S******* I*****
InculpatS***** R***** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăD******** C****** Î* N***** S******* R**** Ş* P***** A***
Parte civilăÎn baza art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 1969 şi cu aplicarea: art. 349 alin. 2; art. 374, art. 375 şi art. 396 alin. 10, toate din Codul de procedură penală, Condamnă pe inculpatul S******* I*****, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 65 din Codul penal intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 1969, interzice inculpatului S******* I*****, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) – dreptul de a fi asociat ori administrator al unei societăţi comerciale – din Codul penal intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 1969 pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 din Codul penal intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 1969, interzice inculpatului S******* I*****, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) – dreptul de a fi asociat ori administrator al unei societăţi comerciale – din Codul penal intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 1969 pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 86 indice 1 din Codul penal intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 1969, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 3 (trei) ani închisoare aplicată inculpatului S******* I*****, stabilind conform art. 86 indice 2 din Codul penal intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 1969 un termen de încercare de 5 (cinci) ani, termen de încercare care se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei hotărârii. În baza art. 86 indice 3 alin. 1 din Codul penal intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 1969, pe durata termenului de încercare inculpatul S******* I***** trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj la datele fixate de acesta; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia inculpatului S******* I***** asupra dispoziţiilor art. 86 indice 4 din Codul penal intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 1969 privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În acest sens atrage atenţia inculpatului S******* I***** că încălcarea cu rea – credinţă a măsurilor impuse, precum şi săvârşirea de noi infracţiuni, atrage după sine revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 71 alin. 5 din Codul penal intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 1969, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale se suspendă executarea pedepselor accesorii. În baza art. 12 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, dispune ca inculpatul S******* I***** să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales, să fie decăzut din drepturi. În baza art. 19 din Codul de procedură penală şi în baza art. 397 din Codul de procedură penală, Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă S***** R***** P*** A****** N******** D* A*********** F******, în contradictoriu cu inculpatul S******* I*****. Obligă pe inculpatul S******* I***** la plata către partea civilă S***** R***** P*** A****** N******** D* A*********** F******, a sumei de 361.721 lei, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere, de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală. În baza art. 404 alin. 4 lit. c) din Codul de procedură penală raportat: la art. 249 din Codul de procedură penală, la art. 254 din Codul de procedură penală şi la Decizia nr. 19/2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, având în vedere şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, Menţine măsura sechestrului asigurător dispusă prin Ordonanţa Parchetului de pe lîngă Tribunalul Dolj nr. 115/P/2013 din data de 27.02.2020 asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, ale inculpatului S******* I*****, până la la concurenţa sumei de 361.721 lei, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere, de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală. Menţine măsura popririi asiguratorii dispusă prin Ordonanţa Parchetului de pe lîngă Tribunalul Dolj nr. 115/P/2013 din data de 27.02.2020 asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului S******* I*****, până la la concurenţa sumei de 361.721 lei, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere, de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală. Admite în parte cererea de instituire a măsurilor asigurătorii formulată de partea civilă S***** R***** P*** A****** N******** D* A*********** F******, în contradictoriu cu inculpatul S******* I*****. În baza: art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, art. 254 din Codul de procedură penală şi Deciziei nr. 19/2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, Dispune instituirea popririi asiguratorii asupra sumelor de bani din conturile bancare ale inculpatului S******* I*****, până la la concurenţa sumei de 361.721 lei, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere, de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală. Respinge celelalte capete ale cererii de instituire a măsurilor asigurătorii formulată de partea civilă S***** R***** P*** A****** N******** D* A*********** F******, în contradictoriu cu inculpatul S******* I*****. În baza art. 251 din Codul de procedură penală, Măsurile asiguratorii vor fi aduse la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. În baza art. 397 alin. 3 din Codul de procedură penală raportat la art. 25 alin. 3 din Codul de procedură penală, Dispune anularea facturilor fiscale fictive şi a chitanţelor fictive aferente facturilor fiscale fictive înregistrate în evidenţa contabilă a S.C. CIP METAL S.R.L. COŞOVENI - DOLJ, documente enumerate în cuprinsul Rechizitoriului Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj numărul 115/P/2013 din data de 03 iunie 2020 la rubrica: ”8) Propuneri formulate către instanţa de judecată”. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri judecătoreşti, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. În baza art. 274 alin. 1 din Codul de procedură penală, Obligă pe inculpatul S******* I***** la plata sumei totale de 1.700 lei cheltuieli judiciare către stat efectuate: în cursul urmăririi penale (1.400 lei), al procedurii de cameră preliminară (100 lei) şi al judecăţii în fond (200 lei). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Soluţia se comunică potrivit art. 407 din Codul de procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 25 februarie 2021.
Hotarare 91/2021 din 25.02.2021În baza art. 391 alin. 2 din Codul de procedură penală, Amână pronunţarea hotărârii la data de 25 februarie 2021. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 11 februarie 2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 11.02.2021În baza art. 391 alin. 1 din Codul de procedură penală, Amână deliberarea şi pronunţarea hotărârii la data de 11 februarie 2021. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 28 ianuarie 2021.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 28.01.2021pentru a fi întocmit un referat de evaluare cu privire la persoana inculpatului va amâna cauza la data de 28.01.2020, ora 10:30
Incheiere de sedinta din 19.11.2020