V**** N******
Apelant Intimat - InculpatM********* F********* P****** - A****** N******** D* A*********** F******
Intimat Parte civilăS*** A** T*** C******** S**
Intimat Parte responsabilă civilmenteS* E****** D*** S*** S**
Intimat Parte responsabilă civilmenteS* E****** S*** U****** S**
Intimat Parte responsabilă civilmenteDecizia penală nr. 1101/A din data de 29.10.2021 - În baza art.421 pct.2 lit.a C.proc.pen. admite apelurile declarate de apelantul-inculpat V**** N****** ?i de apelantul PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCURE?TI împotriva sentinţei penale nr. 1114/28.09.2020 a Tribunalului Bucure?ti, pronunţate în dosarul nr. 37056/3/2018. Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată şi, rejudecând: Constată că prin încheierea din data de 1 octombrie 2021 s-a dispus schimbarea încadrării juridice din infrac?iunile de tăinuire, complicitate la înşelăciune în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, evaziune fiscală în formă continuată în modalitatea prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, evaziune fiscală în formă continuată în modalitatea prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, evaziune fiscală în formă continuată în modalitatea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, evaziune fiscală în modalitatea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 evaziune fiscală în formă continuată în modalitatea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 în infrac?iunile de tăinuire, complicitate la înşelăciune în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 ?i evaziune fiscală în formă continuată în modalitatea prev. de art. 9 alin. 1 lit. b ?i c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005. Constată că legea penală mai favorabilă este Noul Cod Penal. În temeiul art. 270 alin. 1 C.pen. condamnă pe inculpatul V**** N****** la pedeapsa de 1 an închisoare pentru comiterea infrac?iunii de tăinuire. În temeiul art. 48 C.pen. raportat la art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen. cu aplicarea art. 35 C.pen. (4 acte materiale) condamnă pe inculpatul V**** N****** la pedeapsa de 1 an ?i 6 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la în?elăciune în formă continuată. Men?ine solu?ia de achitare dispusă pentru infrac?iunea de spălare a banilor. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. b ?i c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. condamnă pe inculpatul V**** N****** la pedeapsa de 9 ani ?i 2 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 67 alin. (1) la art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) Cod. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară, exercitarea următoarelor drepturi: - dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice; - dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat, - dreptul de a ocupa funcţiile de administrator, director sau reprezentant legal intr-o societate comerciala pe o perioadă de 5 ani, după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În temeiul art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) Cod. pen. a interzis inculpatului ca pedeapsă accesorie, exercitarea următoarelor drepturi : - dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice; - dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat, - dreptul de a ocupa funcţiile de administrator, director sau reprezentant legal intr-o societate comerciala de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 38 C.pen. raportat la art. 39 alin. (1) lit. b) Cod. pen. contope?te pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 9 ani ?i 2 luni închisoare, sporită cu 10 luni închisoare (o treime din 2 ani ?i 6 luni), în final, 10 ani închisoare. În temeiul art. 45 alin. 1 C.pen. raportat la art. 67 alin. (1) la art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) Cod. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară, exercitarea următoarelor drepturi: - dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice; - dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat, - dreptul de a ocupa funcţiile de administrator, director sau reprezentant legal intr-o societate comerciala pe o perioadă de 5 ani, după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În temeiul art. 45 alin. 5 C.pen. raportat la art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) Cod. pen. a interzis inculpatului ca pedeapsă accesorie, exercitarea următoarelor drepturi : - dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice; - dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat, - dreptul de a ocupa funcţiile de administrator, director sau reprezentant legal intr-o societate comerciala de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 112 alin. 1 lit. e C.pen. confiscă de la inculpat suma de de 4500,48 lei. În baza art. 72 alin(1) C.pen. deduce din durata pedepsei perioada arestării preventive, inclusiv deten?ia în executarea mandatului european de arestare, ?i arestului la domiciliu, de la data de 17 august 2016-22 martie 2017 ?i de la data de 1.12.2017 până la 22.08.2019. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate în măsura în care nu sunt contrare prezentei. În baza art.275 alin.3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Onorariile apărătorilor din oficiu (în cuantum de 868 de lei pentru fiecare dintre ace?tia) se vor avansa din fondurile MJ. Definitivă. Pronunţă în şedinţă publică, astăzi, 29.10.2021.
Hotarare 1101/2021 din 29.10.2021I. Stabileşte deliberarea, pronun?area ?i redactarea hotărârii la data de 29.10.2021. II. În baza art. 362 raportat la art.208 C.proc.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul V**** N******, pe care o menţine până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 1.10.2021.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 01.10.2021În baza art. 362 raportat la art.208 C.proc.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul V**** N******, pe care o menţine până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11.06.2021. Pe fond: fata de cererea de amanare formulata de catre inculpat pentru achitarea prejudiciului, amana cauza la data de 01.10.2021.
Incheiere de sedinta din 11.06.2021I. pe fond, amana cauza pentru administrarea in continuare a probatoriului; II. In baza art. 362 rap. la art. 208 C.proc.pen. constata legalitatea si temeinicia masurii controlului judiciar dispusa fata de inculpatul V**** N******, pe care o mentine pana la o noua verificare, dar nu mai tarziu de 60 de zile. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 14.05.2021
Incheiere de sedinta din 14.05.2021pentru administrarea in continuare a probatoriului
Incheiere de sedinta din 16.04.2021Încuviin?ează pentru inculpatul V**** N****** proba testimonială constând în audierea mnartorului Bolmadar Vasile. Respinge ca imposibil de administrat proba constând în audierea martorului Voicu Tronaru Cristian. Respinge ca nefiind utilă emiterea unor adrese către organul de urmărire penala din prezentul dosar/ANAF/ONRC pentru a comunica modalitatea prin care a fost realizata activitatea de „punctaj încrucişat”cu reprezentantii/administratorii societatilor despre care se susţine ca au efectuat trazactii/acte comerciale cu societatile Easymag, AII Tech Computers si Upgrade Data Romania si precizarea numelui si datelor de stare civila pentru fiecare, respectiv: - firmele/societatile comerciale care au colaborat cu societatile sus precizate; - administratorii acestor firme/societatile comerciale; - citarea si audierea în cursul cercetării judecătoreşti a administratorilor societatilor cu privire la „punctajele incrucisate” realizate de organele de urmărire penala; - verificarea de către instanta, daca persoanele(martorii) despre care se precizeaza ca au realizat „punctajele incrucisate”, sunt reale. Respinge ca nefiind utilă audierea reprezentantilor/administratorilor societatilor despre care se susţine ca au efectuat trazactii/acte comerciale cu societatile Easymag, AII Tech Computers si Upgrade Data Romania. Respinge ca nefiind utilă emiterea unor adrese către băncile la care au fost identificate conturi ale societatilor Easymag, AII Tech Computers si Upgrade Data Romania, precum si ale inculpatului, in vederea comunicării: - tuturor tranzacţiilor efectuate de susnumitii cu sume mai mari 10000 lei, 10000 dolari SUA sau 15000 euro; - daca aceste tranzactii au fost efectuate cu respectarea legii privind spalarea banilor; - daca exista declaraţii pe propia răspundere ale administratorilor societatilor Easymag, AII tech computers si Upgrade data Romania, precum si a inculpatului pentru transferul acestor sume de bani; - angajaţii băncilor care au efectuat aceste transferuri ilegal(fara declaraţii), nerespectand legislaţia naţionala in domeniu. Dispune emiterea unor adrese către Tribunalul Bucure?ti-Compartimentul Executări Penale ?i către IGPR- Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională pentru a ne comunica perioada în care inculpatul V**** N****** a fost arestat pe teritoriul Olandei si Danemarcei ca urmare a mandatului european de arestare emis de Tribunalul Bucure?ti. Încuviin?ează pentru inculpat proba cu înscrisuri în circumstan?iere, punându-i în vedere acestuia să le depună până la termenul următor de judecată. Respinge ca nefiind utilă solicitatarea privind efectuarea unei noi expertize contabile. Admite în parte solicitarea Ministerului Public ?i dispune reaudierea martorilor Herciu Cristian, Bolmadîr Vasile, Vlase Gabriel, Mihai Florin Cristian, Apostu Vasile, Brotea Daniel şi Turchievici Dionisie. Respinge ca nefiind utilă solicitarea de reaudiere a martorilor Năstase Ion şi Costache Ioan. Dispune citarea pentru termenului de judecată din data de 16.04.2021 a martorilor Herciu Cristian, Bolmadîr Vasile, Vlase Gabriel ?i Apostu Vasile, martorii urmând a fi cita?i prin intermediul Poli?iei Locale de la domiciliu, la adresa din DEPABD ?i la adresa existentă la dosarul cauzei, cu excep?ia situa?iei în care sunt încarcera?i. Se vor efectua verificări pentru a se stabili dacă martorii Herciu Cristian, Bolmadîr Vasile ?i Apostu Vasile nu se află în stare de deten?ie, iar în caz afirmativ ace?tia vor fi cita?i la locul de deten?ie. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 2.04.2021.
Incheiere de sedinta din 02.04.2021I. Stabileşte pronunţarea asupra probatoriului la data de 02.04.2021;, II. amână cauza la data de 16.04.2021, ora 12,15
Incheiere de sedinta din 19.03.2021faţa de lipsa de procedura
Incheiere de sedinta din 19.02.2021