Dosar 954/84/2020 din 14.09.2020

Informatii dosar

• Sedinta din data de 04.11.2020 la ora 10:00

  Complet: P 1

• admite plângerea

  Admite sesizarea Parchetului de pe lângă Tribunalul formulată în dosarul de urmărire penală 227/P/2016 în care s-a dispus prin ordonanţa procurorului din data de 04.08.2020 clasarea cauzei faţă de suspecta M Z cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, a art. 10 alin.1 din legea 241/2005 şi art. 5 Cod penal (31 acte materiale). În baza art. 5491 alin.5 lit. b) raportat la art. 315 alin.2 lit. d Cod procedură penală şi art. 25 alin.3 Cod procedură penală dispune desfiinţarea în totalitate a unui număr de 31 facturi fiscale ce evidenţiază operaţiuni fictive, înregistrate în contabilitatea SC Family Top Trans SRL, astfel: - factura nr. SBOR000001451 din data de 09.03.2013, în valoare de 2565 lei (vol. II, f. 7); - factura nr. SBOR00001598 din data de 04.10.2013, în valoare de 2850 lei (vol. II, f. 10); - factura nr. SBOR00001610 din data de 05.10.2013, în valoare de 3900 lei (vol. II, f. 13); - factura nr. SBOR00001620 din data de 08.10.2013, în valoare de 4560 lei (vol. II, f. 16); - factura nr. SBOR000001625 din data de 11.10.2013, în valoare de 3135 lei (vol. II, f. 19); - factura nr. SBOR000001638 din data de 13.10.2013, în valoare de 3705 lei (vol. II, f. 22); - factura nr. SBOR000001641 din data de 14.10.2013, în valoare de 3135 lei (vol. II, f. 25); - factura nr. SBOR000001644 din data de 15.10.2013, în valoare de 4560 lei (vol. II, f. 28); - factura nr. SBOR000001663 din data de 18.10.2013, în valoare de 4560 lei (vol. II, f. 31); - factura nr. SBOR00001680 din data de 21.10.2013, în valoare de 4100 lei (vol. II, f. 34); - factura nr. SBOR000001689 din data de 24.10.2013, în valoare de 2280 lei (vol. II, f. 37); - factura nr. SBOR000001695 din data de 26.10.2013, în valoare de 3135 lei (vol. II, f. 40); - factura nr. SBOR000001703 din data de 28.10.2013, în valoare de 4000 lei (vol. II, f. 43); - factura nr. SBOR000001712 din data de 29.10.2013, în valoare de 4200 lei (vol. II, f. 46); - factura nr. SBOR000001722 din data de 30.10.2013, în valoare de 4200 lei (vol. II, f. 49); - factura nr. SBOR00001565 din data de 29.09.2013, în valoare de 4100 lei (vol. II, f. 52); - factura nr. SBOR000001561 din data de 28.09.2013, în valoare de 4000 lei (vol. II, f. 55); - factura nr. SBOR000001531 din data de 23.09.2013, în valoare de 3135 lei (vol. II, f. 58); - factura nr. SBOR000001514 din data de 21.09.2013, în valoare de 2280 lei (vol. II, f. 61); - factura nr. SBOR000001492 din data de 18.09.2013, în valoare de 4560 lei (vol. II, f. 64); - factura nr. SBOR000001483 din data de 16.09.2013, în valoare de 3705 lei (vol. II, f. 67); - factura nr. SBOR000001478 din data de 15.09.2013, în valoare de 4560 lei (vol. II, f. 70); - factura nr. SBOR000001455 din data de 10.09.2013, în valoare de 3705 lei (vol. II, f. 73); - factura nr. SBOR000001447 din data de 07.09.2013, în valoare de 2850 lei (vol. II, f. 76); - factura nr. SBOR00001417 din data de 01.09.2013, în valoare de 3900 lei (vol. II, f. 79); - factura nr. SBOR000001322 din data de 09.08.2013, în valoare de 2565 lei (vol. II, f. 82); - factura nr. SBOR000001337 din data de 12.08.2013, în valoare de 2280 lei (vol. II, f. 85); - factura nr. SBOR000001380 din data de 24.08.2013, în valoare de 2280 lei (vol. II, f. 88); - factura nr. SBOR000001372 din data de 22.08.2013, în valoare de 4000 lei (vol. II, f. 91); - factura nr. SBOR000001360 din data de 18.08.2013, în valoare de 4560 lei (vol. II, f. 94); - factura nr. SBOR000001356 din data de 17.08.2013, în valoare de 2850 lei (vol. II, f. 97). În baza art. 275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în şedinţa publică, azi 04 noiembrie 2020, la sediul instanţei.

  Hotararecameraconsiliu68/2020 din 04.11.2020

• Sedinta din data de 07.10.2020 la ora 10:00

  Complet: P 1

• Amână cauza

  pentru angajare apărător

  Incheiere de sedinta din 07.10.2020