P******** D* P* L**** T********* I*******
ApelantS*** H******* S***** S*****
Intimat Parte responsabilă civilmenteL* S********
Apelant Intimat - InculpatS***** R**** P*** A****** N*** D* A*********** F******
Intimat Parte civilăA************ J******** A F********* P****** I*******
Intimat Parte civilăI. Pe fond, Stabileşte deliberarea, pronuntarea si redactarea hotărârii la data de 28.02.2023. II. Stabileste pronuntarea asupra masurilor asiguratorii la data de 03.02.2023
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 27.01.2023În baza art. 386 C.proc.pen. respinge cererea formulată de apelantul Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa de schimbare a încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina apelantului inculpat L* S******** din: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1991 cu art. 35 alin. 1 C.pen. în: - infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosirea, cu rea credinţa a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, sau in folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosirea, cu rea credinţa a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, sau in folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 386 C.proc.pen. respinge cererea formulată de apelantul Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa de schimbare a încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina apelantului inculpat Mocanu Fănel din: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acestora sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; în: - infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosirea, cu rea credinţa a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, sau in folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 386 C.proc.pen. respinge cererea formulată de apelantul inculpat Mocanu Fănel de schimbare a încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina apelantului inculpat din: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acestora sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; în: - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosirea, cu rea credinţa a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, sau in folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 386 C.proc.pen. admite cererea formulată de apelantul inculpat L* S********. Schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina apelantului inculpat L* S******** din: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.. - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; în: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.. În sarcina apelantului intimat inculpat L* S******** se reţin următoarele infracţiuni: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1991 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen.; toate cu art. 38 C.pen.. În sarcina apelantului intimat inculpat Mocanu Fănel se reţin următoarele infracţiuni: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal; - infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acestora sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu art. 35 alin. 1 Cod penal; - infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; toate cu art. 38 C.pen.. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia procurorului şi a părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 20.12.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.12.2022Stabileste termen pentru schimbarea incadrarii juridica la data de 20.12.2022. Pe fondul cauzei: Amana cauza si acorda termen la data de 27.01.2023.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 25.11.2022Reluarea dezbaterilor cu privire la schimbarea încadrării juridice la data de 25.11.2022. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 24.11.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 24.11.2022Amana pronuntarea pe schimbarea de incadrare juridica la data de 24.11.2022.
Incheiere de sedinta din 18.11.2022Amana pronuntarea pe schimbarea de incadrare juridica la data de 18.11.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 25.10.2022Amana pronuntarea pe schimbarea de incadrare juridica la data de 25.10.2020. Pe fond: Amana cauza si acorda termen la data de 25.11.2022, ora 13:00.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 18.10.2022Stabileste pronuntarea pe schimbarea de incadrare juridica la data de 18.10.2020. Pe fond: Amana cauza si acorda termen la data de 25.11.2022, ora 13:00.
Incheiere de sedinta din 30.09.2022Amana cauza si acorda termen la data de 30.09.2022, ora 10.00.
Incheiere de sedinta din 02.09.2022Respinge cererea apelantului inculpat L* S******** privind sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unei chestiuni de drept în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Dacă inculpatul, acuzat de comiterea unor infracţiuni de evaziune fiscală, în concurs, a achitat în cursul urmăririi penale/judecată, sume care acoperă prejudiciul şi accesoriile şi 20 % din prejudiciul aferent uneia dintre infracţiunile în concurs, se aplică dispoziţiile art. 16 alin. 1 lit. h C.proc.pen. rap. la art. 10 alin. l1 din Legea nr./2005 pentru acea infracţiune, în condiţiile în care prejudiciul pentru cealaltă/celelalte infracţiuni de evaziune fiscală nu este achitat integral?” Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia contestatorului inculpat şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 01.09.2022.
Incheiere de sedinta din 01.09.2022Amana pronuntarea la data de 01.09.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 01.07.2022In pronuntare cu privire la sesizarea ÎCCJ la data de 01.07.2022. Pe fondul cauzei, amana cauza si acorda termen la data de 02.09.2022.
Incheiere de sedinta din 03.06.2022Amana cauza si acorda termen la data de 03.06.2022.
Incheiere de sedinta din 06.05.2022Amana cauza si acorda termen la data de 06.05.2022, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 08.04.2022Amana cauza si acorda termen la data de 08.04.2022, ora 13.00.
Incheiere de sedinta din 11.03.2022pentru a asigura traducător de limbă chineză.
Incheiere de sedinta din 14.01.2022