I**** M**** T*****
InculpatS***** R**** R********** D* A****** N******** D* A*********** F****** P*** D******* G******* R******** A F********* P****** C******
Parte civilăS***** R**** R********** D* A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăÎn temeiul art.9 alin.1 lit.c şi alin. 3 din Legea 241/2005, forma în vigoare la data de 17.12.2012 cu aplicarea art. 41 alin.2 din Codul penal 1968 (3740 acte materiale), art. 5 Cod penal, art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală Condamnă pe inculpatul I**** M**** T***** la pedeapsa de 4 ani închisoare. În temeiul art. 71 Codul penal din 1968 interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a lit. b, c Codul penal din 1968 pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 16 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 rap. la art. 86 ind. 1 - 86 ind. 2 Codul penal de la 1968 cu aplic. art. 5 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 4 ani închisoare aplicate inculpatului pe durata termenului de încercare de 5 ani, calculat potrivit art. 86 ind. 2 Codul penal de la 1968 cu aplic. art. 5 Cod penal În baza art. 71 al. 5 Codul penal de la 1968 cu aplic. art. 5 Cod penal suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale. În temeiul art. 86 ind. 3 alin 1 Codul penal de la 1968 cu aplic. art. 5 Cod penal dispune ca pana la împlinirea duratei termenului de încercare, inculpatul să respecte următoarele masuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate de Serviciul de Probaţiune Dolj, conform programului întocmit de aceasta instituţie; - să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţa sau locuinţa, şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; - să comunice si sa justifice schimbarea locului de muncă ; - să comunice informaţii de natura a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În temeiul art. 86 ind. 3 alin. 4 Codul penal de la 1968 cu aplic. art.5 Cod penal dispune încredinţarea supravegherii respectării măsurilor de supraveghere Serviciului de Probaţiune Dolj Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86 ind. 4 rap. la art. 83 Codul penal de la 1968 privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 12 din Legea nr. 241/2005 dispune ca fiecare dintre inculpaţii I**** M**** T***** să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales, să fie decăzut din drepturi. În baza art. 397 alin. 1, art. 23 alin. 3 C.proc.pen, cu aplicarea art.1357 C.Civ. Admite acţiunea civilă formulată de Statul Roman, prin ANAF, prin mandatar DGRFP Craiova. Obligă pe inculpatul I**** M**** T***** la plata către partea civila Statul Roman, prin ANAF, a sumei de 5.131.332 lei, reprezentând impozit pe veniturile din alte surse, impozit pe profit şi TVA dedus nelegal, precum şi a dobânzilor şi penalităţilor aferente de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului, calculate conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Constată că s-a achitat suma de 500 lei prin chitanţa TS 291 număr 10000673485 din data de 26.01.2021, pentru care inculpatul datorează dobânzi şi penalităţi aferente de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective, calculate conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. În temeiul art. 11 din Legea nr. 241/2005, art. 249 Cod procedură penală şi Deciziei nr. 19/2017 a ÎCCJ – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, Dispune instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului I**** M**** T***** până la concurenţa sumei de 5.131.332 lei precum şi a dobânzilor şi penalităţilor aferente de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului, calculate conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. În temeiul art. 11 din Legea nr. 241/2005, art. 254 Cod procedură penală şi Deciziei nr. 19/2017 a ÎCCJ – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, Dispune instituirea popririi asiguratorii asupra sumelor din conturile bancare ale inculpatului I**** M**** T***** până la concurenţa sumei de 5.131.332 lei precum şi a dobânzilor şi penalităţilor aferente de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului, calculate conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Dispune instituirea popririi asiguratorii asupra sumelor datorate cu orice titlu ale inculpatului I**** M**** T***** până la concurenţa sumei de 5.131.332 lei precum şi a dobânzilor şi penalităţilor aferente de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului, calculate conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală raportat la art. 249 Cod procedură penală Menţine măsurile asiguratorii dispuse prin ordonan?a din data de 29.05.2020 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, s-a instituit măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor (prezente şi viitoare), detinute de către inculpatul IOVAN MIHAI-TANASE şi măsura asigurătorie a popririi asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului de mai sus, de catre o alta persoana, până la concurenţa sumei totale de 5.131.332 lei, reprezentand valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat (vol.XVI, filele 1-5, dosar de urmărire penală). În temeiul art. 251 Cod procedură penală Măsurile asiguratorii vor fi aduse la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. În baza art. 397 alin 3 Cod procedură penală raportat la art. 25 alin 3 Cod procedură penală Dispune anularea celor 3740 facturi fictive înregistrate în contabilitatea SC IOVMETAL SRL Coşoveni în perioada 12.02.2009-17.12.2012, enumerate în Rechizitoriul nr 360/P/2013 din 21.07.2020 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj şi a chitanţelor fiscale falsificate. În temeiul art. 12 din Legea nr. 241/2005 dispune ca inculpatul I**** M**** T***** să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales, să fie decăzut din drepturi. În temeiul art. 13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. În temeiul art. 274 alin. 1 Cod Procedură Penală, Obligă pe inculpatul I**** M**** T***** la plata sumei de 4500 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 3300 lei cheltuieli judiciare în faza de urmărire penală ?i 1200 lei cheltuieli judiciare în faza de cameră preliminară ?i faza de judecată. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 10.02.2021.
Hotarare 57/2021 din 10.02.2021În temeiul art. 391 C.proc.pen. Stabileşte termen pentru pronunţare şi deliberare la data de 10.02.2021, pentru a da posibilitatea părţilor să depună concluzii scrise. Pronunţată în şedinţă publică, azi 27.01.2021.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 27.01.2021Acordă termen la 27.01.2021, ora 10.00, pentru a se depune înscrisuri în circumstanţiere şi pentru a se efectua un referat de evaluare al inculpatului.
Incheiere de sedinta din 09.12.2020Acordă termen la 09.12.2020, ora 14.00, pentru ca instanţa să se pronunţe asupra cererii de schimbare a încadrării juridice.
Incheiere de sedinta din 02.12.2020