Dosar 4107/107/2020/a1 din 25.11.2020

Informatii dosar

• Sedinta din data de 25.10.2021 la ora 10:00

  Complet: C2 JCP+ C2 FOND

• Soluţionare

  Constată legalitatea sesizării Tribunalului Alba cu rechizitoriul emis la data de 23.11.2020 în dosar nr. 306/D/P/2014 al DIICOT – STRUCTURA CENTRALĂ. Dispune începerea judecăţii în cauza privind pe privind pe inculpaţii: 1. O**** I*** V*******, cercetat pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen.; evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (541 acte materiale); spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (250 acte materiale), toate cu aplicarea art.38 alin. 1 C.pen.; 2. M**** M*****, cercetat pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de an. 367 alin. 1 ?i 2 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen.; evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i: alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (266 acte materiale); spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (173 acte materiale), toate cu aplicarea artr 38 alin. 1 C.pen.; 3. F***** N****** zis „Polonezul", cercetat pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 ?i alin. 2 C.p., cu aplicarea art. 5 C.p.; complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (541 acte materiale); complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (266 acte materiale); spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (1849 acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p.; 4. S*** S****, cercetat pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p.; complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (33 acte materiale); complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (8 acte materiale); spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (96 acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. ?i art. 5 C.p.. În baza art. 275 alin. (3) C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Onorariile parţiale cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu să asigure asistenţa juridică obligatorie a inculpaţilor, respectiv: avocat Stoian Simona, avocat Haţegan Aurelia, avocat Şerdean Alin, avocat Iancu Bianca, câte 198,75 lei pentru fiecare, se acordă conform Protocolului nr. 14511/2019 încheiat între Ministerul Justiţiei şi UNBR. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu astăzi, 25.10.2021.

  Incheierefinalacamerapreliminara33/2021 din 25.10.2021