Dosar 4000/86/2020 din 08.12.2020

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 4000/86/2020
Data dosar:
08.12.2020
Instanta:
Tribunalul Suceava
Departament:
Secţia penală
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Urmatoarea sedinta in data de 22.02.2023 la ora 9:00

    Complet: C8F
  • Sedinta din data de 25.01.2023 la ora 9:00

    Complet: C8F
  • Amână cauza

    Pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, acordă termen la data de 22.02.2023, ora 09:00, completul C8f.

    Incheiere de sedinta din 25.01.2023
  • Sedinta din data de 07.12.2022 la ora 9:00

    Complet: C8F
  • Amână cauza

    Faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 25.01.2023, C8f, ora 09:00.

    Incheiere de sedinta din 07.12.2022
  • Sedinta din data de 02.11.2022 la ora 9:00

    Complet: C8F
  • Amână cauza

    Având în vedere cererea de amânare, pentru depunerea raportului de expertiză, acordă termen la data de 07.12.2022, C8f, ora 09:00.

    Incheiere de sedinta din 02.11.2022
  • Sedinta din data de 21.09.2022 la ora 9:00

    Complet: C8F
  • Amână cauza

    Faţă de lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 02.11.2022, C8f, ora 09:00.

    Incheiere de sedinta din 21.09.2022
  • Sedinta din data de 20.06.2022 la ora 9:00

    Complet: C8F
  • Amână cauza

    Admite cerea de amânare. Se va reveni cu adresă către doamna expert pentru a i se aduce la cunoştinţă cele dispuse de către instanţă. Amână judecarea cauzei la data de 21.09.2022, ora 09:00, pentru când părţile au termenul în cunoştinţă. Conform art. 369 Cod procedură penală, şedinţa de judecată a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio. Pronun?ată în şedinţă publică, astăzi, 20 iunie 2022.

    Incheiere de sedinta din 20.06.2022
  • Sedinta din data de 09.05.2022 la ora 9:00

    Complet: C8F
  • Amână cauza

    Admite cerea de amânare. Se va reveni cu adresă către doamna expert pentru a i se aduce la cunoştinţă cele dispuse de către instanţă. Amână judecarea cauzei la data de 20.06.2022, ora 09:00, pentru când părţile au termenul în cunoştinţă. Conform art. 369 Cod procedură penală, şedinţa de judecată a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio. Pronun?ată în şedinţă publică, astăzi, 09 mai 2022.

    Incheiere de sedinta din 09.05.2022
  • Sedinta din data de 14.03.2022 la ora 9:00

    Complet: C8F
  • Amână cauza

    Admite cerea de amânare. Se va reveni cu adresă către doamna expert pentru a i se aduce la cunoştinţă cele dispuse de către instanţă. Amână judecarea cauzei la data de 09.05.2022, ora 09:00, pentru când părţile au termenul în cunoştinţă. Conform art. 369 Cod procedură penală, şedinţa de judecată a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio. Pronun?ată în şedinţă publică, astăzi, 14 martie2022.

    Incheiere de sedinta din 14.03.2022
  • Sedinta din data de 31.01.2022 la ora 9:00

    Complet: C8F
  • Amână cauza

    Admite cerea de amânare. Se va emite adresă către doamna expert pentru a i se aduce la cunoştinţă cele dispuse de către instanţă. Amână judecarea cauzei la data de 14.03.2022, ora 09:00, pentru când părţile au termenul în cunoştinţă. Conform art. 369 Cod procedură penală, şedinţa de judecată a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio. Pronun?ată în şedinţă publică, astăzi, 31 ianuarie 2022.

    Incheiere de sedinta din 31.01.2022
  • Sedinta din data de 29.11.2021 la ora 9:00

    Complet: C8F
  • Amână cauza

    Fixează avans onorariu expert în cuantum de 1500 lei. Pune în vedere inculpatului S******* F***** să plătească avansul în cel mai scurt timp posibil. Se va emite adresă către doamna expert pentru a i se aduce la cunoştinţă cele dispuse de către instanţă. Amână judecarea cauzei la data de 31.01.2022, ora 09:00, pentru când părţile au termenul în cunoştinţă. Conform art. 369 Cod procedură penală, şedinţa de judecată a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio. Pronun?ată în şedinţă publică, astăzi, 29 noiembrie 2021.

    Incheiere de sedinta din 29.11.2021
  • Sedinta din data de 01.11.2021 la ora 9:00

    Complet: C8F
  • Amână cauza

    Desemnează pe doamna expert Manolache Mihaela pentru efectuarea expertizei financiar contabile stabilite în cauză. Emiterea unei adrese către doamna expert Manolache Mihaela în vederea efectuări expertizei financiar-contabile prin care să se răspundă obiectivelor astfel cum au fost admise: 1) Să se analizeze dacă livrările intracomunitare şi achiziţiile din perioada 2014, 2015 în relaţia cu partenerul grec AK EMPORIKI KATASKEVASTIKI SA Grecia au fost reale în sensul de a se stabili dacă livrările puteau fi efectuate în mod real, în raport de achiziţiile realizate şi în raport de actele depuse la dosar de către inculpat. 2) Să se recalculeze prejudiciul creat Statului Român, în raport de documentaţia nouă depusă la dosarul cauzei, strict cu referire la relaţia comercială cu AK EMPORIKI KATASKEVASTIKI SA Grecia. Totodată, se va pune în vedere doamnei expert să comunice durata aproximativă a efectuării expertizei, precum şi costul acesteia. Amână judecarea cauzei la data de 29.11.2021, ora 09:00, pentru când părţile au termenul în cunoştinţă. Conform art. 369 Cod procedură penală, şedinţa de judecată a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio. Pronun?ată în şedinţă publică, astăzi, 01 noiembrie 2021.

    Incheiere de sedinta din 01.11.2021
  • Sedinta din data de 18.10.2021 la ora 9:00

    Complet: C8F
  • Amână cauza

    Prorogă pronunţarea asupra cererii inculpatului S******* F***** de efectuarea a unui raport de expertiză financiar contabile, pentru următorul termen de judecată. Amână judecarea cauzei la data de 01.11.2021, ora 09:00, pentru când părţile au termenul în cunoştinţă. Conform art. 369 Cod procedură penală, şedinţa de judecată a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio. Pronun?ată în şedinţă publică, astăzi, 18 octombrie 2021.

    Incheiere de sedinta din 18.10.2021
  • Sedinta din data de 06.09.2021 la ora 9:00

    Complet: C8F
  • Amână cauza

    Admite cererea de amânare. Prorogă pronunţarea asupra cererii inculpatei B******* L******* D**** de aplicare a procedurii simplificate pentru următorul termen de judecată. Pune în vedere inculpaţilor, prin apărători, că au posibilitatea de a beneficia de disp. art. 10 ind.1 din Legea nr. 241 Amână judecarea cauzei la data de 18.10.2021, ora 09:00, pentru când părţile au termenul în cunoştinţă. Conform art. 369 Cod procedură penală, şedinţa de judecată a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio. Pronun?ată în şedinţă publică, astăzi, 06 septembrie 2021.

    Incheiere de sedinta din 06.09.2021
  • Sedinta din data de 31.05.2021 la ora 9:00

    Complet: C8F
  • Amână cauza

    Admite cererea de amânare. Amână judecarea cauzei la data de 06.092021, ora 09:00, pentru când părţile au termenul în cunoştinţă. Conform art. 369 Cod procedură penală, şedinţa de judecată a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio. Pronun?ată în şedinţă publică, astăzi, 31 mai 2021.

    Incheiere de sedinta din 31.05.2021
  • Sedinta din data de 19.04.2021 la ora 9:00

    Complet: C8F
  • Amână cauza

    Admite cererile de amânare formulate de apărătorii inculpaţilor. Amână judecarea cauzei la data de 31.05.2021, ora 09:00, pentru când părţile au termenul în cunoştinţă. În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul parţial al apărătorului din oficiu Tomniuc Oana desemnat pentru inculpatul S******* F*****, conform delegaţiei nr. 2936/2020 în cuantum de 844 lei (627 lei fin faza de cameră preliminară şi 217 lei din faza de judecată), rămân în sarcina statului şi se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Suceava. Conform art. 369 Cod procedură penală, şedinţa de judecată a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio. Pronun?ată în şedinţă publică, astăzi, 19 aprilie 2021.

    Incheiere de sedinta din 19.04.2021
  • Sedinta din data de 22.03.2021 la ora 9:00

    Complet: C8F
  • Amână cauza

    Admite cererile de amânare formulate de apărătorii inculpaţilor. Amână judecarea cauzei la data de 19.04.2021, ora 09:00, pentru când se va repeta procedura de citare cu inculpatul S******* F*****, celelalte părţi având termenul în cunoştinţă. Conform art. 369 Cod procedură penală, şedinţa de judecată a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio. Pronun?ată în şedinţă publică, astăzi, 22 martie 2021.

    Incheiere de sedinta din 22.03.2021

Flux dosar


Actualizare GRPD