B** A******** D* V**** V***** I******** G**** S*
InculpatC**** M****
InculpatM********* F********* P******* A************ G******* J*******
Parte civilăM***** B******* S**
Parte responsabilă civilmenteS****** D************
InculpatI. În temeiul art. 249 alin. (1), (2), (5) ?i (6) din Codul de procedură penală raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, admite în parte cererea formulată de partea civilă Statul Român prin ANAF şi, în consecinţă: 1. Dispune instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile ?i imobile care se află ?i care vor intra în patrimoniile: - inculpatului C.M.; - inculpatei BCR AVVIG S.A. şi - păr?ii responsabile civilmente M.B. S.R.L., până la concurenţa sumei de 280.872 lei, din care suma de 110.464 lei reprezintă prejudiciu nerecuperat, iar suma de 170.408 lei reprezintă accesorii - dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate potrivit Codului de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului nerecuperat până la data de 20.01.2022. În baza art. 251 din Codul de procedură penală raportat la art. 213 din Codul de procedură fiscală, stabileşte ca măsurile asigurătorii instituite prin prezenta să fie aduse la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 2. Respinge ca nefondată cererea formulată de partea civilă Statul Român – prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală, prin care a solicitat instituirea de măsuri asigurătorii şi cu privire la inculpaţii: - S.D.V., - C.L., - V.F., - B.M. şi - B.C. II. În temeiul art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare. Executorie, conform art. 2501 alin. 3 din Codul de procedură penală. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 07 martie 2022, ora 11.20.
Incheiere finala dezinvestire din 07.03.2022Potrivit prev. art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, având nevoie de timp pentru deliberare şi redactare, precum şi pentru a da posibilitatea părţilor să depună la dosar concluzii scrise, va stabili termen pentru pronunţarea hotărârii la data de 07 martie 2022, ora 11:00, pronunţare care va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 28.02.2022Amână cauza pentru solutionarea cererii de recuzare.
Incheiere de sedinta din 14.02.2022Emiterea unei adrese către partea civilă ANAF, cu solicitarea de a-şi exprima un punct de vedere cu privire la înscrisurile depuse la acest termen de judecată de către inculpatul C.M., prin avocatul ales Koble Ladislau Levente, şi să precizeze care este actul juridic în baza căruia au fost acceptate plăţile atestate prin înscrisurile depuse la acest termen de judecată. Amână judecarea cauzei la data de 14 februarie 2022, ora 10.30, pentru când părţile au termenul în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 31.01.2022Admite cererea formulată de inculpaţii B** A******** D* V**** V***** I******** G**** S*, S****** D************, Cojocea Laurenţiu, Vizinteanu Florina, Belicciu Mihăiţă şi Botez Cristian, prin avocat ales Alexandru Vasilache, şi dispune emiterea unei adrese către partea civilă Ministerul Finan?elor Publice - Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală, cu solicitarea de a preciza dacă îşi menţine cererea de instituire de măsuri asigurătorii şi faţă de inculpaţii S****** D************, Cojocea Laurenţiu, Vizinteanu Florina, Belicciu Mihăiţă şi Botez Cristian, cu menţiunile indicate de către domnul avocat, respectiv faptul că prin rechizitoriu s-a dispus trimiterea în judecată faţă de cei cinci inculpaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, că temeiul indicat în cererea de constituire ca parte civilă vizează infracţiunea de evaziune fiscală, iar în situaţia în care îşi menţine cererea de luarea de măsuri asigurătorii şi cu privire la cei cinci inculpaţi, să indice temeiul legal. Totodată, din oficiu, având în vedere că prin adresa nr. MSG_DEX 5006/20.05.2020 (f. 13-34 vol. 33 dos. de cameră preliminară) partea civilă a menţionat că solicită obligarea inculpatului C**** M**** ?i a inculpa?ilor B** A******** D* V**** V***** I******** G**** S*, Sevciuc Diana – Violeta, Cojocea Lauren?iu, Vizinteanu Florina, Belicciu Mihăi?ă şi Botez Cristian, to?i în solidar cu partea responsabilă civilmente SC M***** B******* S**, CUI 24349866, la plata sumei de 195.496 lei, dar şi faptul că partea civilă a indicat că îşi rezervă dreptul de a modifica cuantumul pretenţiilor formulate în cauză, aşa cum rezultă din adresele nr. 30647/07.09.2017 (f. 76 vol. 40 d.u.p.) şi nr. 21379/02.07.2018 (f. 68 vol. 40 d.u.p.), se va solicita acesteia să precizeze care este prejudiciul estimat la acest moment procesual, prejudiciu care vizează modalitatea de constituire ca parte civilă aşa cum a fost precizată anterior. De asemenea, se va solicita să precizeze dacă prejudiciul indicat în cererea de constituire ca parte civilă ca fiind în cuantum de 195.496 lei şi eventuale dobânzi şi penalităţi aferente acestuia au fost achitate integral sau parţial. Admite cererea formulată de către inculpatul C**** M**** şi partea responsabilă civilmente M***** B******* S**, prin avocat ales Koble Ladislau Levente, iar în acest sens dispune emiterea unei adrese către partea civilă Ministerul Finan?elor Publice - Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală, cu solicitarea de a preciza dacă îşi menţine cererea de instituire măsuri asigurătorii cu privire la inculpatul C**** M**** şi partea responsabilă civilmente M***** B******* S**. Amână judecarea cauzei la data de 31 ianuarie 2022, ora 11.00, pentru când părţile au termenul în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de la 14 ianuarie 2022.
Incheiere de sedinta din 14.01.2022