O****** D** O*******
InculpatA*** - A*** C********
Parte vătămatăI. În temeiul art. 396 alin. (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f), ambele din Codul de procedură penală, încetează procesul penal faţă de inculpatul Ofiţeru Dan-Octavian cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. (1) din Codul penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. II.1. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală, îl condamnă pe inculpatul Ofiţeru Dan-Octavian (cu datele de identificare menţionate la pct. I), la pedeapsa închisorii de 5 (cinci) ani şi 2 (două) luni, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală – faptă prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal (în formă continuată) şi cu aplicarea art. 5 alin. (1) din Codul penal. II.2. În temeiul art. 9 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 65 alin. (2) din Codul penal de la 1969, îi aplică inculpatului Ofiţeru Dan-Octavian, pe lângă pedeapsa principală a închisorii, pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Codul penal de la 1969, respectiv dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator al vreunei societăţi comerciale, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescripţia executării pedepsei. II.3. În temeiul art. 9 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 71 alin. (1) şi (2) din Codul penal de la 1969, îi aplică inculpatului Ofiţeru Dan-Octavian, pe lângă pedeapsa principală a închisorii, pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Codul penal de la 1969, respectiv dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator al vreunei societăţi comerciale, din momentul în care hotărârea de condamnare rămâne definitivă şi până la terminarea executării pedepsei, până la graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori până la împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei. III.1. Constată că infracţiunea de evaziune fiscală pentru care inculpatul Ofiţeru Dan-Octavian este condamnat prin prezenta hotărâre este concurentă cu infracţiunea prevăzută de art. 87 alin. (1) din O.U.G. 195/2002, pentru care Ofiţeru Dan-Octavian a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 1439/23.12.2010 a Judecătoriei Constanţa, devenită definitivă prin nerecurare. III.2. În temeiul art. 85 alin. (1) din Codul penal de la 1969, anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei închisorii de 1 an şi 10 luni, aplicată prin sentinţa penală nr. 1439/23.12.2010 a Judecătoriei Constanţa, devenită definitivă prin nerecurare. III.3. În temeiul art. 36 alin. (1) raportat la art. 34 alin. (1) lit. b) din Codul penal de la 1969, contopeşte pedeapsa de 5 (cinci) ani şi 2 (două) luni închisoare, aplicată prin prezenta hotărâre, cu pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 1439/23.12.2010 a Judecătoriei Constanţa, dispunând ca inculpatul Ofiţeru Dan-Octavian să execute pedeapsa cea mai grea, de 5 (cinci) ani şi 2 (două) luni închisoare, prin privare de libertate, potrivit art. 57 din Codul penal de la 1969 şi Legii nr. 254/2013. IV.1. În temeiul art. 35 alin. (1) din Codul penal de la 1969, îi aplică inculpatului Ofiţeru Dan-Octavian, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Codul penal de la 1969, respectiv dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator al vreunei societăţi comerciale, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescripţia executării pedepsei. IV.2. În temeiul art. 71 alin. (1) din Codul penal de la 1969, îi aplică inculpatului Ofiţeru Dan-Octavian, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Codul penal de la 1969, respectiv dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator al vreunei societăţi comerciale, din momentul în care hotărârea de condamnare rămâne definitivă şi până la terminarea executării pedepsei, până la graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori până la împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei. V. În temeiul art. 19, art. 25 şi art. 397 – toate din Codul de procedură penală, admite în parte acţiunea civilă exercitată în cauză de partea civilă A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, cu sediul în mun. Constanţa, str. I.G. Duca nr. 18, jud. Constanţa şi îl obligă pe inculpatul Ofiţeru Dan-Octavian la plata, către partea civilă, a sumei de 2.126.557,30 lei, reprezentând prejudiciul efectiv cauzat prin fapta de evaziune fiscală comisă de inculpat, alcătuit din 1.154.416,82 lei reprezentând T.V.A. şi 972.140,48 de lei reprezentând impozit pe profit, la care se vor adăuga sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii ce vor fi calculate de organele fiscale asupra debitului principal, în condiţiile Codului de procedură fiscală. VI. În temeiul art. 249 alin. (1), (2) şi (5) din Codul de procedură penală, instituie măsura asigurătorie a sechestrului constând în indisponibilizarea bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare aparţinând condamnatului Ofiţeru Dan-Octavian, până la concurenţa sumei de 2.126.557,30 lei + obligaţiile fiscale accesorii ce vor fi calculate de organele fiscale asupra debitului principal, în condiţiile Codului de procedură fiscală, în vederea evitării ascunderii, distrugerii, înstrăinării ori sustragerii de la urmărire a bunurilor care pot servi la garantarea executării cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracţiune. VII. În temeiul art. 5491 alin. (5) lit. b) din Codul de procedură penală, raportat la art. 1179 alin. (1) pct. 2 şi art. 1325 – ambele din Codul civil, desfiinţează înscrisurile reprezentate de contractul-cadru de închiriere şi a procesului-verbal de predare-primire a locuinţei înregistrate la A.J.F.P. Constanţa sub numărul 699816/03.07.2007 (depuse la dosarul de urmărire penală, în original, la filele 186-188 din vol. I), dispoziţia de anulare a înscrisurilor urmând a fi pusă în executare, după rămânerea definitivă a hotărârii, conform art. 580 din Codul de procedură penală. VIII.1. În temeiul dispoziţiilor art. 175 alin. (5) şi art. 272 alin. (1) din Codul de procedură penală, încuviinţează cererea d-nei expert Godeanu Petra, de suplimentare a onorariului provizoriu şi stabileşte onorariul definitiv în valoare de 3.500 de lei, cuvenit expertului judiciar. VIII.2. În conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) din Codul de procedură penală, plata onorariului definitiv stabilit în beneficiul expertului judiciar Godeanu Petra se va face din fondurile Ministerului Justiţiei, sens în care se va emite adresă către compartimentul financiar-contabil al Tribunalului Constanţa. IX. În temeiul art. 274 alin. (1) din Codul de procedură penală, îl obligă pe inculpatul Ofiţeru Dan-Octavian la plata sumei de 7.000 de lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare aferente urmăririi penale (2.000 de lei) şi judecăţii (5.000 de lei). ??? § Un extras al dispozitivului hotărârii se va comunica, de îndată, către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa, precum şi Serviciului Public de Impozite şi Taxe Constanţa, în vederea punerii în executare a dispoziţiei executorii privind instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului constând în indisponibilizarea bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare aparţinând condamnatului Ofiţeru Dan-Octavian. § Un extras al dispozitivului hotărârii se va comunica, la rămânerea definitivă a acesteia, către: - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în vederea punerii în executare a pedepsei complementare şi accesorii constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. c) din Codul penal de la 1969, respectiv dreptul de a fi administrator al vreunei societăţi comerciale; - Consiliului Judeţean Constanţa – Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Constanţa, Autorităţii Electorale Permanente şi Agen?iei Na?ionale a Func?ionarilor Publici, în vederea punerii în executare a pedepselor complementare şi accesorii constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul penal de la 1969, respectiv dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat. ??? § Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii, potrivit art. 408 alin. (1) coroborat cu art. 410 alin. (1) din Codul de procedură penală; cererea de apel se depune la Tribunalul Constanţa, conform art. 413 alin. (1) din Codul de procedură penală. § Pronunţată la data de 19.11.2021, prin punerea la dispoziţie prin mijlocirea grefei, conform art. 405 alin. (1) din Codul de procedură penală.
Hotarare 512/2021 din 19.11.2021Amână pronun?area la data de 19.11.2021, conform dispozi?iilor art. 391 alin.2 din Codul de procedură penală.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 24.09.2021În temeiul art. 177-178 din Codul de procedură penală, respinge, ca neîntemeiate, obiecţiunile formulate de către inculpatul Ofiţeru Dan-Octavian faţă de raportul de expertiză contabilă judiciară întocmit întocmit de către expertul contabil Godeanu Petra, precum şi cererea de audiere a expertului judiciar. Cu apel odată cu fondul, potrivit art. 408 alin. 2 din Codul de procedură penală. Pronunţată în şedinţa publică, la data de 30.08.2021.
Incheiere de sedinta din 30.08.2021Amână cauza la data de 24.09.2021, ora 11:15. Stabileşte termen de pronunţare la data de 30.08.2021 pentru a se pronunţa asupra obiec?iunilor la raportul de expertiză întocmit în cauză, formulate de inculpat, prin apărător ales.
Incheiere de sedinta din 25.08.2021Pentru lipsa raportului de expertiză, amână judecarea cauzei la data de 25.08.2021, ora 09.00.
Incheiere de sedinta din 11.06.2021Amână judecarea cauzei la data de 11.06.2021, ora 12.00, pentru lipsa raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 14.05.2021Amână judecarea cauzei la data de 14.05.2021, ora 10.45, pentru întocmirea raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 16.04.2021În temeiul art. 172 alin. 5 din Codul de procedură penală, stabileşte următoarele obiective ale expertizei contabile încuviinţate în cauză: 1) Să se stabilească, în baza dovezilor existente la dosarul cauzei, precum şi la dosarul de urmărire penală nr. 940/P/2009 – compus din 57 de volume şi aflat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa (sens în care expertul judiciar va putea studia şi dosarul de urmărire penală indicat, la sediul parchetului), dacă societatea INDUSTRIAL PREST SRL a desfăşurat operaţiuni comerciale în perioada 2007 – sem I 2009, cu VALKAR SRL I.I. GULEA CONSTANTIN, ENERGY BIO CHEMICAL SA, AMG OIL SRL şi INVEST ROMIT SRL, pentru care nu a declarat veniturile obţinute, potrivit reglementărilor fiscale aplicabile şi, în caz afirmativ, să se determine eventualul prejudiciu cauzat în acest fel bugetului de stat consolidat; 2) Să se stabilească ce sume au fost efectiv încasate de societatea INDUSTRIAL PREST SRL dintre cele pentru care au fost identificate raportări fiscale conform obiectivului anterior (prezintă interes în special cele două raportări însumând 6.075.878 lei şi 1.154.417 lei TVA, relevate de anexa 3 la raportul de constatare al inspectorilor antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa). Se va emite adresă către expertul judiciar desemnat să efectueze expertiza, pentru încunoştiinţare cu privire la numire, obiective, onorariu provizoriu şi termen acordat pentru depunerea raportului de expertiză la dosarul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică, la data de 26.02.2021.
Incheiere de sedinta din 26.02.2021Termen de judecată la data de 16.04.2021, ora 11.00, pentru efectuarea raportului de expertiză contabilă dispus în cauză. Asupra obiectivelor raportului de expertiză, amâna pronun?area la data de 26.02.2021.
Incheiere de sedinta din 19.02.2021Termen de judecată la data de 19.02.2021, ora 10.00.
Incheiere de sedinta din 22.01.2021Termen de judecată la data de 22.01.2021, ora 10.30, pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Incheiere de sedinta din 11.12.2020Amână cauza la data de 11.12.2020, ora 11.00, pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Incheiere de sedinta din 13.11.2020Acordă termen de judecată la data de 13.11.2020 ora 11.00 pentru administrarea de probe, respectiv audiere martori si solicitare de relatii
Incheiere de sedinta din 16.10.2020Termen de judecată la data de 16.10.2020, ora 10.00, pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Incheiere de sedinta din 18.09.2020Termen de judecată la data de 18.09.2020, ora 11.30, pentru audierea martorilor.
Incheiere de sedinta din 15.07.2020Termen de judecată la data de 15.07.2020, pentru lipsa inculpatului.
Incheiere de sedinta din 12.06.2020În baza art. 43 alin. 3 din Anexa nr. 1 a Decretului Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, constată încetată cauza suspendării de drept a cauzei şi stabileşte termen în şedinţă publică la data de 12.06.2020, ora 10.00, complet F 3.
Rezolutie din 18.05.2020În baza art.68 alin.2 C.proc.pen. raportat la art.64 alin.3, teza finală C.proc.pen. admite declaraţia de abţinere formulată de doamnul judecător Gheorghe Teodor-Viorel în dosarul nr. 3507/118/2018*. În baza art. 68 alin.6 C.proc.pen. constată că după trimiterea cauzei spre rejudecare domnul judecător nu a mai îndeplinit niciun act în dosar şi nici nu a dispus vreo măsură. În baza art. 110 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, dispune trimiterea dosarului la preşedintele secţiei pentru a lua măsuri în vederea repartizării aleatorii a cauzei, după blocarea completului iniţial învestit. În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală, Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu azi, 05.05.2020
Incheiere abtinere din 05.05.2020Termen preschimbat la 19 03 2020
Având în vedere Hotărârea nr.257/17.03.2020 a CSM - Secţia pentru judecători şi în conformitate cu dispoziţiile art.43 alin.2 din Decretul nr. 195/16.03.2020 al Preşedintelui României, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României: Constată suspendată de drept procedura în prezenta cauză penală pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 19 martie 2020, urmând a se încunoştinţa părţile.
Incheiere suspendare din 19.03.2020Amână cauza la data de 23.03.2020, ora 09,00 pt ca inculpatul să îşi exprime poziţia procesuală.
Incheiere de sedinta din 24.02.2020