Ţ******* D*****
InculpatS******** B*****
InculpatS******** V***** I**
InculpatS* C**** N** P**** S** P*** M******* Ş**** L*******
InculpatS* I************ E** C********* S** P*** M******* Ş**** L*******
InculpatÎnch nr. 374 :În temeiul art. 346 alin. (2) din Codul de procedură penală, constată competenţa şi legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul emis la data de 01.09.2020, în dosarul de urmărire penală nr. 1759/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi dispune începerea judecăţii privind pe inculpaţii: 1) S******** B*****, ---, trimis în judecată pentru săvâr?irea săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, fapte prevăzute de: - art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal (relaţia comercială cu S.C. CONST NAV PREST S.R.L.-D); - art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 (relaţia comercială cu S.C. ERNUR CONT S.R.L.), cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal; - art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal; - art. 29 lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din Codul penal; 2) Seceleanu Victor-Ion, ---, trimis în judecată pentru săvâr?irea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată în modalitatea evidenţierii unor operaţiuni fictive şi spălare de bani în formă continuată, fapte prevăzute de: - art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, - art. 29 lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) din Codul penal; 3) INTERNATIONAL ECO CONSULTING S.R.L., societate română având C.U.I. ---şi înregistrată în registrul comerţului sub nr. ---, trimisă în judecată pentru săvâr?irea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată în modalitatea evidenţierii unor operaţiuni fictive şi spălare de bani în formă continuată, fapte prevăzute de: - art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, - art. 29 lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) din Codul penal; 4) Ţ******* D*****, ---, trimis în judecată pentru săvâr?irea săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată în modalitatea evidenţierii unor operaţiuni fictive şi complicitate în formă continuată la spălare de bani, fapte prevăzute de: - art. 48 din Codul penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, - art. 48 din Codul penal raportat la art. 29 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) din Codul penal; 5) CONST NAV PREST S.R.L., societate română având C.U.I. ---şi înregistrată în registrul comerţului sub nr. ---, trimisă în judecată pentru săvâr?irea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată în modalitatea evidenţierii unor operaţiuni fictive şi complicitate în formă continuată la spălare de bani, fapte prevăzute de: - art. 48 din Codul penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, - art. 48 din Codul penal raportat la art. 29 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) din Codul penal; 6) Ali Erghiul, ---, trimis în judecată pentru săvâr?irea săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală şi complicitate în formă continuată la spălare de bani, fapte prevăzute de: - art. 48 din Codul penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, - art. 48 din Codul penal raportat la art. 29 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal; 7) ERNUR CONT S.R.L., societate română având C.U.I. ---şi înregistrată în registrul comerţului sub nr. ---, trimisă în judecată pentru săvâr?irea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală şi complicitate în formă continuată la spălare de bani, fapte prevăzute de: - art. 48 din Codul penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, - art. 48 din Codul penal raportat la art. 29 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ambele şi cu aplicarea art. 38 alin. (1) din Codul penal. ??? Cu drept de contestaţie, în termen de 3 zile de la comunicare, conform art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală. Pronunţată în camera de consiliu, la data de 11.10.2021.
Incheierefinalacamerapreliminara374/2021 din 11.10.2021Amână pronunţarea în cauză la data de 11.10.2021, conform art. 405 alin.2 Cod procedură penală.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 24.09.2021Amână cauza la data de 24.09.2021, ora 10:30, pentru lipsă de apărare.
Incheiere de sedinta din 25.08.2021Pentru lipsa de apărare, amână judecarea cauzei la data de 25.08.2021, ora 09.00.
Incheiere de sedinta din 11.06.2021În temeiul art. 345 alin. 1 din Codul de procedură penală, respinge, ca neîntemeiate, cererile şi excepţiile formulate în cauză de către inculpatul Ali Erghiul, cu privire la legalitatea sesizării instanţei şi a administrării probelor de către organele de urmărire penală, în dosarul de urmărire penală nr. 1759/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. În temeiul art. 345 alin. 3 raportat la art. 328 alin. 1 din Codul de procedură penală, constată neregularitatea rechizitoriului cu privire la încadrarea juridică a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor, urmând ca, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii, procurorul să remedieze neregularităţile constatate şi să comunice judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Cu drept de contestaţie odată cu încheierea care urmează a se pronunţa în cauză potrivit dispoziţiilor art. 346 din Codul de procedură penală. Pronunţată în camera de consiliu, la data de 22.03.2021.
Incheiere de sedinta din 22.03.2021Amână pronun?area la data de 22.03.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 08.03.2021Amână pronuntarea la data de 08.03.2021.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.02.2021Termen de judecată la data de 19.02.2021, ora 10.15, pentru citarea noului mandatar desemnat.
Incheiere de sedinta din 22.01.2021Termen de judecată la data de 22.01.2021, ora 10.30, pentru lipsa de apărare.
Incheiere de sedinta din 11.12.2020Amână cauza la data de 11.12.2020, ora 11.00, pentru îndeplinirea legală a procedurii de citare.
Incheiere de sedinta din 13.11.2020