C******** C*******
InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F****** - B********
Parte civilăS* O******* S** P*** L********* J******* D*** G********* I****
Parte responsabilă civilmenteÎn baza art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale în forma în vigoare la data de 30.04.2014, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal şi cu aplicarea: art. 349 alin. 2; art. 374, art. 375 şi art. 396 alin. 10, toate din Codul de procedură penală, Condamnă pe inculpata C******** C******* la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prin evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive (169 de acte materiale). În baza art. 67 alin. 2 din Codul penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a), lit. b) şi lit. g) din Codul penal, interzice inculpatei C******** C*******, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor: de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii (dreptul de a fi asociat ori administrator la societăţi comerciale), pe o durată de 2 (doi) ani, pedeapsă complementară ce se va executa în conformitate cu art. 68 alin. 1 lit. b) din Codul penal. În baza art. 65 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a), lit. b) şi lit. g) din Codul penal, interzice inculpatei C******** C*******, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor: de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii (dreptul de a fi asociat ori administrator la societăţi comerciale). În baza art. 91 alin. 1 din Codul penal, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei aplicate, de 2 (doi) ani închisoare, pe durata unui termen de supraveghere de 3 (trei) ani, termen ce se calculează de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În baza art. 93 alin. 1 din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpata C******** C******* trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 94 alin. 1 din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. 1 lit. c) – lit. e) se comunică Serviciului de Probaţiune Dolj. În baza art. 93 alin. 2 lit. b) din Codul penal, impune inculpatei C******** C******* ca pe durata termenului de supraveghere să execute obligaţia de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de Serviciul de Probaţiune Dolj sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpata C******** C******* va presta muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 de zile în cadrul unei instituţii din subordinea Primăriei municipiului Băileşti, judeţul Dolj, în condiţiile enunţate de art. 57 din Legea numărul 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. În baza art. 91 alin. 4 din Codul penal, atrage aten?ia inculpatei C******** C******* asupra art. 96 din Codul penal, privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 12 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale în forma în vigoare la data de 30.04.2014, dispune ca inculpata C******** C******* să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost aleasă, să fie decăzută din drepturi. În baza art. 4 alin. 1 şi alin. 3 din O.G. nr. 39/2015, cu aplicarea anexei H.G. numărul 1000/2015, infracţiunea de evaziune fiscală săvârşită de inculpata C******** C******* se va înscrie în cazierul fiscal al acesteia. În baza art. 19 din Codul de procedură penală şi în baza art. 397 din Codul de procedură penală, Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în contradictoriu cu inculpata C******** C******* şi cu partea responsabilă civilmente – societatea comercială S.C. ORIONMET S.R.L. BĂILEŞTI – DOLJ, C.U.I.: 30349089, prin lichidator judiciar Dişa Gheorghiţa I.P.U.R.L. Obligă pe inculpata C******** C******* în solidar cu partea responsabilă civilmente – societatea comercială S.C. ORIONMET S.R.L. BĂILEŞTI – DOLJ, C.U.I.: 30349089, la plata către partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a debitului în sumă de 123.042 lei, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente acestui debit de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii lui efective, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală. În baza art. 404 alin. 4 lit. c) din Codul de procedură penală raportat: la art. 249 din Codul de procedură penală, la art. 254 din Codul de procedură penală şi la Decizia nr. 19/2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, având în vedere şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, Menţine măsura sechestrului asigurător dispusă prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj nr. 543/P/2014 din data de 15.09.2020 asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, ale inculpatei C******** C*******, până la concurenţa debitului în sumă de 123.042 lei, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente acestui debit de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii lui efective, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală. Menţine măsura popririi asiguratorii dispusă prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj nr. 543/P/2014 din data de 15.09.2020 asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatei C******** C******* de către o altă persoană, până la concurenţa debitului în sumă de 123.042 lei, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente acestui debit de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii lui efective, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală. În baza: art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, art. 254 din Codul de procedură penală şi Deciziei nr. 19/2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, Admite în parte cererea de instituire a măsurilor asigurătorii formulată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în contradictoriu cu inculpata C******** C******* şi cu partea responsabilă civilmente S.C. ORIONMET S.R.L. BĂILEŞTI – DOLJ, C.U.I.: 30349089. Dispune instituirea popririi asiguratorii asupra sumelor de bani din conturile bancare ale inculpatei C******** C*******, până la concurenţa debitului în sumă de 123.042 lei, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente acestui debit de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii lui efective, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală. Dispune instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, ale părţii responsabile civilmente S.C. ORIONMET S.R.L. BĂILEŞTI – DOLJ, C.U.I.: 30349089, până la concurenţa debitului în sumă de 123.042 lei, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente acestui debit de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii lui efective, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală. Dispune instituirea popririi asiguratorii asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu părţii responsabile civilmente – societatea comercială S.C. ORIONMET S.R.L. BĂILEŞTI – DOLJ, C.U.I.: 30349089, până la concurenţa debitului în sumă de 123.042 lei, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente acestui debit de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii lui efective, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală. Dispune instituirea popririi asiguratorii asupra sumelor de bani din conturile bancare ale părţii responsabile civilmente S.C. ORIONMET S.R.L. BĂILEŞTI – DOLJ, C.U.I.: 30349089, până la concurenţa debitului în sumă de 123.042 lei, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente acestui debit de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii lui efective, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală. Respinge celelalte capete ale cererii de instituire a măsurilor asigurătorii formulată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în contradictoriu cu inculpata C******** C******* şi cu partea responsabilă civilmente – societatea comercială S.C. ORIONMET S.R.L. BĂILEŞTI – DOLJ, C.U.I.: 30349089. În baza art. 251 din Codul de procedură penală, Măsurile asiguratorii vor fi aduse la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. În baza art. 397 alin. 3 din Codul de procedură penală raportat la art. 25 alin. 3 din Codul de procedură penală, Dispune anularea celor 169 de facturi fiscale fictive şi a chitanţelor aferente acestora ce au fost înregistrate în evidenţa contabilă a S.C. ORIONMET S.R.L. BĂILEŞTI – DOLJ, C.U.I.: 30349089, în perioada ianuarie 2013 – aprilie 2014, documente enumerate în Anexa 1 a Raportului de constatare tehnico – ştiinţifică financiar – fiscală şi aflate, în original, la dosarul de urmărire penală al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj numărul 543/P/2014, în volumele: (6) – (20). În baza art. 7 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului coroborat cu art. 13 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri judecătoreşti, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. În baza art. 274 alin. 1 şi alin. 3 din Codul de procedură penală, Obligă pe inculpata C******** C******* în solidar cu partea responsabilă civilmente – societatea comercială S.C. ORIONMET S.R.L. BĂILEŞTI – DOLJ, C.U.I.: 30349089 la plata sumei totale de 2.000 lei cheltuieli judiciare către stat efectuate: în cursul urmăririi penale (1.500 lei), al procedurii de cameră preliminară (150 lei) şi al judecăţii în fond (350 lei). În temeiul art. 275 alin. 6 din Codul de procedură penală, onorariile avocaţilor din oficiu desemnaţi în faza camerei preliminare (627 lei) şi în etapa judecăţii în primă instanţă a fazei judecăţii (868 lei) rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Soluţia se comunică potrivit art. 407 din Codul de procedură penală, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 130 din 12 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Legii numărul 135/2010 privind Codul de procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 30 august 2021.
Hotarare 328/2021 din 30.08.2021În baza art. 391 alin. 3 din Codul de procedură penală, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 130 din 12 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 30 august 2021. În baza art. 405 alin. 1 teza a II – a din Codul de procedură penală, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 130 din 12 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Legii numărul 135/2010 privind Codul de procedură penală, Hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 29 iulie 2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 29.07.2021În baza art. 391 alin. 1 din Codul de procedură penală, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 130 din 12 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 29 iulie 2021. În baza art. 405 alin. 1 teza a II – a din Codul de procedură penală, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 130 din 12 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Legii numărul 135/2010 privind Codul de procedură penală, Hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 17 iunie 2021.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 17.06.2021-pentru a se emite adresă către Serviciul de Probaţiune Dolj cu solicitarea de a întocmi un raport de evaluare psihosocială pentru inculpata C.C., va amâna cauza la data de 17.06.2021. -încuviinţează la solicitarea apărătorului ales al inculpatei proba cu înscrisuri în circumstanţiere .
Incheiere de sedinta din 06.05.2021pentru citarea inculpatei cu mandat de aducere, va amâna cauza la data de 06.05.2021
Incheiere de sedinta din 25.03.2021