D****** B***** T********* H********
ApelantS* E*** G*** S*
Intimat Parte civilăS***** A***
Apelant InculpatP**** M******
Intimat InculpatD******* F*****
Intimat InculpatStabileste termen de pronuntare la data de 01.02.2023.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 06.12.2022Pentru continuitatea completului de judecată, se acorda un nou termen de judecată la data de 06 decembrie 2022, ora 13.00
Incheiere de sedinta din 08.11.2022Cu privire la cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-DIICOT-Serviciul Teritorial Alba Iulia privind inculpaţii S***** A***, D******* F*****, Fage Carmen, Căpâlnean Mărioara, Acs Mihaela Ramona, Dragomir Gheorghe, Pintilie Gheorghe Raul, Mureşan Viorel, Tocilă Ion şi inculpatul apelant S***** A***, astfel cum au fost susţinute la termenul de judecată din data de 27.09.2022: I.Admite cererea de schimbare a încadrării juridice dată faptelor formulată de Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-DIICOT-Serviciul Teritorial Alba Iulia privind inculpaţii S***** A***, D******* F*****, Fage Carmen, Căpâlnean Mărioara, Acs Mihaela Ramona, Dragomir Gheorghe, Pintilie Gheorghe Raul, Mureşan Viorel, Tocilă Ion. Dispune schimbarea încadrării juridice dată faptelor privitor la inculpaţii S***** A***, D******* F*****, Fage Carmen, Căpâlnean Mărioara, Acs Mihaela Ramona, Dragomir Gheorghe, Pintilie Gheorghe Raul, Mureşan Viorel, Tocilă Ion astfel cum a fost reţinută prin Încheierea din data de 19.04.2021 şi Sentinţa Penală nr. 76/10.06.2021 pronunţate de Tribunalul Hunedoara în dosarul penal nr. 2220/97/2015, după cum urmează: -pentru inculpatul S***** A***: dintr-o singură infracţiune în formă continuată de evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.9 al.1 lit.c şi al.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p. în infracţiunile de evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.9 al.1 lit.c şi al. 3 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica în drept privind pe inculpatul Simota din rechizitoriu), art.9 al.1 lit.c) şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.6 rubrica în drept privind pe inculpatul Simota din rechizitoriu), art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.12 rubrica în drept privind pe inculpatul Simota din rechizitoriu), art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (pct.21 rubrica în drept privind pe inculpatul Simota din rechizitoriu), art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (pct.24 rubrica în drept privind pe inculpatul Simota din rechizitoriu) - astfel cum s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia în dosarul penal nr. 91D/P/2013; -pentru inculpata D******* F*****: dintr-o singură infracţiune în formă continuată de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p. în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.3 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica în drept privind pe inculpata Drăghici din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.4 rubrica în drept privind pe inculpata Drăghici din rechizitoriu)- astfel cum s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia în dosarul penal nr. 91D/P/2013; -pentru inculpata Fage Carmen Daniela: dintr-o singură infracţiune în formă continuată de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p. în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.3 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica în drept privind pe inculpata Fage din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c) din Legea nr.241/2005 (pct.5 rubrica în drept privind pe inculpata Fage din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (pct.7 rubrica în drept privind pe inculpata Fage din rechizitoriu)- astfel cum s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia în dosarul penal nr. 91D/P/2013; -pentru inculpata Căpâlnean Mărioara: dintr-o singură infracţiune în formă continuată de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p. în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica în drept privind pe inculpata Căpâlnean din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.5 rubrica în drept privind pe inculpata Căpâlnean din rechizitoriu)- astfel cum s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia în dosarul penal nr. 91D/P/2013; -pentru inculpata Acs Mihaela Ramona: dintr-o singură infracţiune în formă continuată de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p. în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica în drept privind pe inculpata Acs din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.10 rubrica în drept privind pe inculpata Acs din rechizitoriu)- astfel cum s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia în dosarul penal nr. 91D/P/2013; -pentru inculpatul Dragomir Gheorghe: dintr-o singură infracţiune în formă continuată de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p.; în infracţiunile de infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica în drept privind pe inculpatul Dragomir din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.3 rubrica în drept privind pe inculpatul Dragomir din rechizitoriu)-astfel cum s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia în dosarul penal nr. 91D/P/2013; -pentru inculpatul Pintilie Gheorghe Raul: dintr-o singură infracţiune în formă continuată de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p.; în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica în drept privind pe inculpatul Pintilie din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.3 rubrica în drept privind pe inculpatul Pintilie din rechizitoriu) - astfel cum s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia în dosarul penal nr. 91D/P/2013; -pentru inculpatul Mureşan Viorel: dintr-o singură infracţiune în formă continuată de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p. în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (pct.1 rubrica în drept privind pe inculpatul Mureşan din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica în drept privind pe inculpatul Mureşan din rechizitoriu)- astfel cum s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia în dosarul penal nr. 91D/P/2013; -pentru inculpatul S***** A***: dintr-o singură infracţiune în formă continuată de instigare la spălare de bani prev. ?i ped. de art.47 C.p. rap. la art.29 al.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.35 al.1 C.p. (8 acte materiale), în 6 (şase) infracţiuni de instigare la spălare de bani prev. ?i ped. de art.47 C.p. rap. la art.29 al.1 lit.a din Legea nr.656/2002 şi o infracţiune de instigare la spălare de bani prev. ?i ped. de art.47 C.p. rap. la art.29 al.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.35 al.1C.p., – 2 acte materiale (pct.5, 8, 9, 16, 20, 23, 29 de la rubrica în drept a rechizitoriului privind pe inculpatul Simota) - astfel cum s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia în dosarul penal nr. 91D/P/2013; -pentru inculpatul Tocilă Ion: dintr-o infracţiune în formă continuată de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p., în 2 (două) infracţiuni de complicitate evaziune fiscală prev. şi ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (pct.4 şi pct. 6 rubrica în drept privind pe inculpatul Tocilă din rechizitoriu) şi o infracţiune de complicitate la evaziune fiscală prev. şi ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica în drept privind pe inculpatul Tocilă din rechizitoriu)- astfel cum s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia în dosarul penal nr. 91D/P/2013. * II. Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice dată faptelor formulată de Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-DIICOT-Serviciul Teritorial Alba Iulia privind pe inculpatul S***** A***, din 3 (trei) infracţiuni de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi alin. 2 Cod penal în vigoare cu corespondent în art. 215 alin.1, alin. 2 şi alin. 3 Cod penal 1969 (persoanele vătămate SC Mendelson SRL şi S* E*** G*** S*) şi art. 215 alin. 1, alin. 2, alin. 3 şi alin. 5 Cod penal 1969 (persoana vătămată SC Danson SRL), într-o infracţiune în formă continuată de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi alin. 2 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal Cod penal în vigoare cu corespondent în art. 215 alin.1, alin.2, alin. 3 şi alin. 5 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (2 acte materiale- persoanele vătămate SC Mendelson SRL şi SC Danson SRL) şi într-o infracţiune de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi alin. 2 Cod penal cu corespondent în art. 215 alin. 1, alin. 2 şi alin. 3 Cod penal 1969 (persoana vătămată S* E*** G*** S*). * III.Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice dată faptelor formulată de inculpatul apelant S***** A***, din 3 (trei) infracţiuni de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi alin. 2 Cod penal în vigoare cu corespondent în art. 215 alin.1, alin. 2 şi alin. 3 Cod penal 1969 (persoanele vătămate SC Mendelson SRL şi S* E*** G*** S*) şi art. 215 alin. 1, alin. 2, alin. 3 şi alin. 5 Cod penal 1969 (persoana vătămată SC Danson SRL), într-o singură infracţiune în formă continuată de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi alin. 2 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal în vigoare cu corespondent în art. 215 alin.1, alin. 2, alin. 3 şi alin. 5 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică, azi, data de 18.10.2022.
Incheiere de sedinta din 18.10.2022Amana pronuntarea asupra cererii de schimbare a incadrarii juridice la data de 18.10.2022
Incheiere de sedinta din 17.10.2022Amana pronuntarea asupra cererii de schimbare a incadrarii juridice la data de 17.10.2022
Incheiere de sedinta din 12.10.2022I. Stabileste termen de pronuntare asupra cererilor de schimbare a încadrărilor juridice la data de 12.10.2022. II. Stabileste termen pe fondul cauzei pentru a pune in discutie cererile de constatare a prescriptiei răspunderii penale la data de 08 noiembrie 2022 ora 13.00.
Incheiere de sedinta din 27.09.2022În vederea administrarii în continuare a probei testimoniale ?i pentru a supune dezbaterii contradictorii prescriptia răspunderii penale, se acorda termen la data de 27.09.2022, ora 13.00.
Incheiere de sedinta din 28.06.2022În vedere administrării în continuare a probatorului încuviintat, se acorda termen la data de 28 iunie 2022, ora 12.30. În vederea punerii în discu?ie a verificării măsurii sechestrului, se creează dosar asociat nr. 2220/97/2015/a14.
Incheiere de sedinta din 31.05.2022În vedere administrării probatorului încuviin?at, se acorda termen la data de 31.05.2022, ora 12.30
Incheiere de sedintaCu privire la cererea în probaţiune formulată de inculpatul apelant Şimota Alin, susţinută la termenul de judecată din data de 22.03.2022: I.Respinge, ca neîntemeiată, cererea inculpatului apelant Şimota Alin privind readministrarea întregii probaţiuni administrată în faţa instanţei de fond. * II.Respinge cererea inculpatului apelant Şimota Alin privind efectuarea unui nou raport de expertiză financiar contabilă, având aceleaşi obiective ce au făcut obiectul raportului de expertiză contabilă judiciară întocmit de expertul contabil Bota Marcela Liliana în faţa instanţei de fond la data de 27.07.2020. * III.Respinge cererea inculpatului apelant Şimota Alin privind efectuarea unei completări la raport de expertiză financiar contabilă, având aceleaşi obiecţiuni ce au fost încuviinţate de instanţa de fond la termenul de judecată din data de 21.09.2020 şi care făcut obiectul completării din data de 11.12.2020 a raportului de expertiză contabilă judiciară întocmit de expertul contabil Bota Marcela Liliana în faţa instanţei de fond la data de 27.07.2020. Pronunţată în şedinţă publică, azi, data de 21.04.2022.
Incheiere de sedinta din 21.04.2022Amana pronuntarea asupra solicitarilor în probatiune la data de 21 aprilie 2022.
Incheiere de sedinta din 12.04.2022Acorda termen la data de 12 aprilie 2022 pentru a se pronunta asupra cererilor în probatiune formulate la termenul de astazi. Stabileste termen la data de 03 mai 2022 ora 13.30 în vederea audierii martorilor încuviintati.
Incheiere de sedinta din 22.03.2022Amână judecarea cauzei la data de 22 martie 2022 ora 13:30 faţă de imposibilitatea prezentării apărătorului ales de a se prezenta.
Incheiere de sedinta din 22.02.2022Fata de cererea de amânare formulată în cauză ?i fată de lipsa apărătorilor alesi pentru inculpati, se amâna solutionarea cauzei la data de 22.02.2022, ora 13:30.
Incheiere de sedinta din 25.01.2022Amana solutionarea cauzei la data de 25.01.2022, ora 13:00, fata de cererile de amanare depuse la dosar.
Incheiere de sedinta din 07.12.2021