P** C*********
InculpatP********* (***** B******* G*********
InculpatM***** (***** U******* E****
InculpatS***** (***** A********* L*******
InculpatS*** G******** S***** P*** A***** J***** A** I***** S*** (***** I***** S****
InculpatÎn baza art. 250 ind.2 Cpp, menţine măsura asiguratorie a sechestrului, dispusă prin: 1. Ordonanţa din 28.02.2017 (filele 77 – 81 vol. 22 UP) emisă de procurorul din cadrul DNA – ST Craiova în dosar 285/P/2016 prin care a fost instituit sechestrul asigurător până la concurenţa sumei de 8.281.715 lei reprezentând prejudiciu cauzat prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea 241/2005 asupra următoarelor bunuri aparţinând inculpatei SC GARDIENII SRL (la moment instituirii măsurii având calitatea de suspectă) : - teren intravilan situat în mun. Rm. Vâlcea, str. Ion Creangă nr. 20, jud. Vâlcea, număr cadastral 38.553 şi suprafaţa de 2500 mp din acte şi 2492 mp din măsurători, pe care este edificat un imobil cu număr cadastral 38553 – C1, pe 4 niveluri cu suprafaţă construită la sol de 972 mp şi suprafaţa desfăşurată de 1577 mp cu o valoare impozabilă a imobilului de 362088 lei şi valoare impozabilă a extinderii şi modernizării acestuia de 100217,87 lei achiziţionate în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 426/25.03.2010, cu o valoare evaluată la data perfectării actului de către notarul public la suma de 770.790 lei; - apartament nr. 6 situat în mun. Drăgăşani, str. (aleea) Viitorului, bloc A7, sc. F, et. 1, jud. Vâlcea cu o valoare de impunere de 37.815 lei cu o suprafaţă utilă de 20,10 mp, achiziţionat în baza contractului 2086/17.10.2008; 2. Ordonanţa din 28.02.2017 (filele 85 – 88 vol. 22 UP) emisă de procurorul din cadrul DNA – ST Craiova în dosar 285/P/2016 prin care a fost instituit sechestrul asigurător până la concurenţa sumei de 4.619.802 lei reprezentând prejudiciu cauzat prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea 241/2005 asupra următoarelor bunuri aparţinând inculpatei SEFTER LUMINIŢA - teren curţi construcţii în suprafaţă de 610 mp situat în mun. Rm Vâlcea, str. Aurelian Predescu nr. 4, jud. Vâlcea pe care sunt edificate o casă de locuit cu suprafaţa construită desfăşurată de 333 mp şi valoare impozabilă de 765900 lei şi trei anexe în suprafaţă de 13 mp, 40 mp, respectiv 20 mp, având valoare impozabilă totală în sumă de 12.592,5 lei; - apartamentul nr. 3 situat în mun. Rm Vâlcea, Aleea Rândunelelor nr. 2, bloc 15, sc. D, în suprafaţă de 51,79 mp cu o valoare impozabilă de 150.087,42 lei 3. Ordonanţa din 19.01.2017 (filele 95 – 99 vol. 22 UP) emisă de procurorul din cadrul DNA – ST Craiova în dosar 285/P/2016 prin care a fost instituit sechestrul asigurător până la concurenţa sumei de 568.952,69 lei reprezentând prejudiciu cauzat prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea 241/2005 asupra apartamentului nr. 3 din blocul A, scara A, parter, având număr cadastral 253460 - C1 – U134, situat în cadrul Ansamblului Rezidenţial Parcul Privighetorilor nr. 85, sector 1, proprietatea SC POPESCU HAUS EXP SRL. 4. Ordonanţa din 18.01.2018 (filele 201 – 205 vol. 22 UP) emisă de procurorul din cadrul DNA – ST Craiova în dosar 285/P/2016 prin care a fost instituit sechestrul asigurător până la concurenţa sumei de 8.783.367 lei reprezentând prejudiciu cauzat prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea 241/2005 asupra următoarelor bunuri aparţinând inculpatului P** C********* obliga?iunea cu talon nr. 247.857 cu o valoare nominală de 1000 franci francezi şi 17 cupoane reprezentând Împrumutul de Dezvoltare 7,5% aur din 1931 emise de Casa Autonomă a Monopolurilor Regatului României, predate la data de 17.01.2018, evaluate la valoarea probabilă totală de 90.331.349 lei şi pentru care a fost desemnat custode Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicarea prezentei. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi 25.11.2021, ora 12,00.
Incheierefinalamasuripreventivefazadejudecata241/2021 din 25.11.2021În baza art. 405 alin. 2 teza I C.p.p. stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 25 Noiembrie 2021. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, azi 17.11.2021, la Tribunalul Olt.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 17.11.2021Având în vedere cererea de recuzare formulată de avocatul Chionea Gheorghe, împotriva preşedintelui completului de judecată CPrel-CPi3, amână cauza la data de 17.11.2021, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 20.10.2021Amână cauza la data de 20.10.2021, ora 11:00, sala nr. 2, pentru finalizarea discutării suplimentului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 29.09.2021Pentru lipsa de apărare a inculpatei SC GARDIENII SRL, amână cauza la data de 29.09.2021, ora 10:30.
Incheiere de sedinta din 01.09.2021Admite cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public şi amână cauza la data de 01.09.2021, ora 10:00, pentru a se lua cunoştinţă de conţinutul suplimentului de expertiză depus în dosarul de fond.
Incheiere de sedinta din 23.06.2021Amână cauza la data de 23.06.2021, ora 10:30, pentru când prorogă discutarea măsurii asigurătorii a popririi asiguratorii, formulată de partea civilă ANAF Bucureşti – Statul Român – DGRFP Craiova, până la momentul soluţionării de către Curtea de Apel Craiova, a contestaţiei formulate în cauza penală nr. 1174/104/2018/a15.
Incheiere de sedinta din 28.05.2021În baza art. 395 alin 1 C.proc.pen. Repune cauza pe rol pentru reluarea dezbaterilor. Stabileşte termen la data de 28 mai 2021, ora 09:30 pentru când dispune citarea inculpaţilor: P** C*********, P********* (***** B******* G*********, M***** (***** U******* E****, S***** (***** A********* L*******, S*** G******** S***** P*** A***** J***** A** I***** S*** (***** I***** S**** şi SC POPESCU HAUS EXP SRL, urmând a fi radiaţi din citativul cauzei, inculpaţii Diaconescu Florin, Ţugulan Chirilă Cristian, Bodescu Adrian Claudiu. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26.04.2021, la Tribunalul Olt.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 28.04.2021În baza art. 390 Cpp şi art. 391 alin. 1 C.p.p., amână pronunţarea la data de 28 aprilie 2021. Pronunţată în şedinţă publică, azi 21.04.2021, la Tribunalul Olt.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 21.04.2021