S******* F********
InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F*************** G******* R******** A F********* P****** I******** I***
Parte civilăConstată că legea penală mai favorabilă, în cauza pendinte, este Legea nr. 241/2005, în varianta posterioară modificărilor survenite prin Legea nr. 50/2013 (legea de la data săvârşirii faptei), precum şi Codul penal anterior 1969. Recalifică astfel, din perspectiva legii penale mai favorabile, fapta pentru care inculpatul S******* F******** a fost trimis în judecată, respectiv: din infracţiunea de evaziune fiscală- evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal în infracţiunea de evaziune fiscală- evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1969, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal. Condamnă pe inculpatul S******* F********, la o pedeapsă de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (15 acte materiale), cu aplic. art. 74 alin. 2 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b) dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, lit. c) dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, ori a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a ocupa funcţia de asociat sau administrator al vreunei societăţi comerciale pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 66 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. pe o durată de 3 ani. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b) dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, lit. c) dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, ori a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a ocupa funcţia de asociat sau administrator al vreunei societăţi comerciale pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. În temeiul art. 861 C.p. 1969 dispune suspendarea executării pedepsei de 4 (patru) ani închisoare, sub supraveghere. În temeiul art. 862 C.p. 1969 stabileşte un termen de încercare de 8 ani, termen compus din durata pedepsei de 4 (patru) ani închisoare, la care se adaugă un interval de timp de 4 ani. În temeiul art. 863 alin. 1 C.p. 1969, dispune ca pe durata termenului de încercare inculpatul S******* F******** să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Ia?i; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d)să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 C.p. 1969 raportat la art. 83 şi 84 C.p. 1969 referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea pedepsei aplicate în regim de detenţie în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare, precum şi în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin prezenta hotărâre până la expirarea termenului de încercare. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 C.p. 1969 referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul în care nu îndeplineşte, cu rea credinţă, măsurile de supraveghere stabilite, urmând a executa pedeapsa aplicată în regim de detenţie. În temeiul art. 71 alin. 5 C.p. 1969 suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei închisorii sub supraveghere. În temeiul art. 397 alin. (1) Cod de procedură penală raportat la art. 1357 Cod civil, admite în parte acţiunea civilă formulată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, şi obligă pe inculpatul S******* F******** să plătească acestei părţi civile suma de 1.971.098 lei, reprezentând debitul principal, la care se adaugă dobânda legală şi penalităţile de întârziere, calculate conform art. 120 ?i 120 ind. 1 din O.G. nr. 92/2003, până la data de 31.12.2015, respectiv art. 173 şi 174 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, începând cu data de 01.01.2016, asupra sumei reprezentând debitul principal începând de la scadenţa obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c şi art. 397 alin. 2 Cod de procedură penală rap. la art. 249 Cod de procedură penală şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului S******* F******** prin instituirea unui sechestru asupra acestora, în vederea recuperării despăgubirilor civile acordate în cauză şi a cheltuielilor judiciare stabilite, până la concurenţa sumei de 1.971.098 lei reprezentând debit principal, la care se adaugă dobânda legală şi penalităţile de întârziere, calculate conform art. 120 ?i 120 ind. 1 din O.G. nr. 92/2003, până la data de 31.12.2015, respectiv art. 173 şi 174 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, începând cu data de 01.01.2016, asupra sumei reprezentând debitul principal începând de la scadenţa obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal, dispoziţie care este executorie potrivit art. 397 alin. 4 Cod de procedură penală Dispune ca măsurile asigurătorii să fie aduse la îndeplinire prin organele proprii de executare ale unităţii păgubite - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin reprezentanţii săi legali, instanţa de judecata urmând a fi înştiinţată despre modul de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii luate în cursul procesului penal de faţă. În temeiul art. 13 din Legea nr. 241/2005, art. 7 şi 21 din Legea 26/1990 după rămânerea definitivă, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului copia dispozitivului prezentei hotărâri. În temeiul art. 397 alin. 3 Cod de procedură penală şi art. 25 alin.3 Cod de procedură penală dispune: - desfiinţarea declaraţiile fiscale depuse la organele fiscale competente: D394 18326/27.01.2012 (pentru S2 2011); D394 FISIASA-139350-2012/29.06.2012 (pentru aprilie 2012); D394 FISIASA-196200-2012/28.11.2012 (pentru septembrie 2012); D394 FISIASA-26259-2013/21.03.2013 (pentru decembrie 2012); D394 FISIASA-22150-2013/08.03.2013 (pentru ianuarie 2013); D394 FISIASA-51400-2013/26.04.2013 (pentru februarie 2013); D394 FISIASA-51403-2013/26.04.2013 (pentru martie 2013); D394 FISIASA-69694-2013/19.06.2013 (pentru aprilie 2013); D394 FISIASA-71920-2013/25.06.2013 (pentru mai 2013); D394 FISIASA-91634-2013/29.07.2013 (pentru iunie 2013); D394 FISIASA-108053-2013/25.09.2013 (pentru iulie 2013); D394 FISIASA-126890-2013/30.10.2013 (pentru august 2013); D394 FISIASA-126892-2013/30.10.2013 (pentru septembrie 2013); D394 FISIASA-135302-2013/27.11.2013 (pentru octombrie 2013); D394 FISIASA-141863-2013/20.12.2013 (pentru noiembrie 2013), Ia act că partea responsabilă civilmente SC FULL LUCK SRL este radiată. Ia act că inculpatul a fost asistat de apărător ales. În temeiul art. 398 Cod proc.pen. rap. la art. 272 şi art. 274 alin. 1 Cod proc. pen. onorariul parţial al apărătorului din oficiu Tomescu Alin Mircea, suma de 844 lei (camera preliminară- 627 lei+1/4 din cel cuvenit la fond- respectiv 217 lei-1/4 din 868 lei-) conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 8986/ 09.11.2020 rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansate din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei în contul Baroului Iaşi. În temeiul art. 398 Cod proc.pen. rap. la art. 272 şi art. 274 alin. 1 Cod proc.pen obligă pe inculpatul S******* F******** la plata către stat a sumei de 4.408 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 3.608 lei din cursul urmăririi penale şi suma de 800 lei din cursul judecăţii. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată azi, 29.07.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Hotarare 324/2021 din 29.07.2021Amână pronunţarea la data de 29.07.2021 pentru când soluţia se pronunţă prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi 30.06.2021 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 30.06.2021Amână pronunţarea la data de 30.06.2021 pentru când soluţia se pronunţă prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi 07.06.2021 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 07.06.2021Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 07.06.2021.Soluţia se pronunţă prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere de sedinta din 25.05.2021Pentru a da inculpatului posibilitatea de a depune înscrisuri în circumstanţiere, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 25.05.2021, ora 14.30, complet D04G.
Incheiere de sedinta din 27.04.2021În numele legii Dispune În baza art. 68 Cod procedură penală rap. la art. 64 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, respinge, ca nefondată, cererea de abţinere formulată de judecătorul Ştefan Livia Georgiana, membru al completului D 04 G, investit cu judecata cauzei penale înregistrate pe rolul Tribunalului Iaşi sub nr. 5474/99/2020 . Fără cale de atac. Soluţionată în cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 01.04.2021 .
Incheiere abtinere din 01.04.2021Faţă de cererea de acordarea a unui termen de judecată în vederea studierii dosarului de către apărătorul ales, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 27.04.2021,ora 14.30.
Incheiere de sedinta din 30.03.2021Faţă de cererea de acordarea a unui termen de judecată în vederea angajării unui apărător ales, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 30.03.2021,ora 13.30, complet D04G.
Incheiere de sedinta din 02.03.2021