H******* R***** V*******
InculpatD******* M******
InculpatD***** M****** I****
InculpatA*** C********
Parte civilăAmână cauza la data de 22.02.2023 pentru depunerea listei cu martorii ce se solicită a fi reaudiaţi.
Incheiere de sedinta din 25.01.2023termen 31.01.2023, lipsa raport expertiza
Incheiere de sedinta din 21.11.2022termen 21.11.2022, orele 13,30, lipsă raport expertiză, audiere martor
Incheiere de sedinta din 18.10.2022termen 18.10.2022, ora 12, administrare probe
Incheiere de sedinta din 13.09.2022TERMEN 13.09.2022, ORA 12,00 AUDIERE MARTORI
Incheiere de sedinta din 06.07.2022TERMEN 06.07.2022, ORA 13,00 - LIPSĂ MARTORI
Incheiere de sedinta din 17.05.2022termen - 17.05.2022, ora 12,30, audiere martori
Incheiere de sedinta din 22.03.2022În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 22.03.2022.
Incheiere de sedinta din 25.01.2022Admite în parte probele solicitate de avocat Şerban Gabriel pentru inc.H******* R***** V******* şi avocat Creţu Claudia pentru inc.D***** M****** I**** privind efectuarea unei expertize tehnice specialitatea fiscal-contabilitate cu următoarele obiective: 1.În situaţia în care expertul va identifica efectuarea unor operaţiuni comerciale fictive, să se stabilească dacă bugetul de stat a fost prejudiciat, în caz afirmativ să se stabilească valoarea acestui prejudiciu, în ce constă, persoana responsabilă şi actele normative încălcate. Pentru stabilirea în mod concret a prejudiciului, să se calculeze impozitul pe profit şi T.V.A.-ul aferent, având în vedere şi precedente în speţe judiciare similare, în care s-au făcut estimări de obligaţii fiscale, în lipsa documentelor, şi prin aplicarea reglementărilor legale incidente în materie de estimare a datoriilor către buget aplicate de organele fiscale în condiţiile lipsei infirmaţiilor/documentelor contabile. 2.Să se stabilească dacă societatea SC Intercomcereal a cauzat vreun prejudiciu bugetului de stat şi să se indice care este acesta. 3.Să se stabilească eventualul prejudiciu produs bugetului consolidat al statului creat de către SC Intercomcereal SRL sub aspectul impozitului pe profit şi T.V.A., în ipoteza reţinută prin rechizitoriu privind caracterul fictiv al operaţiunilor comerciale derulate între SC Concereal SRL şi SC Bastion Grup SRL, SC Metronom SRL, SC Toprak COM SRL şi SC SC Jorden Agro SRL pe de o parte şi SC Tenace SRL, SC Yesylyk SRL, SC Olymplus Deleny SRL şi SC Dumy Mind Floor SRL pe de altă parte, prin determinarea contribuţiei fiecărui administrator şi determinarea eventualului prejudiciu, în mod diferenţiat, pentru fiecare dintre societăţile comerciale. 4.Stabilirea realitării operaţiunilor de aprovizionare cu cereale eveidenţiate în contabilitate de SC Intercomcereal SRL Constanţa, în perioada 01.03.2006 – 31.03.2010, în cazul constatării catacterului fictiv al respectivelor cheltuieli, urmând a fi determinat cuantumul prejudiciului produs în această modalitate bugetutlui consolidat al statului, precum şi a modalităţii concrete în care fiecare dintre participanţi a contribuit la producerea pagubei. Stabileşte onorariu provizoriu în cuantum de câte 3.000 lei pentru efectuarea expertizei, ce se va achita de către inc.H******* R***** V******* şi inc.D***** M****** I**** până la termenul de judecată acordat la data de 25.01.2022. Pronunţată în şedinţă publică, azi 16.12.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 16.12.2021a.p.la 16.12.2021 privind pronun?area asupra expertizei termen fond 25.01.2022, orele 14.00
Incheiere de sedinta din 16.11.2021TERMEN 16.11.2021, ORELE 14, ADMINISTRARE PROBE
Incheiere de sedinta din 19.10.2021termen 19.10.2021, orele 14, pentru a se pregăti apărarea
Incheiere de sedinta din 21.09.2021