C********* I*****
InculpatV***** C*********
InculpatP***** C*********
InculpatC**** L******** M*****
InculpatS********* L****
InculpatÎn baza art. 346 alin.2 C.proc.pen., respinge, ca nefondate, cererile ?i excep?iile formulate de către inculpa?ii C********* I*****, V***** C*********, Ciucă Lauren?iu Marius, S********* L**** ?i de către partea civilă SC Tettas SRL. Constată legalitatea sesizării instan?ei cu rechizitoriul nr. 2181/P/2016 din data de 30.12.2020 al Parchetului de pe Tribunalul Bucure?ti privind pe inculpa?ii: C********* I*****, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (13 acte materiale) şi spălare a banilor prev. de art.49 alin.1 lit. a din Legea nr.129/2019 cu aplic. 35 alin.1 C.p. (12 acte materiale) în final cu aplic. art.38 alin.1 C.p., V***** C*********, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. şi art.41 alin.1 C.p. (13 acte materiale) şi spălare a banilor prev. de art.49 alin.1 lit. a din Legea nr.129/2019 cu aplic. 35 alin.1 C.p. şi art.41 alin.1 C.p. (12 acte materiale) în final cu aplic. art.38 alin.1 C.p., P***** C*********, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin.1 C.p rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (13 acte materiale) şi complicitate la spălare a banilor prev. de art.48 alin.1 C.p rap. la art. 49 alin.1 lit. a din Legea nr.129/2019 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. (12 acte materiale, în final cu aplic. art.38 alin.1 C.p., CIUCĂ LAUREN?IU MARIUS, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (7 acte materiale) şi complicitate la spălare a banilor prev. de art.48 alin.1 C.p rap. la art. 49 alin.1 lit. a din Legea nr.129/2019 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. (6 acte materiale) în final cu aplic. art.38 alin.1 C.p., S********* L****, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (6 acte materiale) şi complicitate la spălare a banilor prev. de art.48 alin.1 C.p rap. la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr.129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (8 acte materiale), în final cu aplic. art.38 alin.1 C.p., CIUCĂ DUMITRU, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin.1 C.p rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 şi complicitate la spălare a banilor prev. de art.48 alin.1 C.p rap. la art. 49 alin.1 lit. a din Legea nr.129/2019 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. (2 acte materiale), în final cu aplic. art.38 alin.1 C.p., PASĂ LUCIAN RĂZVAN, trimis în judecată, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare a banilor prev. de art.48 alin.1 C.p rap. la art. 49 alin.1 lit. a din Legea nr.129/2019 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. (4 acte materiale) ?i IACOB ADRIAN FLORIN, trims în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare a banilor prev. de art.48 alin.1 C.p rap. la art. 49 alin.1 lit. a din Legea nr.129/2019 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. (4 acte materiale), a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecă?ii cauzei privind pe inculpa?ii: C********* I*****, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (13 acte materiale) şi spălare a banilor prev. de art.49 alin.1 lit. a din Legea nr.129/2019 cu aplic. 35 alin.1 C.p. (12 acte materiale) în final cu aplic. art.38 alin.1 C.p., V***** C*********, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. şi art.41 alin.1 C.p. (13 acte materiale) şi spălare a banilor prev. de art.49 alin.1 lit. a din Legea nr.129/2019 cu aplic. 35 alin.1 C.p. şi art.41 alin.1 C.p. (12 acte materiale) în final cu aplic. art.38 alin.1 C.p., P***** C*********, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin.1 C.p rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (13 acte materiale) şi complicitate la spălare a banilor prev. de art.48 alin.1 C.p rap. la art. 49 alin.1 lit. a din Legea nr.129/2019 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. (12 acte materiale, în final cu aplic. art.38 alin.1 C.p., CIUCĂ LAUREN?IU MARIUS, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (7 acte materiale) şi complicitate la spălare a banilor prev. de art.48 alin.1 C.p rap. la art. 49 alin.1 lit. a din Legea nr.129/2019 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. (6 acte materiale) în final cu aplic. art.38 alin.1 C.p., S********* L****, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (6 acte materiale) şi complicitate la spălare a banilor prev. de art.48 alin.1 C.p rap. la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr.129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (8 acte materiale), în final cu aplic. art.38 alin.1 C.p., CIUCĂ DUMITRU, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin.1 C.p rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 şi complicitate la spălare a banilor prev. de art.48 alin.1 C.p rap. la art. 49 alin.1 lit. a din Legea nr.129/2019 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. (2 acte materiale), în final cu aplic. art.38 alin.1 C.p., PASĂ LUCIAN RĂZVAN, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare a banilor prev. de art.48 alin.1 C.p rap. la art. 49 alin.1 lit. a din Legea nr.129/2019 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. (4 acte materiale) ?i IACOB ADRIAN FLORIN, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare a banilor prev. de art.48 alin.1 C.p rap. la art. 49 alin.1 lit. a din Legea nr.129/2019 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. (4 acte materiale). Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicarea prezentei încheieri. Pronun?ată în camera de consiliu, astăzi, 30.06.2021.
Incheierefinalacamerapreliminara din 30.06.2021Având în continuare nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 30.06.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 22.06.2021Stabileşte pronunţarea la data de 22.06.2021.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 08.06.2021În vederea emiterii unor adrese, acordă termen la 08.06.2021, ora 11.00, sala 213.
Incheiere de sedinta din 11.05.2021Având în vedere cererea de amânare a inculpatului în vederea angajării unui apărător, acordă termen la data de 11.05.2021, ora 11.00, sala 213.
Incheiere de sedinta din 13.04.2021Conform disp. art. 344 alin. 2 C.p.p. stabileşte în cauză un termen de 30 de zile pentru formulare cereri şi excepţii, în acest sens dispune emiterea unor adrese către partea civilă şi către partea responsabilă civilmente şi comunicarea rechizitoriului către inculpaţi.
Rezolutie din 04.01.2021