C******* M**** I*****
Contestator InculpatE****** S**
Intimat Parte responsabilă civilmenteD************ – P*** A************ J******** A F********* P****** H*******
Intimat Parte civilăC******* M**** I******************* l* S** B****** Ş* A****
Contestator InculpatÎn temeiul art. 425/1 alin. 7 pct. 2 lit. a C. pr. Pen., admite contestaţia formulată de inculpatul C.M.I. (cu d.p.) împotriva încheierii penale nr. 56/CP/20 octombrie 2020 pronunţate de către judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Harghita în dosarul nr. 627/96/2020/a1 şi, în consecinţă: Desfiinţează în parte încheierea penală atacată şi, soluţionând cauza: a) Constată că, prin încheierea penală pronunţată la data de 4 decembrie 2020 de către Completul de cameră preliminară de la Curtea de Apel Tg.-Mureş: -au fost admise în parte cererile şi excepţiile formulate de inculpatul C.M.I.; -în baza art. 347 alin. 3 cu referire la art. 345 alin. 3 C. pr. pen., a fost sancţionată, potrivit art. 282 alin. 1 C. pr. pen., cu nulitatea relativă Ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita emisă la data de 14 mai 2019, privind efectuarea unei constatări tehnico-ştiinţifice fiscale. -în baza art. 347 alin. 3 cu referire la art. 345 alin. 3 şi art. 102 alin. 3 C. pr. pen., a fost exclus din materialul probator Raportul de constatare tehnico-ştiinţifică încheiat la data de 23 mai 2019 de către inspectorul antifraudă superior din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia de Combatere a Fraudelor, Compartimentul Miercurea Ciuc (filele 193-199, dosar de urmărire penală nr. 265/277/P/2018). -în baza art. 347 alin. 3 cu referire la art. 345 alin. 3 şi art. 102 alin. 2 C. pr. pen., au fost excluse din materialul probator următoarele probe: • Procesul verbal întocmit la data de 8 iunie 2015 de către organul de cercetare penală în dosarul nr. 1315/A/2015, în care sunt consemnate cele declarate verbal de C.D.A. (aflat în copie la filele 244, 245, dosar de urmărire penală nr. 265/277/P/2018); • Procesul verbal întocmit în data de 4 iunie 2015 de către organul de cercetare penală în dosarul nr. 1315/A/2015, în care sunt consemnate cele declarate verbal de B.V.(aflat în copie la fila 246, dosar de urmărire penală nr. 265/277/P/2018); • Procesul verbal întocmit la data de 8 iunie 2015 de către organul de cercetare penală în dosarul nr. 1315/A/2015 în care sunt consemnate cele declarate verbal de B.V. (aflat în copie la fila 247, dosar de urmărire penală nr. 265/277/P/2018); • Declaraţia de martor a lui C.D.A. din 4 februarie 2016 luată în dosarul nr. 326/P/2015 (aflată în copie la filele 332, 333, dosar de urmărire penală nr. 265/277/P/2018); • Declaraţia de persoană vătămată a lui S.S. din 2 iunie 2015 dată olograf în dosarul nr. 21699 şi luată de organul de cercetare penală într-un dosar nespecificat (aflată în copie la filele 334 şi 335 –faţă, dosar de urmărire penală nr. 265/277/P/2018); • Declaraţia de martor a lui K.J. din 7 aprilie 2017 luată în dosarul nr. 52/277/P/2016 (aflată în copie la filele 347, 348, 349, dosar de urmărire penală nr. 265/277/P/2018); • Declaraţia de persoană vătămată a lui C.M.I. din 2 iunie 2015 luată în dosarul nr. 1351/A/2015 (aflată în copie la filele 388, 389, 390, dosar de urmărire penală nr. 265/277/P/2018); • Declaraţia de martor a lui C.M.I. din 5 decembrie 2017 luată în dosarul nr. 52/277/P/2016 (aflată în copie la filele 394, 395, 396, dosar de urmărire penală nr. 265/277/P/2018). -a fost respins restul cererilor şi excepţiilor invocate de inculpatul C******* M**** I*****. b) Menţine constatarea din încheierea penală atacată, privind legalitatea sesizării instanţei, precum şi dispoziţia de începere a judecăţii în ceea ce îl priveşte pe inculpatul C.M.I., dedus judecăţii pentru infracţiunile de evaziune fiscală, sub forma „omisiunii, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate”, prevăzută de art. 9 alin. 1, lit. b din legea nr. 241/2005 şi „delapidare”, prevăzută de art. 295 alin. 1 raportat la art. 308 C. pen, ambele cu aplicarea art. 38 alin.1 C. pen. Potrivit art. 275 alin. 3 C. pr. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat în contestaţie rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu la data de 5 februarie 2021.
Incheiere finala dezinvestire 8/2021 din 05.02.2021Fixează termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 05.02.2021, ora 11,00, sala 52.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 29.01.2021Repus pe rol.
Incheiere de sedinta din 28.12.2020Amână deliberarea şi pronun?area la data de 28 decembrie 2020, ora 11:00, sala 52
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 18.12.20201.Admite în parte cererile şi excepţiile formulate de inculpatul CMI() şi, în consecinţă: A) În baza art. 347 alin. 3 cu referire la art. 345 alin. 3 C. pr. pen., sancţionează, potrivit art. 282 alin. 1 C. pr. pen., cu nulitatea relativă Ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita emisă la data de 14 mai 2019, privind efectuarea unei constatări tehnico-ştiinţifice fiscale. B) În baza art. 347 alin. 3 cu referire la art. 345 alin. 3 şi art. 102 alin. 3 C. pr. pen., exclude din materialul probator Raportul de constatare tehnico-ştiinţifică încheiat la data de 23 mai 2019 de către inspectorul antifraudă superior din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia de Combatere a Fraudelor, Compartimentul Miercurea Ciuc (filele 193-199, dosar de urmărire penală nr. 265/277/P/2018). C) În baza art. 347 alin. 3 cu referire la art. 345 alin. 3 şi art. 102 alin. 2 C. pr. pen., exclude din materialul probator următoarele probe: • Procesul verbal întocmit la data de 8 iunie 2015 de către organul de cercetare penală în dosarul nr. 1315/A/2015, în care sunt consemnate cele declarate verbal de C D A (aflat în copie la filele 244, 245, dosar de urmărire penală nr. 265/277/P/2018); • Procesul verbal întocmit în data de 4 iunie 2015 de către organul de cercetare penală în dosarul nr. 1315/A/2015, în care sunt consemnate cele declarate verbal de B V (aflat în copie la fila 246, dosar de urmărire penală nr. 265/277/P/2018); • Procesul verbal întocmit la data de 8 iunie 2015 de către organul de cercetare penală în dosarul nr. 1315/A/2015 în care sunt consemnate cele declarate verbal de B V (aflat în copie la fila 247, dosar de urmărire penală nr. 265/277/P/2018); • Declaraţia de martor a lui C D A din 4 februarie 2016 luată în dosarul nr. 326/P/2015 (aflată în copie la filele 332, 333, dosar de urmărire penală nr. 265/277/P/2018); • Declaraţia de persoană vătămată a lui S S din 2 iunie 2015 dată olograf în dosarul nr. 21699 şi luată de organul de cercetare penală într-un dosar nespecificat (aflată în copie la filele 334 şi 335 –faţă, dosar de urmărire penală nr. 265/277/P/2018); • Declaraţia de martor a lui K J din 7 aprilie 2017 luată în dosarul nr. 52/277/P/2016 (aflată în copie la filele 347, 348, 349, dosar de urmărire penală nr. 265/277/P/2018); • Declaraţia de persoană vătămată a lui C M I din 2 iunie 2015 luată în dosarul nr. 1351/A/2015 (aflată în copie la filele 388, 389, 390, dosar de urmărire penală nr. 265/277/P/2018); • Declaraţia de martor a lui C M I din 5 decembrie 2017 luată în dosarul nr. 52/277/P/2016 (aflată în copie la filele 394, 395, 396, dosar de urmărire penală nr. 265/277/P/2018). 2. Respinge restul cererilor şi excepţiilor invocate de inculpatul C M I. 3. Fixează termen de dezbateri la data de 18 decembrie 2020, ora 10:30, cu citarea părţilor şi încunoştinţarea avocatului inculpatului.
Incheiere de sedinta din 04.12.2020Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 4 decembrie 2020, ora 10,00
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 20.11.2020