P******** D* P* L**** Î***** C**** D* C****** Ş* J******* - D***** S******** T********* C******
ApelantS*** D***** V****** S***** P*** A************ J******* A** I***** S***
Apelant InculpatF***** G*******
Apelant InculpatS*** D***** V****** S*****
Apelant InculpatM********* A*********** Ş* D********** R***** - A****** D* P**** Ş* I********** P*************
Parte civilăIn baza art 421 pct. 1 lit b Cod procedura penala respinge apelul declarat de apelanta parte civila Statul Român - prin Administraţia Naţională de Administrare Fiscală împotriva sentin?ei penale nr. 127 din data de 15 noiembrie 2021, pronun?ată de Tribunalul Mehedin?i în dosarul nr. 2024/101/2019, ca nefondat. In temeiul art.421 pct.2 lit.a Cod procedura penala admite apelurile formulate de apelantii Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Craiova, inculpatul F***** G*******, inculpata persoană juridică S*** D***** V****** S***** Desfiinteaza in parte sentin?a penala nr. 127 din data de 15 noiembrie 2021, pronun?ată de Tribunalul Mehedin?i în dosarul nr. 2024/101/2019, precum si in parte incheierile din data de 28.06.2021 si 05.07.2021 ale Tribunalului Mehedinti in ceea ce priveste stabilirea legii penale mai favorabile pentriu inculpata persoana juridica si respectiv schimbarea incadrarii juridice pentru aceasta din urma si, pe fond, rejudecand: I. Descontopeste pedeapsa rezultanta de 5 ani şi 2 luni închisoare aplicata inculpatului F***** G******* in pedepsele componente pe care le repune in individualitatea lor. 1.Constata ca prin incheierea de sedinta din data de 29.06.2022 a Curtii de Apel Craiova s-a dispus fata de inculpatul F***** G******* schimbarea incadrarii juridice din infractiunile prev. de art.32 alin. 1 C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 ?i 3 din Legea 241/2005 ?i prev. de art.9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 in infractiunea unica prev. de art.32 alin. 1 C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 ?i 3 din Legea 241/2005- tentativă la infrac?iunea de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat. 2. În temeiul dispoziţiilor art. 396 alin. (6) şi 16 alin. (1) lit. f din Codul de procedură penală, cu aplicarea deciziilor nr. 297/2018 si 358/2022 ale Curtii Constitutionale si Deciziei 67/2022 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie încetează procesul penal fata de inculpatul F***** G******* sub aspectul săvârşirii infractiunii prevazute de art.32 Cod penal rap la art. 8 alin. 1 ?i 3 din Legea 241/2005, rap la art 5 Cod penal- tentativă la infrac?iunea de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat- ca urmare a implinirii termenului general de prescriptie a raspunderii penale. 3.În baza art. 181 alin. 1 ?i 3 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul F***** G*******, la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvâr?irea infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată. Mentine pedeapsa complementara prevazuta de art. 67 alin.1 şi 2 C.pen., art 66 lit. a, b, g Cod penal si pedeapsa accesorie prevazuta de art. 65 alin. 1 C.pen., art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g Cod penal, pentru infractiunea prev. de art. 181 alin. 1 ?i 3 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 Cod penal. În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de supraveghere de 4 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen. În baza art. 93 alin. (1) C. pen., obliga inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj, la datele fixate de acesta; b)să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen., impune inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Dolj sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, obliga inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj sau SC Termo Craiova SRL (Primăria Municipiului Craiova), pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. În temeiul art. 91 alin. (4) C. pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen. privind cazurile de revocare a suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei. În temeiul art. 68 alin. (1) lit. b) C. pen., executarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi a începe de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, iar executarea pedepsei accesorii se va face în condiţiile art. 65 C. pen., în măsura în care se dispune anularea sau revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale şi executarea acesteia în regim de detenţie. Mentine dispozitiile art. 12 si art. 13 din Legea nr. 241/2005. II.1. Constata ca prin incheierea de sedinta din data de 29.06.2022 a Curtii de Apel Craiova s-a dispus fata de inculpata SC DANDUI VIOLETA SRL schimbarea incadrarii juridice din infractiunile prev. de art.32 alin. 1 C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 ?i 3 din Legea 241/2005 ?i prev. de art.9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 in infractiunea unica prev. de art.32 alin. 1 C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 ?i 3 din Legea 241/2005- tentativă la infrac?iunea de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat. 2. În temeiul dispoziţiilor art. 396 alin. (6) şi 16 alin. (1) lit. f din Codul de procedură penală cu aplicarea deciziilor nr. 297/2018 si 358/2022 ale Curtii Constitutionale si Deciziei 67/2022 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie încetează procesul penal fata de inculpata SC DANDUI VIOLETA SRL, sub aspectul săvârşirii infractiunii prevazute de art.32 Cod penal rap la art. 8 alin. 1 ?i 3 din Legea 241/2005, art 5 Cod penal- tentativă la infrac?iunea de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat - ca urmare a implinirii termenului general de prescriptie a raspunderii penale. 3. În baza art.181 alin 1 ?i 3 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, art 137 alin. 1, alin 4 lit. d Cod penal condamnă pe inculpata SC DANDUI VIOLETA SRL, la pedeapsa de 300 zile- amenda, cuantumul unei zile- amenda fiind de 1000 lei, rezultand amenda totala in cuantum de 300.000 lei, pentru săvâr?irea infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată . În baza art. 136 alin. 3 lit d, art 143 Cod penal aplică inculpatei SC DANDUI VIOLETA SRL pedeapsa complementară constand in interzicerea de a participa la procedurile de achizitie publica pe o durata de 2 ani. Conform art. 143 Cod penal, pedeapsa complementara a interzicerii de a participa la procedurile de achizi?ie publica consta in interzicerea de a participa direct sau indirect la procedurile pentru atribuirea contractelor de achizi?ii publice, prevăzute de lege. III. În baza art. 397 şi art. 25 Cod procedură penală obligă în solidar pe inculpa?ii F***** G******* ?i SC DANDUI VIOLETA SRL, la plata catre intimata-parte civilă Ministerul Agriculturii ?i Dezvoltării Rurale - Agen?ia de Plă?i ?i Interven?ii pentru Agricultură a sumei de 4.560.148,30 lei, reprezentând prejudiciul principal, sumă la care se adaugă dobânzile şi penalităţile prevăzute de legislaţia în vigoare, calculate de la data efectuării fiecărei plăţi, până la data achitării integrale a debitului, precum si la plata dobânzilor şi penalităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare aferente prejudiciului in suma de 3.694.371,70 achitat in cursul cercetarii judecatoresti in apel conform OP nr. 9/09.12.2022 Mentine dispozitiile privind desfiinţarea înscrisurilor, conform art. 397 şi art. 25 alin.3 Cod procedură penală. În temeiul dispoziţiilor art. 404 alin. 4 lit. c C.proc.pen., men?ine măsurile asigurătorii dispuse prin ordonan?ele din datele de 25.07.2018 şi 08.04.2019, pentru achitarea prejudiciului in suma de 4.560.148,30 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile prevăzute de legislaţia în vigoare, calculate de la data efectuării fiecărei plăţi, până la data achitării integrale a debitului, precum pentru achitarea dobânzilor şi penalităţile prevăzute de legislaţia în vigoare, aferente prejudiciului in suma de 3.694.371,70 achitat in cursul cercetarii judecatoresti in apel, conform OP nr. 9/09.12.2022 Constata ca prin sentinţa penală nr.124/2019 din 18.09.2019 pronunţată în dosarul nr.1805/101/2019, Tribunalul Mehedinţi - Secţia Penală, definitiva prin decizia penala nr. 1674/05.12.2019 a Curtii de Apel Craiova s-a dispus menţinerea sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa nr.72/P/2019 din 27.06.2019 a Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-D.N.A.-Serviciul Teritorial Craiova asupra: unui tractor marca CATERPILLAR, cu numărul de identificare ...., capacitate cilindrică ... cmc, înregistrat la Primăria ora?ului Bragadiru, judeţul Ilfov, cu nr. ...., achizi?ionat prin contract de vânzare-cumpărare vehicule uzate nr.../..., de la SRL DIESEL RICAMBI SRL, cu suma de 47.000 euro, TVA inclus, proprietatea inculpatului LUCACCIONI PAOLO. Mentine dispozitiile art. 30 din Legea nr. 318/2015. În baza art. 274 alin. (1) Cpp obligă pe inculpaţii F***** G******* ?i SC DANDUI VIOLETA SRL la plata a câte 1500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat aferente urmăririi penale, camerei preliminare si judecatii in prima instanta. In temeiul art. 275 alin.3 Cpp restul cheltuielilor judiciare aferente urmăririi penale, camerei preliminare si judecatii in prima instanta raman in sarcina statului. Mentine restul dispozitiilor din sentinta penala apelata care nu contravin prezentei decizii penale. In temeiul art. 275 alin 2 Cpp obliga partea civila Statul Român prin Administraţia Na?ională de Administrare Fiscală la plata sumei de 400 lei cheltuieli judiciare catre stat. In baza art. 275 alin. 3 Cpp restul cheltuielilor judiciare rămâne in sarcina statului. In baza art. 275 alin. 6 Cod procedura penala, onorariile par?iale in suma de 450 lei, fiecare, cuvenite apărătorilor desemna?i din oficiu pentru inculpa?i, pana la prezentarea apărătorilor ale?i, se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. In baza art. 275 alin. 6 Cod procedura penala, onorariul cuvenit interpretului de limba italiana in suma de 92,60 lei, aferent activită?ii de traducere de 4 ore se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. Definitivă. Pronun?ată prin punerea deciziei la dispozi?ia păr?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, data de 20 ianuarie 2023.
Hotarare 123/2023 din 20.01.2023În temeiul art. 391 alin 1 rap. la art. 406 alin 1 Cpp stabileşte termen pentru deliberare, redactarea si pronunţarea hotărârii la data de 20.01.2023. În temeiul art. 405 alin. 1 Cpp, pronunţarea hotărârii va avea loc prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 16.12.2022.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 16.12.2022Dispune schimbarea încadrării juridice, cu privire la faptele indicate în actul de sesizare, referitor la infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului F***** G******* şi inculpatei-persoană juridică S*** D***** V****** S*****, din tentativă la infrac?iunea de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.32 alin. 1 C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 ?i 3 din Legea 241/2005 şi infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, într-o infracţiune unică, prev. de art. 32 alin. 1 C.pen. rap. la art. 8 alin. 1 ?i 3 din Legea 241/2005. În baza art. 475 C.p.p., sesizează Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu următoarele probleme de drept: Dacă inexistenţa în legislaţie a cazurilor care să permită întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale, în perioada 2018-2022 (25.06.2018- 30.05.2022), conform deciziilor nr. 297/2018 şi 358/2022 ale CCR, determină incidenţa dispoz. art. 5 Cp; Dacă pentru infracţiunile săvârşite anterior datei de 25.06.2018, este aplicabilă doar prescripţia generală, fără luarea în considerare a cauzelor de întrerupere intervenite anterior acestei date sau se aplică prescripţia specială, cu luarea în considerare a cauzelor de întrerupere a termenului de prescripţie care au intervenit anterior datei de 25.06.2018 şi ulterior datei de 30.05.2022. În temeiul art. 476 alin. 2 C.p.p. suspendă soluţionarea cauzei până la pronunţarea hotărârii prealabile. Pronunţată în şedinţa publică de la 29 iunie 2022.
Incheiere suspendare din 29.06.2022lipsa martorului, pt. care se emite mandat de aducere
Incheiere de sedinta din 09.06.2022lipsa martorului
Incheiere de sedinta din 26.05.2022lipsa martorului, pt. care se emite mandat de aducere
Incheiere de sedinta din 06.05.2022lipsa martorului
Incheiere de sedinta din 25.03.2022pt. pregătirea apărării în raport de schimbarea încadrării juridice pusă în discuţie, din oficiu
Incheiere de sedinta din 04.03.2022având în vedere cererile de amânare formulate de apărători
Incheiere de sedinta din 04.02.2022având în vedere cererea de amânare formulată de av. Răduleţu
Incheiere de sedinta din 14.01.2022Admite declaraţia de abţinere formulată de judecător Liana Balaci în cauza nr. 2024/101/2019. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.12.2021.
Incheiere abtinere 200/2021 din 16.12.2021