B******* I***
InculpatB**** I*****
InculpatM****** A******* V*****
InculpatN**** M******
InculpatE******* A****** M****
InculpatIa act de faptul că inculpatul Chifu Florin Andrei Ştefan, prin apărătorul ales, avocat Dumitru Alina, îşi retrage excepţiile formulate prin apărător ales, avocat Belulescu Liviu şi înaintate la dosar la data de 14 iulie 2020. În baza art. 346 alin. 2 din Codul de procedură penală, Respinge cererile şi excepţiile formulate, prin apărători, de inculpaţii: B**** I*****, Ion David George şi B******* I***. Constată ca fiind întrunite condiţiile prevăzute de lege cu privire la competenţa organelor judiciare. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul cu numărul 40D/P/2013 din data de 04 iunie 2020 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Craiova, judeţul Dolj, prin care au fost trimişi în judecată inculpaţii: 1) B******* I***, cercetat, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi alin. 2 din Codul penal, cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 din Codul penal şi - evaziunea fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. 1 din Codul penal (29 de acte materiale), ambele cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. 1 din Codul penal; 2) B**** I*****, cercetată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi alin. 2 din Codul penal, cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 din Codul penal şi - evaziunea fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. 1 din Codul penal (29 de acte materiale), ambele cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. 1 din Codul penal; 3) M****** A******* V*****, cercetat, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi alin. 2 din Codul penal, cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 din Codul penal şi ale art. 41 alin. 1 din Codul penal; - complicitate la infracţiunea de evaziunea fiscală în formă continuată, prevăzută de articolul 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. 1 din Codul penal şi ale articolului 41 alin. 1 din Codul penal (8 acte materiale aferente facturilor fiscale emise în numele societăţii comerciale WEMBA IMPEX S.R.L. CRAIOVA - DOLJ) şi - complicitate la infracţiunea de evaziunea fiscală în formă continuată, prevăzută de articolul 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. 1 din Codul penal şi ale articolului 41 alin. 1 din Codul penal (3 acte materiale aferente facturilor fiscale emise în numele societăţii comerciale WEMBA IMPEX S.R.L. CRAIOVA - DOLJ), toate cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. 1 din Codul penal; 4) N**** M******, cercetată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi alin. 2 din Codul penal, cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 din Codul penal; - complicitate la infracţiunea de evaziunea fiscală în formă continuată, prevăzută de articolul 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. 1 din Codul penal (2 acte materiale aferente facturilor fiscale emise în numele societăţii comerciale WEMBA IMPEX S.R.L. CRAIOVA - DOLJ) şi - complicitate la infracţiunea de evaziunea fiscală în formă continuată, prevăzută de articolul 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. 1 din Codul penal (5 acte materiale aferente facturilor fiscale emise în numele societăţii comerciale REEA RIA IMPEX S.R.L. CRAIOVA – DOLJ), toate cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. 1 din Codul penal; 5) E******* A****** M****, fostă GHIŢĂ, cercetată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi alin. 2 din Codul penal, cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 din Codul penal şi - complicitate la infracţiunea de evaziunea fiscală în formă continuată, prevăzută de articolul 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. 1 din Codul penal (3 acte materiale aferente facturilor fiscale emise în numele societăţii comerciale REEA RIA IMPEX S.R.L. CRAIOVA – DOLJ), ambele cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. 1 din Codul penal; 6) GODINESCU MIHAIL DRAGOŞ, cercetat, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi alin. 2 din Codul penal, cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 din Codul penal; - complicitate la infracţiunea de evaziunea fiscală în formă continuată, prevăzută de articolul 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. 1 din Codul penal (4 acte materiale aferente facturilor fiscale emise în numele societăţii comerciale GODINESCU SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ S.R.L. CRAIOVA – DOLJ) şi - complicitate la infracţiunea de evaziunea fiscală în formă continuată, prevăzută de articolul 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. 1 din Codul penal (6 acte materiale aferente facturilor fiscale emise în numele societăţii comerciale TRANCEOMNIA S.R.L. CRAIOVA – DOLJ), toate cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. 1 din Codul penal; 7) ION DAVID GEORGE, cercetat, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi alin. 2 din Codul penal, cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 din Codul penal şi - complicitate la infracţiunea de evaziunea fiscală în formă continuată, prevăzută de articolul 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. 1 din Codul penal (8 acte materiale aferente facturilor fiscale emise în numele societăţii comerciale GEODAVMIR S.R.L. CRAIOVA – DOLJ), ambele cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. 1 din Codul penal şi 8) CHIFU FLORIN ANDREI ŞTEFAN, cercetat, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi alin. 2 din Codul penal, cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 din Codul penal şi - complicitate la infracţiunea de evaziunea fiscală în formă continuată, prevăzută de articolul 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. 1 din Codul penal (3 acte materiale aferente facturilor fiscale emise în numele societăţii comerciale TRANCEOMNIA S.R.L. CRAIOVA – DOLJ), ambele cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alineatul 1 din Codul penal. În dosarul de urmărire penală numărul 40D/P/2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Craiova, judeţul Dolj, constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei înregistrată pe rolul Tribunalului Dolj la data de 09 iunie 2020, sub numărul 3373/63/2020, privind pe inculpaţii: B******* I***; B**** I*****; M****** A******* V*****; N**** M******; E******* A****** M****, fostă Ghiţă; Godinescu Mihail Dragoş; Ion David George şi Chifu Florin Andrei Ştefan, pe partea civilă Statul Român, reprezentat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova, judeţul Dolj şi pe partea responsabilă civilmente S.C. MATRA IMPEX S.R.L. CRAIOVA – DOLJ, C.U.I.: 2306660. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa de Cameră de Consiliu, astăzi 24 februarie 2022.
Incheiere finala dezinvestire din 24.02.2022În baza art. 405 alin. 2 teza a II – a din Codul de procedură penală, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 130 din 12 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Legii numărul 135/2010 privind Codul de procedură penală, Amână pronunţarea soluţiei la data de 24 februarie 2022. În baza art. 405 alin. 2 teza finală raportat la alin. 1 teza a II – a din Codul de procedură penală, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 130 din 12 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Legii numărul 135/2010 privind Codul de procedură penală, Soluţia se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi 10 februarie 2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.02.2022În baza art. 405 alin. 2 teza I din Codul de procedură penală, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 130 din 12 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Legii numărul 135/2010 privind Codul de procedură penală, Amână deliberarea şi pronunţarea soluţiei la data de 10 februarie 2022. În baza art. 405 alin. 2 teza finală raportat la alin. 1 teza a II – a din Codul de procedură penală, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 130 din 12 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Legii numărul 135/2010 privind Codul de procedură penală, Soluţia se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi 27 ianuarie 2022.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 27.01.2022la solicitarea av. Popescu Mihai pentru inculpata B**** I*****, pentru a studia cererea formulată de av. Pencea Mihai pentru inculpatul Ion David George, primită la dosarul cauzei la data de 16.12.2021
Incheiere de sedinta din 16.12.2021faţă de lipsa de procedură
Incheiere de sedinta din 04.11.2021pentru emitere adresă D.I.I.C.O.T. - S.T. Craiova
Incheiere de sedinta din 21.10.2021încuviinţează cererea de amânare formulată de avocatul ales al inculpatului Ion David George
Incheiere de sedinta din 23.09.2021stabileşte data de 23.09.2021 pentru repetarea procedurilor de citare cu inculpaţii lipsă
Incheiere de sedinta din 09.09.2021În vederea respectării principiului continuitătii completului de judecată stabileste data de 23.09.2021
Incheiere de sedinta din 01.07.2021-repetarea procedurii de citare cu partea responsabilă civilmente S.C. MATRA IMPEX S.R.L., va amâna cauza la data de 01.07.2021, ora 11:30.
Incheiere de sedinta din 20.05.2021pentru repetarea procedurii de citare cu partea responsabilă civilmente S.C. MATRA IMPEX S.R.L. la sediul indiciat de O.N.R.C. şi pentru a se efectua adresă către B.A. Dolj pentru a se solicita a aduce la cunoştinţă apărătorului desemnat din oficiu inculpatului C.F.A.Ş. necesitatea prezenţei la instanţă/ să-şi asigure substituirea în cauzele în care are delegaţii, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare, va dispune amânarea cauzei la data de 20.05.2021, ora 13:30.
Incheiere de sedinta din 06.05.2021-încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului M****** A******* V*****, avocat Olaru Claudiu întemeiată pe motive medicale -ia act de rezilierea contractului de asistenţa juridică încheiat între apărătorul ales, av.Marta Adrian şi inculpatul Chifu Florin Andrei Ştefan -constată lipsa de apărare a inculpatului Chifu Florin Andrei Ştefan - încuviinţează cererea inculpatului Chifu Florin Andrei Ştefan în vederea angajării unui apărător -emite adresă către Secţia a II-a civilă pentru a comunica relaţii
Incheiere de sedinta din 25.03.2021repetarea adresei către O.N.R.C. pentru a furniza date şi informaţii cu privire la S.C. MATRA Impex S.R.L. Craiova. stabileşte data de 25.03.2021.
Incheiere de sedinta din 28.01.2021încuviinţează cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului Ion David George, stabileşte data de 28.01.2021 dispune adresă către O.N.R.C. pentru comunicarea sediului S.C. Matra Impex S.R.L. Craiova
Incheiere de sedinta din 10.12.2020În baza art. 21 alin. 1 din Codul de procedură penală, dispune introducerea şi citarea în cauză a S.C. MATRA IMPEX S.R.L., în calitate de parte responsabilă civilmente. În baza art. 344 alin. 2 din Codul de procedură penală, dispune emiterea unei adrese către S.C. MATRA IMPEX S.R.L. pentru a-i fi aduse la cunoştinţă: obiectul procedurii în camera preliminară care îl constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei, verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, dreptul de a-şi angaja un apărător şi, posibilitatea că poate formula, până la termenul din data de 10 decembrie 2020, cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Pentru pregătirea şi realizarea unei apărări concrete şi efective, în temeiul art. 92 alin. 8 din Codul de procedură penală, încuviinţează cererea de amânare formulată de inculpatul Ion David George privind angajarea unui avocat şi cererea vizând consultarea dosarului pentru pregătirea apărării.
Incheiere de sedinta din 29.10.2020încuviinţează cererea de amânare formulată de inculpatul Bajan Ilusca pentru a-şi angaja apărător. Stabileşte termen data de 29.10.2020, ora 13,00 .
Incheiere de sedinta din 07.09.2020