S******* B*****
InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F*************** G******* R******** A F********* P****** I******** I***
Parte civilăCondamnă pe inculpatul S******* B***** la pedeapsa închisorii de 7 (şapte) ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, în modalitatea de evidenţiere în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, modificată prin Legea nr. 50/2013, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art.5 alin.1 Cod penal. În baza disp. art. 65 Cod penal din 1969 interzice inculpatului S******* B*****, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II-a şi lit. b Cod penal din 1969 şi a dreptului prevăzut de art. 64 alin.1 lit. c Cod penal din 1969, constând în interdicţia de a exercita funcţia de administrator, pe o durată de 3 ani. În baza disp. art. 71 alin. 2 Cod penal din 1969 interzice inculpatului S******* B*****, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II-a şi lit. b Cod penal din 1969 şi a dreptului prevăzut de art. 64 alin. 1 lit. c Cod penal din 1969, constând în interdicţia de a exercita funcţia de administrator, pe durata executării pedepsei principale. În baza disp. art. 397 alin. (1) Cod de procedură penală raportat la art. 1357 Cod civil, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi şi obligă pe inculpatul S******* B***** să plătească părţii civile, cu titlu de despăgubiri civile, suma de 1.352.985 lei, reprezentând debitul principal, la care se adaugă dobânda legală şi penalităţile de întârziere, calculate conform art. 120 ?i 120 ind. 1 din O.G. nr. 92/2003, până la data de 31.12.2015, respectiv art. 173 şi 174 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, începând cu data de 01.01.2016, asupra sumei reprezentând debitul principal, începând de la scadenţa obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal. Respinge, ca nefondate, celelalte pretenţii civile formulate de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi. În baza disp. art. 397 alin. 2 Cod de procedură penală rap. la art. 249 Cod de procedură penală şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului S******* B*****, prin instituirea unui sechestru asupra acestora, în vederea recuperării despăgubirilor civile acordate în cauză, până la concurenţa sumei de 1.352.985 lei, reprezentând debitul principal, la care se adaugă dobânda legală şi penalităţile de întârziere, calculate conform art. 120 ?i 120 ind. 1 din O.G. nr. 92/2003, până la data de 31.12.2015, respectiv art. 173 şi 174 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, începând cu data de 01.01.2016, asupra sumei reprezentând debitul principal începând de la scadenţa obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal, dispoziţie care este executorie potrivit art. 397 alin. 4 Cod de procedură penală. Dispune ca măsurile asigurătorii să fie aduse la îndeplinire prin organele proprii de executare ale unităţii păgubite - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin reprezentanţii săi legali, instanţa de judecata urmând a fi înştiinţată despre modul de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii luate în cursul procesului penal de faţă. În baza disp. art. 13 din Legea nr. 241/2005, după rămânerea definitivă, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului copia dispozitivului prezentei hotărâri. În baza disp. art. 397 alin. 3 Cod de procedură penală şi art. 25 alin.3 Cod de procedură penală dispune: -desfiinţarea parţială a Declaraţiei fiscale 394 nr. INTERNT-31961925-2013 din 14.05.2013 privind achiziţii de bunuri efectuate de S.C. ROYAL VALMIPET S.R.L. de la S.C. CHIM-CARBO IMPEX S.R.L., numai în partea în care se referă la aceste achiziţii (originalul depus la D.G.R.F.P. Iaşi şi în copie în vol. II dosar de urmărire penală nr. 1082/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, fila 7); - desfiinţarea parţială a Declaraţiei fiscale 394 nr. INTERNT-33445611-2013 din 11.06.2013 privind achiziţii de bunuri efectuate de S.C. ROYAL VALMIPET S.R.L. de la S.C. CHIM-CARBO IMPEX S.R.L., S.C. ANI-SAB LUX S.R.L., S.C. LORY METAL S.R.L., numai în partea în care se referă la aceste achiziţii (originalul depus la D.G.R.F.P. Iaşi şi în copie în vol. II dosar de urmărire penală nr. 1082/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, fila 8); -desfiinţarea parţială a declaraţiilor D 300- decont privind TVA cu nr. de înregistrare INTERNT-17272644-2012 din 12.08.2012 şi nr. INTERNT-19220132-2012 din 29.09.2012, în ce priveşte achiziţiile de bunuri declarate de S.C. ROYAL VALMIPET S.R.L. de la S.C. CHIM-CARBO IMPEX S.R.L., S.C. ANI-SAB LUX S.R.L., S.C. LORY METAL S.R.L., numai în partea în care se referă la aceste achiziţii (originalele depus la D.G.R.F.P. Iaşi şi în copie în vol. II dosar de urmărire penală nr. 1082/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, file 5-6); - desfiinţarea parţială a jurnalului pentru cumpărări aferent anului 2012 al societăţii S.C. ROYAL VALMIPET S.R.L. cu privire la menţiunile referitoare la înregistrarea unui număr de 55 de facturi fiscale presupus emise de S.C. CHIM-CARBO IMPEX S.R.L., S.C. ANI-SAB LUX S.R.L., S.C. LORY METAL S.R.L. în perioada 10.02.2012-30.06.2012 (pozi?iile 1-55) (aflat în copie în volumul I, f. 63-65, dosar de urmărire penală nr. 1082/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi). În baza disp. art. 272 Cod de procedură penală, onorariul apărătorului din oficiu va fi avansat către Baroul Iaşi din fondurile Ministerului Justiţiei (suma de 1495 lei- delegaţie nr. 9308/24.11.2020). În temeiul art. 274 alin. 1 Cod de procedură penală cheltuielile privind avocatul din oficiu rămân în sarcina statului. În baza disp. art. 274 alin. 1 Cod de procedură penală, obligă pe inculpatul S******* B***** la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în cuantum total de 4.600 lei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată astăzi, 22.06.2022, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Hotarare 242/2022 din 22.06.2022Amână pronunţarea la data de 22.06.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 25.05.2022Amână pronunţarea la data de 25.05.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 27.04.2022Amână pronunţarea la data de 27.04.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 30.03.2022Amână pronun?area la data de 30.03.2022, prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 02.03.2022Amână pronun?area la data de 02.03.2022, prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 02.02.2022Amână pronun?area la data de 02.02.2022, prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 05.01.2022Amână pronun?area la data de 05.01.2022, prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 08.12.2021Stabileşte pronun?area la data de 08.12.2021, prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere de sedinta din 25.11.2021Faţă de lipsa martorului, acordă termen de judecată la data de 25.11.2021.2021, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 28.10.2021Faţă de lipsa martorului, acordă termen de judecată la data de 28.10.2021, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 30.09.2021Dosar nr. 5587/99/2020 DISPUNE: În baza dispoziţiilor art. 386 alin. 1 Cod de procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care a fost trimis în judecată inculpatul S******* B***** din infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, în modalitatea de eviden?iere în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la baza opera?iuni reale ori eviden?ierea altor opera?iuni fictive, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. (1) lit. (c) ?i alin.(2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art.5 alin.(1) Cod penal ?i art.35 alin.(1) Cod penal, în infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, în modalitatea de eviden?iere în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la baza opera?iuni reale ori eviden?ierea altor opera?iuni fictive, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit.c) şi alin.(2) din Legea nr. 241/2005, modificată prin Legea nr. 50/2013, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art.5 alin.1 Cod penal. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată, astăzi, 15.09.2021, prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Preşedinte,
Incheiere de sedinta din 15.09.2021Stabileşte pronun?area cu privire la schimbarea încadrării juridice la data de 15.09.2021. Acordă termen de judecată la data de 30.09.2021, ora 10:00, pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Incheiere de sedinta din 02.09.2021Pentru a se cita martorul S.B. in vederea audierii, acorda termen la data de 02.09.2021, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 01.07.2021Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, acordă termen de judecată la data de 01.07.2021, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 02.06.2021Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, acordă termen de judecată la data de 02.06.2021, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 06.05.2021În vederea audierii martorilor din lucrări, acordă termen de judecată la data de 06.05.2021, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 08.04.2021Pentru pregătirea apărării, acordă termen de judecată la data de 08.04.2021, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 11.03.2021