M**** L*****
InculpatS***** R**** A****** N******** D* A*********** F****** B********
Parte civilăD******* G******* R******** A F********* P******
Parte civilăS* C* 2*** C**** S**
Parte civilăÎn baza art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale în forma în vigoare la data de 30.06.2014, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal şi cu aplicarea: art. 349 alin. 2; art. 374, art. 375 şi art. 396 alin. 10, toate din Codul de procedură penală, Condamnă pe inculpatul M**** L***** la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prin evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive (253 de acte materiale). În baza art. 67 alin. 2 din Codul penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a), lit. b) şi lit. g) din Codul penal, interzice inculpatului M**** L*****, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii (dreptul de a fi asociat ori administrator la societăţi comerciale), pe o durată de 2 (doi) ani, pedeapsă complementară ce se va executa în conformitate cu art. 68 alin. 1 lit. b) din Codul penal. În baza art. 65 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a), lit. b) şi lit. g) din Codul penal, interzice inculpatului M**** L*****, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii (dreptul de a fi asociat ori administrator la societăţi comerciale). În baza art. 91 alin. 1 din Codul penal, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei aplicate inculpatului M**** L*****, de 3 (trei) ani închisoare, pe durata unui termen de supraveghere de 4 (patru) ani, termen ce se calculează de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În baza art. 93 alin. 1 din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul M**** L***** trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 94 alin. 1 din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. 1 lit. c) – lit. e) se comunică Serviciului de Probaţiune Dolj. În baza art. 93 alin. 2 lit. b) din Codul penal, impune inculpatului M**** L***** ca, pe durata termenului de supraveghere, să execute obligaţia de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de Serviciul de Probaţiune Dolj sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul M**** L***** va presta muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 de zile în cadrul unei instituţii din subordinea Primăriei comunei Coţofenii din Faţă, judeţul Dolj, în condiţiile enunţate de art. 57 din Legea numărul 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. În baza art. 91 alin. 4 din Codul penal, atrage atenţia inculpatului M**** L***** asupra art. 96 din Codul penal, privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 12 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale în forma în vigoare la data de 30.06.2014, dispune ca inculpatul M**** L***** să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales, să fie decăzut din drepturi. În baza art. 4 alin. 1 şi alin. 3 din O.G. nr. 39/2015, cu aplicarea anexei H.G. numărul 1000/2015, infracţiunea de evaziune fiscală săvârşită de inculpatul M**** L***** se va înscrie în cazierul fiscal al acestuia. În baza art. 19 din Codul de procedură penală şi în baza art. 397 din Codul de procedură penală, Constată că inculpatul M**** L***** a achitat, cu chitanţa pentru încasarea veniturilor bugetare şi a altor sume seria TS294 numărul 10000064974 din data de 05.04.2021, suma de 500 de lei din prejudiciul creat părţii civile Statul Român, reprezentat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin D******* G******* R******** A F********* P****** Craiova, judeţul Dolj. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, reprezentat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin D******* G******* R******** A F********* P****** Craiova, judeţul Dolj, în contradictoriu cu inculpatul M**** L***** şi cu partea responsabilă civilmente – societatea comercială S.C. CD 2008 CODRI S.R.L. COŢOFENII DIN FAŢĂ - DOLJ. Obligă pe inculpatul M**** L***** în solidar cu partea responsabilă civilmente – societatea comercială S.C. CD 2008 CODRI S.R.L. COŢOFENII DIN FAŢĂ - DOLJ, la plata către partea civilă Statul Român, reprezentat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin D******* G******* R******** A F********* P****** Craiova, judeţul Dolj, a debitului în sumă de 173.632 lei, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente acestui debit de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii lui efective, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală. Obligă pe inculpatul M**** L***** în solidar cu partea responsabilă civilmente – societatea comercială S.C. CD 2008 CODRI S.R.L. COŢOFENII DIN FAŢĂ - DOLJ, la plata către partea civilă Statul Român, reprezentat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin D******* G******* R******** A F********* P****** Craiova, judeţul Dolj, a accesoriilor aferente sumei de 500 de lei, accesorii ce urmează a fi calculate, conform Codului de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului până la data achitării acestei sume, respectiv până la data de 05.04.2021. În baza art. 404 alin. 4 lit. c) din Codul de procedură penală raportat: la art. 249 din Codul de procedură penală, la art. 254 din Codul de procedură penală şi la Decizia nr. 19/2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, având în vedere şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, Menţine măsura sechestrului asigurător dispusă prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj nr. 486/P/2014 din data de 22.09.2020 asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, ale inculpatului M**** L*****, până la concurenţa debitului în sumă de 173.632 lei, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente acestui debit de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii lui efective, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală, precum şi până la concurenţa accesoriilor aferente sumei de 500 de lei, de la data producerii prejudiciului şi până la data de 05.04.2021, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală. Menţine măsura popririi asiguratorii dispusă prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj nr. 486/P/2014 din data de 22.09.2020 asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului M**** L***** de către o altă persoană, până la concurenţa debitului în sumă de 173.632 lei, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente acestui debit de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii lui efective, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală, precum şi până la concurenţa accesoriilor aferente sumei de 500 de lei, de la data producerii prejudiciului şi până la data de 05.04.2021, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală. În baza: art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, art. 254 din Codul de procedură penală şi Deciziei nr. 19/2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, Admite cererea de instituire a măsurilor asigurătorii formulată de partea civilă Statul Român, reprezentat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin D******* G******* R******** A F********* P****** Craiova, judeţul Dolj, în contradictoriu cu inculpatul M**** L***** şi cu partea responsabilă civilmente – societatea comercială S.C. CD 2008 CODRI S.R.L. COŢOFENII DIN FAŢĂ - DOLJ. Dispune instituirea popririi asiguratorii asupra sumelor de bani din conturile bancare ale inculpatului M**** L*****, până la concurenţa debitului în sumă de 173.632 lei, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente acestui debit de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii lui efective, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală, precum şi până la concurenţa accesoriilor aferente sumei de 500 de lei, de la data producerii prejudiciului şi până la data de 05.04.2021, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală. Dispune instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, ale părţii responsabile civilmente – societatea comercială S.C. CD 2008 CODRI S.R.L. COŢOFENII DIN FAŢĂ - DOLJ, până la concurenţa debitului în sumă de 173.632 lei, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente acestui debit de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii lui efective, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală, precum şi până la concurenţa accesoriilor aferente sumei de 500 de lei, de la data producerii prejudiciului şi până la data de 05.04.2021, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală. Dispune instituirea popririi asiguratorii asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu părţii responsabile civilmente S.C. CD 2008 CODRI S.R.L. COŢOFENII DIN FAŢĂ - DOLJ, până la concurenţa debitului în sumă de 173.632 lei, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente acestui debit de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii lui efective, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală, precum şi până la concurenţa accesoriilor aferente sumei de 500 de lei, de la data producerii prejudiciului şi până la data de 05.04.2021, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală. Dispune instituirea popririi asiguratorii asupra sumelor de bani din conturile bancare ale părţii responsabile civilmente S.C. CD 2008 CODRI S.R.L. COŢOFENII DIN FAŢĂ - DOLJ, până la concurenţa debitului în sumă de 173.632 lei, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente acestui debit de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii lui efective, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală, precum şi până la concurenţa accesoriilor aferente sumei de 500 de lei, de la data producerii prejudiciului şi până la data de 05.04.2021, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală. În baza art. 251 din Codul de procedură penală, Măsurile asiguratorii vor fi aduse la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. În baza art. 397 alin. 3 din Codul de procedură penală raportat la art. 25 alin. 3 din Codul de procedură penală, Dispune anularea celor 253 de facturi fictive şi a chitanţelor aferente înregistrate în evidenţa contabilă a părţii responsabile civilmente S.C. CD 2008 CODRI S.R.L. COŢOFENII DIN FAŢĂ - DOLJ, în perioada octombrie 2012 – iunie 2014, documente enumerate în Anexa numărul 1 a Raportului de constatare tehnico – ştiinţifică financiar – fiscală, aflat la filele: numărul 42 – numărul 54 din volumul II al dosarului de urmărire penală numărul 486/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj. În baza art. 7 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului coroborat cu art. 13 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri judecătoreşti, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. În baza art. 274 alin. 1 şi alin. 3 din Codul de procedură penală, Obligă pe inculpatul M**** L***** în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. CD 2008 CODRI S.R.L. COŢOFENII DIN FAŢĂ - DOLJ la plata sumei totale de 2.200 lei cheltuieli judiciare către stat efectuate: în cursul urmăririi penale (1.700 lei), al procedurii de cameră preliminară (200 lei) şi al judecăţii în fond (300 lei). În temeiul art. 275 alin. 6 din Codul de procedură penală, onorariile avocaţilor din oficiu desemnaţi în faza camerei preliminare (627 lei) şi în etapa judecăţii în primă instanţă a fazei judecăţii (868 lei) rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Soluţia se comunică potrivit art. 407 din Codul de procedură penală, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 130 din 12 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Legii numărul 135/2010 privind Codul de procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 15 decembrie 2021.
Hotarare 475/2021 din 15.12.2021În baza art. 391 alin. 1 din Codul de procedură penală, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 130 din 12 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 15 decembrie 2021. În baza art. 405 alin. 1 teza a II – a din Codul de procedură penală, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 130 din 12 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Legii numărul 135/2010 privind Codul de procedură penală, Hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 04 noiembrie 2021.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 04.11.2021pentru a se emite adresă către Serviciul de Probaţiune Dolj cu solicitarea de a se efectua un referat de evaluare psihosocială pentru inculpatul M.L., va amâna cauza la data de 04.11.2021
Incheiere de sedinta din 23.09.2021În vederea respectării principiului continuită?ii completului de judecată stabile?te data de 23.09.2021
Incheiere de sedinta din 01.07.2021Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de inculpat, pentru prezentarea apărătorului ales.
Incheiere de sedinta din 03.06.2021