Dosar 8314/118/2020/a1 din 29.12.2020

Informatii dosar

• Sedinta din data de 29.06.2021 la ora 09:00

  Complet: F5

• Soluţionare

  In baza art.346 alin.2 C.p.p. in referire la art.345 alin.1 C.p.p. respinge cererile/excepţiile formulate in procedura camerei preliminare de inculpaţii M****** I*** L*****, N******** L******** I****, N******** L****** N******, P****** A****** şi inculpata pers juridică SC. GO INVEST RNG SRL., prin apărători aleşi, ca nefondate. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.217/P/2013 din 24.12.2020 al Parchetului de pe lângă ÎCCJ-DNA-ST Constanţa privind pe inculpaţii:1. MURE?AN IOAN LUCIAN, pentru săvârşirea infracţiunilor de: tentativă de evaziune fiscală prev. de art. 20 alin. 1 C.p. din 1969 rap. la art. 8 alin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 C.p. (în referire la cele 5 deconturi de TVA înregistrate la organele fiscale la datele de 25.07.2011, 26.09.2011, 25.10.2011, 25.11.2011 şi 27.02.2012) ?i evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1969 şi art. 5 C.p. (359 acte materiale din care: 3 acte materiale conform contractelor de închiriere wola nr. 1/01.01.2009, nr. 1/01.01.2010 şi nr. 1/01.01.2011; 9 acte materiale conform contractului nr. 9/01.01.2009; 13 acte materiale conform contractului nr. 2/02.01.2010; 13 acte materiale conform contractului nr. 2/01.01.2011; 7 acte materiale conform contractului nr. 5/10.02.2011; 70 acte materiale conform contractului nr. 1/04.01.2010; 1 act material conform contractului nr. fn/01.01.2010; 24 acte materiale conform contractului fn/04.05.2009; 2 acte materiale conform contractului din 01.11.2010; 4 acte materiale conform contractului nr. 7/17.01.2011; 16 acte materiale conform contractului nr. 12/01.11.2010; 1 act material conform contractului fn/05.11.2009; 113 acte materiale conform contractului nr. 1/05.01.2010; 1 act material conform contract fn/11.11.2009; 1 act material conform contract fn/14.11.2009; 1 act material conform contract fn/01.11.2009; 10 acte materiale conform contract nr. 4/27.01.2010; 39 acte materiale conform contract nr. 6/10.01.2011; 1 act material conform contract nr. 15/01.03.2011; 34 acte materiale conform contract nr. 39/18.03.2011; 14 acte materiale conform contract nr. 201/05.05.2010), ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.p. din 1969; 2.NICULESCU LAUREN?IU IONU?, pentru săvârşirea infracţiunilor de: tentativă de evaziune fiscală prev. de art. 20 alin. 1 C.p. din 1969 rap. la art. 8 alin. 1 şi alin. 2 şi Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 C.p. (în referire la cele 5 deconturi de TVA înregistrate la organele fiscale la datele de 25.07.2011, 26.09.2011, 25.10.2011, 25.11.2011 şi 27.02.2012) ?i evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1969 şi art. 5 C.p. (112 acte materiale, din care: 1 act material conform contractului nr. 1/01.01.2011; 7 acte materiale conform contractului nr. 5/10.02.2011; 15 acte materiale conform contractului nr. 7/17.01.2011; 28 acte materiale conform contractului nr. 6/10.01.2011; 1 act material conform contractului nr. 15/01.03.2011; 34 acte materiale conform contractului nr. 39/18.03.2011; 13 acte materiale conform contractului nr. 201/05.05.2010; 13 acte materiale conform contractului nr. 2/01.01.2011), ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.p. din 1969; 3.N******** L****** N******, pentru săvârşirea infracţiunilor de: tentativă de evaziune fiscală prev. de art. 20 alin. 1 C.p. din 1969 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 C.p. ?i complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 C.p. din 1969 rap la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1969 şi art. 5 C.p. (309 acte materiale, din care: 137 acte materiale conform contractului 2/11.01.2010; 3 acte materiale conform contractului nr. 3/01.10.2009; 2 acte materiale conform contractului nr. 5/29.11.2009; 1 act material conform contractului fn/05.11.2009; 113 acte materiale conform contractului nr. 1/05.01.2010; 1 act material conform contractului fn/11.11.2009; 1 act material conform contractului fn/14.11.2009; 1 act material conform contractului fn/01.11.2009; 10 acte materiale conform contractului nr. 4/27.01.2010; 39 acte materiale conform contractului nr. 6/10.01.2011; 1 act material conform contractuluinr. 4/01.04.2011), ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.p. din 1969; 4. P****** A******, pentru săvârşirea infracţiunilor de: tentativă de evaziune fiscală prev. de art. 20 alin. 1 C.p. din 1969 rap la art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 C.p. ?i complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 C.p. din 1969 rap la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1969 ?i art. 5 C.p., (329 acte materiale, din care: 70 acte materiale conform contractului nr. 1/04.01.2010; 1 act material conform contractului fn/01.11.2010; 1 act material conform contractului nr. 4/01.10.2009; 24 acte materiale conform contractului fn/04.05.2009; 2 acte materiale conform contractului din 01.11.2010; 4 acte materiale conform contractului nr. 7/17.01.2011; 16 acte materiale conform contractului nr. 12/01.11.2010; 25 acte materiale conform contractului nr. 8/01.11.2010; 24 acte materiale conform contractului nr. 7/20.10.2010; 137 acte materiale conform contractului nr. 2/11.01.2010; 3 acte materiale conform contractului nr. 3/01.10.2009; 2 acte materiale conform contractului nr. 5/29.11.2009; 1 act material conform contractuilui nr. 38/01.10.2009; 6 acte materiale conform contractului nr. 5/23.01.2010; 1 act material conform contractului 202/01.11.2010; 7 acte materiale conform contractului nr. 10/10.02.2011; 5 acte materiale conform contractului nr. 10/01.02.2011), ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.p. din 1969; 5.inculpata societatea comercială INTER INDUSTRIES MANAGEMENT SRL, având sediul social declarat în Municipiul Constanţa, Str. Ion Adam nr. 79, Jude? Constanţa, pentru săvârşirea infracţiunilor de: tentativă de evaziune fiscală prev. de art. 20 alin. 1 C.p. din 1969 rap. la art. 8 alin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 C.p. (în referire la cele 5 deconturi de TVA înregistrate la organele fiscale la datele de 25.07.2011, 26.09.2011, 25.10.2011, 25.11.2011 şi 27.02.2012) ?i evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1969 şi art. 5 C.p., (359 acte materiale din care: 3 acte materiale conform contractelor de închiriere wola nr. 1/01.01.2009, nr. 1/01.01.2010 şi nr. 1/01.01.2011; 9 acte materiale conform contractului nr. 9/01.01.2009; 13 acte materiale conform contractului nr. 2/02.01.2010; 13 acte materiale conform contractului nr. 2/01.01.2011; 7 acte materiale conform contractului nr. 5/10.02.2011; 70 acte materiale conform contractului nr. 1/04.01.2010; 1 act material conform contractului nr. fn/01.01.2010; 24 acte materiale conform contractului fn/04.05.2009; 2 acte materiale conform contractului din 01.11.2010; 4 acte materiale conform contractului nr. 7/17.01.2011; 16 acte materiale conform contractului nr. 12/01.11.2010; 1 act material conform contractului fn/05.11.2009; 113 acte materiale conform contractului nr. 1/05.01.2010; 1 act material conform contract fn/11.11.2009; 1 act material conform contract fn/14.11.2009; 1 act material conform contract fn/01.11.2009; 10 acte materiale conform contract nr. 4/27.01.2010; 39 acte materiale conform contract nr. 6/10.01.2011; 1 act material conform contract nr. 15/01.03.2011; 34 acte materiale conform contract nr. 39/18.03.2011; 14 acte materiale conform contract nr. 201/05.05.2010), ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.p. din 1969; 6.inculpata societatea comercială PROFUTURE SRL, având sediul social declarat în Municipiul Constanţa, Str. Ion Adam nr. 79, birou nr.4, Jude? Constanţa, pentru săvârşirea infracţiunilor de: tentativă de evaziune fiscală prev. de art. 20 alin. 1 C.p. din 1969 rap la art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 C.p. ?i complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 C.p. din 1969 rap la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1969 şi art. 5 C.p., (284 acte materiale, din care: 70 acte materiale conform contractului nr. 1/04.01.2010; 1 act material conform contractului fn/01.11.2010; 1 act material conform contractului nr. 4/01.10.2009; 24 acte materiale conform contractului fn/04.05.2009; 2 acte materiale conform contractului fn/01.11.2010; 24 acte materiale conform contractului nr. 7/20.10.2010; 137 acte materiale conform contractului nr. 2/11.01.2010; 3 acte materiale conform contractului nr. 3/01.10.2009; 2 acte materiale conform contractului nr. 5/29.11.2009; 1 act material conform contractului nr. 38/01.10.2009; 6 acte materiale conform contractului nr. 5/23.01.2010; 1 act material conform contractului nr. 202/01.11.2010; 7 acte materiale conform contractului nr. 10/10.02.2011; 5 acte materiale conform contractului nr. 10/01.02.2011), ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.p. din 1969; 7. inculpata societatea comercială GO INVEST RNG SRL, având sediul social declarat în Municipiul Constanţa, Str. Ion Adam nr. 79, biroul nr. 3, jud. Constanţa, pentru săvârşirea infracţiunilor de: tentativă de evaziune fiscală prev. de art. 20 alin. 1 C.p. din 1969 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 C.p. ?i complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 C.p. din 1969 rap la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1969 şi art. 5 C.p., (310 acte materiale, din care: 1 act material conform contractului nr. 4/01.10.2009; 137 acte materiale conform contractului nr. 2/11.01.2010; 3 acte materiale conform contractului nr. 3/01.10.2009; 2 acte materiale conform contractului nr. 5/29.11.2009; 1 act material conform contractului fn din 05.11.2009; 113 acte materiale conform contractului nr. 1/05.01.2010; 1 act material conform contractului fn/11.11.2009; 1 act material conform contractului fn/14.11.2009; 1 act conform contractului fn/01.11.2009; 10 acte materiale conform contractului nr. 4/27.01.2010; 39 acte materiale conform contractului nr. 6/10.01.2011; 1 act material conform contractului nr. 4/01.04.2011), ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.p. din 1969; 8. inculpata societatea comercială BLUE STAR GROUP SRL, având sediul social declarat în Mun. Constanţa, Aleea Crizantemelor, Nr. 6, Bloc H1, Scara B, Etaj P, Ap. 21, Jud. Constanţa, pentru săvârşirea infracţiunilor de: tentativă de evaziune fiscală prev. de art. 20 alin. 1 C.p. din 1969 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 C.p. ?i complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 C.p. din 1969 rap la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1969 şi art. 5 C.p. (94 acte materiale, din care: 3 acte materiale corespunzătoare fiecăruia dintre contractele de închiriere wola nr. 1/01.01.2009, nr. 01/01.01.2010 ?i nr. 1/01.01.2011, 9 acte materiale conform contractului nr. 9/01.01.2009; 13 acte materiale conform contractului nr. 2/02.01.2010; 13 acte materiale conform contractului nr. 2/01.01.2011; 7 acte materiale conform contractului nr. 5/10.02.2011; 25 acte materiale conform contractului nr. 8/01/11/2010; 24 acte materiale conform contractului nr. 7/20.10.2010), ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.p. din 1969 şi 9. inculpata societatea comercială METAL TRADE RNG SRL, pentru săvârşirea infracţiunilor de:tentativă de evaziune fiscală prev. de art. 20 alin. 1 C.p. din 1969 rap. la art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 C.p. ?i complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 C.p. din 1969 rap la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1969 şi art. 5 C.p. (45 acte materiale, din care: 25 acte materiale conform contractului nr. 8/01.11.2010; 4 acte materiale conform contractului nr. 7/17.01.2011; 16 acte materiale conform contractului nr. 12/01.11.2010), ambele cu aplic. art.33 lit. a C.p. din 1969, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii: M****** I*** L*****, N******** L******** I****, N******** L****** N******, P****** A****** şi pe inculpatele persoanele juridice de naţionalitate română: INTER INDUSTRIES SRL, PROFUTURE SRL, GO INVEST RNG SRL, BLUE STAR GROUP SRL şi METAL TRADE RNG SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor faţă de care s-a dispus trimiterea acestora în judecată, aşa cum au fost expuse anterior. Înaintează prezentul dosar instanţei de judecată - Complet F5, în vederea începerii judecăţii. Cu drept de contestaţie in termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 29.06.2021.

  Incheierefinalacamerapreliminara283/2021 din 29.06.2021

• Sedinta din data de 24.06.2021 la ora 09:00

  Complet: F5

• Amână pronunţarea

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 24.06.2021

• Sedinta din data de 18.06.2021 la ora 09:00

  Complet: F5

• Amână pronunţarea

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 18.06.2021

• Sedinta din data de 10.06.2021 la ora 09:00

  Complet: F5

• Amână pronunţarea

  la data de 18.06.2021

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.06.2021

• Sedinta din data de 03.06.2021 la ora 09:00

  Complet: F5

• Amână pronunţarea

  la data de 10.06.2021

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 03.06.2021

• Sedinta din data de 19.05.2021 la ora 09:00

  Complet: F5

• Amână pronunţarea

  la data de 3.06.2021

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.05.2021

• Sedinta din data de 21.04.2021 la ora 14:00

  Complet: F5

• Amână cauza

  19 mai 2021 pentru lipsă apărare

  Incheiere de sedinta din 21.04.2021

• Sedinta din data de 24.03.2021 la ora 09:00

  Complet: F5

• Amână cauza

  Termen la 21 04 2021

  Incheiere de sedinta din 24.03.2021

• Sedinta din data de 24.02.2021 la ora 11:45

  Complet: F5

• Amână cauza

  Termen la 24 03 2021

  Incheiere de sedinta din 24.02.2021

Actualizare GRPD

Despre datele personale din acest dosar