S****** S****
InculpatT********* C*******
InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F****** - D******* G******* R******** A F********* P****** C******
Parte civilăS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilă1. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal, art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală, cu art. 5 CP Condamnă pe inculpatul T********* C*******, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prin evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale, ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în formă continuată. În baza art. 67 şi art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 91 şi 92 C.p. dispune suspendarea executării pedepsei de 2 ani închisoare pe un interval de timp de 2 ani ce constituie termen de supraveghere pentru inculpat. În temeiul art. 93 alin. 1 C.p. pe durata termenului de supraveghere menţionat de 2 ani, inculpatul T********* C******* trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 C.p. se impune inculpatului ca pe durata termenului de încercare să îndeplinească obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială (pentru dezvoltarea de abilităţi sociale) derulat de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dolj. În temeiul art. 93 alin. 3 C.p. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul urmează să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 zile. În temeiul art. 51 alin.2 din Legea 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, urmează să fie desemnat de serviciul de probaţiune, în cadrul Primăriei Municipiului Băileşti sau Liceul teoretic "Mihai Viteazul" din Băileşti, să desfăşoare obligaţia de a presta munca neremunerată în folosul comunităţii. Se încredinţează Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dolj supravegherea inculpatului, în legătură cu măsurile şi obligaţiile dispuse. În temeiul art. 91 alin. 4 C.p. se pun inculpatului în vedere dispoziţiile art. 96 C.p. privind cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, respectiv dacă inculpatul nu respectă cu rea credinţă măsurile de supraveghere sau obligaţiile impuse de instanţă pe perioada termenului de încercare, ori săvârşeşte o nouă infracţiune în acest termen. În baza art. 12 din Legea 241/2005 , se dispune ca inculpatul T********* C******* să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales, va fi decăzut din drepturi. În baza art. 13 alin 1 din Legea 241/2005, se va dispune comunicarea sentin?ei la oficiul registrului pentru înscrierea cuvenitelor menţiuni, după rămânerea definitivă a hotărârii. II. În baza art. 16 lit c Cod proc penală raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal, şi reţinerea art. 5 CP Achită inculpata S****** S**** , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prin evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale, ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în formă continuată. În temeiul art. 19, 397 Cod procedură penală, Admite în parte acţiunea civilă precizată formulată de partea civilă Statul Român -Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova. Obligă inculpatul T********* C******* la plata către partea civilă Statul Român -Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova a sumei de 37.552 lei constând în impozit pe venituri din alte surse în cuantum de 31.967 lei şi impozit pe profit în cuantum de 5.585 lei, precum şi a dobânzilor şi penalităţilor aferente de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului, calculate conform prevederilor din Codul de procedură fiscală. În baza art. 249 şi art. 397 alin. 2 C.pr.pen. rap. la art. 11 din Legea nr. 241/2005, menţine măsura de indisponibilizare dispusă prin Ordonanţa din 16.06.2020 a sechestrului asigurator, în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiune, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care aceştia figurează ca împuterniciţi, beneficiari reali, asociaţi sau administratori, situate în ţară sau în străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziţii de indisponibilizare, până la concurenţa sumei la care inculpatul va fi obligat prin prezenta hotărâre şi a sumei reprezentând obligaţiile fiscale accesorii care se vor calcula pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, potrivit art. 120 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003. Respinge acţiunea civilă formulată faţă de inculpata S****** S**** . Dispune ridicarea măsurilor asiguratorii dispuse prin Ordonanţa din 16.06.2020 a procurorului cu privire la bunurile prezenete şi viitoare precum şi poprirea asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu de alte persoane inculpatei S****** S**** . Dispune anularea facturilor şi chitanţelor înscrise în contabilitate provenind de la societăţile SC AVE CLUJ SRL CUI 24300595, SC NICU COM SRL IASI, CUI 23325850, SC ROBIN IMPEX SRL IASI CUI 23890196 emise în perioada mai 2012 - decembrie 2013 aflate în original la dosarul cauzei, în volumul III . În temeiul art. 274 alin. 1 C.p.p. va obliga inculpatul T********* C******* la plata sumei de 3000 de lei cheltuieli judiciare către stat (dintre care 1400 lei pentru faza de urmărire penală ). Cu apel în 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronun?ată, azi, 06.09.2021, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului prin intermediul grefei instanţei.
Hotarare 332/2021 din 06.09.2021Amână pronun?area la 06.09.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.08.2021În baza art. 391 alin. 1 din Codul de procedură penală, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 130 din 12 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 04 August 2021. În baza art. 405 alin. 1 teza a II – a din Codul de procedură penală, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 130 din 12 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Legii numărul 135/2010 privind Codul de procedură penală, Hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor, persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 07.07.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 07.07.2021În baza art. 391 alin. 1 din Codul de procedură penală, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 130 din 12 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 07 Iulie 2021. În baza art. 405 alin. 1 teza a II – a din Codul de procedură penală, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 130 din 12 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Legii numărul 135/2010 privind Codul de procedură penală, Hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor, persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 09.06.2021.
Incheiere de sedinta din 09.06.2021Pentru efectuare adresă în vedere obţinerii fişelor de cazier actualizate ale inculpaţilor.
Incheiere de sedinta din 26.05.2021Pentru administrarea în continuare a probatoriului.
Incheiere de sedinta din 14.04.2021Pentru administrarea probatoriului
Incheiere de sedinta din 15.03.2021Pentru repetarea procedurii de citare cu martorii lipsă cu mandat de aducere şi proces verbal de căutare.
Incheiere de sedinta din 03.03.2021Pentru administrarea probatoriului.
Incheiere de sedinta din 03.02.2021Pentru repetarea procedurii de citare cu inculpaţii cu mandat de aducere ?i proces verbal de căutare.
Incheiere de sedinta din 09.12.2020