D******* D* I********** A I************* D* C************ O********* Ş* T******* - B***** T********* B*******
ApelantD******* D* I********** A I************* D* C************ O********* Ş* T******* - S******** T********* I***
ApelantS* F**** N***** S** B******* P*** R*********** L**** A************ M******* A**************
Intimat Persoane interesateS* R****** S** B******* P*** R*********** L**** M******** B*****************
Intimat Persoane interesateS* R*** A******* S** B******* P*** R*********** L**** M******* A**************
Intimat Persoane interesateRespinge excepţia nulităţii absolute a sentinţei primei instanţe invocată de inculpaţii Munteanu Dorin şi Epure Tatiana la termenul de judecată din data de 08.11.2021. Respinge excepţia nulităţii raportului de expertiză tehnico-judiciară invocată de inculpaţii Munteanu Dorin, Aursăcheoaei Iulian Dumitru şi Epure Tatiana la termenul de judecată din data de 18.02.2022. În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, admite apelurile declarate de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Botoşani şi Serviciul Teritorial Iaşi şi de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice, prin A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Iaşi - A.J.F.P. Botoşani împotriva sentinţei penale nr. 46 din data de 17.03.2021 a Tribunalului Botoşani. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată şi, rejudecând: Constată că prin încheierea din data de 04.02.2022 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina tuturor inculpaţilor din infracţiunea prevăzută de art. 323 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal, în infracţiunea prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 Cod penal. Constată că prin încheierea din data de 04.02.2022 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului Aursăcheaoei Iulian, din infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi aplicarea art. 5 Cod penal (două acte materiale), în infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal (două acte materiale) şi a faptelor reţinute în sarcina inculpatului Munteanu Dorin, din infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal (trei acte materiale), în infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal (trei acte materiale). În temeiul art. 396 alin. 5 Cod de procedură penală, rap. la art. 17 alin. 2 şi art. 16 alin. 1 lit. c de procedură penală achită pe fiecare dintre inculpaţii Munteanu Dorin, Aursăcheoaei Iulian Dumitru, Epure Tatiana şi Nechita Gabriel Adrian pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 Cod penal. În temeiul art. 396 alin. 5 Cod de procedură penală, rap. la art. 17 alin. 2 şi art. 16 alin. 1 lit. c Cod de procedură penală achită pe fiecare dintre inculpaţii Munteanu Dorin şi Aursăcheoaei Iulian Dumitru pentru infracţiunea de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal. Schimbă temeiul achitării inculpaţilor Munteanu Dorin, Aursăcheoaei Iulian Dumitru, Epure Tatiana şi Nechita Gabriel Adrian pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal (în cazul ultimului cu aplicarea art. 26 din Codul penal din 1969), din art. 16 alin. 1 lit. a Cod de procedură penală, în art. 16 alin. 1 lit. c Cod de procedură penală. Schimbă temeiul achitării pentru infracţiunile de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 5 Cod penal, în cazul inculpatului Aursăcheoaei Iulian Dumitru şi prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal (2 acte materiale), în cazul inculpatei Epure Tatiana din dispoziţiile art. 16 alin.1 lit. b teza I Cod de procedură penală, în dispoziţiile art. 16 alin. 1 lit. a Cod de procedură penală, fapta nu există. Schimbă temeiul achitării pentru infracţiunea de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 Cod penal, în cazul inculpatului Nechita Gabriel din dispoziţiile art. 16 alin.1 lit. b teza I Cod de procedură penală, în dispoziţiile art. 16 alin. 1 lit. a Cod de procedură penală, fapta nu există. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate care nu sunt în contradicţie cu prezenta decizie. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare din apel rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată, azi, 22.07.2022, prin punerea hotărârii la dispoziţia păr?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 teza finală Cod procedură penală.
Hotarare 810/2022 din 22.07.2022Amână pronunţarea pentru data de 22.07.2022. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată astăzi, 12.07.2022, prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.07.2022Amână pronunţarea pentru data de 12.07.2022. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată astăzi, 20.06.2022, prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.06.2022În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală amână pronunţarea pentru data de 20.06.2022. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată astăzi, 17.05.2022, prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 17.05.2022În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală amână pronunţarea pentru data de 17.05.2022. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată astăzi, 21.04.2022, prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.04.2022În baza art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii vor avea loc la data de 21.04.2022. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată astăzi, 24.03.2022, prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 24.03.2022În baza art. 391 alin. 1 Cod procedură penală deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii vor avea loc la data de 24.03.2022, urmând ca pronunţarea să se facă prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.02.2022.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 18.02.2022Deliberarea şi pronunţarea asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice formulate de procuror şi de inculpaţii intimaţi vor avea loc la data de 04.02.2022. Pronunţată astăzi, 02.02.2022, prin punerea minutei încheierii la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere de sedinta din 02.02.2022Deliberarea şi pronunţarea asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice formulate de procuror şi de inculpaţii intimaţi vor avea loc la data de 02.02.2022. Pronunţată astăzi, 19.01.2022, prin punerea minutei încheierii la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere de sedinta din 19.01.2022Deliberarea şi pronunţarea asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice formulate de procuror şi de inculpaţii intimaţi vor avea loc la data de 19.01.2022. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14.01.2022.
Incheiere de sedinta din 14.01.2022Termenul de judecată a fost preschimbat la data de 08.10.2021, ora 13:00.