M**** S***** M****
InculpatP** A***** N******
InculpatS**** M***** A*****
InculpatA*** - D********* C*** N*****
Parte civilă1. Cu privire la inculpatul M.S.M. 1.1. În temeiul art. 396 alin. (2) din C. proc. pen., Condamnă inculpatul M.S.M. – la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 2 (două) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. (58 acte materiale). 1.2. În temeiul art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) din C. pen., art. 67 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 68 alin. (1) lit. b) din C. pen., Interzice inculpatului M.S.M. exercitarea, pe o durata de 2 ani, calculată de la data rămânerii definitive a prezentei hotătâri, cu titlu de pedeapsă complementară, a următoarelor drepturi: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; de a avea calitatea de administrator al unei societăţi comerciale. 1.3. În conformitate cu art. 65 alin. (1) şi (3) din C. pen. rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) din C. pen., Interzice inculpatului M.S.M., cu titlu de pedeapsă accesorie, exerciţiul aceloraşi drepturi a căror exercitare a fost interzisă cu titlu de pedeapsă complementară. Pedeapsa accesorie se execută în cazul în care s-ar dispune executarea pedepsei închisorii ca urmare a revocării/anulării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. 1.4. În temeiul art. 91 şi 92 din C. pen., Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani şi 2 luni închisoare aplicate inculpatului M.S.M. pe un termen de supraveghere de 3 ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. 1.5. În baza art. 93. alin. (1) din C. pen., Dispune ca, pe durata termenului de supraveghere de 3 ani, inculpatul M.S.M. să respecte următoarele măsuri de supraveghere: - să se prezinte la Serviciul de probaţiune Cluj, la datele fixate de acesta; - să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; - să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; - să comunice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. 1.6. În baza art. 93. alin. (2) lit. b) din C. pen., Dispune ca, pe durata termenului de supraveghere de 3 ani, inculpatul M.S.M. să execute obligaţia de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate, program/-e care va/vor fi stabilit/-e de consilierul de probaţiune în baza evaluării iniţiale. 1.7. În baza art. 93. alin. (3) din C. pen., Dispune ca, pe parcursul termenului de supraveghere de 3 ani, inculpatul M.S.M. să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 100 (o sută) de zile în cadrul Primăriei Muncipiului Dej sau Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. 1.8. În conformitate cu 91 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 404 alin. (2) din C. proc. pen., Atrage atenţia inculpatului M.S.M. asupra consecinţelor săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de supraveghere, respectiv asupra consecinţelor nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a neexecutării obligaţiilor impuse: - revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei cu închisoarea şi executarea acesteia, în cazul în care noua infracţiune este săvârşită cu intenţie, urmând a se aplica regulile stării de recidivă sau de pluralitate intermediară, pedeapsa rezultantă fiind executată în regim de detenţie; - posibilitatea revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei cu închisoarea şi executarea acesteia, în cazul în care noua infracţiune este săvârşită din culpă, urmând a se aplica regulile stării de pluralitate intermediară, pedeapsa rezultantă fiind executată în regim de detenţie; - revocarea suspendării şi dispunerea executării pedepsei în ipoteza nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a neexecutării obligaţiilor impuse. 2. Cu privire la inculpatul P.A.N. 2.1. În temeiul art. 396 alin. (2) din C. proc. pen., Condamnă inculpatul P.A.N. – la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. (35 acte materiale). 2.2. În temeiul art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) din C. pen., art. 67 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 68 alin. (1) lit. b) din C. pen., Interzice inculpatului P.A.N. exercitarea, pe o durata de 2 ani, calculată de la data rămânerii definitive a prezentei hotătâri, cu titlu de pedeapsă complementară, a următoarelor drepturi: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; de a avea calitatea de administrator al unei societăţi comerciale. 2.3. În conformitate cu art. 65 alin. (1) şi (3) din C. pen. rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) din C. pen., Interzice inculpatului P.A.N., cu titlu de pedeapsă accesorie, exerciţiul aceloraşi drepturi a căror exercitare a fost interzisă cu titlu de pedeapsă complementară. Pedeapsa accesorie se execută în cazul în care s-ar dispune executarea pedepsei închisorii ca urmare a revocării/anulării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. 2.4. În temeiul art. 91 şi 92 din C. pen., Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicate inculpatului P.A.N. pe un termen de supraveghere de 3 ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. 2.5. În baza art. 93. alin. (1) din C. pen., Dispune ca, pe durata termenului de supraveghere de 3 ani, inculpatul P.A.N. să respecte următoarele măsuri de supraveghere: - să se prezinte la Serviciul de probaţiune Cluj, la datele fixate de acesta; - să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; - să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; - să comunice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. 2.6. În baza art. 93. alin. (2) lit. b) din C. pen., Dispune ca, pe durata termenului de supraveghere de 3 ani, inculpatul P.A.N. să execute obligaţia de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate, program/-e care va/vor fi stabilit/-e de consilierul de probaţiune în baza evaluării iniţiale. 2.7. În baza art. 93. alin. (3) din C. pen., Dispune ca, pe parcursul termenului de supraveghere de 3 ani, inculpatul P.A.N. să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 100 (o sută) de zile în cadrul Primăriei Muncipiului Dej sau Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. 2.8. În conformitate cu 91 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 404 alin. (2) din C. proc. pen., Atrage atenţia inculpatului P.A.N. asupra consecinţelor săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de supraveghere, respectiv asupra consecinţelor nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a neexecutării obligaţiilor impuse: - revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei cu închisoarea şi executarea acesteia, în cazul în care noua infracţiune este săvârşită cu intenţie, urmând a se aplica regulile stării de recidivă sau de pluralitate intermediară, pedeapsa rezultantă fiind executată în regim de detenţie; - posibilitatea revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei cu închisoarea şi executarea acesteia, în cazul în care noua infracţiune este săvârşită din culpă, urmând a se aplica regulile stării de pluralitate intermediară, pedeapsa rezultantă fiind executată în regim de detenţie; - revocarea suspendării şi dispunerea executării pedepsei în ipoteza nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a neexecutării obligaţiilor impuse. 3. În privinţa inculpatului S.M.A. În baza art. 396 alin. (6) din C. proc. pen. rap. la art. 10 alin. (11) din Legea nr. Legea 241/2005 rap. la art. 16 alin. (1) lit. h) din C. proc. pen., Încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul S.M.A. – a infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (3 acte materiale), ca urmare a incidenţei unei cauze de nepedepsire. 4. Latura civilă 4.1. În temeiul art. 397 alin. (1) rap. la art. 25 alin. (1) din C. proc. pen. corob. cu art. 1349 alin. (1) şi (2) şi art. 1357 din C.civ., Admite, în parte, acţiunea civilă formulată de Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, P-ţa Avram Iancu, nr. 19, jud. Cluj, în contradictoriu cu inculpaţii M.S.M. şi P.A.N. 4.2. Respinge, ca rămasă fără obiect, acţiunea civilă formulată de Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca în contradictoriu cu inculpatul S.M.A. 4.3. Obligă, în solidar, inculpaţii M.S.M. şi P.A.N. să plătească părţii civile Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca suma de 30.070 lei, respectiv obligaţiile fiscale accesorii (dobânda fiscală şi penalităţile), calculate conform Codului de procedură fiscală de la data emiterii ultimei facturi (03.02.2016) până la data achitării integrale a debitului principal. 4.4. Obligă inculpatul M.S.M. să plătească părţii civile Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca suma de 43.078 lei (76.065 lei – 30.075 lei – 2.427 lei – 490 lei), respectiv obligaţiile fiscale accesorii (dobânda fiscală şi penalităţile), calculate conform Codului de procedură fiscală de la data emiterii ultimei facturi (03.02.2016) până la data achitării integrale a debitului principal. 5. Măsuri asigurătorii În baza art. 2502 din C. proc. pen., Dispune menţinerea măsurilor asigurătorii instituite prin ordonanţa procurorului din data de 20.03.2019 emisă în dosarul nr. 387/P/2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra cotei de 1/1 parte, aparţinând inculpatului M.S.M., bun comun cu soţia sa M.E.M., din imobilul în suprafaţă de 57,09 mp, înscris în CF nr. 51140-C1-U9-UAT Dej, nr. topografic 4160/S/IX, situat în Mun. Dej, în valoare totală de aproximativ 160.000 lei, măsură instituită pentru a garanta repararea prejudiciului cauzat şi pusă în executare conform procesului-verbal întocmit la data de 22.03.2019 şi înscrisă în C.F. conform încheierii nr. 4407/29.03.2019, emisă de O.C.P.I. Cluj - Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dej. 6. Cheltuieli judiciare şi alte dispoziţii 6.1. Cheltuielile judiciare în sumă de totală de 6.000 lei (din care suma de 1.500 lei în cursul urmăririi penale, iar diferenţa în faza camerei preliminare şi a judecăţii, respectiv în procedurile asociate) se suportă de inculpaţi, astfel: În baza art. 398 rap. la art. 274 alin. (1) şi (2) şi art. 275 alin. (1) pct. 2 lit. a) din C. proc. pen., Obligă inculpatul M.S.M. la plata sumei de 3.000 lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare. Obligă inculpatul P.A.N. la plata sumei de 2.000 lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare. Obligă inculpatul S.M.A. la plata sumei de 1.000 lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare. 6.2. În baza art. 275 alin. (6) din C.p.p., Onorariul parţial cuvenit avocatului din oficiu D.T., în sumă de 1.000 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului. 6.3. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei de pe prezenta hotărâre, pentru procuror, inculpaţi şi partea civilă. 6.4. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, data de 11.04.2022.
Hotarare 86/2022 din 11.04.2022Amână pronunţarea soluţiei la data de 11.04.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 08.04.2022Amână pronunţarea soluţiei la data de 08.04.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.04.2022Amână pronunţarea soluţiei la data de 04.04.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 01.04.2022Amână pronunţarea soluţiei la data de 01.04.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 28.03.2022Amână pronunţarea soluţiei la data de 28.03.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 24.03.2022Amână pronunţarea soluţiei la data de 24.03.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 24.02.2022Amână pronunţarea soluţiei la data de 24.02.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 27.01.2022Amână pronunţarea soluţiei la data de 27.01.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 30.12.2021Amână pronunţarea soluţiei la data de 30.12.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 02.12.2021Amână pronunţarea soluţiei la data de 02.12.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.11.2021Stabileşte termen pentru pronunţarea soluţiei la data de 04.11.2021.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.09.2021Amână cauza, în vederea dezbaterii fondului, pentru data de 09.09.2021, ora 10.30, sala 31.
Incheiere de sedinta din 17.06.2021Amână cauza pentru data de 17.06.2021, ora 12.30, sala 31.
Incheiere de sedinta din 12.05.2021Amână cauza pentru data de 12.05.2021, ora 14.00, sala 31.
Incheiere de sedinta din 05.04.2021amana cauza pentru data de 05.04.2021, ora 9, sala 31
Incheiere de sedinta din 03.03.2021amana cauza pentru data de 03.03.2021, ora 12.30 sala 34
Incheiere de sedinta din 15.02.2021