S* R***** T**** S*** P*** M******* M****** I****** M*****
InculpatŞ*** B****** C********
InculpatO***** A*******
InculpatC*** A*****
InculpatD**** C*********
InculpatÎn baza art. 346 alin. 4 C.pr.pen. constată competenţa şi legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 295 D/P/2014 din 07.12.2020 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- DIICOT- Serviciul Teritorial Craiova (aşa cum a fost remediat prin referatul nr.212D/III-13/2019 din 01.07.2021), prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: - SC ROMFER TRANS SRL , pentru săvârşirea infracţiunii de infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Lg. 241/2005 Rpb. cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp (1969) şi cu aplic. art. 5 Cp – 99 acte materiale - ŞPAK BOLDICI CONSTANTIN, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Lg. 39/2003 Rpb. (fapte din anul 2011) şi o infracţiune de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Lg. 241/2005 Rpb. cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp (1969) – 99 acte materiale, toate cu aplic. art. 33 alin. 1 lit. a Cp (1969) şi art. 5 Cp. - O***** A*******, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 Cp rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. 241/2005 Rpb. cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp (14 acte materiale) şi art. 5 Cp. - C*** A*****, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 Cp rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. 241/2005 Rpb. cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp (14 acte materiale) şi art. 5 Cp. - D**** C*********, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 Cp (1969) rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. 241/2005 Rpb. cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp (1969) – 16 acte materiale cu aplic. art. 5 Cp., - COCIU FLORIAN, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire unui grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Lg. 39/2003 Rpb. şi complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 Cp (1969) rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Lg. 241/2005 Rpb. cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp (1969) – 59 acte materiale toate cu aplic. art. 33 alin. 1 lit. a Cp (1969) şi art. 5 Cp. - DOCIU NELU, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire unui grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Lg. 39/2003 Rpb. şi complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 Cp (1969) rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. 241/2005 Rpb. cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp (1969) – 38 acte materiale toate cu aplic. art. 33 alin. 1 lit. a Cp (1969) şi art. 5 Cp. - MINEA VASILE, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire unui grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Lg. 39/2003 Rpb. şi complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 Cp (1969) rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. 241/2005 Rpb. cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp (1969) – 12 acte materiale, toate cu aplic. art. 33 alin. 1 lit. a Cp (1969) şi art. 5 Cp - BAMBALOI ŞTEFAN, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 Cp (1969) rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Lg. 241/2005 Rpb. cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp (1969) – 57 acte materiale, toate cu aplic. art. 33 alin. 1 lit. a Cp (1969) şi art. 5 Cp. - MIHAI SÎCĂ, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 Cp (1969) rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. 241/2005 Rpb. cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp (1969) şi evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Lg. 241/2005 Rpb cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp(1969) - 748 acte materiale, toate cu aplic. art. 33 alin. 1 lit. a Cp (1969) şi art. 5 Cp. Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr. 295D/P/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- DIICOT- Serviciul Teritorial Craiova. Dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpaţii SC ROMFER TRANS SRL , ŞPAK BOLDICI CONSTANTIN, O***** A*******, C*** A*****, D**** C*********, COCIU FLORIAN, DOCIU NELU, MINEA VASILE, BAMBALOI ŞTEFAN, MIHAI SÎCĂ. Sumele în cuantum de câte 554 lei, reprezentând onorarii avocaţi din oficiu pentru inculpaţii O***** A*******, D**** C*********, Cociu Florian, Dociu Nelu, Minea Vasile, Bambaloi Ştefan rămân în sarcina statului şi se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu din 22.12.2021.
Incheiere finala dezinvestire din 22.12.2021În baza art. 391 Cod Procedură Penală amână pronun?area la data de 22.12.2021. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 10.12.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.12.2021În baza art. 391 Cod Procedură Penală amână pronunţarea la data de 10.12.2021, pentru a da posibilitatea apărătorului ales, av. Morărescu Alexandru, pentru inculpaţii Ş*** B****** C******** şi SC ROMFER TRANS SRL, să depună concluzii scrise. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 26.11.2021.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 26.11.2021In temeiul art. 345 alin.l şi 2 Cpp Admite excepţiile invocate din oficiu de judecătorul de cameră preliminară Constată neregularitatea rechizitoriului nr. 295D/P/2014 din data de 07.12.2020 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie – DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, prin încălcarea dispoziţiilor art. 328 alin. 1 C.p.p., privind: - existenţa unor neconcordanţe privind încadrarea juridică a infractiunilor re?inute în sarcina inculpatului Mihai Sîcă, între rubrica în drept ?i dispozitiv, in sensul ca la rubrica in drept s-a mentionat incadrarea juridică conform legii penale noi, iar in dispozitiv, incadrarea juridică conform legii penale vechi; - existenţa unor neconcordanţe, cu privire la numarul de acte materiale re?inute în sarcina inculpatului Mihai Sîcă pentru infractiunea de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, în sensul că in dispozitiv sunt menţionate 2 acte materiale, iar la rubrica în drept sunt descrise 4 acte materiale, dar si raportat la ordonanta de schimbare a încadrării juridice si la cea de extindere a actiunii penale; - neregularitatea privind descrierea infracţiunii de constituire grup infracţional organizat, privind pe inculpa?ii Şpak Boldici Constantin, Dociu Nelu, Minea Vasile si Cociu Florian, în ceea ce priveşte rolurile fiecărui inculpat, în sensul că, de?i la fila 56 din rechizitoriu, se reţine un rol de conducere pentru inculpatul Şpak Boldici Constantin, mentionându-se că inculpaţii Dociu Nelu ?i Minea Vasile aveau rol de execuţie, fiind coordonaţi de inculpatul Cociu Florian, la descrierea în drept a faptelor, se retine o functie de conducere pentru inculpatii Şpak Boldici Constantin, Dociu Nelu ?i Minea Vasile si o functie de coordonare pentru inculpatul Cociu Florian. În temeiul art. 345 alin. 1 ?i 2 C.p.p Respinge, ca neîntemeiate, cererile ?i excep?iile formulate de inculpa?ii Şpak Boldici Constantin ?i SC ROMFER TRANS SRL. In baza art. 345 alin.3 C.p.p Comunică prezenta încheiere Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie – DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii motivate şi pentru a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată sau solicită restituirea cauzei. Cu drept de contestaţie odată cu încheierea pronunţată conform art.346 Cpp. Pronunţată în camera de consiliu azi, 07.06.2021.
Incheiere de sedinta din 07.06.2021Amana cauza avand in vedere lipsa de procedura cu inculpatul Minea Vasile.
Incheiere de sedinta din 24.05.2021Repune cauza pe rol. Emite adresă la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova cu următoarele solicitări: - să se ata?eze la dosar, ordonan?a din data de 26.10.2020 dispusă în dosarul nr. 295D/P/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova - să se ata?eze la dosar, cererea de recuzare a d-lui procuror Scarlat Daniel, formulată de inculpa?ii ?pak – Boldici Constantin ?i SC Romfer Trans SRL, în dosarul nr. 295D/P/2014 , la data de 19.11.2020 - să se precizeze dacă cererea de recuzare formulată de inculpa?ii ?pak – Boldici Constantin ?i SC Romfer Trans SRL a fost solu?ionată, caz în care să se ata?eze ordonan?a de solu?ionare a cererii de recuzare -să se ata?eze la dosar, ordonan?a nr. 18/D/II-2/2020 din data de 07.12.2020 a procurorului ?ef serviciu al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova. Fixează termen la data de 24.05.2021, ora 12.30, pentru când se citează păr?ile şi se încunoştiinţează apărătorii. Pronunţată în camera de consiliu la data de 07.05.2021.
Incheiere de sedinta din 07.05.2021În baza art. 391 Cod Procedură Penală, stabile?te termen pentru deliberare şi pronun?are asupra cererilor şi excepţiilor invocate şi asupra legalităţii sesizarii instanţei, administrării probelor şi efectuării actelor de urmărire penală, la data de 07.05.2021. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 23.04.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.04.2021Amână pronunţarea asupra cererilor şi excepţiilor invocate şi asupra legalităţii sesizarii instanţei, administrării probelor şi efectuării actelor de urmărire penală, la data de 23.04.2021. Pronunţată în şedinta din camera de consiliu din data de 08.04.2021.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 08.04.2021Amana cauza la data de 08.04.2021, orele 13,00, instanta urmând a se pronunta pe cererea de introducere in cauza in calitate de parte responsabila civilmente a SC Albyrmet SRL formulata.
Incheiere de sedinta din 25.03.2021