Dosar 1724/86/2019/a1 din 26.04.2021

Informatii dosar

• Sedinta din data de 26.05.2021 la ora 9:00

  Complet: C4F

• Încheiere

  În baza art. 2502 Cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurii asigurătorii dispusă prin ordonanţele nr. 119/D/P/2009 din data de 04.03.2016 (4 ordonanţe), nr. 119/D/P/2009 din data de 31.05.2016 şi nr. 119/D/P/2009 din data de 09.12.2016 ale Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Suceava. 1. În ceea ce priveşte pe inculpatul P********** L*****, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de „constituirea unui grup infracţional organizat, în modalitatea iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal, „trafic de minori”, prev. de art. 211, alin. 1 ?i 2 lit. a Cod penal rap. la art.210 alin.1 lit. a ?i b ?i art. 182 lit. c Cod penal, (victima minoră Lăzăroi Stela Marcela), „trafic de minori”, prev. de art. 211, alin. 1 ?i 2 lit. a Cod penal rap. la art.210 alin.1 lit. a ?i b ?i art. 182 lit. c Cod penal, (persoană vătămată minoră Zaharia Mariana Alexandra), „trafic de persoane”, prev. de art. 210, alin. 1 lit. a ?i b Cod penal rap. la art. 182 lit. c Cod penal, (persoană vătămată Cobzaru Ionela Andreea), „trafic de persoane”, prev. de art. 210, alin. 1 lit. a ?i b Cod penal rap. la art. 182 lit. c Cod penal, (persoană vătămată Rî?cu Andreea Elena), toate cu aplic. art.38 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal: 1.1. În temeiul art. 2502 Cod procedură penală raportat la art. 249 alin. 1 din Cod procedură penală, menţine în continuare măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 119/D/P/2009 din data de 04.03.2016 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Suceava asupra autoturismului marca LEXUS, tipul XE2 ALE20, descrierea comercială IS 220 D, numărul de identificare JTHBB262102010403, cu numărul de înmatriculare BT-05-CZR de?inut de către inculpatul P********** L*****. 1.2. În temeiul art. 2502 Cod procedură penală raportat la art. 249 alin, 1 din Cod procedură penală, art. 112 Cod Penal, art. 324 alin. 3 art. 201 din Cod procedură penală şi art.6 din OUG nr. 78/2016, menţine în continuare măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 119/D/P/2009 din data de 09.12.2016 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Suceava privind pe inculpatul P********** L*****, până la concurenţa sumei de 30.000 de euro, asupra următoarelor bunuri imobile şi mobile şi conturi bancare: - imobil tip apartament, compus din două camere şi dependinţe, având suprafaţa utilă de 52,93 m2, nr. cadastral 583/B;IV;19, UAT Boto?ani, situat în municipiul Boto?ani, Calea Naţională, nr.44, bl.6B, etaj 4, nr.19, judeţul Boto?ani, adresa actuală fiind Calea Naţională, nr.54, sc. B, etaj 4, nr.19, judeţul Boto?ani, înscris în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.5194 din 28.11.2005, emis de BNP Marta Săndulache Dârjan şi actul notarial nr.660 din 17.07.2012 emis de BNP Nastasă Alexandru Boto?ani; - asupra sumelor de bani aflate în şi cu care vor fi alimentate conturile bancare deţinute de către inculpatul P********** L*****, respectiv: cont bancar R055 RNCB 0041 0411 3512 0002, moneda EURO, Banca Comercială Română S.A., deschis la data de 28.11.2005; cont bancar RO80 FNNB 0090 0293 2452 RO01, moneda RON, Credit Europe Bank (România) S.A., deschis la data de 23.11.2011; cont bancar R037 FNNB 0090 0293 2452 EU01, moneda EURO, Credit Europe Bank (România) S.A., deschis la data de 23.11.2011. Respinge, ce nefondată, cererea formulată de avocat Ostafiucic Laurian pentru inculpatul P********** L*****, de ridicare a măsurii asigurătorii a sechestrului. 2. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul LICHIARDOPOL MIHAI ALEXANDRU zis MICHI, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: „constituirea unui grup infracţional organizat, în modalitatea aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup”, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal, „trafic de minori”, prev. de art. 211, alin. 1 ?i 2 lit. a Cod penal rap. la art.210 alin.1 lit. a ?i b ?i art. 182 lit. c Cod penal, (victima minoră Lăzăroi Stela Marcela), „trafic de minori”, prev. de art. 211, alin. 1 ?i 2 lit. a Cod penal rap. la art.210 alin.1 lit. a ?i b ?i art. 182 lit. c Cod penal, (persoană vătămată minoră Zaharia Mariana Alexandra), toate cu aplic. art.38 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal: 2.1. În temeiul art. 2502 Cod procedură penală raportat la art. 249 alin. l şi 2 din Codul de procedură penală raportat la art.112 alin. l lit. b din Codul penal coroborate cu art.324 alin.3 şi art.201 din Codul procedură penală, menţine în continuare măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 119/D/P/2009 din data de 31.05.2016 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Suceava privind pe inculpatul LICHIARDOPOL MIHAI ALEXANDRU, asupra următoarelor sisteme informatice: - un telefon mobil marca NOKIA C2, de culoare gri, cu seria IMEI 355506057925213 şi cartelă SIM Orange cu numărul de apel 0757439686, ridicat de la inculpatul ridicat de la locuinţa inculpatului LICHIARDOPOL MIHAI ALEXANDRU; - un telefon mobil marca NOKIA CI, de culoare negru, cu seria IMEI 351679057657450 şi cartelă SIM Orange cu numărul de apel 0753526247, ridicat de la locuinţa inculpatului LICHIARDOPOL MIHAI ALEXANDRU. 2.2. În temeiul art. 2502 Cod procedură penală raportat la art. 249 alin. l şi 2 din Codul de procedură penală raportat la art.112 Codul penal coroborate cu art.324 alin.3 şi art.201 din Codul procedură penală, menţine în continuare măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 119/D/P/2009 din data de 09.12.2016 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Suceava privind pe inculpatul LICHIARDOPOL MIHAI ALEXANDRU, asupra sumelor de bani aflate în şi cu care vor fi alimentate conturile bancare deţinute de către inculpatul LICHIARDOPOL MIHAI ALEXANDRU, respectiv R074 RNCB 0041 1209 6434 0001, moneda RON, Banca Comercială Română S.A., deschis la data de 18.06.2015. 3. În ceea ce priveşte pe inculpatul HOLIC MIHAI MARIAN, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „constituirea unui grup infracţional organizat, în modalitatea aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup”, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal, trafic de minori”, prev. de art. 211 alin. 1 ?i 2 lit. a Cod penal rap. la art.210 alin.1 lit. a ?i b ?i art. 182 lit. c Cod penal (victima minoră Lăzăroi Stela Marcela), „trafic de minori”, prev. de art. 211 alin. 1 ?i 2 lit. a Cod penal rap. la art.210 alin.1 lit. a ?i b ?i art. 182 lit. c Cod penal, (persoană vătămată minoră Zaharia Mariana Alexandra), toate cu aplic. art.38 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal: În temeiul art. 2502 Cod procedură penală raportat la art. 249 alin. 1 din Cod procedură penală, art. 112 Cod Penal, art. 324 alin. 3, art. 201 din Cod procedură penală şi art.6 din OUG nr. 78/2016, menţine în continuare măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 119/D/P/2009 din data de 09.12.2016 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Suceava privind pe inculpatul HOLIC MIHAI MARIAN, asupra sumelor de bani aflate în şi cu care vor fi alimentate conturile bancare deţinute de către inculpatul H**** M***********, respectiv R077 BRDE 070S V061 4740 0700, moneda EURO, BRD - Groupe Societe Generale S.A., deschis la data de 23.12.2003. Respinge, ce nefondată, cererea formulată de avocat Bulboacă Ioan pentru inculpatul Holic Mihai Marian, de ridicare a măsurii asigurătorii a sechestrului. 4. În ceea ce priveşte pe inculpatul P********** I*** zis MOŞU, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: „constituirea unui grup infracţional organizat, în modalitatea iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal, „trafic de minori”, prev. de art. 211 alin. 1 ?i 2 lit. a Cod penal rap. la art.210 alin.1 lit. a ?i b ?i art. 182 lit. c Cod penal, (victima minoră Lăzăroi Stela Marcela), „trafic de minori”, prev. de art. 211 alin. 1 ?i 2 lit .a Cod penal rap. la art.210 alin.1 lit. a ?i b ?i art. 182 lit. c Cod penal, (persoană vătămată minoră Zaharia Mariana Alexandra), „trafic de persoane”, prev. de art. 210, alin. 1 lit. a ?i b Cod penal rap. la art. 182 lit. c Cod penal (persoană vătămată Sandu Cătălina , fostă ?urlică), „trafic de persoane”, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a ?i b Cod penal rap. la art. 182 lit. c Cod penal, (persoană vătămată ?u?ui Ana Loredana), „trafic de persoane”, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a ?i b Cod penal rap. la art. 182 lit. c Cod penal, (persoană vătămată Cobzaru Ionela Andreea) şi „trafic de persoane”, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a ?i b Cod penal rap. la art. 182 lit. c Cod penal, (persoană vătămată Rî?cu Andreea Elena), toate cu aplic. art.38 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal: În temeiul art. 2502 Cod procedură penală raportat la art. 249 alin. 1 din Cod procedură penală, art. 112 Cod Penal, art. 324 alin. 3, art. 201 din Cod procedură penală şi art.6 din OUG nr. 78/2016, menţine în continuare măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 119/D/P/2009 din data de 09.12.2016 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Suceava privind pe inculpatul P********** I***, până la concurenţa sumei de 70.000 de euro, asupra următoarelor bunuri imobile si mobile aflate în proprietatea inculpatului P********** I***, zis ”MOŞU”: - imobil tip apartament, compus din două camere şi dependinţe, având suprafaţa utilă de 47,90 m2 precum şi cotă indiviză de 5,26 % din suprafaţa de folosinţă comună a imobilului, nr. cadastral provizoriu 239/B;I;5, UAT Boto?ani, situat în municipiul Boto?ani, str. Mareşal Ion Antonescu, nr.1 , bl.B8, sc. B, et. 1, ap.5* judeţul Boto?ani, adresa din cartea funciară pe hârtie fiind municipiul Boto?ani, str. Ion Pillat, nr. 1, sc. B, et. 1, ap.5, judeţul Boto?ani, înscris în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.854 din 15.02.1991, emis de IJCGL Boto?ani. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 26.05.2021.

  Incheiere finala dezinvestire din 26.05.2021

• Sedinta din data de 25.05.2021 la ora 9:00

  Complet: C4F

• Amână pronunţarea

  În baza art. 391 alin. 2 Cod procedură penală, amână pronunţarea pentru data de 26.05.2021. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 25.05.2021.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 25.05.2021

• Sedinta din data de 24.05.2021 la ora 13:30

  Complet: C4F

• Amână pronunţarea

  În temeiul art. 391 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală, deliberarea şi pronunţarea vor avea loc la data de 25.05.2021. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 24.05.2021.

  Incheiere de sedinta din 24.05.2021