D***** G******* M*****
Inculpat InculpatC****** G****** C*****
Inculpat InculpatS***** R**** - A*** - A*** C***
Parte civilă Parte civilă1. Potrivit art. 5 Cod Penal rap. la dispoziţiile Deciziei nr. 265/06.05.2014 a Curţii Constituţionale a României, publicată în Monitorul Oficial nr. 372/20.05.2014, constată că în cazul inculpatului D.G.M., legea penală mai favorabilă este legea penală veche, faţă de limitele de pedeapsă ale formei agravate a infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din L. 241/2005 şi faţă de tratamentul sancţionator al concursului de infracţiuni. Condamnă pe inculpatul: D.G.M., în prezent aflat în Penitenciarul Satu Mare – unde execută o pedeapsă privativă de libertate, În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (în varianta în vigoare la data epuizării activităţii infracţionale, respectiv februarie 2011), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul Penal din 1969 (5 acte materiale), a art. 5 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod de Procedură Penală, la pedeapsa de: - 4 (patru) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată. În baza art. 53 pct. 2 lit. a din Codul Penal din 1969, rap. la art. 64 lit. c, art. 65 alin. 2 şi 3 şi art. 66 din Codul Penal din 1969, interzice inculpatului dreptul de a fi administrator la vreo societate comercială, pe o perioadă de 4 ani după executarea pedepsei închisorii. În temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 Cod Penal interzice inculpatului, de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până la terminarea executării pedepsei, exercitarea dreptului prev. de art. 64 lit. a teza a II-a din Codul Penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice. Constată că inculpatul D.G.M. a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 303/26.06.2015 a Tribunalului Bacău, definitivă prin decizia penală nr. 292/07.03.2017 a Curţii de Apel Bacău, la pedeapsa rezultantă de 2 ani 5 luni şi 10 zile închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod Penal pe o durată de 2 ani. Constată că prin sentinţa penală nr. 41/21 martie 2019 pronunţată în dosarul 4412/97/2018 a Tribunalului Hunedoara, definitivă prin decizia penală nr. 37/08.05.2019 a Curţii de Apel Alba Iulia s-a descontopit pedeapsa rezultantă de 2 ani 5 luni 10 zile închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 303/26 iunie 2015 a Tribunalului Bacău şi s-au repus în individualitatea lor pedepsele componente, respectiv pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 75 alin. 2 Cod penal, art. 76 alin. 1 Cod Penal art. 5 Noul Cod Penal; pedeapsa de 4 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 din Noul Cod Penal, cu aplicarea art. 75 alin. 2 Cod Penal, art. 76 alin. 1 Cod Penal, art. 35 alin. 1 Cod Penal; pedeapsa de 4 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prevede art. 322 Noul Cod Penal, art. 75 alin. 2 Cod Penal, art. 76 alin. 1 Cod Penal, art. 35 alin. 1 Cod Penal; pedeapsa de 8 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod Penal, art. 75 alin. 2 lit. a Cod Penal, art. 76 alin. 1 Cod Penal, fiind contopite cu pedeapsa de 5 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a, b, c Cod penal din 1969, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen 1969 şi a art. 5 C. pen., aplicată prin sentinţa penală nr. 174/2016 a Tribunalului Hunedoara, definitivă la data de 04.10.2018 prin decizia penală nr. 724/A/2018 a Curţii de Apel Alba Iulia, aplicându-se pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 5 ani sporită cu 7 luni, în final dispunându-se să execute pedeapsa de 5 ani şi 7 luni închisoare. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 7 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 41/21 martie 2019 pronunţată în dosarul 4412/97/2018 a Tribunalului Hunedoara, definitivă prin decizia penală nr. 37/08.05.2019 a Curţii de Apel Alba Iulia, înlătură (provizoriu) sporul de 7 luni închisoare şi repune în individualitatea lor pedepsele componente, după cum urmează: - 5 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a, b, c Cod penal din 1969, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. din 1969 şi a art. 5 C. pen., aplicată prin sentinţa penală nr. 174/2016 a Tribunalului Hunedoara, definitivă la data de 04.10.2018 prin decizia penală nr. 724/A/2018 a Curţii de Apel Alba Iulia; - 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 75 alin. 2 Cod penal, art. 76 alin. 1 Cod Penal art. 5 Noul Cod Penal, aplicată prin sentinţa penală nr. 303/26.06.2015 a Tribunalului Bacău, definitivă prin decizia penală nr. 292/07.03.2017 a Curţii de Apel Bacău; - 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 din Noul Cod Penal, cu aplicarea art. 75 alin. 2 Cod Penal, art. 76 alin. 1 Cod Penal, art. 35 alin. 1 Cod Penal, aplicată prin sentinţa penală nr. 303/26.06.2015 a Tribunalului Bacău, definitivă prin decizia penală nr. 292/07.03.2017 a Curţii de Apel Bacău; - 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevede art. 322 Noul Cod Penal, art. 75 alin. 2 Cod Penal, art. 76 alin. 1 Cod Penal, art. 35 alin. 1 Cod Penal, aplicată prin sentinţa penală nr. 303/26.06.2015 a Tribunalului Bacău, definitivă prin decizia penală nr. 292/07.03.2017 a Curţii de Apel Bacău; - 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod Penal, art. 75 alin. 2 lit. a Cod Penal, art. 76 alin. 1 Cod Penal - pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod Penal pe o durată de 2 ani, aplicată prin sentinţa penală nr. 303/26.06.2015 a Tribunalului Bacău, definitivă prin decizia penală nr. 292/07.03.2017 a Curţii de Apel Bacău. În baza art. 33 lit. a din Codul Penal din 1969 constată că infracţiunea în prezent dedusă judecăţii este concurentă cu toate infracţiunile pentru care inculpatului D.G.M. i s-au aplicat pedepsele de mai sus, iar în temeiul art. 34 alin. 1 lit. b din Codul Penal din 1969 raportat şi la dispoziţiile deciziei nr. 29/205 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicată în Monitorul Oficial nr. 29/15.01.2016, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 5 ani sporită cu 1 an, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa de: - 6 (şase) ani închisoare, cu executare în regim de detenţie. În baza art. 35 alin. 3 din Codul Penal din 1969, cu aplicarea dispoziţiile deciziei nr. 29/205 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicată în Monitorul Oficial nr. 29/15.01.2016, aplică inculpatului D.G.M. pedeapsa complementară rezultantă a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a şi b din Codul Penal din 1969 pe o durată de 2 ani şi a interzicerii dreptului prev. de art. 64 alin. 1 lit. c din Codul Penal din 1969 pe o durată de 4 ani, care se execută după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 Cod Penal interzice inculpatului D.G.M., de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până la terminarea executării pedepsei, exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b şi c din Codul Penal din 1969, astfel cum s-a stabilit prin decizia penală nr. 37/08.05.2019 a Curţii de Apel Alba Iulia, prin care au fost admise contestaţiile formulate de Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Alba Iulia şi inculpatul D.G.M., împotriva Sentinţei penale nr. 41/21.03.2019 a Tribunalului Hunedoara. În baza art. 36 alin. 3 din Codul Penal din 1969 scade din durata pedepsei rezultante perioada executată deja de la 02.11.2011 la 27.04.2012, de la 09.03.2017 la 16.01.2018, precum şi de la 20.02.2021 la zi. Constata că prin Decizia penală nr. 37/08.05.2019 a Curţii de Apel Alba Iulia s-a stabilit că inculpatului i se consideră executate suplimentar, ca urmare a aplicării dispoziţiilor art. 55 ind. 1 din Legea nr. 254/2013, un număr de 60 de zile. Dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii emis în baza sentinţei penale nr. 41/21 martie 2019 pronunţată în dosarul 4412/97/2018 a Tribunalului Hunedoara, definitivă prin decizia penală nr. 37/08.05.2019 a Curţii de Apel Alba Iulia, şi dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii în baza prezentei. 2. Potrivit art. 5 din Noul Cod Penal rap. la dispoziţiile Deciziei nr. 265/06.05.2014 a Curţii constituţionale, publicată în Monitorul Oficial nr. 372/20.05.2014, constată că în cazul inculpatului C.G.C. , legea penală mai favorabilă este legea penală veche, faţă de faţă de limitele de pedeapsă ale formei agravate a infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din L. 241/2005 şi faţă de sfera obligaţiilor impuse condamnatului şi efectele suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. Condamnă pe inculpatul: C.G.C. , În baza art. 26 din Codul Penal din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, în varianta în vigoare la data epuizării activităţii infracţionale, respectiv februarie 2011, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul Penal din 1969 (5 acte materiale), şi cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod de Procedură Penală, şi a art. 19 din OUG 43/2002, la pedeapsa de: - 2 (doi) ani şi 10 (zece) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi agravată. În baza art. 53 pct. 2 lit. a din Codul Penal din 1969, rap. la art. 64 lit. c, art. 65 alin. 2 şi 3 şi art. 66 din Codul Penal din 1969, interzice inculpatului dreptul de a fi administrator la vreo societate comercială, pe o perioadă de 4 ani după executarea pedepsei închisorii. În temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 Cod Penal interzice inculpatului, de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până la terminarea executării pedepsei, exercitarea dreptului prev. de art. 64 lit. a teza a II-a din Codul Penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice. În temeiul art. 861 din Codul Penal din 1969 dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani şi 10 luni închisoare pe durata termenului de încercare prev. de art. 862 din Codul Penal din 1969 şi anume acela stabilit de instanţă la 4 ani şi 10 luni. În temeiul art. 863 alin. 1 din Codul Penal din 1969, pe durata termenului de încercare, inculpatul C.G.C. urmează să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Dolj, dar nu mai puţin de o dată pe trimestru; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În temeiul art. 863 alin. 3 din Codul Penal din 1969, pe durata termenului de încercare, inculpatului C.G.C. ii se impune şi respectarea obligaţiei de a nu intra în legătură cu inculpatul D.G.M.. Atrage atenţia inculpatului C.G.C. asupra cazurilor de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei prev. de art. 864 din Codul Penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 din Codul Penal din 1969 pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei dispune şi suspendarea executării pedepsei accesorii. 3. În temeiul art. 397 alin. 1 rap. la art. 19 alin. 1, 4 şi 5 Cod Procedură Penală şi la art. 1357, art. 1382 Cod Civil admite în parte acţiunea civilă a părţii civile Statul Român - Administraţia Naţională de Administrare Fiscală reprezentată de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj şi în consecinţă obligă inculpaţii D.G.M. şi C.G.C. , în solidar, să plătească în favoarea părţii civile suma de 6.467.836,20 lei cu titlu de despăgubiri civile, din care 2.587.134,48 lei reprezintă impozit pe profit şi 3.880.701,72 lei reprezintă TVA, cu accesoriile legale calculate până la data plăţii efective, conform normelor fiscale aplicabile, şi respinge celelalte pretenţii formulate de către partea civilă. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod de Procedură Penală rap. la art. 11 din L. 241/2005 menţine măsura sechestrului asigurator luată prin ordonanţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj emisă la data de 22.09.2017 asupra bunurilor aparţinând inculpatului D.G.M. (vol. II din dosarul de urmărire penală, filele 352-369), măsură pusă în aplicare prin procesul verbal încheiat la data de 03.10.2017 de către ofiţerul de poliţie judiciară delegat (vol. II din dosarul de urmărire penală, filele 370-375), cu privire la toate bunurile indicate în procesul verbal de aplicare a măsurii, până la concurenţa sumei de 6.467.836,20 lei şi a accesoriilor legale la această sumă. În temeiul art. 13 alin. 1 din L. 241/2005 dispune ca la data rămânerii definitive a prezentei, o copie a dispozitivului sentinţei de condamnare să se comunice Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În baza art. 272 alin. 1 Cod de Procedură Penală stabileşte onorariu pentru avocatul desemnat din oficiu pentru inculpatul C.G.C. în sumă de 1.663 lei care se va avansa din Fondul Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Cluj – av. L.L.A.C. În temeiul art. 274 alin. 1 şi 2 Cod de Procedură Penală obligă inculpaţii să plătească în favoarea statului cheltuieli judiciare astfel: inculpatul D.G.M. în sumă de 2.000 de lei, iar inculpatul C.G.C. în sumă de 1.500 lei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare cu procurorul, cu inculpaţii şi cu partea civilă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 10 decembrie 2021, în lipsa participanţilor.
Hotarare 380/2021 din 10.12.2021amana pronuntarea pentru data de 10 decembrie 2021
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 26.11.2021Amână pronunţarea pentru data de 26.11.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 11.11.2021amana pronuntarea pentru data de 11 noiembrie 2021
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 13.10.2021amana pronuntarea pentru data de 13 octombrie 2021
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 15.09.2021stabileşte termen pentru pronunţare pentru data de 15 septembrie 2021
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 18.08.2021amana cauza pentru data de 18 august 2021, fata de lipsa raportului de evaluare cu privire la inculpatul C.G.C ?i in vederea intocmirii unei adrese pentru eliberarea unor copii de pe cazierul judiciar al inculpatilor.
Incheiere de sedinta din 22.06.2021termen preschimbat pentru data 22 iunie 2021, ora 10:00
amana cazua pentru data de 21 iunie 2021, in vederea intocmirii unei adrese catre Serviciul de Probaţiune
Incheiere de sedinta din 13.05.2021amana cauza pentru data de 13 mai 2021.
Incheiere de sedinta din 12.04.2021amana cauza pentru data de 12 aprilie 2021
Incheiere de sedinta din 15.03.2021amana cauza pentru data de 15 martie 2021, in vederea lamuririi situatiei juridice a inculpatului D.G.M.
Incheiere de sedinta din 08.02.2021amana cauza pentru data de 8 februarie 2021 fata de cererea de amanare formulata de inculpatul C. G.C. si in vederea verificarii situatiei juridice a inculpatului D.G.M.
Incheiere de sedinta din 11.01.2021