Dosar 3293/86/2020/a1 din 16.10.2020

Informatii dosar

• Sedinta din data de 19.05.2021 la ora 9:00

  Complet: C6F

• Încheiere

  În baza art. 43 al. 1 şi 2 Cod procedură penală, respinge cererea formulată de inculpatul Mangu Florin Cosmin, prin apărător, vizând reunirea prezentului dosar nr. 3293/86/2020 (aflat în procedura camerei preliminare sub nr. 3293/86/2020/a1) la dosarul nr. 1398/86/2020 al Tribunalului Suceava (aflat în procedura camerei preliminare sub nr. 1398/86/2020/a1). Respinge cererile formulate şi excepţiile invocate de inculpaţi, ca neîntemeiate. În temeiul art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, constată competenţa materială şi teritorială a Tribunalului Suceava şi legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 125/D/P/2012 al P.Î.C.C.J. - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Suceava, privind pe inculpaţii : 1. I**** C******, trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de : „constituirea unui grup infrac?ional organizat”, prev. de art. 367 alin. 1 din C. pen., „efectuarea de opera?iuni financiare în mod fraudulos în formă continuată”, prev. de art. 250 alin. 1 din C. pen. cu aplicarea art. 35 alin.1 din C. pen. (2 acte materiale), „efectuarea de opera?iuni financiare în mod fraudulos în formă continuată”, prev. de art. 250 alin. 3 din C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. pen. (208 acte materiale), „complicitate la comiterea infrac?iunii de efectuarea de opera?iuni financiare în mod fraudulos în formă continuată”, prev. de art. 48 alin. 1 din C. pen. rap. la art. 250 alin. 1 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. pen. (123 acte materiale) şi „acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată”, prev. de art. 360 alin. 1 ?i 3 din C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. pen. (2 acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. pen. ?i art. 5 din C. pen.; 2. L**** V*****, trimis în judecată pentru comiterea infrac?iunilor de : „constituirea unui grup infrac?ional organizat”, prev. de art. 367 alin. 1 din C. pen., „efectuarea de opera?iuni financiare în mod fraudulos în formă continuată”, prev. de art. 250 alin. 3 din C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. pen., (22 acte materiale), „complicitate la comiterea infrac?iunii de efectuarea de opera?iuni financiare în mod fraudulos”, prev. de art. 48 alin. 1 din C. pen. rap. la art. 250 alin. 1 din C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. pen. (5 acte materiale), „opera?iuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice”, prev. de art. 365 alin. 2 din C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. pen. ?i art. 5 din C. pen.; 3. V****** A***, trimis în judecată pentru comiterea infrac?iunilor de : „constituirea unui grup infrac?ional organizat”, prev. de art. 367 alin. 1 din C. pen. ?i „complicitate la comiterea infrac?iunii de efectuarea de opera?iuni financiare în mod fraudulos în formă continuată”, prev. de art. 48 alin. 1 din C. pen. rap. la art. 250 alin. 1 din C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. pen. (36 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. pen. ?i art. 5 din C. pen.; 4. Drăgoi Paul-Valentin, trimis în judecată pentru comiterea infrac?iunilor de : „constituirea unui grup infrac?ional organizat”, prev. de art. 367 alin. 1 din C. pen. cu aplicarea art. 113 alin. 3 din C. pen. şi „complicitate la comiterea infrac?iunii de efectuarea de opera?iuni financiare în mod fraudulos în formă continuată”, prev. de art. 48 alin. 1 din C. pen. rap. la art. 250 alin. 1 din C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. pen. ?i art. 113 alin. 3 din C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. pen. ?i art. 5 din C. pen. ; 5. Apalaghiei Marius-Mihai, trimis în judecată pentru comiterea infrac?iunilor de : „constituirea unui grup infrac?ional organizat”, prev. de art. 367 alin. 1 din C. pen. ?i „complicitate la comiterea infrac?iunii de efectuarea de opera?iuni financiare în mod fraudulos în formă continuată”, prev. de art. 48 alin. 1 din C. pen. rap. la art. 250 alin. 1 din C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. pen. (9 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. pen. ?i art. 5 din C. pen. ; 6. Floricel Bogdan-Ionel, trimis în judecată pentru comiterea infrac?iunilor de : „constituirea unui grup infrac?ional organizat”, prev. de art. 367 alin. 1 din C. pen., „efectuarea de opera?iuni financiare în mod fraudulos în formă continuată”, prev. de art. 250 alin. 1 din C. pen. cu aplicarea art. 35 alin.1 din C. pen. (10 acte materiale), „efectuarea de opera?iuni financiare în mod fraudulos în formă continuată”, prev. de art. 250 alin. 3 din C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. pen. (13 acte materiale), „complicitate la comiterea infrac?iunii de efectuarea de opera?iuni financiare în mod fraudulos în formă continuată”, prev. de art. 48 alin. 1 din C. pen. rap. la art. 250 alin. 1 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. pen. (7 acte materiale), „acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată”, prev. de art. 360 alin. 1 ?i 3 din C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. pen. (10 acte materiale), „opera?iuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice”, prev. de art. 365 alin. 2 din C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. pen. (46 acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. pen. ?i art. 5 din C. pen.; 7. Bălan Ionu?, trimis în judecată pentru comiterea infrac?iunilor de : „constituirea unui grup infrac?ional organizat”, prev. de art. 367 alin. 1 din C. pen. şi „complicitate la comiterea infrac?iunii de efectuarea de opera?iuni financiare în mod fraudulos în formă continuată”, prev. de art. 48 alin. 1 din C. pen. rap. la art. 250 alin. 1 din C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. pen. (8 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. pen. ?i art. 5 din C. pen. ; 8. Miulescu Răzvan-Alin, trimis în judecată pentru comiterea infrac?iunilor de: „constituirea unui grup infrac?ional organizat”, prev. de art. 367 alin. 1 din C. pen., „complicitate la comiterea infrac?iunii de efectuarea de opera?iuni financiare în mod fraudulos în formă continuată”, prev. de art. 48 alin. 1 din C. pen. rap. la art. 250 alin. 1 din C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. pen. (2 acte materiale) şi „opera?iuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice în formă continuată”, prev. de art. 365 alin. 1 lit. a ?i b din C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. pen. (16 acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. pen. ?i art. 5 din C. pen. ; 9. Vichiuc Mugurel-Constantin, trimis în judecată pentru comiterea infrac?iunilor de : „constituirea unui grup infrac?ional organizat”, prev. de art. 367 alin. 1 din C. pen. şi „efectuarea de opera?iuni financiare în mod fraudulos în formă continuată”, prev. de art. 250 alin. 3 din C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. pen. (2 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. pen. ?i art. 5 din C. pen. ; 10. Mangu Florin-Cosmin, trimis în judecată pentru comiterea infrac?iunilor de : „constituirea unui grup infrac?ional organizat”, prev. de art. 367 alin. 1 din C. pen. ?i „efectuarea de opera?iuni financiare în mod fraudulos în formă continuată”, prev. de art. 250 alin. 3 din C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. pen. ?i art. 5 din C. pen. ; 11. Ignat Brându?a-Nicoleta, trimisă în judecată pentru comiterea infrac?iunilor de : „constituirea unui grup infrac?ional organizat”, prev. de art. 367 alin. 1 din C. pen., „efectuarea de opera?iuni financiare în mod fraudulos”, prev. de art. 250 alin. 3 din C. pen., „opera?iuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice în formă continuată”, prev. de art. 365 alin. 2 din C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. pen. ( 2 acte materiale) şi „complicitate la comiterea infrac?iunii de efectuarea de opera?iuni financiare în mod fraudulos în formă continuată”, prev. de art. 48 alin. 1 din C. pen. rap. la art. 250 alin. 1 din C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. pen. ?i art. 5 din C. pen. Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr. 125/D/P/2012 al P.Î.C.C.J. - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Suceava, în care s-a emis actul de sesizare a instanţei la data de 30.09.2020. Dispune începerea judecăţii cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 3293/86/2020 al Tribunalului Suceava, privind pe inculpaţii I**** C******, L**** V*****, V****** A***, Drăgoi Paul Valentin, A********* M***** M****, Floricel Bogdan Ionel, Bălan Ionuţ, Miulescu Răzvan-Alin şi Vichiuc Mugurel Constantin, urmând ca termenul de judecată şi măsurile procesuale care se impun, să fie dispuse după rămânerea definitivă a prezentei încheieri. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în cameră de consiliu, astăzi, 19.05.2021.

  Incheiere finala dezinvestire din 19.05.2021

• Sedinta din data de 04.05.2021 la ora 9:00

  Complet: C6F

• Amână pronunţarea

  Amână pronunţarea la data de 19.05.2021. Pronunţată în cameră de consiliu, astăzi, 04.05.2021.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 04.05.2021

• Sedinta din data de 19.04.2021 la ora 11:00

  Complet: C6F

• Amână pronunţarea

  Pronunţarea va avea loc la data de 04.05.2021. Pronunţată în cameră de consiliu, astăzi, 19.04.2021.

  Incheiere de sedinta din 19.04.2021

• Sedinta din data de 22.03.2021 la ora 9:00

  Complet: C6F

• Amână cauza

  Încuviinţează cererea formulată de avocat Lungu Stan Daniel, în calitate de apărător ales al inculpatului Mangu Florin Constantin căreia i-a dat expresie avocatul substituent şi acordă un singur termen de judecată pentru a-i da posibilitate să-şi definească linia apărării prin relaţionare la actele şi lucrările dosarului, acestuia incumbându-i obligaţia ca, în eventualitatea în care înţelege să formuleze/invoce cereri/excepţii raportat la obiectul camerei preliminare, să le materializeze în scris şi să le depună în timp util la dosar pentru a fi studiate. Asupra cererii formulată în scris de avocat oficiu Poenariu Irina vizând acordarea onorariului parţial cuvenit se va pronunţa prin încheierea finală de cameră preliminară, prin raportare la dispoziţiile legale în materie, cu luarea în considerare a prevederilor Protocolului încheiat între Ministerul Justiţiei şi UNBR. Amână judecarea cauzei la data de 19.04.2021, ora 11:00 – C6F, pentru când se va repeta procedura de citare cu părţile care nu au primit termen în cunoştinţă. Pronunţată în cameră de consiliu, astăzi, 22.03.2021.

  Incheiere de sedinta din 22.03.2021

• Sedinta din data de 22.02.2021 la ora 11:00

  Complet: C6F

• Amână cauza

  Încuviinţează cererea formulată de avocat Fetcu Elena Daniela, în calitate de apărător ales al inculpatului A********* M***** M**** şi acordă termenul solicitat pentru a-i da posibilitate să-şi definească linia apărării în raport de actele şi lucrările dosarului. Amână judecarea cauzei la data de 22.03.2021, ora 09:00 – C6F, pentru când se va emite adresă către D.I.I.C.O.T. – S.T. Suceava cu solicitarea de relaţii în sensul încuviinţat de judecătorul de cameră preliminară, urmând a se repeta procedura de citare cu părţile care nu au primit termen în cunoştinţă. Pronunţată în cameră de consiliu, astăzi, 22.02.2021.

  Incheiere de sedinta din 22.02.2021