D** D**** L****
InculpatP**** L**** A****
InculpatB***** D*****
InculpatD**** B********** M****
Parte civilăS* B*** T**** F***** S**
Parte responsabilă civilmenteConstată legalitatea sesizării instan?ei, a administrării probelor (cu excep?ia celor excluse prin încheierea nr. 146/CP/din data de 14 octombrie 2020) ?i a efectuării actelor de urmărire penală în cauză. Dispune începerea judecă?ii în cauză privind pe inculpa?ii: 1. D.D.L., pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: - evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută ?i pedepsită de art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (cu 43 acte materiale); - complicitate la evaziune fiscală – prevăzută ?i pedepsită de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal. 2. P.L.A., pentru săvâr?irea infrac?iunii de: - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată – prevăzută ?i pedepsită de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (43 acte materiale). 3. B.D., pentru săvâr?irea infrac?iunii de: - evaziune fiscală – prevăzută ?i pedepsită de art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005. Urmează ca primul termen de judecată să fie stabilit după rămânerea definitivă a acestei încheieri. În baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu contesta?ie în 3 zile de la comunicarea prezentei încheieri. Pronunţată în camera de consiliu din data de 25 noiembrie 2020.
Incheierefinalacamerapreliminara187/2020 din 25.11.2020Admite în parte cererile ?i excep?iile formulate de inculpa?ii D.D.L. ?i B.D. cu privire la obiectul camerei preliminare. În baza art. 345 alin. 3 Cod procedură penală şi art. 102 alin. 2 Cod procedură penală, constată nelegalitatea următoarelor mijloace de probă: - declara?iile martorilor CV ?i DCS, din datele de 25.04.2014 ?i 24.04.2014, declara?ii anterioare declan?ării procesului penal fa?ă de inculpatul DDL (filele 204-205, 214-215, dos. u.p., vol. I); - declara?iile de martor ale inculpatului DDL, din datele de 15 mai 2014 ?i 4 februarie 2016 (filele 197-198, 199-200, dos. u.p., vol. I), acestea fiind luate anterior începerii procesului penal fa?ă de inculpat; - declara?ia martorei CM din 16 februarie 2016 (filele 211-212, dos. u.p., vol. I), acestea fiind luate anterior începerii procesului penal fa?ă de inculpatul DDL; - procesul verbal nr. 437 din data de 25.10.2016, întocmit de inspectorii anti fraudă din cadrul ANAF cu ocazia controlului efectuat la S.C. … S.R.L., plus anexele acestuia (filele 1-14, dos. u.p., vol. II); - raportul de inspecţie fiscală emis de DGFP Mureş la data de 28.12.2012 (nu 2015, cum din eroare s-a consemnat în rechizitoriu ?i în cererea inculpa?ilor – n.n.), în urma efectuării inspec?iei la S.C. … S.R.L. (filele 23-26, dos. u.p., vol. III); - raportul de inspec?ie fiscală emis de DGFP Mureş la data de 25.10.2016, în urma efectuării inspec?iei la S.C. … S.R.L. (filele 27-33, dos. u.p., vol. III); - raportul de inspecţie fiscală emis de AJFP Mureş la data de 27.02.2015, în urma efectuării inspec?iei la S.C. … S.R.L. (filele 43-60, dos. u.p., vol. III); - procesul verbal nr. 121 din data de 27.02.2015, întocmit de AJFP Mure? în urma controlului efectuat la S.C. … S.R.L., plus anexele (filele 61-80, dos. u.p., vol. III); - adresa AJFP Mure? nr. 825/11403 din 14 mai 2014 către I.P.J. Mure? (filele 81-91, dos. u.p., vol. III); - adresa DGRFP Mureş nr. 2304 din data de 3 ianuarie 2013, către S.C. … S.R.L. plus anexele acesteia, referitoare la inspec?ia fiscală din 28.12.2012 (filele 96-110, dos. u.p., vol. III); - situaţia TVA dedusă nejustificat de la S.C. … S.R.L. (filele 111-127, dos. u.p., vol. III); - copiile notelor explicative date de DS şi documentele obţinute de AJFP (filele 145-151, dos. u.p., vol. III); - copiile actelor privitoare la controlul efectuat de inspectorii antifraudă la S.C. …. şi procesul verbal nr. 323/02.07.2014 (filele 293-366, dos. u.p., vol. III). Exclude din materialul probator mijloacele de probă men?ionate mai sus. Respinge ca neîntemeiată excep?ia invocată de inculpatul PLA. Copie de pe încheierea motivată va fi comunicată Parchetului de pe lângă Tribunalul Mure? pentru ca, în conformitate cu dispoziţiile art. 345 alin. 3 Cod procedură penală, în termen de 5 zile de la comunicare, procurorul să comunice dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Pronunţată în camera de consiliu din data de 14 octombrie 2020.
Hotarare intermediara 146/2020 din 14.10.2020Amana din nou pronuntarea la 14 octombrie 2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 30.09.2020Stabileste termen pentru deliberare si pronuntare asupra solutiei la data de 30 septembrie 2020.
Incheiere de sedinta din 16.09.2020