Dosar 3988/102/2014 din 16.04.2020

constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 3988/102/2014
Data dosar:
16.04.2020
Instanta:
Curtea de Apel Târgu Mureș
Departament:
Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Obiect:
constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Apel

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 24.03.2021 la ora 9:00

    Complet: C2AP
  • Condamnare după achitare

    În temeiul art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală respinge ca nefondat apelul declarat de apelanta – parte civilă A.N.A.F. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş împotriva sentinţei penale nr. 10 din 23 ianuarie 2020 pronunţată de Tribunalul Mureş, în dosarul penal nr. 3988/102/2014. În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală admite apelurile declarate de inculpaţii Ch.O.I (cu datele personale) şi M.O(cu datele personale) şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Tg. Mureş împotriva sentinţei penale nr. 10 din 23 ianuarie 2020 pronunţată de Tribunalul Mureş, în dosarul penal nr. 3988/102/2014 şi în consecinţă: În baza art. 423 alin. 1 Cod procedură penală desfiinţează parţial hotărârea atacată şi rejudecând cauza dispune în limitele de mai jos: I. În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (2) Cod de procedură penală condamnă inculpatul Ch.O.I la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată, faptă prev. de art. 244 alin. 1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (contractele nr. 8J/2009 şi 15J/2009). În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (2) Cod procedură penală condamnă inculpatul Ch.O.I la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune în formă continuată, faptă prev. de art. 48 alin. 1 raportat la art. 244 alin. 1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (contractul nr. 2J/2010). În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (2) Cod procedură penală condamnă inculpatul Ch.O.I la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată, faptă prev. de art. 244 alin. 1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (contractul nr. 11J/2010). Menţine soluţia de condamnare la pedeapsa de: - 2 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, forma în vigoare la data de 1 aprilie 2014, cu aplicarea art. 5 Cod penal; - Câte 1 an şi 9 luni închisoare pentru comiterea a două infracţiuni de delapidare în formă continuată prevăzută de art. 295 Cod penal, cu aplicarea art. 308 alin. 1 ?i 2 Cod penal, art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal. În temeiul art. 97 alin. 1 Cod penal anulează suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală n.r 117/2018 a Tribunalului Mureş. În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (6) Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală dispune încetarea procesului penal cu privire la comiterea infracţiunii de complicitate la înşelăciune în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 244 alin. 1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi cu aplicarea art. 5 Cod penal (contractul nr. 3J/2010). În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (6) Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală dispune încetarea procesului penal cu privire la comiterea infracţiunii de complicitate la înşelăciune în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 244 alin. 1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi cu aplicarea art. 5 Cod penal (contractul nr. 7J/2010). În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (6) Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală dispune încetarea procesului penal cu privire la comiterea infracţiunii de complicitate la înşelăciune în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 244 alin. 1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi cu aplicarea art. 5 Cod penal (contractul nr. 13J/2010). În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (6) Cod de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală dispune încetarea procesului penal cu privire la comiterea infracţiunii de instigare la delapidare prevăzută de art. 47 Cod penal raportat la art. 295 Cod penal cu aplicarea art. 308 alin. 1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal (în legătura cu contractul nr. nr. 2J/2010 încheiat cu SC Dacov SRL). În baza art. 396 alin. 1, 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală achită inculpatul Ch.O.I de sub acuza infracţiunii de constituire grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal. În temeiul art. 38 alin. 1, 39 alin. 1 lit. b aplică inculpatului pedeapsa cea mai mare de 2 ani închisoare la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite (1 an şi 6 luni, 1 an, 2 ani, 1 an şi 9 luni, 1 an şi 9 luni, 2 ani), respectiv 3 ani şi 4 luni, pedeapsa finală fiind de 5 ani şi 4 luni închisoare. Menţine dispoziţiile primei instanţe referitoare la aplicarea pedepselor complementare şi accesorii. II. În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (2) Cod procedură penală condamnă inculpatul S.A.C (cu datele personale) la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune în formă continuată, faptă prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 244 alin. 1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (contractul nr. 8J/2009). În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (2) Cod procedură penală condamnă inculpatul S.A.C la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune în formă continuată, faptă prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 244 alin. 1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (13 acte materiale) (contractul nr. 15J/2009). În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (2) Cod procedură penală condamnă inculpatul S.A.C la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune în formă continuată, faptă prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 244 alin. 1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (contractul nr. 2J/2010). În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (2) Cod procedură penală condamnă inculpatul S.A.C la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune în formă continuată, faptă prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 244 alin. 1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (contractul nr. 11J/2010). În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală dispune încetarea procesului penal cu privire la comiterea infracţiunii de complicitate la înşelăciune în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 244 alin. 1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (contractul nr. 3J/2010). În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală dispune încetarea procesului penal cu privire la comiterea infracţiunii de complicitate la înşelăciune în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 244 alin. 1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (contractul nr. 7J/2010). În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală dispune încetarea procesului penal cu privire la comiterea infracţiunii de complicitate la înşelăciune în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 244 alin. 1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (contractul nr. 13J/2010). În baza art. 396 alin. 1, 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală achită inculpatul S.A.C de sub acuza infracţiunii de constituire grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal. În temeiul art. 38 alin. 1, 39 alin. 1 lit. b Cod penal aplică inculpatului pedeapsa cea mai mare de 1 an închisoare la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite (3 pedepse de câte un an fiecare), respectiv 1 an, pedeapsa finală fiind de 2 ani închisoare. În temeiul art. 91 alin. 1 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei închisorii, iar în temeiul art. 92 alin. 1 stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani. În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Cluj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal impune inculpatului să execute următoarele obligaţii: - să frecventeze un program de reintegrare sociala derulat de către serviciul de probaţiune sau organizate in colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 94 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute la art. 93 alin. 1 literele c-e se vor comunica Serviciului de Probaţiune Cluj. În baza art. 96 Cod penal atrage atenţia inculpatului că, în cazul în care pe parcursului termenului de supraveghere, cu rea credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite, instanţa va revoca suspendarea şi va dispune aplicarea şi executarea pedepsei. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Asociaţiei „O masă caldă” sau în cadrul Primăriei mun. Cluj pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare. III. În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (2), 10 Cod procedură penală condamnă inculpatul M.I (cu datele personale) la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată, faptă prev. de art. 244 alin. 1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (contractul nr. 2J/2010). În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală dispune încetarea procesului penal cu privire la comiterea infracţiunii de delapidare prevăzută de art. 295 Cod penal cu aplicarea art. 308 alin. 1, 2 Cod penal raportat la art. 5 Cod penal (în legătură cu SC D SRL). În baza art. 396 alin. 1, 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală achită inculpatul M.I de sub acuza infracţiunii de constituire grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal. În temeiul art. 91 alin. 1 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei închisorii, iar în temeiul art. 92 alin. 1 stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani. În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Tribunalul Mureş, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal impune inculpatului să execute următoarele obligaţii: - să frecventeze un program de reintegrare sociala derulat de către serviciul de probaţiune sau organizate in colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 94 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute la art. 93 alin. 1 literele c-e se vor comunica Serviciului de Probaţiune Mureş. În baza art. 96 Cod penal atrage atenţia inculpatului că, în cazul în care pe parcursului termenului de supraveghere, cu rea credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite, instanţa va revoca suspendarea şi va dispune aplicarea şi executarea pedepsei. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei mun. Tg. Mureş sau în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Mureş pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. IV. În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală dispune încetarea procesului penal cu privire la comiterea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 244 alin. 1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 5 Cod penal (contractul nr. 7J/2010), reţinută în sarcina inculpatului M.I(cu datele personale). V. În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală dispune încetarea procesului penal cu privire la comiterea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 244 alin. 1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 5 Cod penal (6 acte materiale) (contractul nr. 3J/2010), reţinută în sarcina inculpatului R. R. (cu datele personale). În baza art. 396 alin. 1, 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală achită inculpatul R***** R*** de sub acuza infracţiunii de constituire grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal. VI. În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală dispune încetarea procesului penal cu privire la comiterea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 244 alin. 1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 5 Cod penal (contractul nr. 13J/2010), reţinută în sarcina inculpatului V.N (cu datele personale). În baza art. 396 alin. 1, 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală achită inculpatul V.N de sub acuza infracţiunii de constituire grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal. În temeiul art. 19 alin. 1, art. 25 alin. 1 şi art. 397 alin.1 Cod de procedură penală cu referire la art. 1357 şi art. 1381 Cod civil admite acţiunea civilă formulată de partea civilă SC Carion Credit IFN SRL (cu datele personale) şi obligă inculpaţii la plata către partea civilă a următoarelor sume: - Inculpaţii Ch.O.I şi S.A în solidar la plata sumei de 2.069.988 lei; - Inculpaţii Ch.O.I, S.A şi M.I în solidar la plata sumei de 903.030 lei; - Inculpaţii Ch.O.I, S.A şi R.R.în solidar la plata sumei de 643.197 lei; - Inculpaţii Ch.O.I, S.A şi M.I în solidar la plata sumei de 594.749 lei; - Inculpaţii Ch.O.I, S.A şi V.N în solidar la plata sumei de 457.162 lei. Menţine şi dispoziţiile din hotărârea atacată referitoare la soluţionarea laturii civile formulată de partea civilă A.N.A.F. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş şi cele referitoare la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat şi la plata onorariilor avocaţilor desemnaţi pentru inculpaţi. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală plata onorariilor avocaţilor desemnaţi din oficiu în favoarea inculpaţilor rămâne în sarcina statului şi se avansează din fondul special al Ministerului Justiţiei, în favoarea Baroului Mureş, după cum urmează: - 1253 lei pentru d-nul avocat M. A., în baza delegaţiei pentru asistenţă obligatorie nr.1380/2020 din 06.05.2020, aflată la fila 37; - 1253 lei pentru d-na avocat O. I., în baza delegaţiei pentru asistenţă obligatorie nr.1382/2020 din 06.05.2020, aflată la fila 39 din dosar; - 500 lei pentru d-nul avocat A. P. I. (onorariu parţial), în baza delegaţiei pentru asistenţă obligatorie nr. 1381/2020 din 06.05.2020, aflată la fila 41 din dosar; - 1253 lei pentru d-nul avocat R. P., în baza delegaţiei pentru asistenţă obligatorie nr. 1385/2020 din 06.05.2020, aflată la fila 43din dosar; - 1253 lei pentru d-na avocat R. Al. M., în baza delegaţiei pentru asistenţă obligatorie nr.1383/2020 din 06.05.2020, aflată la fila 33 din dosar; - 500 lei pentru d-na avocat R. M. E. (onorariu parţial), în baza delegaţiei pentru asistenţă obligatorie nr.1384/2020 din 06.05.2020, aflată la fila 35 din dosar. În baza art. 273 alin. 1 Cod procedură penală dispune plata către martorul Gheorghiţă Liviu a contravalorii cheltuielilor ocazionate de prezenţa la proces, în cuantum de 73,33 lei. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă apelanta parte civilă A.N.A.F. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş să plătească în favoarea statului suma de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în procedura soluţionării prezentului apel. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală celelalte cheltuieli judiciare avansate în apel în cuantum de 1500 lei rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi 24 martie 2021.

    Hotarare 137/2021 din 24.03.2021
  • Sedinta din data de 10.03.2021 la ora 8:30

    Complet: C2AP
  • Amână pronunţarea

    Amână pronunţarea la data de 24 martie 2021.

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.03.2021
  • Sedinta din data de 24.02.2021 la ora 8:30

    Complet: C2AP
  • Amână pronunţarea

    Amână pronun?area la data de 10 martie 2021

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 24.02.2021
  • Sedinta din data de 10.02.2021 la ora 13:00

    Complet: C2AP
  • Amână pronunţarea

    Amână deliberarea şi pronun?area la data de 24 februarie 2021

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 10.02.2021
  • Sedinta din data de 20.01.2021 la ora 12:30

    Complet: C2AP
  • Amână cauza

    Amână cauza

    Incheiere de sedinta din 20.01.2021
  • Sedinta din data de 09.12.2020 la ora 11:00

    Complet: C2AP
  • Amână cauza

    Amână cauza pentru administrarea probelor propuse. Stabileşte termen de judecată la data de 20 ianuarie 2020, ora 12:30, sala 52

    Incheiere de sedinta din 09.12.2020
  • Sedinta din data de 28.10.2020 la ora 11:00

    Complet: C2AP
  • Amână cauza

    Admite cererea de amânare. Amână cauza pentru administrarea probelor propuse. Stabileşte termen de judecată la data de 09 decembrie 2020, ora 11:00, sala 52

    Incheiere de sedinta din 28.10.2020
  • Sedinta din data de 16.09.2020 la ora 11:00

    Complet: C2AP
  • Amână cauza

    Amână cauza

    Incheiere de sedinta din 16.09.2020
  • Sedinta din data de 22.07.2020 la ora 9:30

    Complet: C2AP
  • Amână cauza

    Amână cauza la data de 16 septembrie 2020, ora 11:00, sala 52, pentru administrarea probatorului încuviinţat

    Incheiere de sedinta din 22.07.2020
  • Sedinta din data de 06.07.2020 la ora 13:00

    Complet: C2AP
  • Amână cauza

    Amână cauza la data de 22 iulie 2020, ora 09:30, sala 52, pentru administrarea probelor propuse

    Incheiere de sedinta din 06.07.2020
  • Sedinta din data de 27.05.2020 la ora 12:00

    Complet: C2AP
  • Amână cauza

    Admite cererea de amânare formulată de inculpatul apelant. Stabileşte termen de judecată la data de 06 iulie 2020, ora 13:00, sala 52

    Incheiere de sedinta din 27.05.2020

Flux dosar


Actualizare GRPD