D**** S******
Apelant InculpatN***** A**** S****** I****
Apelant InculpatS***** R**** P*** A*** R*********** D* D**** P******* P*** A*** A****
Apelant Parte civilăRespinge, ca nefondate, apelurile penale declarate de inculpa?ii D**** S****** şi N***** A**** S****** I**** şi de către partea civilă S***** R**** P*** A*** R*********** D* D**** P******* P*** A*** A****, împotriva sentinţei penale nr.162 din 06.08.2020, pronun?ată de Tribunalul Argeş, în dosarul nr.3464/109/2018. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă pe apelanţii-inculpaţi la câte 800 lei si pe apelanta parte civila la 300 lei, reprezentand cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispozi?ia părţilor si procurorului, prin mijlocirea grefei Curţii de Apel Pite?ti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, astăzi, 10 martie 2022.
Hotarare 253/2022 din 10.03.2022Amână pronunţarea la 10 martie 2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.02.2022Stabileşte pronunţarea asupra apelului la 23 februarie 2022.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 02.02.2022În baza art.100 alin.4 lit.b Cod procedură penală, art.181 Cod procedură penală , respinge cererea formulată de inculpa?ii D**** S****** şi Nenciu Avram Stelică Ionel, prin apărători de efectuarea unei noi expertize contabile. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 21 decembrie 2021, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
Incheiere de sedinta din 21.12.2021Stabileste termen pentru pronuntarea asupra probelor la data de 21 decembrie 2021. Termen fond 2 februarie 2022.
Incheiere de sedinta din 16.12.2021Respinge cererea de efectuarea unui nou raport de expertiză formulată de apărătorul ales al apelan?ilor inculpa?i. Amână judecarea cauzei la data de 16 decembrie 2021, ora 11. Se emite adresă către doamna expert Păunescu Doina Mirela să depună la dosarul cauzei suplimentul la expertiza în original cu semnătură pe fiecare pagină, iar pentru lămurirea situa?iei cu privire la acest supliment de expertiză urmează a se cita doamna expert în calitate de martor, in baza art. 180 alin.1 C.p.p., pentru a răspunde dacă a efectuat propriile calcule sau dacă doar le-a preluat. Se citează doamna expert Păunescu Doina Mirela , în calitate de martor. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 17 Noiembrie 2021, la Curtea de Apel Piteşti – secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
Incheiere de sedinta din 17.11.2021Amână judecarea cauzei la data de 17 noiembrie 2021, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 20 octombrie 2021, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia Penală ?i pentru cauze cu minori ?i de familie.
Incheiere de sedinta din 20.10.2021Amână cauza la data de 20 octombrie 2021, pentru când păr?ile au termen în cuno?tin?ă. Se emite adresă către doamna expert Păunescu Doina Mirela să efectueze lucrarea şi să o depună la dosar în exemplare suficiente şi cu menţiunea că a fost achitat onorariu provizoriu. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 22 septembrie 2021, la Curtea de Apel Piteşti – secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
Incheiere de sedinta din 22.09.2021Amână cauza la data de 22 septembrie 2021, pentru ca păr?ile au termen în cuno?tin?ă. Se emite adresă către doamna expert Păunescu Doina Mirela să efectueze lucrarea şi să o depună la dosar în exemplare suficiente. Pune în vedere inculpa?ilor prin apărător să achite suplimentul pentru efectuarea lucrării în cuantum de 2.000 lei , câte 1.000 lei în sarcina fiecărui inculpat şi să depună la dosar dovada achitării . Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 16 iunie 2021, la Curtea de Apel Piteşti – secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
Incheiere de sedinta din 16.06.2021Admite obiecţiunile formulate de apărătorii părţilor şi reprezentantul parchetului. Amână cauza la data de 16 iunie 2021, pentru ca pârtile au termen în cuno?tin?ă. Se emite adresă către doamna expert Păunescu Doina Mirela să efectueze un supliment la raportul de expertiză contabilă întocmit în cauză, iar la efectuarea lucrării să aibă în vedere pe lângă raportul de constatare ?i înscrisurile contabile aflate în volumul 1, respectiv cele 228 de facturi fiscale de la partenerii intracomunitari ?i cele 187 de facturi fiscale către clien?ii cărora le-a fost livrate autoturisme second hand în perioada 01.06.2010 – 25.11.2011, clien?ii persoane fizice. De asemenea, urmează ca doamna expert să aibă în vedere ?i înscrisurile indicate de către exper?ii consilieri ?i ata?ate raportului de expertiză efectuat în cauză, urmând a înainta lucrarea cu exemplare suficiente pentru instanţă până la termenul de judecată din data de 16 iunie 2021 şi a ne comunica cuantumul onorariului pentru expertiză pentru a fi achitat de către inculpa?i. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 19 mai 2021, la Curtea de Apel Piteşti – secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
Incheiere de sedinta din 19.05.2021Amână cauza la data de 19 mai 2021, pentru ca pârtile să ia la cuno?tin?ă de con?inutul raportului de expertiză întocmit în cauză şi depus la dosarul cauzei. Părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 21 aprilie 2021, la Curtea de Apel Piteşti – secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
Incheiere de sedinta din 21.04.2021Amână cauza la data de 21 aprilie 2021. Se revine cu adresă către doamna expert contabil Păunescu Doina să efectueze lucrarea şi să o depună la dosarul cauzei în termen util. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 24 martie 2021, la Curtea de Apel Piteşti – secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
Incheiere de sedinta din 24.03.2021Amână cauza la data de 24 martie 2021. Se revine cu adresă către doamna expert contabil Păunescu Doina să efectueze lucrarea şi să o depună la dosarul cauzei în termen util. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 24 februarie 2021, la Curtea de Apel Piteşti – secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
Incheiere de sedinta din 24.02.2021Amână cauza la data de 24 februarie 2021, pentru termen pentru când se va cita martorul Roşu Sorinel Doru cu mandat de aducere, cât şi telefonic cu men?iunea amendării în caz de neprezentare. Se revine cu adresă către doamna expert contabil Păunescu Doina să efectueze lucrarea şi cu menţiunea ca la efectuarea lucrării să ia legătura cu exper?ii consilieri încuviin?a?i de către instanţă în cauză şi anume doamna expert consilier Mărgărit Claudia Elena şi domnului expert consilier Fulger Emil . Se citează martorul Roşu Sorinel Doru cu mandat de aducere, cât şi telefonic cu men?iunea amendării în caz de neprezentare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 27 ianuarie 2021, la Curtea de Apel Piteşti – secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
Incheiere de sedinta din 27.01.2021Încuviinţează proba cu expertiză tehnică contabilă, urmând ca un expert în domeniul fiscal urmează a răspunde la obiectivele formulate de apărătorul apelantului inculpat D**** S****** şi anume: 1. Dacă s-a depus la Finanţe situaţia contabilă a SC SCHNELL SPEDITION SRL, chiar mai târziu, pentru operaţiunile efectuate în perioada iunie 2010 – noiembrie 2011; 2. Care este valoarea TVA datorată de societatea mai sus numită pentru opera?iunile comerciale efectuate în perioada iunie 2010 – noiembrie 2011 şi care este norma legală referitoare la TVA şi aplicabilă acestei perioade. De asemenea, urmează a se răspunde şi la obiectivele ce au fost stabilite pentru expertul care a întocmit raportul de constatare în cadrul urmăririi penale prin ordonan?a din 10 mai 2017 şi anume: 3. Persoana care a deţinut calitatea de administrator în perioada anilor 2010 – 2011 în cadrul SC SCHNELL SPEDITION SRL, CUI 14138605, precum şi persoana care a desfăşurat activitate economică în calitate de administrator al societăţii în perioada de referinţă conform datelor existente la dosarul cauzei: 4. Persoana care avea obligaţia de a conduce evidenţa contabilă a SC SCHNELL SPEDITION SRL, CUI 14138605 şi de a depune la organul fiscal competent raportările fiscale obligatorii conform legislaţiei în vigoare în perioada arătată anterior; 5. Să se stabilească dacă SC SCHNELL SPEDITION SRL, CUI 14138605 a condus evidenţă contabilă în conformitate cu prevederile legale şi care a fost comportamentul fiscal al societăţii comerciale în perioada de referinţă; 6. Dacă au existat relaţii comerciale intracomunitare între societăţile din Olanda şi Germania, conform in formaţiilor furnizate de Raportul VIES, pe de-o parte, şi SC SCHNELL SPEDITION SRL, CUI 14138605 pe de altă parte, în perioada 2010 – 2011 şi în ce au constat acestea ( conform Anexei 5, vol. I, pag. 81); 7. Dacă facturile fiscale emise de către societăţile intracomunitare din Olanda şi Germania, în beneficiul SC SCHNELL SPEDITION SRL, CUI 14138605 respectă condiţiile ceruite de legislaţia în domeniu în vigoare în perioada emiterii lor pentru a fi considerate documente justificative; 8. Dacă facturile fiscale emise de către societăţile intracomunitare din Olanda şi Germania către SC SCHNELL SPEDITION SRL, CUI 14138605, în perioada 2010-2011 au fost înregistrate în contabilitatea societăţii cumpărătoare în termenele legale şi dacă relaţiile comerciale dintre aceleaşi societăţi au fost declarate la organele fiscale competente; 9. Dacă, în perioada 2010 -2011, au existat relaţii comerciale între SC SCHNELL SPEDITION SRL, CUI 14138605, pe de-o parte, şi persoanele fizice domiciliate în România, în calitate de cumpărători, pe de altă parte, şi în ce au constata acestea; 10. Dacă facturile fiscale emise în perioada 2010-2011 de către SC SCHNELL SPEDITION SRL, CUI 14138605 în beneficiul persoanelor fizice domiciliate în România, în calitate de cumpărători au fost înregistrate în contabilitatea societăţii furnizoare în termenele legale, dacă respectă condiţiile cerute de legisla?ia în domeniu în vigoare în perioada emiterii lor pentru a fi considerate documente justificative, precum şi dacă relaţiile comerciale dintre aceleaşi societăţi au8 fost declarate la organele fiscale competente? 11. Care este valoarea totală a facturilor fiscale reprezentând relaţiile comerciale dintre SC SCHNELL SPEDITION SRL, CUI 14138605 şi partenerii intracomunitari, în perioada 2010-2+0011, defalcat pe fiecare autoturism în parte, dacă a fost achitată contravaloarea acestor facturi fiscale şi care a fost modalitatea de plată; 12. Care este valoarea totală a facturilor fiscale reprezentând rela?iile comerciale dintre SC SCHNELL SPEDITION SRL, CUI 14138605 şi persoanele fizice domiciliate în România, în calitate de cumpărători, defalcat pe fiecare autoturism în parte, dacă a fost achitată contravaloarea acestor facturi fiscale şi care a fost modalitatea de plată; 13. Să se stabilească valoarea obliga?iilor fiscale sustrase de la plată de către SC SCHNELL SPEDITION SRL, CUI 14138605, pornind de la relaţiile comerciale declarate de partenerii săi intra comunitari, în perioada 2010-2011. Urmează a se desemna un expert contabil de pe lista cu exper?ii contabili. Pune în vedere apelanţilor inculpa?i prin apărători să depună în termen de cinci zile numele exper?ilor parte, pentru a putea fi încuno?tin?a?i. Fixează onorariu provizoriu de 1000 lei în sarcina fiecărui inculpat. Admite proba cu martorul Roşu Sorine Doru solicitată de apărătorul apelantului inculpat D**** S******. Acordă un singur termen de judecată la data de 27 IANUARIE 2021, pentru termen pentru când se va cita martorul Roşu Sorinel Doru cu mandat de aducere. Nume?te expert contabil în persoana doamnei Păunescu Doina Mirela aflată pe lista exper?ilor la poziţia 57. Se emite adresă către expert să efectueze lucrare cu obiectivele stabilite de instanţă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 09 decembrie 2020, la Curtea de Apel Piteşti – secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
Incheiere de sedinta din 09.12.2020Încuviinţează cererea de amânare formulată de apelantul inculpat D**** S******. Acordă un singur termen de judecată la data de 09 decembrie 2020, pentru ca apelantul inculpat D**** S****** să îşi angajeze apărător şi pregătirea apărării. Se citează apelantul inculpat D**** S****** având în vedere că pentru termenul de judecată din data de 14 octombrie 2020, procedura a fost îndeplinită prin afişare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 11 noiembrie 2020 , la Curtea de Apel Piteşti – secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
Incheiere de sedinta din 11.11.2020Încuviinţează cererea de amânare formulată de apelantul inculpat N***** A**** S****** I****. Acordă un singur termen de judecată la data de 11 noiembrie 2020, pentru ca apelantul inculpat N***** A**** S****** I**** să îşi angajeze apărător şi pregătirea apărării. Părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 14 octombrie 2020 , la Curtea de Apel Piteşti – secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
Incheiere de sedinta din 14.10.2020