc. blanchete pentru pachete de ţigări marca PLUGARU, precum şi un număr de 6 file , folosite pentru crearea formelor tip, trei dintre acestea prezentând menţiunile de pe prima formă de tipar, iar celelalte trei reprezintă menţiunile de pe cea de a doua formă de tipar, toate identificate în imobilul din mun. Bucureşti, …, în incinta SC ROCAR SA (fostele Uzine Autobuzul), unde figurează punctul de lucru al tipografiei SC TIPO ANDREEA SRL Bucureşti, aparţinând înv. Florea Marian, urmare percheziţiei domiciliare efectuată în baza Autorizaţiei de percheziţie nr. 878 din 10.12.2010, ora 16,30 şi care se află în Camera de Corpuri Delicte a PICCJ - DIICOT ; - 396 ambalaje de carton tip bax pentru ţigarete, identificate în imobilul din mun. Suceava, str. Plaiului, nr. 25, jud. Suceava, la punctul de lucru al SC DANICO IMPEX SRL, aparţinând înv. Lăzăreanu Mircea, locaţie unde se afla utilajul de producţie ţigări aparţinând inc. Golunga Vitalie, urmare percheziţiei domiciliare efectuată în baza Autorizaţiei de percheziţie nr. 908 din 10.12.2010, ora 16,30, şi care se află în custodia A.N.V. – D.J.A.O.V. Suceava. - cei 183 saci conţinând un produs vegetal cu aspect şi miros specific de tutun, în cantitate totală de 3.939,50 kg, identificaţi la data de 06.10.2010, de o echipă formată din comisari ai Gărzii Financiare şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Dâmboviţa, în fabrica clandestină de la Titu, jud. Dâmboviţa, ce a funcţionat la punctul de lucru al SC DATA BASE SRL Bucureşti, reprezentată de înv. Ciobanu Nicolae Dan şi inc. Ciobanu Lucian şi care se află în custodia A.N.V. – D.J.A.O.V. Dâmboviţa, conform procesului verbal nr. 182/1/07.10.2010 şi contractului de custodie nr. 4429/07.10.2010; - nouă pachete de ţigarete marca WINSTON, având aplicat timbru de Rep. Moldova; un pachet de ţigarete marca BEVERLY având aplicat timbru emis de Rep. Moldova, conţinând 12 ţigarete; un pachet deţ igarete marca MT cu timbru de Rep. Moldova; un pachet de ţigarete PALL MALL cu timbru de Rep. Moldova, conţinând 12 ţigarete şi un pachet de ţigarete marca MORE, având aplicat timbru emis de Rep. Moldova – conţinând 15 ţigarete, identificate în imobilul din mun. Galaţi, .., jud. Galaţi – unde locuieşte fără forme legale inc. Dimitroglu Ion - efectuată în baza Autorizaţiei de percheziţie nr. 870 din 10.12.2010, ora 16,30 şi care se află în Camera de Corpuri Delicte a PICCJ - DIICOT ; - 57 pachete de ţigarete marca ASHIMA, fără timbru de acciză , din care 5 cartoane sigilate, 7 pachete în carton desfăcut; 10 pachete de ţigări marca CAMEL cu timbre de acciză de Rep. Moldova ( Camel cartonat, de culoare galbenă , scurt) ; 10 pachete de ţigarete marca VICEROY , cu timbru de acciză scris cu caractere chirilice (probabil BELAURUS, aşa cum este scris, tot cu caractere chirilice, la ţara în care sunt fabricate); 6 pachete de ţigarete marca KARELIA SLIMS, fără timbru de acciză, însă cu inscripţia , pe pachet – FOR DUTY FREE SALE ONLY”; zece pachete de ţigarete marca MURATTI, cu timbru de acciză de Ucraina ( pe pachete sunt inscripţii cu caractere chirilice) ; 20 pachete de ţigarete marca SLIMS, fără timbru de acciză; 10 pachete ţigarete marca CHESTERFIELD, cu timbru de acciză de Rep. Moldova; 10 pachete de ţigarete marca Red &White cu timbru de Rep. Moldova; 10 pachete de ţigarete marca Monte Carlo - blue, cu timbru de acciză de Ucraina ; 10 pachete de ţigări marca Vogue Superslims, fără timbru de acciză, toate identificate în imobilul din mun. Huşi, Str. Calea Basarabiei nr.84, jud. Vaslui, la domiciliul înv. Lavraniuc Adrian, urmare percheziţiei domiciliare efectuată în baza Autorizaţiei de percheziţie nr. 893 din 10.12.2010, ora 16,30 şi care se află în Camera de Corpuri Delicte a PICCJ - DIICOT ; - aprox. 5.000 Kg tutun brut, reprezentând aprox. 4.300 kg net., compus din 2 sortimente, din care au fost prelevate probe, identificat conform procesului verbal de percheziţie domiciliară în imobilul din or. Horezu, str. Zăvoiului, jud. Vâlcea, unde a funcţionat fabrica clandestină de ţigarete gestionată de inc. SECU VICTOR, hală aparţinând inc. Iordache Dumitru, urmare percheziţiei domiciliare efectuată în baza Autorizaţiei nr. 901 din 10.12.2010, ora 16,30 şi care se află în custodia A.N.V. – D.J.A.O.V. Bucureşti, conform adeverinţei de reţinere a bunurilor nr. 970/13.12.2010; - o pungă de plastic, de culoare albă, în interiorul căreia se află o cantitate nedeterminată de acelaşi produs vegetal, măcinat, de culoare maronie, cu miros de tutun şi cele 55 colete, numerotate de la 1 – 55, în interiorul cărora se găseşte un produs vegetal măcinat, de culoare maronie, cu miros specific de tutun, rezultând greutatea totală de 5.200 kg, identificate în imobilul din loc. Şcheia, str. Humorului, nr. 101, jud. Suceava, la punctul de lucru al SC DANICO IMPEX SRL Suceava, aparţinând înv. Lăzăreanu Mircea, locaţie din care i-a fost livrat tutun inc. Secu Victor; urmare percheziţiei domiciliare efectuată în baza Autorizaţiei de percheziţie nr. 907 din 10.12.2010, ora 16,30, au fost identificate şi ridicate 55 colete, având diverse inscripţii, în interiorul cărora se găseşte un produs vegetal, măcinat, de culoare maronie, cu miros specific de tutun, care se află în custodia A.N.V. – D.J.A.O.V. Suceava. Cu privire la masurile asiguratorii: Ridica masura sechestrului asigurator instituita prin Ordonan?a nr. 190/D/P/2011 a PICCJ – DIICOT din 10.12.2010 dispusa asupra autovehiculului marca Opel Astra G Caravan, serie şasiu …, cu numărul de înmatriculare VS-…, apartinand inculpatului PECHEANU MARIAN si in baza art 255 c.p.p. restituirea catre inculpat a acestuia. Mentine masura sechestrului asigurator instituita prin Ordonan?a 6242/P/2010 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inc. B****** V******, identificate în spaţiul de depozitare închiriat, în suprafaţă de 76 mp, situat în zona de depozitare şi birouri CBD1, amplasat în parcela PSNG2/1 din incinta Zonei Libere Giurgiu, respectiv 7360 kg tutun ambalat in 32 cutii. Mentine masura sechestrului asigurator instituita prin Ordonan?a din 02.11.2010, prin s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra autoturismului marca Skoda Superb cu nr. de înmatriculare B-…, serie de şasiu …, proprietatea SC Status Eximcom SRL, cu lăsarea acestuia în custodia inc. B****** V******. Mentine masura sechestrului asigurator instituita prin Ordonanţa din 31.01.2017, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, asupra cotelor părţi indivize deţinute de inc. Alexoae Cristian Gabriel, din următoarele bunuri imobile: Teren identificat cu ID electronic 52426, nr. cadastral 7034/5, nr. carte funciară 22757, în suprafa?ă de 54 m2, situat în mun. Boto?ani, jud. Boto?ani, str. …, fără număr po?tal; Teren identificat cu ID electronic 50147/50148, în suprafa?ă de 1080 m2, situat în jud. Boto?ani, com. Hu?ani; Teren cu ID electronic 50151, în suprafa?ă de 298 m2, situat în jud. Boto?ani, loc. Hu?ani; Construc?ie identificată cu ID electronic 56303-C1 în suprafa?ă de 135 m2, din jud. Boto?ani, mun. Boto?ani, str. Viilor, fără nr. po?tal. Teren identificat cu ID electronic 52464, în suprafa?ă de 2000 m2, jud. Boto?ani, din unitatea administrativă a loc. Mihai Eminescu; Teren identificat cu ID electronic 52388, nr. cadastral 245/3, nr. carte funciară 172, în suprafa?ă de 10000 m2, din jud. Boto?ani; Construc?ie identificată cu ID electronic 55321-C1, în suprafa?ă de 77 m2, jud. Boto?ani, mun. Boto?ani, str. Bucovina, fără nr. po?tal; Teren identificat cu ID electronic 60176, în suprafa?ă de 555 m2, din jud. Boto?ani, mun. Boto?ani; Teren identificat cu ID electronic 55321, în suprafa?ă de 300 m2, din jud. Boto?ani, mun. Boto?ani, str. Bucovina, fără număr po?tal; Teren identificat cu ID electronic 60184, în suprafa?ă de 2774 m2, din jud. Boto?ani, mun. Boto?ani; Teren identificat cu ID electronic 53777, nr. cadastral 3423/6/9/13, nr. de carte funciară 2208, în suprafa?ă de 2819 m2, din jud. Boto?ani, mun. Boto?ani, str. Zona ANL - Bariera Curteşti; Teren identificat cu ID electronic 120070, nr. cadastral 758, nr. de carte funciară 658, în suprafa?ă de 2111 m2, din mun. Ia?i, jud. Ia?i, str. Vasile Lupu, nr. po?tal 128/130; Unitate individuală identificată cu ID electronic 120070-C1-U62, nr. cadastral 2758/2/7/13, nr. de carte funciară 68030, în suprafa?ă de 29 m2, din mun. Ia?i, jud. Ia?i, … In baza art 272 alin 1 c.p.p. onorariul integral al aparatorilor din oficiu ai fiecarui inculpat, pe care tribunalul il majoreaza la suma de 5.000 lei pentru fiecare aparator, se va avansa din fondurile Ministerului Justitiei in favoarea Baroului Bucuresti. In baza art 274 alin 1 c.p.p. obliga urmatorii inculpati la plata urmatoarelor sume cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, sume care includ si cheltuielile judiciare avansate de stat in faza de urmarire penala, precum si cele din faza camerei preliminare: -inculpatul G***** G******* – suma de 50.000 lei; -inculpatul N*** O*** – suma de 40.000 lei; -inculpatul PINTEA AURELIU – suma de 40.000 lei; -inculpatul B****** V****** – suma de 10.000 lei; -inculpatul D****** A******** – suma de 20.000 lei; -inculpatul CURMEI LILIAN – suma de 70.000 lei; -inculpatul ALEXOAE CRISTIAN GABRIEL – suma de 20.000 lei; -inculpatul CALUGHER SIMION – suma de 40.000 lei. In baza art 275 alin 3 c.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat in ceea ce ii priveste pe inculpatii OTROC SERGIU, BUTURA AUGUSTIN, TIGLEEV IURIE, PECHEANU MARIAN si SAPERA IANIS, fata de care s-au dispus numai solutii de incetare a procesului penal, respectiv de achitare, precum si cheltuielile judiciare avansate de stat in cazul inculpatilor indicati la paragraful precedent, care au fost obligati la plata anumitor sume cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, dar care au fost achitati pentru unele infractiuni, numai raportat la aceste din urma infractiuni, vor fi suportate de stat. Cu drept de apel in 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea solutei la dispozitia procurorului si partilor prin mijlocirea grefei instantei, astăzi, 31.12.2021.
Hotarare 1483/2021 din 31.12.2021Amână pronunţarea la data de 31.12.2021
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 30.12.2021In baza art. 391 alin. 2 C.proc.pen., amana pronuntarea pentru data de 30.12.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 17.12.2021In baza art. 391 alin. 1 C.p.p. stabileste pronuntarea la data de 17.02.2012.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 02.12.2021Acorda termen in continuare pentru dezbateri.
Incheiere de sedinta din 25.11.2021In temeiul art 29 alin 4 din Legea nr. 47/1992 admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale a României cu excepţia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin 2 din Legea nr. 39/2003 in interpretarea data de ICCJ, prin Decizia HP nr. 75/04.11.2021, ridicata de inculpatul ALEXOAE CRISTIAN GABRIEL, prin apărător ales, si dispune sesizarea Curţii Constituţionale a României in vederea competentei soluţionări a excepţiei invocate. In baza art 275 alin 3 c.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia Definitiva. Pronunţată în şedinţa publica, astăzi, 24.11.2021.
Incheiere de sedinta din 24.11.2021Amana cauza in vederea continuarii dezbaterilor. Stabileste termen de pronuntare asupra cererii de sesizare a Curtii Cosntitutionale a Romaniei la data de 24.11.2021.
Incheiere de sedinta din 22.11.2021In baza art 278 c.p.p. admite cererea formulata de reprezentanta Ministerului Public, precum si sesizarea din oficiu: Dispune indreptarea erorilor materiale strecurate in minuta si dispozitivul incheierii din data de 10.09.2021, dupa cum urmeaza: 1.In ceea ce il priveste pe inculpatul G***** G******* se va retine in sarcina acestuia, in concurs cu celelalte infractiuni, infractiunile de: - contrafacere si punere in circulatie de produse contrafacute, in forma continuata, prevazuta de art 90 alin 1 lit a si b, alin 3 lit a si alin 4 din Legea nr. 84/1998 (forma in vigoare in august 2010), cu aplicarea art 41 alin 2 v.c.p. – fabrica de la Tulghes, judet Harghita; - complicitate la infractiunea de contrafacere si punere in circulatie de produse contrafacute, in forma continuata, prevazuta de art 26 v.c.p. raportat la art.83 alin 1 lit a si b din Legea nr. 84/1998 (forma din 2010, in vigoare anterior modificarii din 09.05.2010), cu aplicarea art 41 alin 2 v.c.p. – fabrica de la Titu, judet Dambovita In loc de infractiunile prev de art 83 alin 1 lit a si b, alin 2 lit a si alin 3 din Legea nr. 84/1998, cu aplicarea art 41 alin 2 v.c.p. – fabrica de la Tulghes, judet Harghita si art 26 v.c.p. raportat la art.83 alin 1 lit a si b, alin 2 lit a si alin 3 din Legea nr. 84/1998, cu aplicarea art 41 alin 2 v.c.p. – fabrica de la Titu, judet Dambovita, cum in mod gresit s-am retinut. 2.In ceea ce il priveste pe inculpatul N*** O*** se va retine in sarcina acestuia, in concurs cu celelalte infractiuni, infractiunea de: - contrafacere si punere in circulatie de produse contrafacute, in forma continuata, prevazuta de art 90 alin 1 lit a si b, alin 3 lit a si alin 4 din Legea nr. 84/1998 (forma in vigoare in august 2010), cu aplicarea art 41 alin 2 v.c.p. – fabrica de la Tulghes, judet Harghita In loc de infractiunea prev de art 83 alin 1 lit a si b, alin 2 lit a si alin 3 din Legea nr. 84/1998, cu aplicarea art 41 alin 2 v.c.p. – fabrica de la Tulghes, judet Harghita, cum in mod gresit s-am retinut. 3. In ceea ce il priveste pe inculpatul Pintea Aureliu se va retine in sarcina acestuia, in concurs cu celelalte infractiuni, infractiunea de: - contrafacere si punere in circulatie de produse contrafacute, in forma continuata, prevazuta de art 90 alin 1 lit a si b, alin 3 lit a si alin 4 din Legea nr. 84/1998 (forma in vigoare in august 2010), cu aplicarea art 41 alin 2 v.c.p. – fabrica de la Tulghes, judet Harghita In loc de infractiunea prev de art 83 alin 1 lit a si b, alin 2 lit a si alin 3 din Legea nr. 84/1998, cu aplicarea art 41 alin 2 v.c.p. – fabrica de la Tulghes, judet Harghita, cum in mod gresit s-am retinut. 4. In ceea ce il priveste pe inculpatul Curmei Lilian se va retine in sarcina acestuia, in concurs cu celelalte infractiuni: - 4 infractiuni de instigare la contrafacere si punere in circulatie de produse contrafacute, in forma continuata, prevazute de art 25 v.c.p. raportat la art 90 alin 1 lit a si b, alin 3 lit a si alin 4 din Legea nr. 84/1998 (forma in vigoare in decembrie 2010), cu aplicarea art 41 alin 2 v.c.p. – fabricile de la Tulghes, judet Harghita, Titu, judet Dambovita, Preotesti, judet Neamt si Horezu, judet Valcea. In loc de 4 infractiuni prev de de art 25 v.c.p. raportat la art 83 alin 1 lit a si b, alin 2 lit a si alin 3 din Legea nr. 84/1998, cu aplicarea art 41 alin 2 v.c.p. – fabricile de la Tulghes, judet Harghita, Titu, judet Dambovita, Preotesti, judet Neamt si Horezu, judet Valcea, cum in mod gresit s-am retinut. In baza art 278 c.p.p. admite sesizarea din oficiu a instantei si dispune indreptarea erorii materiale in privinta schimbarii incadrarii juridice retinute in sarcina inculpatilor G***** G*******, N*** O***, Pintea Aureliu, Curmei Lilian si Calugher Simion, prin retinerea dispozitiilor art 23 alin 1 lit c din Legea 656/2002 rep (forma in vigoare la 13.12.2010), in loc de art 29 alin 1 lit c din Legea 656/2002 rep, cum in mod gresit s-a mentionat. In baza art 386 c.p.p. raportat la Decizia nr. 75/04.11.2021 pronuntata de ICCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept schimba incadrarea juridica a faptelor retinute in sarcina inculpatului Pecheanu Marian din infractiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art 7 alin 1 din Legea nr 39/2003 (în varianta normativă a sprijinirii); - deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev. de art. 2961 alin. 1 lit. l din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 v.c.p.; (ptr. fabrica clandestină din loc. Titu - jud. Dâmbovi?a); - în concurs real, prev. de art. 33 alin. 1 lit a v.c.p., şi cu aplicarea art. 5 Cp, referitor la aplicarea legii penale mai favorabile, in infractiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art 367 alin 1 c.p. (în varianta normativă a sprijinirii); - deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev. de art. 2961 alin. 1 lit. l din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 c.p.; (ptr. fabrica clandestină din loc. Titu - jud. Dâmbovi?a); - în concurs real, prev. de art. 38 alin. 1 c.p., şi cu aplicarea art. 5 Cp, referitor la aplicarea legii penale mai favorabile. In baza art 386 c.p.p. respinge cererea formulata de procuror de schimbare a incadrarii juridice a faptelor retinute in sarcina inculpatului D****** A********, din infractiunile prevazute de art. 48 c.p. raportat la art 270 alin 2 lit c din Legea 86/2006, cu aplicarea art 35 alin 1 c.p. si art 5 c.p. in infractiunile prevazute de art. 48 c.p. raportat la art 270 alin 2 lit c si art 274 din Legea 86/2006, cu aplicarea art 35 alin 1 c.p. si art 5 c.p., ca neintemeiata. Cu apel o data cu fondul. In baza art 275 alin 3 c.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. Pronuntata in sedinta publica, azi, 19.11.2021.
Incheiere de sedinta din 19.11.2021Termen in continuare. Stabileste pronuntarea asupra cererilor de schimbare a incadrarii juridice a faptelor la data de 19.11.2021.
Incheiere de sedinta din 18.11.2021Termen in continuare.
Incheiere de sedinta din 15.11.2021Termen in continuare.
Incheiere de sedinta din 11.11.2021Amana cauza în vederea continuării dezbaterilor.
Incheiere de sedinta din 08.11.2021T la data de 08.11.2021, ora 14.00, sala 213 - termen în continuare pentru dezbateri pe fondul cauzei.
Incheiere de sedinta din 04.11.2021T la data de 04.11.2021, ora 13.00, sala 147 - termen în continuare pentru dezbateri pe fondul cauzei.
Incheiere de sedinta din 01.11.2021T la data de 01.11.2021, ora 13.30, sala 147 - termen în continuare pentru dezbateri pe fondul cauzei.
Incheiere de sedinta din 28.10.2021Acordă termen în continuare la data de 28.10.2021, ora 12,30, sala 147 pentru dezbaterea cauzei pe fond.
Incheiere de sedinta din 25.10.2021Solicitarea Ministerului Public privind acordarea unui nou termen de judecata in vederea pregatirii apararii.
Incheiere de sedinta din 07.10.2021Amana cauza fata de imposibilitatea de prezentare a inculpa?ilor sapera ianis si Pitea Aureliu.
Incheiere de sedinta din 23.09.2021În baza art. 68 rap. la art. 64 alin. 1 lit. f C.p.p. respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare a domnului judecător Dumbravă Edgar, cerere formulată de inculpatul Alexoae Cristian Gabriel, prin avocat Vutcanu Daniel. În baza art. 275 alin. 2 din C.p.p. obligă inculpatul la plata sumei de 100 lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16.09.2021.
Incheiere finala dezinvestire din 16.09.2021Inaintează dosarul presedintelui de sectie în vederea solu?ionării cererii de recuzare.
Incheiere de sedinta din 15.09.2021Amana cauza in vederea continuarii cercetarii judecatoresti.
Incheiere de sedinta din 13.09.2021In temeiul art 386 c.p.p. admite cererea de schimbare a incadrarii juridice a faptelor formulata de inculpatul D****** A******** precum si sesizarea din oficiu a instantei privind incadrarea juridica a faptelor retinute in sarcina celorlalti inculpati. In baza art 386 c.p.p. si art 5 c.p. dispune: -1.In ceea ce il priveste pe inculpatul D****** A******** schimba incadrarea juridica a faptelor retinute in sarcina acestuia din infractiunea de -complicitate la contrabanda prevazuta de art. 48 Cp rap. la art. 270 alin. 2 lit. c din Legea 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp şi art. 5 Cp. in infractiunea de - complicitate la contrabanda prevazuta de art. 26 vcp rap. la art. 270 alin. 2 din Legea 86/2006 (in forma modificata prin OUG 33/2009), cu aplicarea art. 41 alin. 2 vcp şi art. 5 Cp. -2.In ceea ce il priveste pe inculpatul G***** G******* schimba incadrarea juridica a faptelor retinute in sarcina acestuia din infractiunile de - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cp (în varianta normativă a constituirii); - contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, prev. de art. 90 alin. 1 lit. a şi b, alin. 2 lit. a şi alin. 3 din Lg. 84/1998 modific. şi republicată, în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp. (ptr. fabrica clandestină din loc. Tulgheş - jud. Harghita); - instigare la tipărirea, deţinerea şi punerea în circulaţie de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 47 Cp. rap. la art. 7 alin. 2 din Lg. 241/2005 modific., în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp. (ptr. fabrica clandestină din loc. Tulgheş - jud. Harghita); - marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, prev. de art. 2961 lit. h din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp; (ptr. fabrica clandestină din loc. Tulgheş - jud. Harghita); - producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 2961 alin. 1 lit. b din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp; (ptr. fabrica clandestină din loc. Tulgheş - jud. Harghita); - deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev. de art. 2961 alin. 1 lit. l din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp; - complicitate la infracţiunea de contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, prev. de art. 48 rap. la art. 90 alin. 1 lit. a şi b, alin. 2 lit. a şi alin. 3 din Lg. 84/1998 modific. şi republicată, în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp. (ptr. fabrica clandestină din loc. Titu - jud. Dâmboviţa); - complicitate la infrac?iunea tipărirea, deţinerea şi punerea în circulaţie de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 48 Cp. rap. la art. 7 alin. 2 din Lg. 241/2005 modific., în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp (ptr. fabrica clandestină din loc. Titu - jud. Dâmboviţa); - complicitate la infracţiunea de marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, prev. de art. 48 rap. la art. 2961 lit. h din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp; (ptr. fabrica clandestină din loc. Titu - jud. Dâmboviţa); - complicitate la infracţiunea de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 48 rap. la art.2961 alin. 1 lit. b din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp; (ptr. fabrica clandestină din loc. Titu - jud. Dâmboviţa); - complicitate la infracţiunea de deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev. de art. 48 rap. la art. 2961 alin. 1 lit. l din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp; (ptr. fabrica clandestină din loc. Titu - jud. Dâmboviţa); - spălare de bani, prev. de art. 29 lit. c din Legea 656/2002 modificată, în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp; - toate în concurs real şi formal, prev. de şi art. 38 alin. 1 şi 2 Cp, şi cu aplicarea art. 5 Cp, referitor la aplicarea legii penale mai favorabile. in infractiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, prev de art 7 alin 1 din Legea nr 39/2003, -contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, prev. de art. 83 alin. 1 lit. a şi b, alin. 2 lit. a şi alin. 3 din Lg. 84/1998 modific. şi republicată, în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin 2 v.c.p., -instigare la tipărirea, deţinerea şi punerea în circulaţie de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art 25 v.c.p. rap la art. 7 alin. 2 din Lg. 241/2005 modific., în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin 2 v.c.p., -marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, prev. de art. 2961 lit. h din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin 2 v.c.p., - producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 2961 alin. 1 lit. b din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin 2 v.c.p., -deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev. de art. 2961 alin. 1 lit. l din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin 2 v.c.p., -complicitate la infracţiunea de contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, prev. de art. 26 v.c.p. rap. la art. 83 alin. 1 lit. a şi b, alin. 2 lit. a şi alin. 3 din Lg. 84/1998 modific. şi republicată, în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin 2 v.c.p., -complicitate la infrac?iunea tipărirea, deţinerea şi punerea în circulaţie de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 26 v.c.p. rap. la art. 7 alin. 2 din Lg. 241/2005 modific., în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin 2 v.c.p., -complicitate la infracţiunea de marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, prev. de art. 26 v.c.p. rap. la art. 2961 lit. h din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin 2 v.c.p., -complicitate la infracţiunea de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 26 v.c.p. rap. la art.2961 alin. 1 lit. b din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art 41 alin 2 v.c.p., -complicitate la infracţiunea de deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev. de art. 26 v.c.p. rap. la art. 2961 alin. 1 lit. l din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin 2 v.c.p. , -spălare de bani, prev. de art. 29 lit. c din Legea 656/2002 modificată, în formă continuată, cu aplicarea art 41 alin 2 v.c.p., - toate în concurs real şi formal, prev. de şi art. 33 alin. 1 lit a si b v.c.p., şi cu aplicarea art. 5 Cp, referitor la aplicarea legii penale mai favorabile. -3.In ceea ce il priveste pe inculpatul N*** O*** schimba incadrarea juridica a faptelor retinute in sarcina acestuia din infractiunile prevazute de -constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cp (în varianta normativă a constituirii); - contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, prev. de 90 alin. 1 lit. a şi b, alin. 2 lit. a şi alin. 3 din Lg. 84/1998 modific. şi republicată, în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp; (ptr. fabrica clandestină din loc. Tulgheş - jud. Harghita); - instigare la tipărirea, deţinerea şi punerea în circulaţie de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 47 Cp. rap. la art. 7 alin. 2 din Lg. 241/2005 modific., în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp. (ptr. fabrica clandestină din loc. Tulgheş - jud. Harghita); - marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, prev. de art. 2961 lit. h din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp; (ptr. fabrica clandestină din loc. Tulgheş - jud. Harghita); - producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 2961 alin. 1 lit. b din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp; (ptr. fabrica clandestină din loc. Tulgheş - jud. Harghita); - deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev. de art. 2961 alin. 1 lit. l din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp; (ptr. fabrica clandestină din loc. Tulgheş - jud. Harghita); - spălare de bani, prev. de art. 29 lit. c din Legea 656/2002 modificată, în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp; - toate în concurs real şi formal, prev. de şi art. 38 alin. 1 şi 2 Cp, şi cu aplicarea art. 5 Cp, referitor la aplicarea legii penale mai favorabile, in infractiunile prevazute de: - constituire a unui grup infracţional organizat, prev de art 7 alin 1 din Legea nr 39/2003; - contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, prev. de 83 alin. 1 lit. a şi b, alin. 2 lit. a şi alin. 3 din Lg. 84/1998 modific. şi republicată, în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 vcp; (ptr. fabrica clandestină din loc. Tulgheş - jud. Harghita); - instigare la tipărirea, deţinerea şi punerea în circulaţie de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 25 v.c.p. rap. la art. 7 alin. 2 din Lg. 241/2005 modific., în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 v.c.p. (ptr. fabrica clandestină din loc. Tulgheş - jud. Harghita); - marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, prev. de art. 2961 lit. h din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp; (ptr. fabrica clandestină din loc. Tulgheş - jud. Harghita); - producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 2961 alin. 1 lit. b din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp; (ptr. fabrica clandestină din loc. Tulgheş - jud. Harghita); - deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev. de art. 2961 alin. 1 lit. l din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp; (ptr. fabrica clandestină din loc. Tulgheş - jud. Harghita); - spălare de bani, prev. de art. 29 lit. c din Legea 656/2002 modificată, în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin 2 v.c.p., - toate în concurs real şi formal, prev. de şi art. 33 alin. 1 lit a si b v.c.p., şi cu aplicarea art. 5 Cp, referitor la aplicarea legii penale mai favorabile. -4.In ceea ce il priveste pe inculpatul Pintea Aureliu schimba incadrarea juridica a faptelor retinute in sarcina acestuia din infractiunile prevazute de : - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cp (în varianta normativă a constituirii); - contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, prev. de 90 alin. 1 lit. a şi b, alin. 2 lit. a şi alin. 3 din Lg. 84/1998 modific. şi republicată, în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp; (ptr. fabrica clandestină din loc. Tulgheş - jud. Harghita); - instigare la tipărirea, deţinerea şi punerea în circulaţie de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 47 Cp. rap. la art. 7 alin. 2 din Lg. 241/2005 modific., în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp. (ptr. fabrica clandestină din loc. Tulgheş - jud. Harghita); - marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, prev. de art. 2961 lit. h din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp; (ptr. fabrica clandestină din loc. Tulgheş - jud. Harghita); - producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 2961 alin. 1 lit. b din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp; (ptr. fabrica clandestină din loc. Tulgheş - jud. Harghita); - deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev. de art. 2961 alin. 1 lit. l din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp; (ptr. fabrica clandestină din loc. Tulgheş - jud. Harghita); - spălare de bani, prev. de art. 29 lit. c din Legea 656/2002 modificată, în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp; - toate în concurs real şi formal, prev. de art. 38 alin. 1 şi 2 Cp, şi cu aplicarea art. 5 Cp, referitor la aplicarea legii penale mai favorabile in infractiunile prevazute de: -constituire a unui grup infracţional organizat, prev de art 7 alin 1 din Legea nr 39/2003; - contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, prev. de 83 alin. 1 lit. a şi b, alin. 2 lit. a şi alin. 3 din Lg. 84/1998 modific. şi republicată, în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 v.c.p.; (ptr. fabrica clandestină din loc. Tulgheş - jud. Harghita); - instigare la tipărirea, deţinerea şi punerea în circulaţie de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 25 v.c.p. rap. la art. 7 alin. 2 din Lg. 241/2005 modific., în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp. (ptr. fabrica clandestină din loc. Tulgheş - jud. Harghita); - marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, prev. de art. 2961 lit. h din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 v.c.p; (ptr. fabrica clandestină din loc. Tulgheş - jud. Harghita); - producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 2961 alin. 1 lit. b din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 v.c.p; (ptr. fabrica clandestină din loc. Tulgheş - jud. Harghita); - deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev. de art. 2961 alin. 1 lit. l din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 v.c.p; (ptr. fabrica clandestină din loc. Tulgheş - jud. Harghita); - spălare de bani, prev. de art. 29 lit. c din Legea 656/2002 modificată, în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 v.c.p; - toate în concurs real şi formal, prev. de şi art. 33 alin. 1 lit a si b v.c.p., şi cu aplicarea art. 5 Cp, referitor la aplicarea legii penale mai favorabile. 5. In ceea ce il priveste pe inculpatul B****** V****** schimba incadrarea juridica a faptelor retinute in sarcina acestuia din infractiunile prevazute de : - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cp (în varianta normativă a aderării); - contrabandă (în formă continuată) prevăzută de art. 270 alin. 2 lit. c coroborat cu art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României cu aplicarea art. 35 alin.1 din Cp; - complicitate la infracţiunea de deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev. de art. 48 rap. la art. 2961 alin. 1 lit. l din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp; (ptr. fabrica clandestină din loc. Titu - jud. Dâmbovi?a); - complicitate la infracţiunea de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 48 rap. la art.2961 alin. 1 lit. b din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp; (ptr. fabrica clandestină din loc. Titu - jud. Dâmbovi?a); - în concurs real şi formal, prev. de art. 38 alin. 1 şi 2 Cp, şi cu aplicarea art. 5 Cp, referitor la aplicarea legii penale mai favorabile in infractiunile prevazute de: -constituire a unui grup infracţional organizat, prev de art 7 alin 1 din Legea nr 39/2003 (in varianta aderarii); - contrabandă (în formă continuată) prevăzută de art. 270 alin. 2 lit. c coroborat cu art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României cu aplicarea art.41 alin 2 v.c.p.; - complicitate la infracţiunea de deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev. de art. 26 v.c.p. rap. la art. 2961 alin. 1 lit. l din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin 2 v.c.p. (ptr. fabrica clandestină din loc. Titu - jud. Dâmbovi?a); - complicitate la infracţiunea de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 26 v.c.p. rap. la art.2961 alin. 1 lit. b din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp; (ptr. fabrica clandestină din loc. Titu - jud. Dâmbovi?a); - toate în concurs real şi formal, prev. de şi art. 33 alin. 1 lit a si b v.c.p., şi cu aplicarea art. 5 Cp, referitor la aplicarea legii penale mai favorabile. 6. In ceea ce il priveste pe inculpatul Curmei Lilian schimba incadrarea juridica a faptelor retinute in sarcina acestuia din infractiunile prevazute de : - 3 infracţiuni de instigare la evaziune fiscală, prev. de art. 47 Cp. rap la art. 9 alin. 1 lit. b din Lg. 241/2005, în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp; - instigare la evaziune fiscală, prev. de art. 47 Cp. rap la art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. 241/2005, în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp şi art. 5 Cp; - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cp (în varianta normativă a constituirii); - 4 infrac?iuni de instigare la contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, prev. de art. 47 rap. la art. 90 alin. 1 lit. a şi b, alin. 2 lit. a şi alin. 3 din Lg. 84/1998 modific. şi republicată, în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp; (ptr. fabricile clandestine din loc. Titu - jud. Dâmbovi?a, loc. Tulgheş - jud. Harghita, loc. Preoţeşti - jud. Neamţ şi loc. Horezu - jud. Vâlcea); - 4 infracţiuni de instigare la tipărirea, deţinerea şi punerea în circulaţie de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 47 Cp. rap. la art. 7 alin. 2 din Lg. 241/2005, în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp. (ptr. fabricile clandestine din loc. Titu - jud. Dâmbovi?a, loc. Tulgheş - jud. Harghita, loc. Preoţeşti - jud. Neamţ şi loc. Horezu - jud. Vâlcea); - 4 infrac?iuni de instigare la marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, prev. de art. 47 rap. la art. 2961 lit. h din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp. (ptr. fabricile clandestine din loc. Titu - jud. Dâmbovi?a, loc. Tulgheş - jud. Harghita, loc. Preoţeşti - jud. Neamţ şi loc. Horezu - jud. Vâlcea); - 4 infrac?iuni de instigare le producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 47 rap. la art.2961 alin. 1 lit. b din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp; (ptr. fabricile clandestine din loc. Titu - jud. Dâmbovi?a, loc. Tulgheş - jud. Harghita, loc. Preoţeşti - jud. Neamţ şi loc. Horezu - jud. Vâlcea); - 4 infrac?iuni de instigare la deţinerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev. de art. 48 rap. la art. 2961 alin. 1 lit. l din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp. (ptr. fabricile clandestine din loc. Titu - jud. Dâmbovi?a, loc. Tulgheş - jud. Harghita, loc. Preoţeşti - jud. Neamţ şi loc. Horezu - jud. Vâlcea); - spălare de bani, prev. de art. 29 lit. c din Legea 656/2002 modificată, în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp; - toate în concurs real şi formal, prev. de art. 38 alin. 1 şi 2 Cp, şi cu aplicarea art. 5 Cp, referitor la aplicarea legii penale mai favorabile in infractiunile prevazute de: - 3 infracţiuni de instigare la evaziune fiscală, prev. de art. 25 v.c.p. rap la art. 9 alin. 1 lit. b din Lg. 241/2005 (varianta in vigoare la data de 18.04.2008), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp; - instigare la evaziune fiscală, prev. de art.25 v.c.p.. rap la art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. 241/2005 (varianta in vigoare in august 2008), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin 2 v.c.p. si art 5 c.p.; - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art 7 alin 1 din Legea nr 39/2003 (în varianta normativă a constituirii); - 4 infrac?iuni de instigare la contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, prev. de art. 25 v.c.p. rap la art. 83 alin. 1 lit. a şi b, alin. 2 lit. a şi alin. 3 din Lg. 84/1998 modific. şi republicată, în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin 2 v.c.p. (ptr. fabricile clandestine din loc. Titu - jud. Dâmbovi?a, loc. Tulgheş - jud. Harghita, loc. Preoţeşti - jud. Neamţ şi loc. Horezu - jud. Vâlcea); - 4 infracţiuni de instigare la tipărirea, deţinerea şi punerea în circulaţie de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 25v.c.p. rap. la art. 7 alin. 2 din Lg. 241/2005, în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 v.c.p. (ptr. fabricile clandestine din loc. Titu - jud. Dâmbovi?a, loc. Tulgheş - jud. Harghita, loc. Preoţeşti - jud. Neamţ şi loc. Horezu - jud. Vâlcea); - 4 infrac?iuni de instigare la marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, prev. de art. 25 v.c.p. rap. la art. 2961 lit. h din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp. (ptr. fabricile clandestine din loc. Titu - jud. Dâmbovi?a, loc. Tulgheş - jud. Harghita, loc. Preoţeşti - jud. Neamţ şi loc. Horezu - jud. Vâlcea); - 4 infrac?iuni de instigare le producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 25 v.c.p. rap. la art.2961 alin. 1 lit. b din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp; (ptr. fabricile clandestine din loc. Titu - jud. Dâmbovi?a, loc. Tulgheş - jud. Harghita, loc. Preoţeşti - jud. Neamţ şi loc. Horezu - jud. Vâlcea); - 4 infrac?iuni de instigare la deţinerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev. de art. 25 v.c.p. rap. la art. 2961 alin. 1 lit. l din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp. (ptr. fabricile clandestine din loc. Titu - jud. Dâmbovi?a, loc. Tulgheş - jud. Harghita, loc. Preoţeşti - jud. Neamţ şi loc. Horezu - jud. Vâlcea); - spălare de bani, prev. de art. 29 lit. c din Legea 656/2002 modificată, în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp; - toate în concurs real şi formal, prev. de şi art. 33 alin. 1 lit a si b v.c.p., şi cu aplicarea art. 5 Cp, referitor la aplicarea legii penale mai favorabile. 7. In ceea ce il priveste pe inculpatul Otroc Sergiu schimba incadrarea juridica a faptelor retinute in sarcina acestuia din infractiunile prevazute de : - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Lg. 241/2005, în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp; - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Lg. 241/2005, în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp; - ambele în concurs real, prev. de art. 38 alin. 1 Cp, şi cu aplicarea art. 5 Cp, referitor la aplicarea legii penale mai favorabile in infractiunile de - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Lg. 241/2005, în formă continuată (in forma in vigoare in anul 2007), cu aplicarea art. 41 alin. 2 v.c.p.; - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Lg. 241/2005, în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 v.c.p.; - ambele în concurs real, prev. de art. 33 alin. 1 lit a v.c.p., şi cu aplicarea art. 5 Cp, referitor la aplicarea legii penale mai favorabile 8. In ceea ce il priveste pe inculpatul Alexoae Cristian Gabriel schimba incadrarea juridica a faptelor retinute in sarcina acestuia din infractiunile prevazute de : - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cp (în varianta normativă a sprijinirii); - contrabandă, prev. de art. 270 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 86/2006 rep., coroborat cu art. 274 din Legea nr. 86/2006 rep.; - folosirea la autoritatea vamală de acte care se referă la alte mărfuri sau bunuri, prev. de art. 272 din Legea 86/2006 rep., coroborat cu art. 274 din Legea nr. 86/2006 rep.; - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 Cp. rap la art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. 241/2005, în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp şi art. 5 Cp; - în concurs real, prev. de art. 38 alin. 1 Cp, şi cu aplicarea art. 5 Cp, referitor la aplicarea legii penale mai favorabile in infractiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art 7 alin 1 din Legea nr 39/2003 (în varianta normativă a sprijinirii); - contrabandă, prev. de art. 270 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 86/2006 rep., coroborat cu art. 274 din Legea nr. 86/2006 rep.; - folosirea la autoritatea vamală de acte care se referă la alte mărfuri sau bunuri, prev. de art. 272 din Legea 86/2006 rep., coroborat cu art. 274 din Legea nr. 86/2006 rep.; - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 26 v.c.p. rap la art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. 241/2005, în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 v.c.p. şi art. 5 Cp; - în concurs real, prev. de art. 33 alin. 1 lit a v.c.p., şi cu aplicarea art. 5 Cp, referitor la aplicarea legii penale mai favorabile. 9. In ceea ce il priveste pe inculpatul Butura Augustin schimba incadrarea juridica a faptelor retinute in sarcina acestuia din infractiunile prevazute de : - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cp (în varianta normativă a sprijinirii); - contrabandă, prev. de art. 270 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 86/2006 rep., coroborat cu art. 274 din Legea nr. 86/2006 rep.; - folosirea la autoritatea vamală de acte care se referă la alte mărfuri sau bunuri, prev. de art. 272 din Legea 86/2006 rep., coroborat cu art. 274 din Legea nr. 86/2006 rep.; - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. 241/2005, în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp şi art. 5 Cp; - în concurs real, prev. de art. 38 alin. 1 Cp, şi cu aplicarea art. 5 Cp, referitor la aplicarea legii penale mai favorabile in infractiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art 7 alin 1 din Legea nr 39/2003 (în varianta normativă a sprijinirii); - contrabandă, prev. de art. 270 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 86/2006 rep., coroborat cu art. 274 din Legea nr. 86/2006 rep.; - folosirea la autoritatea vamală de acte care se referă la alte mărfuri sau bunuri, prev. de art. 272 din Legea 86/2006 rep., coroborat cu art. 274 din Legea nr. 86/2006 rep.; - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. 241/2005, în formă continuată (in forma in vigoare in anul 2008), cu aplicarea art. 41 alin. 2 vcp şi art. 5 Cp; - în concurs real, prev. de art. 33 alin. 1 lit a vcp, şi cu aplicarea art. 5 Cp, referitor la aplicarea legii penale mai favorabile. 10. In ceea ce il priveste pe inculpatul Tigleev Iurie schimba incadrarea juridica a faptelor retinute in sarcina acestuia din infractiunile prevazute de : - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Lg. 241/2005 (în calitate de reprezentant al SC Tigleev Trans Group SRL), în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp; - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Lg. 241/2005 (în calitate de reprezentant al SC Tigleev Trans Group SRL), în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp; - în concurs real, prev. de şi art. 38 alin. 1 Cp, şi cu aplicarea art. 5 Cp, referitor la aplicarea legii penale mai favorabile in infractiunile de: - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Lg. 241/2005 (în calitate de reprezentant al SC Tigleev Trans Group SRL), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 v.c.p. (in forma in vigoare in anul 2008); - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Lg. 241/2005 (în calitate de reprezentant al SC Tigleev Trans Group SRL), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 vcp; - în concurs real, prev. de şi art. 33 alin. 1 lit a v.c.p., şi cu aplicarea art. 5 Cp, referitor la aplicarea legii penale mai favorabile. 11. In ceea ce il priveste pe inculpatul Calugher Simion schimba incadrarea juridica a faptelor retinute in sarcina acestuia din infractiunile prevazute de : - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cp (în varianta normativă a constituirii); - 4 infrac?iuni de complicitate la producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 48 rap. la art.2961 alin. 1 lit. b din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp; (ptr. fabricile clandestine din loc. Titu - jud. Dâmbovi?a, loc. Tulgheş - jud. Harghita, loc. Preoţeşti - jud. Neamţ şi loc. Horezu - jud. Vâlcea); - 4 infrac?iuni de complicitate la deţinerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev. de art. 48 rap. la art. 2961 alin. 1 lit. l din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp. (ptr. fabricile clandestine din loc. Titu - jud. Dâmbovi?a, loc. Tulgheş - jud. Harghita, loc. Preoţeşti - jud. Neamţ şi loc. Horezu - jud. Vâlcea); - spălare de bani, prev. de art. 29 lit. c din Legea 656/2002 modificată, în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp; - toate în concurs real şi formal, prev. de art. 38 alin. 1 şi 2 Cp, şi cu aplicarea art. 5 Cp, referitor la aplicarea legii penale mai favorabile in infractiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art 7 alin 1 din Legea nr 39/2003 (în varianta normativă a constituirii); - 4 infrac?iuni de complicitate la producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 26 v.c.p. rap. la art.2961 alin. 1 lit. b din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp; (ptr. fabricile clandestine din loc. Titu - jud. Dâmbovi?a, loc. Tulgheş - jud. Harghita, loc. Preoţeşti - jud. Neamţ şi loc. Horezu - jud. Vâlcea); - 4 infrac?iuni de complicitate la deţinerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev. de art. 26 v.c.p. rap. la art. 2961 alin. 1 lit. l din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin 2 v.c.p. (ptr. fabricile clandestine din loc. Titu - jud. Dâmbovi?a, loc. Tulgheş - jud. Harghita, loc. Preoţeşti - jud. Neamţ şi loc. Horezu - jud. Vâlcea); - spălare de bani, prev. de art. 29 lit. c din Legea 656/2002 modificată, în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 v.c.p.; - toate în concurs real şi formal, prev. de art. 33 alin. 1 lit a si b v.c.p., şi cu aplicarea art. 5 Cp, referitor la aplicarea legii penale mai favorabile. 12. In ceea ce il priveste pe inculpatul Pecheanu Marian schimba incadrarea juridica a faptelor retinute in sarcina acestuia din infractiunile prevazute de : - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cp (în varianta normativă a sprijinirii); - deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev. de art. 2961 alin. 1 lit. l din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp; (ptr. fabrica clandestină din loc. Titu - jud. Dâmbovi?a); - în concurs real, prev. de art. 38 alin. 1 Cp, şi cu aplicarea art. 5 Cp, referitor la aplicarea legii penale mai favorabile in infractiunile de: - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art 7 alin 1 din Legea nr 39/2003 (în varianta normativă a sprijinirii); - deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev. de art. 2961 alin. 1 lit. l din Lg. 571/2003 cu modific. şi complet. ulterioare (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 v.c.p.; (ptr. fabrica clandestină din loc. Titu - jud. Dâmbovi?a); - în concurs real, prev. de art. 33 alin. 1 lit a v.c.p., şi cu aplicarea art. 5 Cp, referitor la aplicarea legii penale mai favorabile. 13. In ceea ce il priveste pe inculpatul Sapera Ianis schimba incadrarea juridica a faptelor retinute in sarcina acestuia din infractiunea prevazuta de : - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b coroborat cu alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp şi art. 5 Cp. in infractiunea de: - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b coroborat cu alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 v.c.p. (in forma in vigoare in anul 2010) şi art. 5 Cp. Cu apel o data cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 10.09.2021.
Incheiere de sedinta din 10.09.2021Amana cauza ?i acordă termen la data de 13.09.2021, ora 14.00 în vederea revenirii cu adresă către ANAF. În baza art. 391 alin. 1 C.p.p., stabileste termen în vederea pronun?ării pe cererile de schimbare a încadrării juridice la data de 10.09.2021.
Incheiere de sedinta din 02.09.2021Amana cauza in vederea administrarii probelor propuse.
Incheiere de sedinta din 19.07.2021În vederea audierii martorului propus ?i pentru a se acorda cuvântul în dezbateri.
Incheiere de sedinta din 05.07.2021Amana cauza in vederea continuarii cercetarii judecatoresti.
Incheiere de sedinta din 24.06.2021Amana cauza in vederea continuarii cercetarii judecatoresti.
Incheiere de sedinta din 07.06.2021Amana cauza in vederea continuarii cercetarii judecatoresti.
Incheiere de sedinta din 24.05.2021AMÂNĂ CAUZA PENTRU LIPSĂ DE APĂRARE
Incheiere de sedinta din 10.05.2021Amână cauza pentru respectarea principiului continuitătii completului.
Incheiere de sedinta din 26.04.2021Amână cauza pentru repectarea principiului continuităţii completului de judecată.
Incheiere de sedinta din 12.04.2021in vederea efectuarii cercetarii judecatoresti acorda termen la data de 12.04.2021 ora 11.00 sala 208
Incheiere de sedinta din 15.03.2021in vederea continuarii cercetarii judecatoresti acorda termen la data de 15.03.2021 ora 09.30 sala 208
Incheiere de sedinta din 05.03.2021declaraţie de abţinere admisă
Rezolutie din 05.03.2021In baza art. 68 C.pr.pen. raportat la art. 64 alin. 1 lit. f C.pr.pen. admite cererea de abtinere formulata de domnul judecator Magdalena Nicolae Catalin. Dispune inaintarea dosarului cauzei Serviciului Registratura in vederea repartizarii aleatorii. Fara cale de atac. Pronuntata in sedinta publica, azi 25.02.2020
Incheiere abtinere din 25.02.2021În vederea continuării cercetării judecătoreşti acordă termen de judecată la data de 05.03.2021
Incheiere de sedinta din 22.01.2021În vederea continuării cercetării judecătoreşti acordă termen la data de 22.01.2021.
Incheiere de sedinta din 11.12.2020