H******* R***** V*******
InculpatD******* M******
InculpatD***** M****** I****
InculpatA*** C********
Parte civilăDosar nr. 8284/118/2020/a1 Înch./23.03.2021 În baza art. 345 alin. 1 C.pr.pen. Respinge excepţiile şi cererile formulate de inculpatele H******* R***** V******* şi D******* M******. În baza art. 346 alin. (2) CPP. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 89/P/2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa, privind pe inculpatele H******* R***** V*******, , , cercetată pentru săvârşirea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută ?i pedepsită de art. 7 alin.(1)-(3) din Legea nr.39/2003 privind prevenirea ?i combaterea criminalită?ii organizate, evaziune fiscală, în modalitatea eviden?ierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază opera?iuni reale ori eviden?ierea altor opera?iuni fictive, prevăzută ?i pedepsită de art. 9 alin.(1) lit.c) ?i alin.(3) din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. din 1969 ?i spălare a banilor, prevăzută ?i pedepsită de art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea ?i sanc?ionarea spălării banilor, cu aplicarea art.41 alin. (2) C.pen. din 1969, toate cu aplicarea art. 33 lit.a) C.pen. din 1969 ?i art. 5 alin. (1) C.pen; D******* M******, cercetată pentru săvârşirea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută ?i pedepsită de art. 7 alin.(1)-(3) din Legea nr.39/2003 privind prevenirea ?i combaterea criminalită?ii organizate, complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, în modalitatea eviden?ierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază opera?iuni reale ori eviden?ierea altor opera?iuni fictive, prevăzută ?i pedepsită de art. 26 C.pen. din 1969 rap. la art.9 alin.(1) lit. c) ?i alin.(3) din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen. din 1969, spălare a banilor, prevăzută ?i pedepsită de art.23 alin.(1) lit.a) din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea ?i sanc?ionarea spălării banilor, cu aplicarea art.41 alin. (2) C.pen. din 1969, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C.pen. din 1969 ?i art. 5 alin. (1) C.pen. şi D***** M****** I****, cercetată pentru săvârşirea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută ?i pedepsită de art. 7 alin.(1)-(3) din Legea nr.39/2003 privind prevenirea ?i combaterea criminalită?ii organizate, complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, în modalitatea eviden?ierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază opera?iuni reale ori eviden?ierea altor opera?iuni fictive, prevăzută ?i pedepsită de art. 26 C.pen. din 1969 rap. la art.9 alin.(1) lit. c) ?i alin.(3) din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen. din 1969 şi spălare a banilor, prevăzută ?i pedepsită de art.23 alin.(1) lit.a) din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea ?i sanc?ionarea spălării banilor, cu aplicarea art.41 alin. (2) C.pen. din 1969, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C.pen. din 1969 ?i art. 5 alin. (1) C.pen., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei referitoare la inculpatele: D***** M****** I**** H******* R***** V******* şi D******* M******. Cu contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi 23.03.2021.
Incheierefinalacamerapreliminara129/2021 din 23.03.2021Dosar nr. 8284/118/2020/a1 Înch./24.02.2021 În baza art. 391 alin. 2 C.pr.pen. Amână pronunţarea la data de 23 martie 2021. Cu contestaţie odată cu fondul. Pronunţată în Cameră de Consiliu, azi 12.03.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.03.2021Dosar nr. 8284/118/2020/a1 Înch./24.02.2021 În baza art. 391 alin. 1 C.pr.pen. Deliberarea şi pronunţarea va avea loc la data de 12 martie 2021. Cu contestaţie odată cu fondul. Pronunţată în Cameră de Consiliu, azi 24.02.2021.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 24.02.2021termen - 24.02.2021, ora 11,00
Incheiere de sedinta din 05.02.2021