C******* M****
InculpatS***** R**** - A****** N******** D* A*********** F****** P*** D******* G******* R******** A F********* P****** C******
Parte civilăS* F** A***** S**
Parte responsabilă civilmenteS***** R**** - A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăÎn temeiul art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare conform modificarii aduse prin Legea 55/2021), cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi cu aplic. art. 5 Cod penal ?i cu aplicarea art.396 alin.10 Cod proc.penală, condamnă pe inculpatul C******* M**** , la pedeapsa de 2 ani ?i 6 luni închisoare. În baza art. 67 alin.2 C.p rap. la art.66 C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a), b) si g) Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat ori administrator la societă?i comerciale), pe o perioadă de 3 ani. În temeiul art. 65 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a), b) si g) Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat ori administrator la societă?i comerciale), pe durata executării pedepsei. Constata ca inculpatul a fost condamnat prin s.p.nr. 728/22.12.2016 a Tribunalului Dolj, definitiva prin dec. pen. nr. 350/24.02.2017 a Curtii de Apel Craiova la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare pentru infractiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 VCP, art. 396 alin.10 Cpp si art. 5 Cp (comisa in perioada iulie 2008 – februarie 2009) si pedeapsa accesorie a interzicerii exercitiului drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a teza II-a si lit.b si c VCP- acesta din urma constand in decaderea din dreptul de a fi administrator al unei societati comerciale, fiind dispusa suspendarea conditionata a executarii pedespei pe durata unui termen de incercare de 3 ani si 6 luni, in temeiul art. 81 VCP. În temeiul art. 85 alin.1 Cp din 1969 si art. 15 alin.2 din Legea 187/2012 anuleaza suspendarea conditionata a executării pedepsei de 1 an si 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin s.p. nr. s.p. nr. 728/22.12.2016 a Tribunalului Dolj, definitiva prin dec. pen. nr. 350/24.02.2017 a Curtii de Apel Craiova. Constată că infractiunea care face obiectul cauzei (comisa in perioada iulie 2014 – septembrie 2016) este concurenta cu infractiunea pentru care a fost condamnat inculpatul prin s.p. nr. 728/22.12.2016 a Tribunalului Dolj, definitiva prin dec. pen. nr. 350/24.02.2017 a Curtii de Apel Craiova. In temeiul art. 40 alin.1 rap. la art. 39 alin.1 lit.b Cp si art. 10 din Legea 187/2012 si decizia nr. 7/2016 a ICCJ contopeste pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani si 6 luni închisoare, la care adaugă un spor de 6 luni (o treime din cealaltă pedeapsă), în total inculpatul C******* M**** urmând să execute pedeapsa de 3 ani închisoare. În baza art. 45 alin.1 C.p. rap. la art. 66 C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a), b) si g) Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat ori administrator la societă?i comerciale), pe o perioadă de 3 ani. În temeiul art. 45 alin.5 C.p. şi art. 65 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a), b) si g) Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat ori administrator la societă?i comerciale), pe durata executării pedepsei. În baza art. 91 C.p. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului prin prezenta sentinţă, pe durata termenului de supraveghere de 4 ani, termen stabilit potrivit art. 92 C.p. În baza art. 93 alin. 1 C.p. impune inculpatului ca, pe perioada termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b C.p. impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Dolj. În baza art. 93 alin. 3 C.p.p impune inculpatului ca pe perioada termenului de supraveghere să presteze 90 zile muncă neremunerată în folosul Primăriei Comunei Cosoveni, jud. Dolj, afara de cazul in care din cauza starii de sanatate nu poate presta aceasta munca. În baza art. 91 alin. 4 C.p. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C.p. referitoare la revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 68 alin.1 lit.b Cp, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a), b) si g) Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat ori administrator la societă?i comerciale), pe o perioadă de 3 ani, se va executa de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a), b) si g) Cod penal se va executa doar dacă pedeapsa principală devine executabilă. În temeiul art.12 din Legea nr.241/2005 dispune ca inculpatul C******* M**** să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societă?i comerciale, iar dacă a fost ales va fi decăzut din drepturi. În baza art. 13 din Legea nr.241/2005 dispune comunicarea sentinţei la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru înscrierea cuvenitelor menţiuni, după rămânerea definitivă a hotărârii. În baza art.4 alin.1 şi 3 din O.G. nr.39/2015 cu aplicarea anexei H.G. nr. 1000/2015 infracţiunile de evaziune fiscală săvârşite de inculpatul C******* M**** se înscriu în cazierul fiscal al acestuia. Constată că din prejudiciul total in cuantum de 257.011 lei (compus din suma de 75.175 lei impozit pe veniturile din alte surse si suma de 181.836 lei TVA) cauzat părţii civile Statul Român prin ANAF-prin DGRFP Craiova, inculpatul C******* M**** a achitat în cursul judecăţii – până la închiderea dezbaterilor pe fondul cauzei, suma de 1000 lei (conform chitan?ei seria TS291 nr. 10000701049 din data de 05.05.2021). În baza art. 397 alin.1 C.pr.pen. Admite in parte, ac?iunea civilă formulată de partea civilă Statul Român -prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală- prin Direcţia Generală Regională a Finan?elor Publice Craiova ?i obligă inculpatul C******* M**** în solidar cu partea responsabilă civilmente S* F** A***** S**, la plata, către această parte civilă a sumei de 256.011 lei, precum şi la dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului şi până la data achitării integrale a debitului, calculate conform prevederilor art.173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală (Legea nr.207/2015). Obligă inculpatul C******* M**** în solidar cu partea responsabilă civilmente S* F** A***** S**, la plata către partea civilă a accesoriilor fiscale -dobânzi ?i penalită?i de întârziere- aferente sumei de 1000 lei achitată, calculate conform Codului de procedură fiscală de la data producerii prejudiciului, până la data data achitării acestei sume, respectiv 05.05.2021. În baza art. 397 alin. 2 C.pr.pen, art. 249 C.pr.pen şi art. 11 din Legea 241/2005, Dispune instituirea măsurilor asigurătorii constând în: - poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului C******* M**** ?i părţii responsabile civilmente S* F** A***** S**, - poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani din conturile bancare ale părţii responsabile civilmente S* F** A***** S**, - sechestrul asigurator asupra bunurilor mobile ?i imobile, prezente si viitoare ale părţii responsabile civilmente S* F** A***** S**, toate până la concuren?a sumei de 256.011 lei la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate potrivit codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului, până la data achitării integrale a obligaţiilor fiscale, precum ?i dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente sumei de 1000 lei achitată, calculate conform Codului de procedură fiscală de la data producerii prejudiciului, până la data achitării acestei sume, respectiv 05.05.2021, precum si - poprirea asiguratorie asupra conturilor bancare ale inculpatului C******* M**** si - sechestrul asigurator asupra bunurilor mobile ?i imobile, prezente si viitoare, ale inculpatului C******* M**** ambele până la concuren?a accesoriilor fiscale - dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente sumei de 256.011 lei calculate potrivit codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului, până la data achitării integrale a obligaţiilor fiscale, precum ?i până la concuren?a accesoriilor fiscale - dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente sumei de 1000 lei achitată, calculate conform Codului de procedură fiscală de la data producerii prejudiciului, până la data achitării acestei sume, respectiv 05.05.2021. Măsurile asigurătorii se aduc la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscală, potrivit art. 251 Cod proc.penală. În temeiul art.404 alin.4 lit.c C.pr.penală men?ine măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile ?i imobile, prezente si viitoare, ale inculpatului C******* M**** si masura asiguratorie a popririi asupra conturilor bancare ale inculpatului C******* M****, masuri dispuse prin ordonan?a nr. 101/P/2017 din 05.11.2020 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, până la concuren?a sumei de 256.011 lei, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate potrivit codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului, până la data achitării integrale a obligaţiilor fiscale, precum ?i dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente sumei de 1000 lei achitată, calculate conform Codului de procedură fiscală de la data producerii prejudiciului, până la data achitării acestei sume, respectiv 05.05.2021. În baza art. 397 alin. 3 C.pr.pen. rap la art. 25 alin. 3 C.pr.pen. Dispune anularea facturilor fictive înregistrate în contabilitatea SC FAD ANDREI SRL în perioada iulie 2014 – septembrie 2016, respectiv 87 facturi fiscale, enumerate în Rechizitoriul nr. 101/P/2017 din 14.12.2020 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj ( filele 17 – 22). În temeiul art. 274 alin.1 şi 3 C.p.p. obligă inculpatul C******* M****, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC FAD ANDREI SRL, la plata sumei de 3000 lei cheltuieli judiciare către stat (din care suma de 2200 lei reprezinta cheltuieli aferente fazei de urmarire penala, in care este inclus si onorariul de expert in cuantum de 2000 lei). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotararii. Pronunţată azi, 09.08.2021, prin punerea hotararii la dispozitia partilor, persoanei vatamate si procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.
Hotarare 316/2021 din 09.08.2021În temeiul art.391 C.p.p. stabileşte un nou termen pentru deliberare, redactare şi pronunţarea hotărârii, la data de 09.08.2021. În temeiul art.405 C.p.p. pronun?area hotărârii se va face prin punerea acesteia la dispozi?ia păr?ilor, a persoanei vătămate ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei. Pronun?ată în ?edin?a publică din 09.07.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 09.07.2021În temeiul art.391 C.p.p. deliberarea, redactarea ?i pronun?area hotărârii vor avea loc la data de 09.07.2021. În temeiul art.405 C.p.p. pronun?area hotărârii se va face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronun?ată în ?edin?a publică din 10.06.2021.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 10.06.2021Amana judecarea cauzei, avand in vedere lipsa referatului de evaluare.
Incheiere de sedinta din 13.05.2021Amana judecarea cauzei pentru a se depune inscrisrui in circumstantiere de catre inculpat si pentru a se emite adresa catre Serviciul de Probatiune Dolj in vederea efectuarii unui referat de evaluare a inculpatului.
Incheiere de sedinta din 15.04.2021