Dosar 3840/86/2020/a1 din 25.11.2020

Informatii dosar

• Sedinta din data de 23.03.2021 la ora 9:00

  Complet: C8F

• Încheiere

  Respinge cererile şi excepţiile invocate de către inculpaţii Bulimac Ghirilă Ana şi B****** C****** B***** C*******. În temeiul art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării Tribunalului Suceava cu rechizitoriul nr. 114/P/2016 din data 18.11.2020 al parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava privind pe inculpaţii: 1. B****** C****** B***** C******* trimis în judecată pentru săvâr?irea infracţiunilor de: efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană, în formă continuată, prev. de art. 12 alin. 1 lit. a teza I din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, fals în declaraţii, în formă continuată, prev. de art. 326 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 2. B****** C****** A** trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: complicitate la infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 12 alin. 1 lit. a teza I din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, şi complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, precum ?i legalitatea administrării probelor ?i a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecării cauzei privind pe inculpaţii B****** C****** B***** C*******, trimis în judecată pentru săvâr?irea infracţiunilor de: efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană, în formă continuată, prev. de art. 12 alin. 1 lit. a teza I din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, fals în declaraţii, în formă continuată, prev. de art. 326 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi B****** C****** A**, trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: complicitate la infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 12 alin. 1 lit. a teza I din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, şi complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal- Conform art. 346 al.1 teza finală Cod de procedură penală prezenta încheiere va fi comunicată inculpaţilor B****** C****** A** şi B****** C****** B***** C*******, părţii civile şi Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 23.03.2021.

  Incheiere finala dezinvestire din 23.03.2021

• Sedinta din data de 08.03.2021 la ora 9:00

  Complet: C8F

• Încheiere

  Deliberarea şi pronunţarea vor avea loc la data de 23.03.2021.

  Incheiere de sedinta din 08.03.2021

• Sedinta din data de 08.02.2021 la ora 9:00

  Complet: C8F

• Amână cauza

  Admite cererea de amânare. Amână judecarea cauzei la data de 08.03.2021, ora 09:00, pentru când se va repeta procedura de citare cu partea civilă Statul Român – prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu sediul în Str. Apolodor, nr.17, sector 5 Bucureşti. Conform art. 369 Cod procedură penală, şedinţa de judecată a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio. Pronun?ată în şedinţa camerei de consiliu, astăzi, 08 februarie 2021.

  Incheiere de sedinta din 08.02.2021