I****** R***** A********
InculpatM**** I**** V*******
InculpatV******** M*****
InculpatI******** A*****
InculpatI******** C******
InculpatÎn baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, dispune reluarea discuţiilor privind cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpaţii I****** R***** A********, M**** I**** V*******, V******** M*****, I******** A***** şi I******** C******, dar şi pentru discutarea cererii de schimbare a încadrării juridice, din oficiu, la termenul de judecată din data de 01 februarie 2021, respectiv: I.fa?ă de inculpatul I****** R***** A******** 1.din infrac?iunea de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. (22 de infrac?iuni, comise în perioada 14.05.2011-02.07.2014 – (rechizitoriul nr. 77/P/2014 DNA STConstan?a) şi infrac?iunea de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.288 alin.2 C.pen. din 1968 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. din 1968 art.5 alin.1 C.pen. (patru acte materiale, comise în perioada 17.05.2013-22.06.2013, rechizitoriul nr. 32/P/2017 DNA STConstan?a în infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată, prev. de art. 320 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal(26 de acte materiale, fapte comise în perioada 14.05.2011-02.07.2014); 2. din infrac?iunile de folosire de documente ori declaraţii false care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.181 alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. (şapte infrac?iuni), -tentativă la folosire de documente ori declaraţii false care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.32 C.pen. raportat la art.181 alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., -înşelăciune, prevăzută de art.244 alin.1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. (şapte infrac?iuni), -tentativă la în?elăciune prevăzută de art.32 C.pen. raportat la art.244 alin.1 ?i 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen, (fapte comise în perioada 14.05.2011-iulie 2013- corespunzător a 8 acte materiale referitor la Gâtman Cătălin, Paenalte Cătălin, Vălimăreanu Niculina, Şerban Laura, Ghiocel Georgica, Lemnaru Petru Sorin, Kevorkian Haic Hagop şi SC AGROLEADER Invest SRL(în fază de tentativă), prin rechizitoriul nr. 77/P/2014 DNA STConstan?a ?i - folosire cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.181 alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. din 1968 ?i art.5 alin.1 C.pen. (?apte acte materiale dintre care ?ase aferente campaniilor din anii 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ?i 2013, pe numele martorului Niculescu Vlad ?i unul aferent campaniei din anul 2010, pe numele martorului Cuzmici Dan, comise în perioada 2008-2013, rechizitoriul nr. 32/P/2017 DNA STConstan?a), în infracţiunea de folosire cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene în formă continuată, prevăzută de art.181 alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal(15 acte materiale, fapte comise în perioada 2008-iulie 2013) 3. din două infracţiuni de fals intelectual, prevăzută de art.289 alin.1 C.pen.din 1968 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. într-o singură infracţiune de fals intelectual în formă continuată, prev. de art. 321 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal(fapte comise în datele de 22.05.2013 şi 27.05.2013, rechizitoriul nr. 77/P/2014 DNA STConstan?a). 4. art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 Cod penal(faptă comisă în anul 2012, rechizitoriul nr. 77/P/2014 DNA STConstan?a) 5. din infracţiunea de spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit. b din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. din 1968 (trei acte materiale) ?i art.5 alin.1 C.pen. în infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin.1 lit.b din Legea nr.129/2019 cu aplicarea art.35 alin 1 Cod penal ?i art.5 C.pen.(trei acte materiale, fapte comise la datele de 02.12.2010, 30.12.2010 ?i 04.02.2011, rechizitoriul nr. 32/P/2017 DNA STConstan?a), toate cu aplic.art. 38 alin. 1 Cod penal. II. fa?ă de inculpatul Mihai Ionu? Valentin, 1.din infrac?iunea de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzute de art.320 alin.2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. (patru infrac?iuni), în infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată, prevăzute de art.320 alin.2 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art.5 C.pen(4 acte materiale comise în data de 31.05.2013); 2.din infrac?iunile de folosire de documente ori declaraţii false care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.181 alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. ?i art.5 alin.1 C.pen.(2 acte materiale, fapte comise în datele de 31.05.2013 ?i 04.07.2013), -complicitate la folosire de documente ori declaraţii false care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.181 alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.(faptă comisă în data de 13.05.2013), -înşelăciune, prevăzută de art.244 alin.1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. şi art.5 alin.1 C.pen. ?i -complicitate la în?elăciune, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.244 alin.1 ?i 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., în infracţiunea de folosire de documente ori declaraţii false care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene în formă continuată, prevăzută de art.181 alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art.5 C.pen(3 acte materiale comise în datele de 13.05.2013, 31.05.2013 ?i 04.07.2013); 3.favorizarea făptuitorului, prevăzută de art. 269 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 5 Cod penal(fapta comisă în data de 03.10.2014) 4.constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.5 C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen III. fa?ă de inculpatul V******** M*****, 1.din infrac?iunea de fals intelectual, prevăzută de art.289 alin.1 C.pen. din 1968 cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. din 1968 ?i art.5 alin.1 C.pen. (două infracţiuni), în infrac?iunea de fals intelectual în formă continuată, prev. de art. 321 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal(5 acte materiale, fapte comise în perioada 12.05.2013-03.07.2013) 2.din complicitate la folosire de documente ori declaraţii false care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.48 C.pen. raportat art.181 alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.77 lit.a C.pen. ?i art.5 alin.1 C.pen. (două infracţiuni), şi complicitate la în?elăciune, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.244 alin.1 ?i 2 C.pen. cu aplicarea art.77 lit.a C.pen. ?i art.5 alin.1 C.pen.(două infracţiuni) în complicitate la folosire de documente ori declaraţii false care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene în formă continuată, prevăzută de art.48 C.pen. raportat art.181 alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 77 lit. a Cod penal şi art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 Cod penal(2 acte materiale, comise în perioada 03.05.2013-04.07.2013). 3.instigare la fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.47 C.pen. raportat la art.320 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 5 Cod penal(faptă din 05.10.2014), 4.instigare la fals în declara?ii, prevăzută de art.47 C.pen. raportat la art.326 C.pen. cu aplic. art. 5 Cod penal(faptă din 05.10.2014), 5.favorizarea făptuitorului, prevăzută de art. 269 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 5 Cod penal, 6. fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin. 2 C.pen. cu aplic.art. 5 Cod penal(faptă comisă în data de 05.10.2014) ?i 7.constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 5 Cod penal. IV.1.fa?ă de inculpatul I******** A*****, 1.din infrac?iunea de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 320 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. (cinci infrac?iuni), în infrac?iunea de fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată, prevăzută de art. 320 alin.1 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art.5 C.pen.(5 acte materiale comise în perioada mai 2011-mai 2012). 2. din infrac?iunea de folosire de documente ori declaraţii false care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.181 alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. (trei infrac?iuni) şi înşelăciune, prevăzută de art.244 alin.1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. (trei infrac?iuni) în infrac?iunea de folosire de documente ori declaraţii false care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene în formă continuată, prevăzută de art.181 alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art.5 C.pen(3 acte materiale comise în perioada mai 2011-mai 2013). 3.constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen.(faptă comisă în anul 2012). V. 1. fa?ă de inculpatul I******** C******, 1.din infrac?iunile de complicitate la folosire de documente ori declaraţii false care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.181 alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. (două infracţiuni), -complicitate la înşelăciune, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.244 alin.1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. (două infracţiuni), -participaţie improprie la folosire de documente ori declaraţii false care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.52 alin.3 C.pen. raportat la art.181 alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.(faptă din 22.05.2013), -participaţie improprie la înşelăciune, prevăzută de art.52 alin.3 C.pen. raportat la art.244 alin.1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. în infrac?iunea de folosire de documente ori declaraţii false care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene în formă continuată, prev art.181 alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art.5 C.pen(3 acte materiale, fapte comise în perioada mai 2022-27.05.2013). 2.constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen.cu aplic. art. 5 Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 28 decembrie 2022.
Incheiere de sedinta din 28.12.2022Stabileşte termen de pronunţare asupra cererilor de schimbare de încadrare judridică la data de 28.12.2022. Pe fond amână judecarea cauzei la data de 01.02.2023.
Incheiere de sedinta din 14.12.2022În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 14.12.2022.
Incheiere de sedinta din 19.10.2022În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 19.10.2022.
Incheiere de sedinta din 21.09.2022În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 21.09.2022.
Incheiere de sedinta din 15.06.2022administrare probe
Incheiere de sedinta din 20.04.2022Acordă termen de judecată la data de 20.04.2022 ora 13.00, pentru administrarea de probe, respectiv citare cu mandat de aducere a martorului lipsă la acest termen Ghioccel Vasile si citarea martorei Jurja Camelia în vederea audierii. În ceea ce priveste verificărea măsurii asiguratorii, sub aspectul legalităţii se va înregistra următorul dosar asociat, cu citarea persoanelor interesate Iacvobescu Constantin, Iacobescu Aneta si Nutu Doinita Mirela
Incheiere de sedinta din 23.03.2022administrare probe
Incheiere de sedinta din 23.02.2022În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 23.02.2022.
Incheiere de sedinta din 26.01.2022pentru asigurarea continuităţii completului de judecată
Incheiere de sedinta din 17.11.2021administrare probe
Incheiere de sedinta din 22.09.2021pentru asigurarea continuităţii completului de judecată.
Incheiere de sedinta din 09.06.2021cerere de amânare formulată de dl. av. Dumitru Mitică
Incheiere de sedinta din 12.05.2021administrare probe
Incheiere de sedinta din 14.04.2021Amână cauza la data de 14.04.2021, ora 14,00, pentru lipsa apărare
Incheiere de sedinta din 17.03.2021administrare probe
Incheiere de sedinta din 17.02.2021În conformitate cu dispoziţiile art.100 Cod procedură penală, instanţa admite în parte solicitările de probatorii formulate de către inculpaţi. Încuviinţează audierea martorilor: Dima Dănuţ, Dima Nela, Ghiocel Georgica, Zelca Costel Gramene Elena, Gros Vasilica, Deliu Cristiana, Ciobănică Radu, Spânoche Bogdan, Enuţă Claudia, Juja Camelia. Respinge solicitarea audierii celorlalţi martori nominalizaţi de către inculpaţi, ca nefiind utilă cauzei Admite cererea privind înaintarea adresei către DNA cu privire la organul care pus în executare mandatele de supraveghere emise în prezenta cauză şi dacă în activitatea de supraveghere a fost realizată cu suportul SRI. Admiterea cererii privind adresă către APIA, pentru a comunica la acest moment în ce constau preten?iile civile şi care este izvorul acestor crean?e pe care le solicită. Respinge cererea inculpatului Ionescu privind solicitarea de relaţii APIA cu privire la atribuţiile îndeplinite de inculpatul I****** R***** A******** în raport de acuzaţiile reţinute în actul de sesizare Dispune citarea primilor 3 martori: Gros Vasilica, Deliu Cristiana, Ciobănică Radu pentru termenul de judecată din data de 17.02.2021,ora 14,00 Pronunţată în şedinţă publică azi, 07.01.2021.
Incheiere de sedinta din 07.01.2021Amână pronun?area la data de 07.01.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 17.12.2020amână pronun?area asupra cererilor de probatorii la data de 17.12.2020. pe fond, pentru continuarea cercetării judecătoreşti
Incheiere de sedinta din 09.12.2020pregătirea apărării
Incheiere de sedinta din 14.10.2020lipsa de procedură cu inculpatul I******** A*****
Incheiere de sedinta din 19.08.2020În baza art. 68 alin. 2 şi alin. 5 din Codul de procedură penală, raportat la art. 64 alin. 3 din Codul de procedură penală, admite declaraţia de abţinere formulată de către doamna judecător Denis-Gabriela Ghervase în dosarul penal nr. 8357/118/2014*. Fără cale de atac. Pronunţată în camera de consiliu, la data de 30.06.2020.
Incheiere abtinere din 30.06.2020