Dosar 7777/63/2020 din 27.10.2020

Informatii dosar

• Sedinta din data de 13.05.2021 la ora 09:00

  Complet: C8

• Soluţionare

  În temeiul art. 9 alin.1 lit.c rap. la alin.2 din Legea nr.241/2005 (în forma în vigoare anterior modificării prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.5 Cod penal, ?i art 396 alin. 10 C.proc. pen. condamnă inculpatul M**** G****** la pedeapsa de 3 ani ?i 6 luni ani închisoare. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a) teza a II a , b) şi c - dreptul de a fi asociat ori administrator la societă?i comerciale) Cod penal 1969, pe o perioadă de 2 ani. În temeiul art.71 Cod penal 1969 interzice inculpatului exerci?iul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a , b şi c - dreptul de a fi asociat ori administrator la societă?i comerciale) Cod penal din 1969 pe durata prevăzută de art.71 alin. 2 Cod penal din 1969. În baza art. 16 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 rap. la art. 86 1 – 862 Codul penal 1969 dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani ?i 6 luni închisoare aplicată inculpatului pe durata termenului de încercare de 6 ani, calculat potrivit art. 862 Codul penal 1969. În baza art.71 al. 5 Cod penal 1969 suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. În temeiul art. 863 alin.1 Codul penal 1969 dispune ca pe durata termenului de încercare inculpatul să respecte următoarele masuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate de Serviciul de Probaţiune Dolj, conform programului întocmit de aceasta institu?ie; - să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţa sau locuinţa, şi orice deplasare care depă?e?te 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice si sa justifice schimbarea locului de muncă ; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În temeiul art.863 alin.4 Codul penal 1969 dispune încredin?area supravegherii respectării măsurilor de supraveghere Serviciului de Probaţiune Dolj. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 rap. la art. 83 Codul penal 1969 privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art.12 din Legea nr.241/2005 dispune ca inculpatul M**** G****** să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societă?i comerciale, iar dacă a fost ales va fi decăzut din drepturi. În baza art.4 alin.1 şi 3 din O.G. nr. 39/2015 cu aplicarea anexei H.G. nr. 1000/2015, infracţiunea de evaziune fiscală săvâr?ită de inculpatul M**** G****** se înscrie în cazierul fiscal al acestuia. Constată că inculpatul a achitat suma de 1 000 de lei din prejudiciul de 323 612 lei creat părţii civile Statul Român - prin ANAF- DGRFP CRAIOVA (conform chitan?elor aflate la dosar). Admite în parte ac?iunea civilă exercitată de Statul Român -prin ANAF- prin Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Craiova ?i obligă inculpatul M**** G******, la plata către partea civilă a sumei de 322 612 lei, la care se vor adăuga dobânzi şi penalită?i de întârziere, de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală. În temeiul art.404 alin.4 lit.c) C.pr.penală men?ine măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor prezente ?i viitoare dispusă asupra patrimoniului inculpatului M**** G****** până la concuren?a sumei de 322 612 lei prin ordonan?a nr. 20/P/2016 din 30.09.2020 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj . Respinge cererea de instituire a măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului, formulată de partea civilă Statul Român - prin ANAF- DGRFP CRAIOVA, ca neîntemeiată. Admite în parte cererea formulată de partea civilă Statul Român - prin ANAF- DGRFP CRAIOVA. În temeiul art.404 alin.4 lit.c) C.pr. pen. instituie măsura asiguratorie a popririi asupra sumelor existente în conturile bancare ale inculpatului M**** G****** precum ?i a sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului până la concuren?a valorii pagubei de 322 612 lei care se adaugă dobânzile ?i penalită?ile de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. Admite cererea privind aducerea la îndeplinire a măsurilor asiguratorii de către organele de executare silită din cadrul ANAF. În baza art.7 din Legea nr.26/1990 coroborat cu art.13 alin.1 din Legea nr. 241/2005 dispune comunicarea sentinţei la Oficiul National al Registrului Comer?ului pentru înscrierea cuvenitelor menţiuni, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătore?ti de condamnare. În baza art. 25 alin. 3 C.proc. pen dispune desfiin?area facturilor fiscale ?i a chitan?elor fiscale falsificate după cum urmează: 1). 4 facturi ?i chitan?ele aferente, având numerele 0224945 din 05.03.2011, 0224946 din 09.03.2011, 0224947 din 11.03.2011, 0224948 din 15.03.2011, emise de către S.C. AMOROM GRUP S.R.L.; 2) 8 facturi fiscale ?i chitan?ele aferente, având numerele 7211576 din 05.03.2011, 7211577 din 09.03.2011, 7211578 din 11.03.2011, 7211579 din 15.03.2011, 7277580 din 16.03.2011, 7211581 din 19.03.2011, 7211582 din 20.03.2011, 7211583 din 22.03.2011, emise de S.C. MICOMAR PLUS S.R.L.; 3) 8 facturi fiscale ?i chitan?ele aferente, având numerele 0123725 din 06.03.2011, 0123726 din 08.03.2011, 0123727 din 12.03.2011, 0123728 din 14.03.2011, 0123729 din 17.03.2011, 0123730 din 18.03.2011, 0123731 din 21.03.2011, 0123732 din 23.03.2011, emise de S.C. TANGENT EXIM S.R.L.; 4) 8 facturi fiscale ?i chitan?ele aferente acestora, având numerele 0337926 din 06.03.2011, 0337927 din 08.03.2011, 0337928 din 12.03.2011, 0337929 din 14.03.2011, 0337930 din 17.03.2011, 0337931 din 18.03.2011, 0337932 din 21.03.2011, 0337933 din 23.03.2011, emise de S.C. STYL REMY S.R.L.; 5) 3 facturi fiscale ?i chitan?ele aferente acestora, având numerele 0261396 din 16.03.2011, 0261397 din 19.03.2011, 0261398 din 20.03.2011, emise de S.C. C.C. DIAMOND S.R.L.; 6) Factura fiscală ?i chitan?a aferentă acesteia, având numărul 0386846 din 22.03.2011, emiă de S.C. C&C BOBOCU S.R.L.; 7) 2 facturi fiscale ?i chitan?ele aferente acestora, având numerele 1520869 din 08.04.2011 ?i 1520868 din 07.04.2011, emise de S.C. TID CONFEC?II METALICE S.R.L.; 8) 2 facturi fiscale ?i chitan?ele aferente acestora, având numerele 1520869 din 08.04.2011 ?i 1520868 din 07.04.2011, emise de S.C. TREFO METAL S.R.L.; 9) Factura fiscală ?i chitan?a aferentă acesteia, având numărul 1291350 din 06.04.2011, emisă de S.C. M&M DAZZLE S.R.L.; 10) Factura fiscală ?i chitan?a aferentă acesteia, având numerele 7339168 din 07.04.2011, emisă de S.C. METALE INTERNA?IONAL S.R.L.; 11) 36 facturi fiscale ?i chitan?ele aferente acestora, având numerele 0037153 din 20.05.2011, 0037152 din 18.05.2011, 0037151 din 16.05.2011, 0037157 din 05.06.2011, 0037156 din 04.04.2011, 0337155 din 03.06.2011, 0337154 din 02.06.2011, 0037158 din 07.07.2011, 0037159 din 02.07.2011, 0037160 din 03.07.2020, 0037181 din 16.07.2011, 0037180 din 15.07.2011, 0037179 din 14.07.2011, 0037178 din 13.07.2011, 0037177 din 12.07.2011, 0037176 din 11.07.2011, 0037175 din 10.07.2011, 0037174 din 09.07.2011, 0037173 din 07.07.2011, 0037172 din 06.07.2011, 0037171 din 05.07.2011, 0037161 din 04.07.2011, 0037170 din 04.07.2011, 0037182 din 18.07.2011, 0037183 din 19.07.2011, 037184 din 20.07.2011, 0037185 din 21.07.2011, 0037186 din 22.07.2011, 0037187 din 23.07.2011, 0037188 din 27.07.2011, 0037191 din 02.08.2011, 0037190 din 01.08.2011, 0037192 din 04.08.2011, 0037194 din 06.08.2011, 0037193 din 05.08.2011, 0037195 din 01.09.2011, emise de S.C. ABSTRACT S.R.L.; 12) 43 facturi fiscale ?i chitan?ele aferente acestora, având numerele 0254953 din 15.05.2011, 0254952 din 17.05.2011, 0254951 din 15.05.2011, 0254956 din 04.06.2011, 0254955 din 03.06.2011, 0254954 din 02.06.2011, 0254957 din 01.07.2011, 0254958 din 02.07.2011, 0254959 din 03.07.2011, 0254970 din 19.07.2011, 0254969 din 14.07.2011, 0254968 din 13.07.2011, 0254967 din 12.07.2011, 0254966 din 11.07.2011, 0254965 din 10.07.2011, 0254964 din 08.07.2011, 0254962 din 03.07.2011, 0254960 din 04.07.2011, 02544963 din 04.07.2011, 0254971 din 17.07.2011, 0254972 din 18.07.2011, 0254973 din 19.07.2011, 0254974 din 20.07.2011, 0254975 din 21.07.2011, 0254976 din 22.07.2011, 0254977 din 23.07.2011, 0254978 din 24.07.2011, 0254979 din 25.07.2011, 0254982 din 02.08.2011, 0254983 din 03.08.2011, 0254981 din 01.08.2011, 0254985 din 06.08.2011, 0254984 din 05.08.2011, 0254995 din 14.09.2011, 0254994 din 13.09.2011, 0254993 din 12.09.2011, 0254992 din 11.09.2011, 0254991 din 10.09.2011, 0254986 din 01.09.2011, 0254987 din 02.09.2011, 0254998 din 03.10.2011, 0254999 din 05.10.2011, 0255000 din 10.10.2011, emise de S.C. RM COLLECTION ACCESORIES S.R.L.; 13) 22 facturi fiscale ?i chitan?ele aferente acestora, având numerele 1012656 din 02.08.2011, 1012655 din 01.08.2011, 1012657 din 03.08.2011, 1012661 din 06.08.2011, 1012660 din 08.08.2011, 1012663 din 01.09.2011, 5001366 din 01.03.2012, 5001367 din 02.03.2012, 5001368 din 03.03.2012, 5001369 din 04.03.2012, 5001370 din 05.03.2012, 5001371 din 06.03.2012, 5001372 din 09.03.2012, 5001373 din 10.03.2012, 5001374 din 11.03.2012, 5001375 din 12.03.2012, 5001376 din 13.03.2012, 5001377 din 14.03.2012, 5001378 din 15.03.2012, 5001379 din 16.03.2012, 5001391 din 01.04.2012, 5001392 din 05.04.2012, emise de S.C. CRISTIANA CAM S.R.L.; 14) 2 facturi fiscale ?i chitan?ele aferente acestora, având numerele 0905108 din 06.08.2011, 0905109 din 02.09.2011, emise de S.C. CAMI RADU IMPEX S.R.L.; 15) 10 facturi fiscale ?i chitan?ele aferente acestora, având numerele 0023155 din 14.09.2011, 0023154 din 13.09.2011, 0023153 din 12.09.2011, 0023152 din 11.09.2011, 023151 din 10.09.2011, 0023157 din 02.10.2011, 0023158 din 05.10.2011, 0023159 din 07.10.2011, 0023160 din 09.10.2011, 0023161 din 12.10.2011, emise de S.C. DALLIANO SHOES S.R.L. (actuală S.C. NICOLY SHOES S.R.L.); 16) 3 facturi fiscale ?i chitan?ele aferente acestora, având numerele 0285758 din 02.09.2011, 0285645 din 04.04.2012, 0285646 din 07.04.2011, emise de S.C. ONYX LIV IMPEX S.R.L.; 17) 2 facturi fiscale ?i chitan?ele aferente acestora, având numerele 0518358 din 01.09.2011, 0545648 din 01.06.2012, emise de S.C. BLUE SPRING IMPEX S.R.L. (actuală S.C. KESSA FASHION STYLE S.R.L.); 18) Factura fiscală ?i chitan?a aferentă acesteia, având numărul 0189158 din 01.09.2011, emisă de S.C. LORENO TREND STYLE S.R.L.; 19) 13 facturi fiscale ?i chitan?ele aferente acestora, având numerele 1428426 din 10.12.2011, 1428427 din 15.12.2011, 1428385 din 02.03.2012, 1428386 din 03.03.2012, 1428387 din 05.03.2011, 1428388 din 06.03.2012, 1428389 din 10.03.2012, 1428390 din 12.03.2012, 1428391 din 13.03.2012, 1428392 din 14.03.2012, 1428595 din 04.12.2012, 1428594 din 03.12.2012, 1428596 din 03.12.2012, emise de S.C. EURODORIN S.R.L.; 20) 3 facturi fiscale ?i chitan?ele aferente acestora, având numerele 5002632 din 11.12.2011, 5002633 din 14.12.2011, 5002634 din 17.12.2011, emise de S.C. SKIN SHOES AND CLOTHING S.R.L.;21) 2 facturi fiscale ?i chitan?ele aferente acestora, având numerele 1996231 din 12.12.2011, 1996232 din 16.12.2011, emise de S.C. SARAH PROMO S.R.L.; 22) 16 facturi fiscale ?i chitan?ele aferente acestora, având numerele 0702451 din 01.11.2011, 0702461 din 11.11.2011, 0702462 din 14.11.2011, 0702463 din 16.11.2011, 0702453 din 02.11.2011, 0702454 din 03.11.2011, 0702455 din 04.11.2011, 0702456 din 05.11.2011, 0702457 din 06.11.2011, 0702458 din 07.11.2011, 0702459 din 08.11.2011, 0702460 din 09.11.2011, 0727149 din 02.04.2012, 0787501 din 10.09.2012, 0787502 din 11.09.2012, 0787503 din 12.09.2012, emise de S.C. CLASS COM IMPEX S.R.L.; 23) 28 facturi fiscale ?i chitan?ele aferente acestora, având numerele 2579851 din 01.11.2011, 2579859 din 10.11.2011, 2579860 din 12.11.2011, 2579861 din 15.11.2011, 2579862 din 17.11.2011, 2579852 din 02.11.2011, 2579853 din 03.11.2011, 2579854 din 04.11.2011, 2579855 din 05.11.2011, 2579856 din 06.11.2011, 2579857 din 07.11.2011, 2579858 din 08.11.2011, 2579863 din 01.03.2012, 2579864 din 02.03.2011, 2579865 din 03.03.2012, 2579866 din 04.03.2012, 2579867 din 05.03.2012, 2579868 din 06.03.2012, 2579869 din 09.03.2012, 2579870 din 10.03.2012, 2579871 din 11.03.2012, 2579872 din 12.03.2012, 2579873 din 13.03.2012, 2579874 din 14.03.2012, 2579875 din 15.03.2012, 2579876 din 16.03.2012, 2579891 din 01.04.2012, 2579892 din 05.04.2012, emise de S.C. BILIROI S.R.L.; 24) 5 facturi fiscale ?i chitan?ele aferente acestora, având numerele 0016901 din 01.10.2011, 0016902 din 04.10.2011, 0016903 din 06.10.2011, 0016904 din 08.10.2011, 0016905 din 11.10.2011, emise de S.C. COMISCARO S.R.L.; 25) 5 facturi fiscale ?i chitan?ele aferente acestora, având numerele 0013151 din 01.10.2011, 0013152 din 03.10.2011, 0013153 din 06.10.2011, 0013154 din 08.10.2011, 0013155 din 10.10.2011, emise de S.C. DAMINO DESIGN S.R.L.; 26) 5 facturi fiscale ?i chitan?ele aferente acestora, având numerele 5003001 din 02.10.2011, 5003002 din 04.10.2011, 5003003 din 07.10.2011, 5003004 din 09.10.2011, 5003005 din 11.10.2011, emise de S.C. CAMODORE TRADE S.R.L.; 27) 12 facturi fiscale ?i chitan?ele aferente acestora, având numerele 0084549 din 02.03.2012, 0084550 din 03.03.2012, 0084601 din 05.03.2012, 0084602 din 06.03.2012, 0084603 din 09.03.2012, 0084604 din 10.03.2012, 0084605 din 12.03.2012, 0084606 din 13.03.2012, 0084607 din 14.03.2012, 0084608 din 15.03.2012, 0084609 din 16.03.2012, 0084610 din 17.03.2012, emise de S.C. CONF TAM ASC S.R.L.; 28) 10 facturi fiscale ?i chitan?ele aferente acestora, având numerele 4458201 din 01.06.2012, 4458202 din 02.06.2012, 4458203 din 03.06.2012, 4458204 din 04.06.2012, 4460785 din 02.05.2012, 4460786 din 05.05.2012, 4460787 din 07.05.2012, 4460788 din 09.05.2012, 4460797 din 11.05.2012, 4460798 din 12.05.2012, emise de S.C. CENECO S.R.L.; 29) 11 facturi fiscale ?i chitan?ele aferente acestora, având numerele 125 din 01.06.2012, 126 din 03.06.2012, 127 din 04.06.2012, 128 din 05.06.2012, 129 din 06.06.2012, 130 din 07.06.2012, 131 din 08.06.2012, 132 din 09.06.2012, 133 din 10.06.2012, 558 din 06.12.2012, 559 din 10.12.2012, emise de S.C. NEMAGEN S.R.L.; 30) 6 facturi fiscale ?i chitan?ele aferente acestora, având numerele 0074995 din 02.05.2012, 0674996 din 04.05.2012, 06744997 din 06.05.2012, 0674998 din 09.05.2012, 0674999 din 11.05.2012, 0675000 din 12.05.2012, emise de S.C. 2RV REAL ESTATE S.R.L.; 31) Factura fiscală ?i chitan?a aferentă acesteia, având numărul 1038499 din 03.05.2012, emisă de S.C. CERECOM STAR S.R.L.; 32) 5 facturi fiscale ?i chitan?ele aferente acestora, având numerele 0082948 din 03.05.2012, 0082949 din 05.05.2012, 0082950 din 07.05.2012, 0084335 din 03.04.2012, 0084337 din 06.04.2012, emise de S.C. PAYROLL EXPERT S.R.L.; 33) 8 facturi fiscale ?i chitan?ele aferente acestora, având numerele 0327371 din 04.05.2012, 0327372 din 06.05.2012, 0327373 din 08.05.2012, 0327374 din 10.05.2012, 0327375 din 13.05.2012, 0327376 din 14.05.2012, 0327377 din 15.05.2012, 0327378 din 16.05.2012, emise de S.C. VALLOR IMPEX COM S.R.L.; 34) 10 facturi fiscale ?i chitan?ele aferente acestora, având numerele 0176744 din 05.05.2012, 0176745 din 10.05.2012, 0176746 din 13.05.2012, 0176747 din 14.05.2012, 0176748 din 15.05.2012, 0176798 din 02.04.2012, 0178826 din 03.12.2012, 0178827 din 04.12.2012, 0178828 din 06.12.2012, 0178829 din 10.12.2012, emise de S.C. INTERCOMPANY S.R.L.; 35) Factura fiscală ?i chitan?a aferentă acesteia, având numărul 0373897 din 03.04.2012., emisă de S.C. A&S TRADING S.R.L.; 36) 2 facturi fiscale ?i chitan?ele aferente acestora, având numerele 0196732 din 04.04.2012 ?i 0196734 din 06.04.2012, emise de S.C. KAI DA IMPEX DINAMIC S.R.L.; 37) 10 facturi fiscale ?i chitan?ele aferente acestora, având numerele 0031281 din 04.12.2012, 0031280 din 03.12.2012, 0031279 din 02.12.2012, 0031278 din 01.01.2012, 0031282 din 06.12.2012, 0031276 din 20.11.2012, 0031277 din 21.11.2012, 0031274 din 01.11.2012, 0031275 din 01.11.2012, 0031273 din 18.10.2012, emise de S.C. TEXTILE EXPERT IMPEX S.R.L.; 38) 12 facturi fiscale ?i chitan?ele aferente acestora, având numerele 0340660 din 04.12.2012, 0340659 din 03.12.2012, 0340658 din 02.12.2012, 0340657 din 01.12.2012, 0340661 din 05.12.2012, 0340662 din 07.12.2012, 0340654 din 20.11.2012, 03406555 din 21.11.2012, 0340656 din 2.11.2012, 0340652 din 01.11.2012, 0340653 din 02.11.2012, emise de S.C. ALEIRY IMPEX S.R.L.; 39) 4 facturi fiscale ?i chitan?ele aferente acestora, având numerele 607 din 03.12.2012, 608 din 04.12.2012, 609 din 06.12.2012, 610 din 10.12.2012, emise de S.C. MIUSIL CONSTRUCT S.R.L.; 40) 3 facturi fiscale ?i chitan?ele aferente acestora, având numerele 0327307 din 10.09.2012, 0327308 din 11.09.2012, 0327309 din 12.09.2012, emise de S.C. DENMAR CONSART S.R.L. În temeiul art.274 alin.1 Cod proc.penală obligă inculpatul M**** G****** la plata către stat a sumei de 4000 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 3000 lei sunt cheltuieli aferente etapei urmăririi penale. În temeiul art. 275 alin.6 Cod proc.penală onorariul apărătorului desemnat din oficiu în cursul judecatii (av. Diaconu Florin - delega?ie pentru asisten?ă judiciară obligatorie nr. 1933/2021) în cuantum de 434 lei, rămâne în sarcina statului ?i va fi avansat din fondurile Ministerului Justi?iei. În temeiul art. 275 alin.6 Cod proc.penală onorariul apărătorului desemnat din oficiu în cursul procedurii de cameră preliminară (av. Diaconu Florin - delega?ie pentru asisten?ă judiciară obligatorie nr. 8676/2020) în cuantum de 627 lei, rămâne în sarcina statului ?i va fi avansat din fondurile Ministerului Justi?iei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţa publică din data de 13.05.2021.

  Hotarare 210/2021 din 13.05.2021

• Sedinta din data de 12.05.2021 la ora 09:00

  Complet: C8

• Amână pronunţarea

  In baza art.391 alin.1 Cpp stabileste termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 13.05.2021

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 12.05.2021

• Sedinta din data de 31.03.2021 la ora 10:30

  Complet: C8

• Amână cauza

  pentru intomirea unui referat de evaluare şi pentru a se pronunţa cu privire la schimbarea incadrării juridice , urmează a se amâna cauza la data de 12.05.2021.

  Incheiere de sedinta din 31.03.2021

• Sedinta din data de 03.03.2021 la ora 10:00

  Complet: C8

• Amână cauza

  faţă de lipsa de procedură şi pentru a se introduce şi cita in cauză ANAF -Bucureşti, acordă termen la data de 31.03.2021, ora 10,30

  Incheiere de sedinta din 03.03.2021

• Sedinta din data de 03.02.2021 la ora 10:00

  Complet: C8

• Amână cauza

  faţă de lipsa de procedură cu părţile, acordă termen la data de 03.03.2021, ora 10,00.

  Incheiere de sedinta din 03.02.2021